РБК узнал детали схемы с участием офшоров и инвестиций в криптовалюту Павла Дурова, которую Михаил Абызов, по версии суда, использовал, чтобы выплатить многомиллиардный долг Альфа-Банку.
В день, когда следователь Следственного комитета пришел в Альфа-Банк арестовать счета иностранных компаний по делу Абызова, сразу это сделать не получилось: всего за несколько часов деньги «прошли» несколько компаний и оказались на внутренних счетах самого банка. Такое поведение финансовой организации прокурор назвал «циничным и злонамеренным».
ФСБ узнала, что Абызов предположительно расплатился с Альфа-Банком, из документов о сделках между Telegram и офшорами, которые якобы контролировали экс-министр и банк. Эти документы поступили в спецслужбу по оперативным каналам.
Суд пришел к выводу, что Альфа-Банк, получив «коррупционные» деньги от Абызова, нарушил закон о противодействии легализации средств и пренебрег рекомендациями международного антиотмывочного органа — FATF. Такие нарушения часто становятся основаниями для административных штрафов и санкций вплоть до отзыва лицензии, говорят юристы. Но прокуратура отказалась от дальнейших претензий к Альфа-Банку.
Как со стороны Абызова, так и со стороны Альфа-Банка в схеме, по версии суда, были задействованы компании с Кипра, Британских Виргинских островов и Каймановых островов, а также гражданин Швейцарии, вероятно, русского происхождения.
Президент банка Олег Сысуев, как сочли в прокуратуре и суде, публично проговорился о выплате Абызовым долга, выступая с комментарием на радио. Но в суде представители банка и экс-министра утверждали, что Сысуева неправильно поняли.
***
Источник рассказал, что по Роснано уже который день бегает адвокат Руслан Кожура из АБ "Аснис и партнеры" (тот самый, Кожура который рассмешил все адвокатское сообщество речью на суде по мере Абызову М.А., предложив отправить клиента под домашний арест с отбыванием в особняке в Барвихе, поскольку в московской квартире «летом будет жарко»). Руслан заходит в юридический отдел, службу безопасности и пытается понять будет для адвокатского бюро «Аснис и партнеры» (обслуживает Роснано и всю команду Анатолия Чубайса) работа или нет. Вот и ВЧК-ОГПУ интересно в свете дефолта по облигациям Роснано и всплывшим фактам разорительной работы Чубайса: будет, наконец, работа для Асниса и его партнеров?
***
Старший вице-президент «Промсвязьбанка», главного силового банка страны, Борис Ярышевский – известен своим веселым нравом, переходящим в приступы ярости. Такую смену настроений клерк оборонного банка демонстрировал на финальном банкете, прошедшем после выездной сессии, посвященной личностно-ориентированному управлению банкиров. Мероприятие под кураторством выпускника The London School of Economics and Political Science Ярышевского проходило в загородном отеле Hilton Garden Inn Moscow на Новой Риге за бюджетные деньги. Сотрудники отеля, привыкшие к разным проявлениям человеческих эмоций, на этот раз были удивлены. «Белый воротничок» разбил дорогущую мебель, стеклянную дверь и повредил часть интерьера. Ущерб составил около 5 млн. рублей. В деловой среде молодого человека причисляют к ближнему кругу Петра Фрадкова председателя правления «ПСБ». Поговаривают, что они сблизились не на отвязных вечеринках, а во время совместных походов в синагогу. Сейчас Бориса Ярышевского рассматривают на должность замруководителя Минпромторга.
***
Начальник Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Олег Колесников (помечен стрелочкой) отдыхает на корабле с лидерами сертоловской группировки, незадолго до их задержания за бандитизм, создание преступного сообщества, вымогательство, похищение и убийства. Суд над бандитами максимально затягивается. При этом сертоловские продолжают работать, под их контролем действует единственный подрядчик по сносу незаконных объектов в Центре Эффективности Санкт-Петербурга. Осваивают более 100 млн в год, попутно крышуя незаконные торговые ларьки Ислама Садыкова, которого в свое время пригрел Леонид Колесников- лидер сертоловских.
