Басманный райсуд Москвы по просьбе ГСУ СКР заочно арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о масштабных хищениях в АКБ «Промсвязьбанк» (ПСБ), бывшего начальника блока финансовых рынков и члена правления кредитного учреждения Дмитрия Иванова. Он, по версии следствия, помогли бывшим основным владельцам ПСБ, братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым растратить, а затем легализовать похищенные у банка средства в размере 102 млрд. руб.
У Ананьевых это далеко не единственные подобные проблемы. В ближайшее время им могут предъявить обвинения и по делу канала об отмывании денег Ландромат. Среди прочего, на них показания дал банкир Олег Кузьмин.
Кузьмин рассказал на допросах об активной роли в «Ландромате» экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. « Через Промсвязьбанк» осуществлялись различные схемы, в том числе вексельные, через ценные бумаги (акции, облигации) и т.д., направленные на вывод денежных средств из Российской Федерации в пользу компаний нерезидентов, зарегистрированных в различных юрисдикциях, в том числе принадлежащего «Промсвязьбанк» Кипрского дочернего банка «Промсвязьбанк», которые носили «внешне» законный характер, но фактически являлись выводом денежных средств из Российской Федерации…. После начала моей работы с «Молдиндконбанк» (2013 г.) я узнал, что в «Промсвязьбанк» открыт корреспондентский счет «Молдиндконбанк», а также открыты расчетные счета компаниям подконтрольным Платону В.Н. Когда банк «Европейский Экспресс» несколько раз покупал валюту у «Промсвязьбанк» на межбанковском рынке и продавал ее «Молдиндконбанк», от Платон Елены я получал реквизиты корреспондентского счета молдавского банка («Молдиндконбанк»), открытого в банке «Промсвязьбанк», с целью «поставки» размещения валюты, купленной для ее молдавского банка, с последующим выводом ее из России», - рассказал Кузьмин.
***
На территории города-курорта Геленджика с приходом мэра Богодистова А.А. (крайний слева ) появилась практика по безвозмездному предоставлению земельных участков на пляжной территории для осуществления коммерческой деятельности с целью извлечения прибыли. Земельные участки выделяются без проведения торгов и аукционов, под видом договоров об осуществлении совместной деятельности по предоставлению услуг населению. Друзьям и коммерческим партнерам Богодистова безвозмездно предоставляются пляжи в самых выгодных районах курорта и там стихийно образовываются кафе в нарушение действующего законодательства. Близкий друг и соратник Богодистова-начальник отдела по взаимодействию со СМИ Скорикова Янина Владимировна. Супруг Скориковой является предпринимателем в городе Геленджике и получает с помощью своей супруги и Богодистова самые высоколиквидные муниципальные контракты. Часть средств в дальнейшем выводятся и делятся в разных долях. В настоящее время в администрации города-курорта Геленджик согласовывается и утверждается новый градостроительный план, изменения коснулись друзей и деловых партнеров Богодистова , которыми в связи с утвержденными изменениями в дальнейшем будут арендованы земельные участки в самых выгодных с коммерческой точки зрения местах расположения.
***
Продолжаем рассказывать о том, как в Санкт-Петербурге весь бизнес, связанный с мигрантами, захватил семейно-силовой клан. Герои следующие: бывший замначальника УФМС Санкт-Петербурга Сергей Смирнов; его племянник- начальник отделения «М» УФСБ России по г. Санкт-Петербургу Антон Воронков; муж дочери Смирнова, то есть двоюродной сестры Воронкова, заместитель начальник УВМ ГУ МВД РФ по СПБ Вячеслав Чайка.
По мнению источника, во власти Воронкова и Ко сейчас оказался почти весь УВМ. Все патенты, миграционный учет иностранцев и т.д. «Воронков чувствует себя очень уверенно, благодаря своим покровителям», - полагает наш источник.
