Банкира Булгучева вписали в молдавскую схему

Источник
Совладельца Русского земельного банка арестовали заочно.
Тверской райсуд Москвы заочно арестовал бывшего совладельца Русского земельного банка (РЗБ) Беслана Булгучева. Он считается правой рукой крупного криминального банкира Александра Григорьева и фигурантом расследования молдавской финансовой схемы, через которую из России были выведены около $20 млрд. Банк, совладельцем которого являлся обвиняемый, был куплен у Елены Батуриной, после чего его совет директоров возглавлял Игорь Путин, двоюродный брат президента России. Однако в итоге РЗБ стал ключевым звеном криминального финансового транзита через Молдавию.

Тверской райсуд, удовлетворив ходатайство МВД, арестовал Беслана Булгучева на два месяца с момента его возможного задержания в России или экстрадиции из заграницы. Ранее банкир был объявлен в международный розыск.

По данным “Ъ”, бывший совладелец Русского земельного банка (господину Булгучеву принадлежало 16,35% акций) — новый фигурант расследования обстоятельств вывода из России около $20 млрд с помощью так называемой молдавской схемы. Как и остальным фигурантам, финансисту предъявлены обвинения в участии в преступном сообществе (ст. 210 УК) и переводе денег за рубеж по поддельным документам (ст. 193.1 УК).

По версии следственного департамента МВД, Беслан Булгучев — доверенное лицо одного из крупнейших российских криминальных финансистов — Александра Григорьева. Он в начале 2012 года купил несколько банков, включая РЗБ, который принадлежал Елене Батуриной — жене бывшего московского мэра Юрия Лужкова. После сделки совет директоров банка возглавил Игорь Путин, двоюродный брат тогдашнего премьер-министра, а сейчас президента Владимира Путина.

Новые собственники РЗБ, включая господина Григорьева и Беслана Булгучева, в СМИ именовались как «группа нефтяников и металлургов», которые намерены через банк заняться реализацией «крупных государственных и социальных проектов». Среди приоритетных направлений назывались инвестиции в Мурманский морской порт, Южно-Сахалинскую ТЭЦ, строительство трассы «Кола», соединяющей Мурманск и Санкт-Петербург, а также программы доступного жилья и развития регионов.

Однако ни одна из амбициозных программ банка так и не была выполнена, господин Путин вскоре покинул его, а РЗБ стал центром криминальной финансовой империи, выстроенной Александром Григорьевым. Новый бизнес банка базировался на отмыве денег и их выводе за границу.

В 2013 году основной владелец РЗБ познакомился с банкиром Александром Коркиным — помощником влиятельного молдавского политика Владимира Плахотнюка, и банк господина Григорьева стал составной частью международной криминальной финансовой схемы отмыва денег через Молдавию.

Схема, как ранее уже сообщал “Ъ”, была придумана и запущена господином Плахотнюком, который, возглавляя Демпартию Молдавии, имел огромное влияние в стране.

Суть молдавской схемы заключается в том, что российские компании, через которые отмывались деньги, заключали договоры займа с иностранными фирмами. На счета российских компаний заводились деньги для исполнения договоров, но на самом деле никто их исполнять не собирался. Счета открывались в банках, подконтрольных организаторам схемы, а перечисленные на них рубли конвертировались в доллары и евро. После этого договоры займа опротестовывались в Молдавии, так как их поручителями были граждане этой страны. Суды арестовывали валюту и затем, ссылаясь на судебные решения, деньги уже через Литву, Украину и Молдавию переводились в Европу. В махинациях были задействованы более 100 российских фирм и 20 банков, одним из которых и был Русский земельный банк. Таким образом было отмыто около $20 млрд, а банкир Григорьев недавно за участие в этой афере был осужден на длительный срок. Приговор теневику был вынесен в особом порядке, потому что он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве и помог следствию раскрыть действия своих сообщников.
Персоны Компании
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 30.03.2021
Сообщения канала за 30 марта 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 30.03.2021
Сообщения канала за 30 марта 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 30.03.2021
Сообщения канала за 30 марта 2021 года.
В деле протеже Титова Дмитрия Зотова нашли вагоны доказательств
Как миллиарды привели в суд фигуранта “лондонского списка”.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 29.03.2021
Сообщения канала за 29 марта 2021 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 29.03.2021
Сообщения канала за 29 марта 2021 года.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 29.03.2021
Сообщения канала за 29 марта 2021 года.
Оксана Лут давит из "малышей" масло
Заместитель министра сельского хозяйства РФ лоббирует уничтожение малых и средних производителей подсолнечника в стране.
Генерал Серж Суета спешит на помощь
Теневой банкир Иван Мязин, который получил восемь лет колонии общего режима за хищение 3,2 млрд рублей Промсбербанка, не отправился в колонию
Глава ФСИН Калашников выгоняет замов
Заявления об уходе со службы подали пять генералов “тюремного” ведомства.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 27.03.2021
Сообщения канала за 27 марта 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 27.03.2021
Сообщения канала за 27 марта 2021 года.
Борис Березовский: «Мое время на исходе».
23 марта исполнилось 8 лет со дня гибели олигарха Бориса Березовского. В этот день в 2013 году охранник Ави Навама (бывший агент «Моссад») обнаружил тело шефа на полу в запертой ванне в доме
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 26.03.2021
Сообщения канала за 26 марта 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 26.03.2021
Сообщения канала за 26 марта 2021 года.
Клан Белозерцева просится в дело
Родные и друзья экс-губернатора Ивана Белозерцева занимаются в регионе весьма прибыльным бизнесом.
Рубинеру разрешили построить ЖК вместо центра для инвалидов
Жилой комплекс в Москве рядом с метро «Третьяковская», против строительства которого выступают жители, возводит фирма «Экран», связанная с кремлëвскими пропагандистами.
Во "дворце Путина" не только крутые ершики, но и канализация
Компания «Лазурная Ягода», которой принадлежат спа-комплекс и виноградники около «дворца Путина» в Геленджике, потроит дорогоую систему канализацию в селе Прасковеевка.