***
В Рязанской области вновь конфликт власти с людьми. Чиновники Главархитектуры решили проигнорировать мнение сотен жителей сел Заокское и Коростово и выдать разрешение на перевод из «сельхозки» в «промку» 150 гектар земли. Назначенное на 24 ноября заседание специальной комиссии превратится в формальность. Источники говорят, что команда узаконить перевод поступила непосредственно от губернатора области Николая Любимова.
Вместо заливных лугов - карьер по добыче песка. Неоднократно штрафовавшийся подмосковными властями за ущерб окружающей среде АО «Порт Коломна», решил совершить экспансию в соседней регион, прикупив земельный участок на берегу Оки.
Предприимчивые коммерсанты намерены в течение 12 лет извлекать здесь песок. Жители двух сел в количестве свыше 1 000 человек - против.
Весной села затапливает паводок, здесь большие проблемы с качеством питьевой воды. Выступившие на стороне жителей экологи подтверждают: опасения небеспочвенны. Нарушение водоохранной зоны может привести к катастрофическим последствиям не только для Заокского, но и для расположенной на противоположном берегу полумиллионной Рязани.
По итогам публичных слушаний «Порт Коломна» потерпел разгромное поражение - абсолютно все присутствовавшие высказались против разработки карьера. Но под ковром, похоже, одержана победа. В приватных разговорах коломенцы не скрывают - договаривались о переводе на «самом высоком уровне» и «за ценой не стояли».
Поступится ли губернатор в очередной раз мнением жителей станет известно скоро. Однако, шансов на то, что протест побурлит и сойдет на нет немного. В изнывающей от экологических проблем Рязанской области, эта история может стать триггером самого мощного за последнее время скачка общественного недовольства. Ждать осталось недолго. Наблюдаем.
***
На этом видео генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев во время занятий спортом говорит на камеру речь о патриотизме и России. Рядом на беговой дорожке (мужчина с бородой) его близкий друг, боец из Таджикистана Чоршанбе Чоршанбиев. Все бы ничего, но ВЧК-ОГПУ заинтересовало интервью Чоршанбиева Eurosport с заголовком: «Не люблю Россию, русские-нацисты». Конечно, автоматом должно было появиться дело по соответствующей статье УК РФ, но этого, благодаря чьим то усилиям, не произошло. Но это еще не все. Чоршанбиеву закрыт въезд в РФ из-за нарушения сроков пребывания. После приезда в Россию он не получал регистрацию. Сейчас проводится целая операция, чтобы Чоршанбе остался в России, ну а руководит ей, как не сложно догадаться, «патриот» Умар Кремлев. В частности, Чоршанбиеву пытаются сделать фиктивный брак. Это позволить избежать ему выдворения, будет только штраф. Сам боец окрылен своей безнаказанность, благодаря поддержке таких как Умар Кремлев.
***
На бывшего гендиректора «Томета» Владимира Чаброва завели уже третье уголовное дело, сообщают источники из его окружения. Как и первое, оно возбуждено по факту мошенничества в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и приготовления к преступлению и покушению на преступление (ч. 3 cт. 30 УК РФ), обстоятельства тоже очень похожи. От имени «Томета» Чабров подписывал поручительства по кредитам, которые аффилированный с владельцами фирмы «Банк развития технологий и сбережений» выдавал аффилированному с ними же ООО «Волжский город». В результате на «Томете» искусственно повис долг почти в 590 млн руб.
Нагружать долгами «Томет» его владельцы Сергей Махлай и Эндрю Циви начали, чтобы избежать выплаты компенсации по уголовному делу о мошенничестве с хищением экспортных поставок продукции ПАО «Тольяттиазот», по которому они были заочно осуждены два года назад. Их обязали выплатить компенсацию потерпевшим от афер – 77,3 млрд руб. – ТоАЗу и 10,3 млрд руб. – АО «ОХК «Уралхим», его миноритарному акционеру. Но скрывающиеся за рубежом мошенники отказались платить, и решили обанкротить «Томет», признанный одним из солидарных ответчиков, чтобы не допустить обращения взыскания.
