Член совета директоров банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин (Олег Вокзал) закончил знакомиться с материалами дела. Он обвиняется в участии в одном из самых крупных отмывочных каналов – «Ландромате». Материалы в отношении Кузьмина, заключившего сделку со следствием, выделены в отдельное производство и переданы на утверждение в прокуратуру .
Кузьмин был самый крупный игрок с наличными на московском теневом рынке. Известен под кличкой Олег Возкал, за то, что долгое время держал офис на Павелецком вокзале. Он лично знаком со многими участниками теневого рынка, крупными бизнесменами, представителями спецслужб и т.д. Среди знакомых Олега Кузьмина (Олег Вокзал) присутствует и миллиардер Год Нисанов. Причем, их отношения носили не просто приятельский характер. ЦБ неоднократно заявлял, что основным каналом для нелегального обращения наличности вне банковского сектора являются объекты Года Нисанова - ТЦ «Москва», ТК «Садовод», "Фуд-Сити". Как раз с гигантскими объемами налички с "Москвы" и "Садовода" и работал Олег Кузьмин. Источники говорят, что через Олега Вокзала проходил и сирийский канал, который частично связывают с Баширом Асадом. В Москве главным сирийским теневиком является Исмаиел Фоузот (FOUZOT ISMAIEL), в частности он контролировал рынок Марьина роща. А для отмывания и вывода из РФ средств, выбрал Кузьмина. Ну, как выбрал. Сказали, что надо делать через Олега Вокзала. И потекли денежные реки через канал Кузьмина.
***
Благодаря показаниям банкира Олега Кузьмина, заключившего сделку со следствием, СД МВД РФ предъявил обвинение ряду участников Ландромата-крупнейшего канала по отмыванию средств. В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказался список всех банкиров, на которых дал показания Кузьмин, как на лиц, имевших отношение к «Ландромату». Среди них много громких имен, например, Дмитрий Ананьев.
Магин С.Г. («Интеркапитал Банк», банк «Окский», «МАСТ-Банк», «РНКО ЦР«ЭнергоБизнес», «ЮНИКОРБАНК»), Мейбатов С.А. («МАСТ-Банк» с 2013 г.); Григорьев А.Ю., Булгучев Б.Н., Чилингаров Э.Г., Юсупов Р.К. и Шарипова В.Р. («Русский земельный банк», Банк «Западный» и «Кредитбанк»); Попов Р.Я. («Первый Чешско- Российский Банк»); Моралес-Эскомилья А.А., Галкин А.А. и Галкин Н.А. («СмартБанк», Банки «Рублевский», «Северный кредит», «Аскания» и «Енисей»); Моторин Д.В., Чувилин П.Ю., Горбунцов Г.В., Власов О.Л. Менделеев С.В. (КБ «ИнкредБанк»); Егоров А.В. «Судостроительный банк»); Рубинов Д.Г., Полетаев М.В. (Банк «Стратегия»); Воробьев Д. (АКБ «FUTURE», переименован в АКБ «РНП»); Никитин К.В. и Рыбальченко В. («Интеркапитал Банк», «РегионИнвестБанк», Банки «Интерактивный» и «Ренесанс»); Гаглоев М.Г. («Тембанк»); Сидорова И. (Банк «Русский Финансовый Альянс»); Токарев Р.Е. («ЮНИКОРБАНК»); Ананьев Д.Н. («Промсвязьбанк») и Ситников И.В. («Инвестторгбанк»).
***
ОСТОРОЖНО АФЕРИСТЫ!!!!
У редакции ТК ВЧК-ОГПУ появился «двойник-мошенник». Сутки назад был создан сайт vchkogpu.com, который выдает себя за сайт нашего телеграм-канала. С почты сайта известным в стране людям (бизнесменам, чиновникам, представителям шоу-бизнеса) в массовом порядке были разосланы письма с требованиями уплатить различные суммы (обычно 0,5 биткоина). Некоторые из получателей писем поделились данной информацией с нами, сейчас предпринимаются меры, чтобы не было пострадавших. ВЧК-ОГПУ выясняет, действуют ли обычные аферисты или имеет место провокация с понятными целями. Предупреждаем, что в объединенную редакцию входит только сайт rucriminal.info. К любым другим сайтам мы отношения не имеем. Никаких денег никогда не требуем.