А тем временем сферы, которые оказываются под контролем клана, все расширяются. Например, собственники общежитий, хостелов и строительных городков сталкиваются с трудностями в постановке на миграционный учет в УФМС, на Текстильщиках, 15А, своих постояльцев из-за рубежа. Проблема эта заключается в том, что некая группа молодых людей, в составе примерно 8 человек, во главе с молодым парнем по имени Шах (Шахзод), являющегося гражданином другой страны, ежедневно «захватывая» все окна для подачи документов инспекторам, не оставляют шансов сдать свои документы легальному сектору данного бизнеса. Сам Шах сидит в окнах перед инспекторами и подает документы, штампует на них печати компаний «якобы» принимающих сторон.
У него и его подопечных САМЫЙ большой объем дел для постановки ИГ на миграционный учет (чтобы было понятно от 300 регистраций в день; от 1500 в неделю; от 6000 в месяц). Известно, что постановка на миграционный учет со стороны «оккупантов» осуществляется на три компании: ООО «Забота», ООО «ПРК», ООО «Инвестро.Про». Компаний, на которые ставится миграционный учет может и больше.
Кто курирует данную группу лиц???? Ответ прост-подразделение, которым руководит Чайка. По мнению источника, роль более вышестоящего прикрытия играет Антон Воронков.
***
Источник рассказал, что закончились масштабные рокировки генералов ФСБ РФ, прикомандированных к Минтрансу РФ. Одним из последних министерств покинул генерал Василий Косач, занимавший должность советника министра. Он теперь откомандирован во ФГУП «Государственная корпорация по организации воздушного движения в Российской Федерации», где занял должность заместителя генерального директора по безопасности.
Гораздо раньше ушел с поста замминистра транспорта генерал ФСБ Николай Захряпин. Ушел он не очень хорошо, даже были проверки. Но страсти улеглись и Захряпин был откомандирован в концерн Алмаз-Антей, где стал замгендиректора по режиму и безопасности. А место Захряпина в Минтрансе занял другой прикомандированный сотрудник ФСБ РФ – Александр Суханов. Все эти перестановки связаны с тем, что год назад в Управление Т ФСБ РФ сменился руководитель. Им стал Виктор Гаврилов.
***
Лидер подольской ОПГ Сергей Лалакин (Лучок) и его сын Максим, которые давно зачищают Интернет от любого негатива о себе, добрались до Wikipedia, где подняли вопрос об удалении страницы о «подольской ОПГ». Причина- мол, не было никогда такой группировки, она выдуманная, взята из книг, как и ее лидеры. А Лалакин честный бизнесмен и меценат. Кстати, именно так, видимо, думали и те лица, которые поспособствовали тому, что Лалакин за последние годы был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Орденом Дружбы и другими наградами. Авторы Wikipedia, предлагающие зачистить ее от подольских», сетует, что не могут найти статьи, подтверждающие кровавую деятельность подольских и Лалакина. Поможем им совсе6м немного. «Заглянули» на 5 минут Интернет и нашли массу подтверждений. Например, на сайт газеты «Коммерсант». Специально для Wikipedia, вот ссылка на материал 1995 года о задержании нынешнего орденоносца Лучка и его бандитов с арсеналом оружия. ( ). А вот материал 1996 года об изъятии ФСБ и МВД РФ арсенала группировки Лучка — 20 автоматов и пулеметов и 36 кг. взрывчатки ( ). Еще одна статья, от 1997 года, о покушении на Лалакина в ходе криминальных «разборок» ( ).
***
Скандал с изъятием в пользу государства квартир замглавы Красногорска Дмитрия Петрухина – сигнал для чиновников всех мастей. И говорит он только об одном: наказание за приобретение имущества на нетрудовые неотвратимо. Отбирать будут не только квартиры, но деньги на банковских счетах – соответствующий закон уже рассматривается в Думе. Не помогут ни чины, ни звания, ни связи в силовых структурах. Тот же Петрухин до гражданки служил в МВД. Собственно, за годы военной службы его декларации о доходах и не соответствуют расходам. И сколько таких же отставных и действующих силовиков теперь над незаконно нажитым чахнут и трясутся. Один врио главы Дагестана Сергей Меликов что стоит! Стоимость его апартаментов в ЖК «Новый Арбат» вообще более чем на 140 миллионов тянет. Откуда у экс-боевого генерала и бывшего замдиректора Росгвардии такие доходы? Понятно, что квартира Меликова – скорее всего, взятка.
