Русский земельный банк


ОАО «Акционерный коммерческий банк "Русский Земельный Банк"» — российский коммерческий банк. Основан в 1994 году. Прекратил свою деятельность в связи с отзывом лицензии Банка России 18 марта 2014 года. В 2003-2010 годах крупнейшим акционером банка являлась супруга мэра Москвы Юрия Лужкова Елена Батурина. Основными акционерами на момент отзыва лицензии являлись: Иван Котов (16,35%), Георгий Новиков (16,35%), Сергей Нам (16,35%), Александр Куликов (16,35%), Беслан Булгучев (16,35%), Андрей Алексеев (16,35%), а также акционеры миноритарии (1,89%). Штаб-квартира банка располагалась в Москве. По итогам 2013 года банком был получен убыток в размере 168,6 миллиона рублей (за 2012 год была получена прибыль в размере 36,6 миллиона рублей).

По данным ЦБ РФ, "банк не соблюдал требования законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части направления сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, надлежащей идентификации своих клиентов. Правила внутреннего контроля ОАО АКБ «Русский земельный банк» не соответствовали требованиям Банка России. При этом кредитная организация была вовлечена в проведение в крупных объемах сомнительных операций с наличными денежными средствами, а также в безналичной форме. Общий объем указанных операций за 2013 год составил 15 миллиардов рублей".

 


Материалы

Бывший банкир Александр Григорьев выводил миллиарды и купил себе свободу за 300 тысяч
Суд удовлетворил ходатайство осужденного на 12 лет колонии строгого режима бывшего совладельца ряда коммерческих банков Александра Григорьева о замене неотбытой части срока штрафом в 300 тысяч рублей.
Бывшим предправления Линк-банка дали по 4 года условно за вывод 320 млн руб.
Мещанский суд Москвы вынес приговор бывшим руководителям обанкротившегося Линк-банка Сергею Пархоменко и Сергею Комарову. Суд согласился с версией следствия о том, что они путем мошенничества
Приговоры топам Линк-банка пахнут липой
Для растративших средства кредитного учреждения запросили условные сроки.
Теневой банкир Александр Коркин готовится к жесткой посадке
За вывод из России полутриллиона рублей следствие запросило от 16 до 20 лет заключения.
Роман Путин залез в бетон
Двоюродный племянник российского президента нашел себе новое применение.
«Обширные связи в правоохранительных органах и ЦБ РФ»
Все эти материалы были собраны в рамках расследования о хищении 3,2 млрд рублей из Промсбербанка. В правление Промсбербанка вместе с Алексеем Куликовым входил Игорь Путин
«В нашей стране его называют серый кардинал»
отрудниками Следственного департамента МВД, установлено, что брат Елены Вячеслав Платон и известный в Республике Молдова политик и предприниматель Владимир Плахотнюк совместно с владельцами ряда
Свидетель рассказа о роли в «Ландромате» банка Путина
В документе указано, что Кузьмин заключил сделку со следствием и выполнил все ее условия- назвал всех участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат
Зеркальные сделки Deutsche Bank изучит МВД
В новом расследовании будут фигурировать громкие персоны, в том числе топ-менеджеры банка и ныне покойный информатор западных спецслужб Александр Перепеличный.
Кривое зеркало Deutsche Bank
В России готовят самое крупное дело об «отмывании» денег. Речь идет о прокачке средств через инфраструктуру Deutsche Bank с помощью так называемых «зеркальных сделок».
Отмывочный канал Перепеличного всплыл в деле теневых банкиров
Очередная утечка документов Сети по борьбе с финансовыми преступлениями США прояснила, как работала схема по выводу денег российских чиновников. 
Все о «молдавском ландромате» и даже больше
МВД РФ завершило расследование дела о выводе из России более 500 миллиардов рублей (6,7 миллиардов долларов) международным преступным сообществом.
Участники молдавской схемы пропели Генпрокуратуре признание
МВД РФ завершило масштабное расследование вывода из России более 500 млрд руб. по так называемой молдавской схеме. 
Банкир Александр Григорьев дорос до создания ОПГ
Осужденный год назад за махинации в рамках "молдавской схемы" банкир пополнит коллекцию своих обвинений статьей о создании организованной преступной группы.
Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom
«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
по неофициальным данным, из России было выведено более 21 млрд долларов. Однако, пока в деле фигурирует лишь один установленный клиент «Ландромата»- это ГК «1520», крупнейший подрядчик РЖД
Иван Миязин споет следователям баллады о Фролове и Черкалине
«Теневой банкир № 1» дает показания, в том числе — по делу в отношении экс-сотрудников ФСБ Дмитрия Фролова и Кирилла Черкалина.
Молдавская прачечная уперлась в Усатого
МВД РФ готовится предъявить тяжкое обвинение главному критику президента Молдавии.
ПерсоныКомпании