Редакция ВЧК-ОГПУ
***
Жители французского кантона Босолей, что буквально через дорогу от княжества Монако, вывесили плакат, в котором предлагают «обменять вора Новицкого на Алексея Навального». Так нелестно они отзываются о Леониде Новицком – младшем брате бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Богач с очень сомнительной репутацией достал жителей своим поведением и масштабными гулянками. Однако, желание жителей не осуществимо, по крайне мере России Новицкий больше не нужен. В РФ с него были сняты все претензии, он был снят с федерального розыска. На выведенные из РФ 39 млрд рублей можно шикарно отдохнут и в Босолей.
Адвокат Александр Вихляев представлял в Швейцарии интересы бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник и ее младшего брата — Леонида Новицкого, к которым были серьезные вопросы со стороны российского следствия и швейцарской прокуратуры. Леонид Новицкий с 2003 по 2010 годы являлся заместителем генерального директора ОАО «Росагролизинг». За время руководства Скрынник сельским хозяйством России в неизвестном направлении ушло около 39 млрд рублей, выделенных государством крестьянам. И, что интересно, эти средства чудесным образом оказались на счетах британской фирмы Скрынник «Брайс-Беккер» и фирмы ее брата Леонида Новицкого «АгроЕвроСоюз». Проживающий на Лазурном берегу Новицкий, длительное время находился в розыске. Но не так давно его чудесным образом с розыска сняли. И вот жители Босолей буквально взвыли от такого соседа.
***
Президент Владимир Путин не раз требовал от силовых ведомств не допускать проникновения криминала в свои ряды. Однако, в МВД явно к словам главы государства серьезно не относятся.
На днях замначальника легендарного Московского уголовного розыска был назначен Сергей Акимов, который год провел в тюрьме по обвинению в коррупции, опер тесно связанный с рядом «воров в законе» и этническими ОПГ. Вверх по служебной лестнице он идет не один, а с целой командой других «оборотней», которые крышуют почти весь столичный рынок интим-услуг, имеют отношение к черному обнальному рынку и т.д.
Большинство из этих «оборотней» присутствуют на фото выше, сделанном в ресторане «Илья Муромец», который уже давно крышует сотрудник 12-го отдела (его возглавлял Акимов) Грицков. Опера МУР из данного клана платят в заведении 50 % от счета, если сам Грицков устраивает мероприятие, то оно бесплатное. Хотя ему по карману и купить данный ресторан. Его знают абсолютно во всех столичных борделях, как «крышу» по линии правоохранителей, престижные салоны интим-услуг платят Грицкову по 10 тыс долл в месяц. По замыслу Акимова (на фото стоит второй справа), после его ухода на повышение замначальника 12-го отдела должен был стать именно Грицков (на фото сидит первый справа), но протащить его на должность не удалось. Еще бы, в ОСБ УВД САО скопилась такая папка с подвигами Грицкова, что на свет могло бы появиться множество дел. Но деньги и связи решают порой такие проблемы.
У Акимова и Грицкова есть влиятельные партнеры в ГУУР- это Павел Селезнев и Олег Галич (на фото стоит третий справа). Селезнев очень крупный игрок на рынке незаконного обналичивания средств. Его подобную карьеру чуть было не прервал арест по делу в отношении экс-полпреда главы Чечни Рамзана Цицулаева, но Селезнев вышел на свободу и продолжает охранять правопорядок в МВД РФ. Другой фигурант «дела Цицулаева»- Олег Галич- сейчас претендует на место замначальника отдела ГУУР МВД РФ. Ну, а где же еще быть операм, которые в обозримом будущем могут стать обвиняемыми по делу о похищении человека и вымогательстве (расследование «дела Цицулаева» не закончено).
А вот новоиспеченный замначальника МУР Сергей Акимов в тюрьме провел год, будучи арестованным за коррупцию. А потом сказались те же деньги и связи, Акимов вышел на свободу и начал строить карьеру в МУР. Арестовали его, когда он служил в ГУ МВД по ЦФО в отделе, занимавшимся азербайджанскими мафиози. Акимов по своему видел свои задачи и по заказу одних гангстеров задерживал других. Особо он сблизился с «вором в законе» Ровшаном Джаниевым (Ровшан Ленкоранский) и выполнил для него массу поручений. А потом попросил и об обратной услуге – «короновать» авторитета Гурсель Сайфулова (Гурам Ташкентский). Гурсель не только близкий друг Акимова, но и его родня - женат на родственнице опера. После убийства Джаниева, Акимов и почти весь клан оборотней продолжает до сих пор тесно взаимодействовать с двоюродным братом Ленкоранского Зауром Ахмедовым. Правда, хорошая команда борется с преступностью в МВД РФ? И никакого криминала в силовом блоке!