***
И вновь об организованной группе «действующего, но без погон» «советника» вице-губернатора Санкт-Петербурга Родионова В.Н. Не так давно мы говорили о том, что он планирует покинуть «прикормленное место» и его подельники раздосадованы. Еще один участник этой «шайки» -ООО «Геокад».
Заказчиками компании выступают 8 организаций, в числе которых уже известные «соратники» связки «действующего, но без погон» «советника» вице-губернатора Санкт-Петербурга Соколова М.Ю. - Родионова В.Н. - СПБ ГКУ «Дирекция Транспортного Строительства», Комитет по Развитию Транспортной Инфраструктуры Санкт-Петербурга. За «правильный» выбор подрядчиков комитетом или его подведомственными учреждениями в транспортной группе РОДИОНОВ/ВЕЛЕСЕВИЧ в данном случае отвечает СИЗОВ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ - советник Руководителя КРТИ СПб. А советник с «советником» всегда договорится. За период своего функционирования ООО «Геокад» выполнил для СПБ ГКУ «Дирекция Транспортного Строительства» 17 контрактов на общую сумму
347 МИЛЛИОНОВ рублей; для Комитета по Развитию Транспортной Инфраструктуры Санкт-Петербурга – 3 контракта на сумму 44 МИЛЛИОНА рублей. При этом контракты у СПБ ГКУ «Дирекция Транспортного Строительства» компания получает с завидным постоянством. Примечательно, что большую часть контрактов от СПб ГКУ «Дирекция Транспортного Строительства» ООО «Геокад» получил в 2018 году, судя по всему тогда и было положено начало выгодной «дружбе» с группой "советников" Родионовым и Сизовым. Пять из 17 контрактов с СПб ГКУ «Дирекция Транспортного Строительства» были выиграны ООО «Геокад» как единственным поставщиком, в остальных общество загадочным образом получало первое место. Количество участников же было около 10, среди них компании с большим опытом и деловой репутацией.
Исполнение некоторых контрактов было досрочно прекращено, были поданы иски в суд (
) .
С Комитетом по Развитию Транспортной Инфраструктуры Санкт-Петербурга несколько другая история. Количество заявок было намного меньше, поставщик определялся среди 2-4 участников, но контракты заключались именно с ООО «ГеоКад», правда – всегда с падением. Так, последний заключенный с Комитетом по Развитию Транспортной Инфраструктуры Санкт-Петербурга контракт заключался по цене ниже НМЦК более, чем в три раза. Так что это? Снова лоббирование интересов «своих» фирм? Или действительно «честные» итоги? Совладелец ООО «ГеоКад», кстати, дружен с семьей заместителей Главы администрации Губернатора СПб. Неужели лапы «советника» уже и туда дотянулись?
Недавно ООО «ГеоКад» выиграло конкурс, объявленный Главным управлением автомобильных дорог на подготовку проекта расширения участка улицы Светлоярской, прилегающей к транспортной развязке на ул. Циолковского. И тут снова ООО «ГеоКад» выступил единственным участником. Компания выполнит работы за 44,7 млн. рублей. Работы по строительству самой развязки начались в сентябре 2020 года, а стоимость работ составляет 4,56 млрд. рублей. Видимо , выполняя работы на таком «дорогом» объекте, будут закрываться долги за прошлые «подарки» от транспортной группы РОДИОНОВ/ВЕЛЕСЕВИЧ/СИЗОВ Интересно, им когда-нибудь будет достаточно? Или побег за кордон стоит настолько дорого?