Тут-то и подоспел Чабров со своими кредитными аферами. Нагрузив «Томет» искусственными долгами, владельцы попытались обанкротить его через суд, но потерпели фиаско. На заводе было введено конкурсное производство, а полномочия Чаброва суд прекратил. Однако эхо былых «свершений», за которые Чабров получал 5,7 млн руб. в месяц официальной зарплаты, а за последние два года еще и премию в 430 млн руб., продолжает преследовать Чаброва в виде уголовных дел. В рамках первого его подозревают в аналогичном мошенничестве с невозвратными кредитами махлаевского Тольяттихимбанка энергосбытовой компании ПАО «Ульяновскэнерго», а в рамках второго – в закупке вагонов-цистерн через посредника по цене, вдвое превышающей цену завода-изготовителя (злоупотребление полномочиями, ст. 201 УК РФ).
Всего же противозаконная деятельность Чаброва, превратившаяся в три уголовных дела, нанесла «Томету» ущерб на сумму свыше 1,9 млрд рублей.
Пример Чаброва послужит предостережением другим доверенным лицам Махлаев и Циви, которые идут на преступления в их интересах. Напомним, что не так давно ТоАЗ в спешке покинул гендиректор Дмитрий Межеедов, автор и участник множества схем нелегального вывода средств в офшоры, но их реализацию продолжил его преемник Сергей Шишов. Вполне возможно, что обоих скоро ждет участь Чаброва.
***
Друг генсекретаря ФБР Умара Кремлева таджикский боец Чоршанбе Чоршанбиев, который признается, что ненавидит Россию и русских, любит гонять по Москве, играя в шашки и, создавая аварийную ситуацию.
***
Сотрудники ФСБ в Казани предотвратили нападение на образовательное учреждение, заявили в Центре общественных связей спецслужбы.
"В результате проведенных мероприятий задержан причастный к подготовке данного преступления несовершеннолетний гражданин России", — говорится в сообщении.
Уголовное дело открыли по статье о "Приготовлении к убийству двух и более лиц".
У подростка дома изъяли пневматическую винтовку, а в истории поиска в интернете нашли "запросы о переделке данного вида оружия в боевое". Кроме того, молодой человек искал материалы о нападениях на школы.
Как уточнили в ФСБ, задержанный сообщил, что к массовому убийству его в мессенджере Telegram склонял некий Ярослав Овсюк с Украины.
***
Генеральная прокуратура Российской Федерации направила в суд уголовное дело в отношении Вячеслава Платона
В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вячеслава Платона. Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 210 УК РФ (создание и руководство преступным сообществом), пп. «а, б» ч. 3 ст. 193.1 УК РФ (совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере).
По версии следствия, не позднее июня 2013 г. в г. Москве и г. Кишиневе Республики Молдова владелец «BC Moldindconbank S.A.» (АО КБ «Молдиндконбанк) Вячеслав Платон совместно с Владимиром Плахотнюком и Александром Коркиным создали преступное сообщество с целью неправомерного вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации. В его состав были вовлечены директор казначейства АО КБ «Молдиндконбанк» Елена Платон, владелец ООО КБ «Европейский Экспресс» Олег Кузьмин, совладельцы ОАО АКБ «Русский земельный банк», ОАО Банк «Западный», филиала ОАО ККБ «Кредитбанк» – «Кредитинвест» – Александр Григорьев и Беслан Булгучев, руководители казначейства этих банков – Ринат Юсупов и Винера Шарипова, а также Алексей Соболев и Лев Пахомов.
С июня 2013 г. по май 2014 г. соучастники совершили незаконные валютные операции по переводу денежных средств в иностранной валюте со счетов указанных российских кредитных организаций на банковские счета нерезидента – АО КБ «Молдиндконбанк» с предоставлением заведомо подложных документов на сумму более 126 млрд рублей.
Расследование проводилось Следственным департаментом МВД России.
Обвиняемый Вячеслав Платон скрывается за пределами Российской Федерации, в его выдаче отказано.
После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено в Тверской районный суд г. Москвы для рассмотрения по существу в отсутствие подсудимого, который уклоняется от явки в суд.