***
В отношении задержанного сегодня утром депутата Саратовской областной думы от КПРФ Николай Бондаренко.
составляется административный протокол по ст. 20.2.5 КоАП РФ "Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия". Речь идет об акции 31 января.
***
#OpenLux: истории о топ-менеджерах РЖД, «Роснефти» и «Газпрома»
Люксембург — маленькое, но богатое европейское государство. Там зарегистрировано столько инвестиционных компаний, банков и фондов, что на каждого жителя столицы приходится примерно по две фирмы. Все благодаря низким налогам и возможности сохранить анонимность.
Журналисты французского издания Le Monde получили доступ к документам всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге. @istories_media стали единственным партнером проекта в России.
Мы обнаружили в «люксембургском архиве» больше тысячи россиян. Больше всего нас заинтересовали бизнесы топ-менеджеров госкомпаний и близких к ним людей.
ЧТО МЫ УЗНАЛИ:
???? В 2014 году «Роснефть» купила долю в шинном гиганте Pirelli. Деньги на покупку 13% акций — почти 553 млн евро — нашли «за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов».
@istories_media узнали, что фактически со временем акции Pirelli оказались не у «Роснефти», а у людей, близких к руководству компании. А в сделку и вовсе вовлекали людей, далеких от большого бизнеса, — например, учительницу танцев из Москвы.
Подробности читайте в истории «Танцовщица для Роснефти»→
???? Сергею Тони всего 33 года, а он уже владеет недвижимостью, которая стоит по меньшей мере 50 миллионов евро. Старинный замок под Парижем, виллы на Лазурном берегу, поместье в Праге, квартира в самом дорогом районе Лондона, отели в Нидерландах — и это еще не все.
Откуда такие активы? Возможно, это как-то связано с тем, что он сын топ-менеджера РЖД Олега Тони?
Подробности читайте в истории «Тони и сын»→
???? В 2014 году бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко произвел фурор, купив самый дорогой дом в Лондоне за 7,5 миллиардов рублей.
Благодаря «люксембургским файлам» @istories_media узнали, что Гончаренко и его бывший подчиненный в «Газпроме» покупали элитную недвижимость за миллиарды рублей и во Франции.
Подробности читайте в истории «Газпромовцы покоряют Европу»→
***
Алтайское АО «Кучуксульфат» может получить не только миллиардные штрафы за экологические преступления (подобно «Норникелю»), но и стать фигурантом громкого уголовного дела с последующей деприватизацией (подобно «Башкирской содовой компании»). Особенно после того как выяснилось: тайным бенефициаром «Кучуксульфата» является заместитель руководителя Федерального агенства по недропользованию Сергей Аксенов.
На днях крупный госчиновник алтайского происхождения, курирующий выдачу лицензий добывающим компаниям всей страны, заблокировал результаты проверок Ростехнадзора (выявил 31 нарушение) и Росприроднадзора (выявил 28 нарушений), которые подняли вопрос о приостановке работы «Кучуксульфата» из-за вопиющих несоответствий лицензионному соглашению. Сульфат натрия и цисты артемий добывались объемами в 1,5 раза больше, чем было разрешено Роснедрами, а махинации с налогообложением облегчили бюджет государства как минимум на 1 млрд рублей за три года.
Однако коррумпированный чиновник Аксенов «не увидел» в разорении природных богатств ничего криминального. Он посоветовал надзорным службам обращаться не в Роснедра (как положено по закону), а сразу в суд, и там доказывать, что «Кучуксульфат» посредством хищнической добычи разрушил экосистему сразу трех, уже почти пересохших алтайских озер — Кучукского, Кулундинского и Селитренного. А пока суд да дело (ответчика может затягивать процесс годами), десятки миллионов долларов от незаконного недропользования продолжат пополнять зарубежные счета. Аксенова и официальных владельцев «Кучуксульфата» — отставных силовиков Василия Гамаюнова и Игоря Симоненко.