***
Ярославский банкир Илья Гофтман в отношении которого ярославским УФСБ возбуждено уголовное дело по подозрению в превышении полномочий начинал свою карьеру в ярославском отделении Сбербанка, где в силу склонности к решалось того или иного формата стал известен под кличкой «Илюша 10%». Именно столько стоит у него решение вопроса по взятию невозвратного кредита. За это от него и избавился ярославский Сбербанк. Но дел Илюша успел натворить, оставив за собой невозвратный кредит компании «Еврострой» на 690 миллионов рублей. Вскрылось это правда уже в 2019 году после перехода Гофтмана в ВТБ.
В ВТБ Гофтман продолжил собирать откаты за невозврат и вот уже здесь объявился «ЕВРОСТРОЙ». На этот раз с кредитом на 520 миллионов. И совсем недавно стало понятно, что он тоже абсолютно невозвратный. Судя по пресс-релизу ВТБ о сотрудничестве со следствием, уголовное дело в ФСБ инициировало именно руководство банка.
Суть претензий к управляющему сводится к выдаче необеспеченных кредитов компаниям «Еврострой» и «Мебельфурнитура» на сумму около 1,5 миллиарда рублей.
На сегодняшний день данные компании по данным СПАРК-Интерфакс действительно имеют миллиардную заложенность и находятся в процедуре банкротства.
***
Число выявленных коррупционных преступлений в январе-феврале 2021 года в стране выросло на 11,8%, около половины из них связаны со взяточничеством. При этом по сравнению с началом прошлого года рост взяточничества составил более 20%, следует из данных Генпрокуратуры России.
«В сравнении с предшествующим годом на 11,8% увеличился массив преступлений коррупционной направленности (с 6,3 тыс. до 7,1 тыс.). В их структуре на факты взяточничества приходится около половины выявленных преступлений (3,5 тыс.), относительно января-февраля 2020 года их число возросло на 21,1%»,— говорится в сборнике Генпрокуратуры.
***
Руководство нефтяной компании «Дульсима» бизнесмена Алексея Хотина подозревают в налоговых махинациях. По данным источников, на неустановленых лиц из числа руководителей компании возбудили уголовное дело по статье 199.2 УК РФ. Мол, топ-менеджмент «Дулисьмы», зная о наличии у организации долгов по налогам в размере 2,9 млрд рублей, производило расчеты с контрагентами на общую сумму более 3 миллиардов рублей , минуя расчетные счета компании. Из-за этого налоговики не смогли принудительно взыскать с компании «Дулисьма» задолженность по налогам.
***
Магната Бориса Шпигеля, обвиняемого в даче взяток экс-губернатору Ивану Белозерцеву, защищает адвокат Виктория Бурковская из бюро «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры» (ЕПАП). Предыдущим ее «громким» клиентом по делу о взятке был министр Алексей Улюкаев и он получил практически максимально возможный срок. Подобных «промахов» у ЕПАП крайне много, поэтому число VIP-клиентов уменьшается, но не иссякает до конца, прежняя «магия» ЕПАП еще действует. А «магия» эта заключается в основном владельце адвокатского бюро Николае Егорове - однокурснике Владимира Путина.
С первых дней создания, ЕПАП позиционировал себя, как бюро, чей акционер имеет «доступ к телу» первого лица в стране, «и если что…». .
Сама Бурковская любит называть себя доверителям «политиком». Мол, она отвечает за решение «политической части» неприятностей клиента, а «юридический рояль» будет носить кто-то другой: это может быть адвокат из того же ЕПАП (за отдельную плату) или адвокат из другого бюро. Услуги «политика» очень недешевы – от 800 до 1000 тыс долл в час. А, учитывая работоспособность Бурковской (на бумаге), общая сумму, выплаченная ЕПАП, быстро может достигнуть млн долларов. Понятно, что у доверителя, в судьбе которого, несмотря на затратного «политика», ничего не меняется, рано или поздно возникают вопросы к Бурковской и ЕПАП. И тут то, «политик» ВСЕГДА произносит ставшую уже «знаменитой» в адвокатском сообществе фразу: «Да, пора разбудить нашего акционера».