Ранее Елена Платон, Александр Григорьев и Олег Кузьмин уже были приговорены к различным срокам наказания.
В настоящее время уголовное дело в отношении Александра Коркина, Рината Юсупова, Винеры Шариповой, Алексея Соболева и Льва Пахомова слушается в Тверском районном суде г. Москвы.
В отношении других участников преступного сообщества расследование продолжается.
***
Какая жесть — уральскому пиарщику Александру Устинову обвинение запросило 16 лет колонии строгого режима. Устинов сидит в СИЗО с 2018 года, его обвиняют в вымогательстве денег за отказ от негативных публикаций на сайтах и в телеграм-канале. Я без особой симпатии относился к Устинову и его деятельности, но срок безумный, за убийства столько не просят. Думаю, Устинов кого-то очень сильно разозлил своим телеграм-каналом, там было много довольно черной заказухи.
Потерпевшими проходят Банк ВТБ, депутат Хинштейн, Архангельский ЦБК и уральский завод Вентпром. Но подозреваю, что главного инициатора уголовного дела среди формальных потерпевших нет.
***
Сертоловские посиделки Колесниковых
Ровно два года назад, в ноябре 2019, завершилось расследование дела криминального авторитета Леонида Колесникова, возглавлявшего сертоловскую группировку. Эта ОПГ действовала с 1994 года и у них целый список преступлений. Это и похищение 13 тонн красной икры на 13 млн рублей, и ограбление азербайджанского бизнесмена в поселке Песочном, и разбойное нападение на магазин на проспекте Культуры. Последние два происшествия случились в 2017 году накануне ареста Колесникова.
Вместе с главарем на судебной скамье оказались еще 13 человек. Их обвиняли в бандитизме, вымогательстве, похищении человека, убийстве и незаконном обороте оружием. При проведении обысков была найдена куча оружия: пистолеты, автоматы, гранаты, винтовка и гранатомет.
ВЧК-ОГПУ нашли фотографию некоторых членов группировки вместе с начальником Управления уголовного розыска ГУ МВД по Санкт-Петербургу Олегом Колесниковым, который сидит рядом со своим однофамильцем Леонидом - главой всего этого беспорядка. Причем это ОПГ продолжает действовать. Например, под их контролем действует единственный подрядчик по сносу незаконных объектов в Центре Эффективности Санкт-Петербурга.
***
И опять Саратов. Очередная тема для Следственного комитета и его главы Александра Бастрыкина. Интересно, что его подчиненные давно в курсе происходящего, но выводов пока никаких не сделали.
Как пишут местные СМИ, депутат Госдумы Николай Панков может быть интересантом ларечных махинаций в Саратове. Здесь в обмен на несколько снесенных торговых павильонов общей площадью 350 кв. м. в центре города предприниматель Ноздрин получил 1,5 га земли под застройку магазинами и жилыми домами. Причем ларьки он или его соратники успели выкупить аккурат перед тем, как было объявлено об их сносе.
Официально Ноздрину, совладельцу региональной сети магазинов «Спутник» - досталось 7 из 8 участков. Три из них находятся в Заводском районе Саратова - аккурат на месте или уже снесенных, или приготовленных под снос домов. Тем самым мэрия ставит крест на возможности разыграть эти земли на аукционе среди застройщиков. Еще три территории Ноздрин получил под автостоянки, хотя расположенные рядом участки вряд ли будут рады такому соседству — они предназначены для жилой застройки.
Любопытнее всего получилось с ЖСК «Дом на Шарике», переименованное в этом году в ЖСК «Строитель». Вместо ларька он получил огромную территорию — в 5,3 тыс.кв.м. Она приходится на расселенные дома Лагутенко.
Впрочем, поговаривают, что Ноздрин — лишь номинал, за спиной которого стоит глава пензенской «Тропиканки» и родственник саратовского парламентария Роман Усанкин. А также депутат ГД РФ Николай Панков. Последний, кстати, занимался проблемами обманутых дольщиков. В итоге «Тропиканка» в обмен на достройку домов получила 11 классных земельных участков в Саратове. Которые затем были выведены: в активах внезапно банкротящейся ООО их найдено не было. Обломались лишь с ЖК «Победа», но там свои схемы, посложнее.