Тем не менее, есть надежда: в связи с последними требованиями президента Владимира Путина декриминализировать недропользование в России, а также показательными процессами над «Норникелем» и «Башкирской содовой компанией» суд над «Кучуксульфатом» может идти недолго — и закончиться плачевно для всех его владельцев. Особенно для руководителя Роснедр Сергея Аксенова, «на хвосте» которого бдительная ФСБ сидит далеко не первый год.
***
В Совет Федерации поступило представление президента России по кандидатурам на должности прокуроров субъектов страны. Так, будет рассмотрена кандидатура прокурора Тульской области Романа Праскова на аналогичный пост в Ростовской области. Консультации по данному вопросу пройдут уже 9 февраля. Разговоры о переводе Праскова в Ростов-на-Дону ходили еще летом прошлого года. На пост прокурора Тульской области Прасков указом президента был назначен в августе 2018 года.
***
По очень тонкому льду ходит уральский недо-олигарх Сергей Шмотьев. Владелец «Форэс» раскручивает грязную медиа-кампанию против «Транснефти», чтобы принудить ее к заключению договора на поставку противотурбулентных присадок в предстоящих тендерах.
Шмотьев пытается очернить дочернее предприятие «Транснефти» - «Транснефть-Синтез», через СМИ распространяя клевету о предбанкротном состоянии предприятия. При этом производитель присадок Шмотьева «Алтайский ХимПром» не имеет патента на производимую продукцию, которая по оценкам экспертов в 3 раза менее эффективна, чем рыночные аналоги. Будущие покупатели рискуют столкнутся с судебным преследованием со стороны правообладателя.
В последнее время из-за низкого качества продукции и завышенных цен «Форэс» теряет контракты с Роснефтью. Другие компании, входящие в холдинг, также теряют аккредитацию из-за обнаруженных фактов недобросовестности. Бизнес Шмотьева бьется в предсмертных конвульсиях, и единственный способ заполучить контракт - это очернить конкурентов, распространяя клевету.
В свете вскрывшихся фактов сотрудничество крупных госкомпаний с холдингом Шмотьева «Форэс» нежелательно.
***
По поступающей информации от источников, увеличивается количество влиятельных людей, которые шокированы стилем работы М.Ш.Хуснуллина на посту заместителя Председателя Правительства. В период работы в Москве он не был для них проблемой, но, после перехода на федеральный уровень, его "стиль Хрущева" стал вызывать отторжение. Уход влиятельного В.В.Якушева с должности министра строительства и ЖКХ на полпреда в УРФО был связан как раз с тем, что Якушев не смог вытерпеть этот стиль работы М.Ш.Хуснуллина. Решение по М.Ш.Хуснуллину будет принимать даже не Председатель Правительства, а Президент - недовольные вице-премьером люди, по данным источника, имеют к нему доступ. В случае отставки М.Ш.Хуснуллина свои посты покинут его бывший заместитель, а ныне министр строительства и ЖКХ И.Э.Файзуллин и директор Департамента строительства Правительства М.С.Степанов. В качестве одного из примеров неподготовленности М.С.Хуснуллина к работе на уровне вице-премьера планируют сделать его стремление уменьшить количество обязательных нормативов в строительстве, которое, как ожидают, должно привести к некому нормативному хаосу. Еще одним поводом может стать его решение "отменить землетрясения в России" - в конце января вице-премьер дал поручение и немедленно Минстрой России отменил много лет разрабатывавшиеся Российской академией наук карты землетрясений, даже не проинформировав академиков. На эмоции академиков никто внимание обращать не будет, но это также могут использовать как один из доводов для его отставки. Недовольство олигархов вызывают также подходы М.С.Хуснуллина к организации работы на крупных инфраструктурных проектах - там распределяются сотни миллиардов рублей. Активные поиски информации о М.С.Хуснуллине сейчас ведут и информация, даже неожиданная для него, будет становиться общедоступной.
***
Освобожден от должности генерал СВР Владимир Чернов, который возглавлял Управление президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами. Об этом 6 февраля, сообщается на сайте Кремля.
Сказался провал на выборах в Молдове, где первому докладывали, что все ОК...
***
Логистическая отрасль стала одной из наиболее изменившихся за последний коронавирусный год. Не смотря на трудности, ее роль в экономике страны только увеличилась, а бизнес - развивался новыми высокими темпами.