Это намек, что Егоров по вопросу клиента пойдет лично к Путину. Дело сделано и до приговора доверитель уже точно не соскочит. А потом следует приговор. У Улюкаева он был восемь лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в 130 млн рублей. А обещана была переквалификация и то, что отсидел. Ну, может еще немного. Без штрафа. Как и во многих других случаях, последовало прощальное: «Сделали все, что могли, Акционер бился. Но вмешался лично Сечин». (Последнее, в зависимости от клиента, меняется. Может, например, заменяться на первый замдиректора ФСБ и т.п.).
После таких постоянных историй, магия ЕПАП и Бурковской уже перестала действовать. Но находятся люди «старой формации» , типа Шпигеля, которые до последнего верят в силу «разбуженного акционера». Пока же Шпигель, несмотря на очень тяжелые заболевания, не получил даже домашний арест.
Кстати, «магия» престала действовать и на некоторых сотрудников ЕПАП. Устают они смотреть на пускание пыли в глаза и подмену юридической работы на обещания «задействовать ресурсы акционера». Лучшая подруга Бурковской и партнер ЕПАП Татьяна Ножкина покинула бюро, а с Бурковской больше не общается.
***
Высшая квалификационная коллегия судей РФ дала согласие председателю Следственного Комитета РФ на возбуждение уголовного дела в отношении бывшей судьи Ворошиловского районного суда Волгограда Олеси Дорошенко.
***
Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).
Благодаря совместной работе следователей столичного Следственного комитета, сотрудников ФСБ и МВД России установлена причастность к совершению преступления, и задержан и.о. заместителя председателя правительства Ставропольского края Роман Петрашов.
По данным следствия, Петрашов, занимающий должность заместителя председателя правительства Ставропольского края в период с 2013 по 2015 год, под гарантии заключения подрядных и субподрядных договоров на обустройство газовых и нефтяных месторождений получил не менее 130 млн рублей. Указанные денежные средства он получил лично, через посредников, а также путем перечисления на расчетные счета подконтрольных ему юридических лиц.
При поддержке силовых структур проводятся обыски, в том числе по месту проживания и на рабочем месте Петрашова.
В ближайшее время фигурант будет доставлен в подразделение ведомства для проведения ряда неотложных следственных действий. Устанавливаются иные лица, причастные к совершению преступления. Расследование продолжается.
***
Петроградский районный суд г. Санкт-Петербурга вынес постановления об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Александра Иванова и Виталия Игнатенко, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст.285 УК РФ.
Как полагает следствие, Игнатенко, являясь проректором по экономике и развитию БГТУ "Военмех", наделенный административно-хозяйственными полномочиями по обеспечению исполнения государственного контракта с ООО "Строительные технологии комфорта" на выполнение строительно-монтажных работ на объекте строительства "Учебно-лабораторный корпус, 2 очередь" по адресу: 1-я Красноармейская, д. 13, лит. В, в период с 05.12.2018 по 31.12.2018, действуя из иной личной заинтересованности, выражающейся в желании приукрасить действительное положение дел при исполнении контракта, вступил в сговор с Ивановым (помощник проректора по экономике и развитию).
Фигуранты подписали акт приемки-сдачи фактически не выполненных работ, на основании которого подрядчиком произведена оплата из государственного бюджета в размере не менее 96 139 781 рубля 69 копеек, государству причинен значительный материальный ущерб.
Игнатенко, оспаривая свою причастность, просил избрать домашний арест или подписку о невыезде.
Иванов, не оспаривая причастность, просил избрать домашний арест.
Срок меры - 28.04.2021.
***
Беглый банкир Георгий Беджамов, выдающийся деятель ассирийской преступной группировки и один из главных мошенников в банковской сфере России, даже находясь на туманном Альбионе, продолжает обкрадывать кредиторов опустошенного им Внешпромбанка. И каких! Роснефть, Транснефть, Олимпийский комитет России, Российская православная церковь, ФНС России. Общая «дыра» в банке больше 200 млрд руб, но Беджамову все мало.