Настоящим системообразующим игроком в 2020 году стал Ural Logistic. Компания расширила бизнес, став оператором перевозок нефтепродуктов по всей стране - от Комсомолька-на-Амуре до Ростова-на-Дону. Объемы перевозок UL выросли до 2 млн тонн в месяц.
Об успешном развитии компании и изменениях в логистической отрасли подробно Ленте.ру рассказала генеральный директор Ural Logistic Елена Сергеева
***
В ивановском СУСКе работает специальная следственная бригада из Главного управления (город Москва) под руководством следователя Кирилла Кузнецова. Группа расследует дело о педофилии, в котором, в том числе, замешаны ивановские священнослужители – вплоть до епархиальных чинов.
***
Одна деталь в описании системы российских органов безопасности — из библиотеки Конгресса США.
В информационном бюллетене Конгресса США (сентябрь 2020) относительно российских правоохранительных органов и органов внутренней безопасности отмечается, что соответствующие российские органы отвечают не только за поддержание закона и порядка, но и за безопасность режима («the regime’s security» - англ).
Отмечается конкуренция между органами за политическое влияние, бюджет и контроль над прибыльными сферами для незаконного обогащения. Как результат данного обстоятельства отмечается, что различные органы безопасности в России фабрикуют и используют выборочное законоприменение в отношении оппонентов режима с целью демонстрации своей нужности руководству режима. («As a result, some observers contend, various internal security agencies use fabricated or selective prosecutions of regime opponents to demonstrate their utility to the political leadership.» - англ.)
Возникает вопрос, вероятно риторический, является ли сформулированное тут преувеличением, или все же реальностью, которая как раз и привела Россию к отравлению Навального, аресту его по прилету и недавнему решению Суда о замене условного срока на реальный?
Формулируя смыслы, Проект Кино
***
Бездействие Михаила Дегтярева во время бензинового коллапса на Дальнем Востока объясняется не только его неопытностью, но и желанием не вступать в конфликт с влиятельным на федеральном уровне владельцем АО «ННК» Эдуардом Худайнатовым. Отправленный в Хабаровск технократ сразу хорошо уловил правила игры, не усвоенные Фургалом: любой конфликт с федералами опаснее временного народного недовольства, а люди могут и потерпеть
***
Как сын топ-менеджера РЖД к 33-м годам стал владельцем имущества на 100 млн евро
Замдиректора РЖД Олег Тони родился и вырос в Воронеже. Как говорится на его личном сайте, он начал трудиться еще в студенческие годы. И как человек, который всю жизнь трудился, Тони сумел скопить кое-какие активы.
Например:
???? старинный замок Шато-де-Монтапо недалеко от Парижа (на фото),
???? квартира в Париже между Лувром и Триумфальной аркой,
???? две виллы на Лазурном берегу,
???? квартира в самом дорогом районе Лондона,
???? поместье в Праге,
???? две виллы и квартира в Испании,
???? депо в Германии.
Это только часть имущества, которым владеет его семья. Почти вся недвижимость записана на сына Олега Тони, Сергея, которому 33 года
Рассказываем невероятную историю успеха →
#OpenLux
***
Возбуждено уголовное дело по получению взятки Еленой Семеняк, решается вопрос избрания меры пресечения.
Всплыло дело 2014 года, когда руководитель строительной компании заключил договор аренды коттеджа и перечислил 4,5 млн родственнице руководителя налоговой службы. Завуалированная взятка за общее покровительство.
***
В 2014 году бывший топ-менеджер «Газпрома» Андрей Гончаренко произвел фурор в Великобритании, купив один из самых дорогих домов в Лондоне. Таунхаус Hanover Lodge, по данным британского таблоида Daily Mail, обошелся ему в 120 миллионов фунтов стерлингов (больше 7,5 миллиарда рублей).
До своего появления в Лондоне Гончаренко работал первым заместителем директора «Газпром инвест Юг» (компания ликвидирована в 2019 году) и не был известен как крупный бизнесмен. Поэтому британские СМИ называли Гончаренко теневым олигархом с неизвестным источником средств. По данным "Важных историй", всего с 2011 по 2014 год он купил в стране четыре особняка, потратив на них 250 миллионов фунтов. Так,
компания Гончаренко из Люксембурга, Rossa Holding, владеет фирмой Rossa Real Estate, а у той, в свою очередь, был особняк на улице Шарля Лаффита (Rue Charles Laffite) в пригороде Парижа, в 20 минутах ходьбы от Триумфальной арки. Фирма купила этот дом в 2007 году за почти 7,7 миллиона евро и продала его в 2017 году.
***
В российских деловых кругах начинает расти обеспокоенность усилением дальнейшей конфронтации со странами Запада.
Некоторые аналитики высказывают предположение, что осторожное несогласие части крупнейшего бизнеса с курсом Кремля на экономическую автаркию не в последнюю очередь вызвано тем, что следующий раунд американских санкций будет, по слухам, направлен в первую очередь против «олигархов», связанных с Кремлем.
***
Смирнов выступает — снова объясняет разницу твитов и ретвитов, говорят, что у него в профиле запись 18+ и надпись «ретвит не означает одобрения».
— То есть это ре-твит. Это вы взяли у другого человека и... — уточняет судья.
Смирнов повторяет что ретвитнул шутку. Судья просит объяснить, «в чем там шутка-то?».
— Я так понимаю, что Дмитрий Спирин это рок-музыкант, который, я так понимаю, это поддерживает.
Смирнов долго объясняет историю шутки, начиная с меме про случай, когда его спутали с Оксимироном, после чего все начали сравнивать его с музыкантами.
— Я таких ретвичу по десять штук в день, если не больше, — говорит Смирнов.
Разбирает твит по разным шуткам, объясняет, почему в твите упоминается татуировка и Медиазона.
— Я до сих пор это считаю шуткой, и довольно неплохой.
Почему из-за этого ретвита его назвали организатором акции, Смирнову решительно непонятно.
***
Батурина вписалась за брата
Подпись Виктора Батурина на мировом соглашении с его сестрой-олигархом (стоимостью 250 млн евро), весьма вероятно, сделана рукой Елены: это утверждает эксперт-графолог австрийского суда.
Земельный суд австрийского Инсбрука уже три года рассматривает иск Батурина о защите чести, достоинства и деловой репутации, которые, как считает бизнесмен, пострадали от действий его сестры. Спор возник из-за их бывшего семейного бизнеса — девелопера «Интеко», некогда одного из крупнейших в России. Елене принадлежало 75%, Виктору — 25%, но брат уступил долю сестре. В 2007–2008 гг. они заключили мировое соглашение и подписали приложение к нему — эти документы и стали предметом спора. Проблема в том, что существует две версии документа: исходя из одной, Виктор Батурин имеет право получить компенсацию исходя из справедливой рыночной стоимости принадлежавшего ему пакета. Каждая из, сторон, естественно, утверждает, что документы, находящиеся у оппонента - подделка.
Эксперт суда дал заключение, что его подпись на одной из версий мирового соглашения принадлежит сестре, то есть Елена Батурина расписалась в бумагах и за себя, и за брата. Выходит, что Виктор всю дорогу говорил правду, и Елена должна ему четверть миллиарда. А если суд примет решение по результатам экспертизы, Батуриной помимо проигрыша дела грозит еще и уголовное преследование за подделку документов.
***
Пресненский суд Москвы вынес приговор некогда самому крупному теневому банкиру Александру Григорьеву. Он был признан виновным в участии в канале по отмыванию денег «Ландромат». Григорьев заключил досудебное соглашение, его дело рассматривалось в особом порядке. С учетом ранее вынесенного срока за хищение средств из подконтрольных банков, Григорьев получил 12 лет колонии. Александр Григорьев владелец Банка «Западный», «Русский земельный банк» и «Кредитбанк». Поддерживал близкие отношения с предполагаемым организатором Ландромата Платоном В.Н. От своих банков Григорьев активно участвовал в «молдавской схеме». «Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года. Как раз в этот период членом совета директоров РЗБ являлся Игорь Путин- двоюродный брат Владимира Путина. Согласно материалам «дела Ландромата», главные акционеры РЗБ Александр Григорьев и Беслан Булгучев 30 июня 2013 года привлекли свой банк в мегапрачечную «Ландромат». Эти же акционеры в июне 2012 года приняли участие в приглашении Игоря Путина в банк, в котором он проработал вплоть до ноября 2013 года. То ест, когда через РЗБ текли «грязные» миллиарды, Игорь Путин трудился в банке. Его фамилия «мелькает» в показаниях свидетелей, но по делу он допрошен не был.