Перед бегством из России он ожидаемо начал прятать активы по своим номиналам. В частности, свое здание в Большом Златоустинском переулке, 5 стр. 3 стоимостью 400 млн руб. он скинул на знакомого Сергея Борисова. Цена сделки оказалась символической: 1700 евро. Банкротный управляющий Беджамова аферу раскрыл и пошел в арбитражный суд возвращать это здание в пользу кредиторов.
Беджамов знал, что по закону ему в суде не отбиться. Тогда он обратился к бывшему генералу МВД с просьбой пролоббировать его интересы в суде. Генерал прекрасно знал, что помогая Беджамову, он лезет в карман госкомпаниям, в первую очередь к нефтяникам Игорю Сечину и Николаю Токареву, которым Беджамов должен десятки миллиардов, главе Олимпийского комитета Александру Жукову, а также в федеральный бюджет в лице ФНС, но жажда наживы была слишком сильна. А помог генералу-решальщику глава Арбитражного суда г. Москвы Николай Новиков.
О выкрутасах отставного силовика и председателя московского арбитража узнали действующие силовики, начав по данному факту проверку.
Теперь исправлять "ошибки" Новикова предстоит апелляционной инстанции во главе с Игорем Гладковым.
***
Эксперты уверены, что Жириновский готовится выйти из большой игры и оставить ЛДПР. Здоровье бессменного вождя ухудшается. Дело не только в проблемах с сердечно-сосудистой системой, но и в прогрессирующем биполярном расстройстве. Жириновскому все сложнее находиться на политической арене в привычном амплуа. Так что слухи о возможном преемнике в лице бизнесмена Олега Дерипаски были вовсе небеспочвенными. Лидер ЛДПР в активном поиске преемника, а точнее, покупателя. Но пока не найден компромисс между финансовыми интересами семьи Жириновского при передаче "партийной франшизы" и позицией кремлевских кураторов.
ЛДПР обеспечила семью Жириновского огромным состоянием. Только недвижимость оценивается в 10 млрд рублей. Кроме того, каждый мандат в Госдуму приносит в копилку от 100 до 500 млн рублей. И это если не считать вывода финансов из партийной кассы (то есть более 1 млрд в год) через офшоры и аффилированные конторы. Сохранить контроль над партийным бизнесом можно было бы через династический сценарий, передав пост председателя сыну Жириновского – вице-спикеру ГД Игорю Лебедеву.
Но с Лебедевым есть проблема — он не харизматичный и не убедительный. Значит бизнес с Лебедевым во главе партии не пойдет. К тому же Лебедев не раз попадал в скандалы в связи с финансовыми махинациями.
Поэтому Жириновский, как грамотный делец, может принять другое решение - продать бренд ЛДПР, пока он еще продается. Но, как и в любом политическом вопросе, Владимир Вольфович здесь не самостоятелен и должен действовать в системе внутриполитических координат. Смена лидера одной из парламентских партий накануне большого выборного цикла — это слишком большой риск. Очевидно, что его попросили задержаться на посту хотя бы до выборов. Ну а временной лаг будет использован для соответствующих консультаций по управленческому реформированию ЛДПР. И здесь многое зависит от умения торговаться господина Жириновского. Удастся ли ему протолкнуть своего кандидата. Или же, например, для ЛДПР будет определен сценарий слияния с другими партпроектами по аналогии со "Справедливой Россией". Впрочем, и в том и в другом случае, это будет уже другая партия. Нет Жириновского — нет ЛДПР.
***
Целый день спецназ штурмует в Подмосковье и не может взять особняк авторитета из 90-х, торговца оружием Владимира Барданова. Все атаки он с успехом отбивал, ранил бойца спецназа. Дошло до того, что особняк просто спалили. Это самый большой провал силовиков после истории с Евгением Манюровым, который в одиночку и весьма успешно атаковал здание ФСБ РФ.
***
Отношения между СКР и Генпрокуратурой, и внутри СКР накалились. Александр Бастрыкин запретил передавать на изучение в надзорное ведомство из ЦА СКР материалы уголовных дел и доследственных проверок без его личного согласия.