Хотя вряд ли ЖСК участок под домами Лагутенко достался просто так: по слухам, он был продан стоящему за ЖСК ООО «УМ-24» за 50 млн рублей. И тот факт, что территория находится в залоге у друга Ноздрина это подтверждает. Вот так земля под застройку в Саратове в итоге оказывается продана в обход бюджета, зато в интересах вполне себе конкретных лиц, положивших себе в карман на ровном месте 50 лямов.
Но эти "конкретные лица" следователей, к сожалению, не интересует. Дело возбуждено лишь в отношении чиновников саратовской горадминистрации по почти ни к чему не обязывающей ч.1 ст. 286 - превышение должностных полномочий, по которой сотрудники регионального СК не обязаны отчитываться в Москву.
Кстати, такая же схема, видимо, действовала и с торговыми рядами у «Спартака». Их снесли под предлогом устройства то ли теплотрассы, то ли водостока. Сколько земли получил в обмен на несчастный клочок предприниматель Григорьев, остается только догадываться.
***
Есть информация о работе силовиков с гендиректором компаний «Газпром Межрегионгаз Краснодар» и «Газпром газораспределение Краснодар» и депутатом регионального парламента Алексеем Рудневым.
По предварительной информации, может быть задержан. Есть информация о том, что речь может идти об уголовном деле, связанном со взяткой, а также были обыски, утверждают источники.
Итоговый статус депутата по делу не известен
***
Гендиректор «Тольяттиазота» Сергей Шишов игнорирует постановление правительства РФ в области обеспечения антитеррористической охраны предприятия и злостно уклоняется от исполнения решения Комсомольского районного суда Тольятти, который 18 ноября обязал ТоАЗ безотлагательно заключить договор охраны завода с подразделением Росгвардии.
Прибывшие на «Тольяттиазот» с исполнительными листами судебные приставы в сопровождении представителей Самарской областной прокуратуры и Росгвардии не были допущены на территорию завода с целью заключения договора на охрану опасного производственного объекта.
Согласно антитеррористическому законодательству, охрана опасных производственных объектов, к которым относится «Тольяттиазот», должна осуществляться Росгвардией, однако гендиректор ТоАЗа Сергей Шишов упорно не желает отказываться от прикормленного ЧОПа «Алмаз». Это позволяет Шишову совместно с начальником службы безопасности ТоАЗа Андреем Бобковым вывозить и продавать неучтенную продукцию завода, украденное оборудование, металл, комплектующие.
В августе прокуратура Комсомольского района г. Тольятти внесла генеральному директора ТоАЗа Шишову представление об устранении нарушений антитеррористического законодательства. В отношении Шишова был составлен протокол об административном нарушении. Прокурор неоднократно вызывал представителей «Тольяттиазота» для вручения постановления о возбуждении административного производства, однако на вызовы никто не являлся. Прокуратура Комсомольского района обратилась суд, который вынес постановление о расторжении договора ТоАЗа с ЧОПом и заключении такого договора с подразделением Росгвардии.
Злостное уклонение от исполнения решения суда в отношении Сергея Шишова было зафиксировано актом. Ему грозит уголовное дело по соответствующей статье Уголовного кодекса – 315.
Безудержное воровство, которым озабочено руководство завода во главе с Шишовым, а ранее – прежним гендиректором Дмитрием Межеедовым, создало на предприятии и в Самарской области в целом очаг напряжения, когда опасный производственный объект продолжает оставаться без обеспечения антитеррористической защищенности.
Однако нет сомнений, что преступная деятельность Шишова и его подручных будет пресечена правоохранительными органами, ведь речь идет не только о разграблении ТоАЗа, на кону – защита населения от возможных техногенных или спровоцированных аварий.
***
Россияне вынуждены сейчас наблюдать просто отвратительный спектакль. После умышленного наезда на полицейского всю вину на себя взял Камил Идрисов – друг Усмана Нурмагомедова (брат Хабиба Нурмагомедова). Полицейские прямо заявляют- в тонированной машине было открыто стекло и было видно, что за рулем сидит именно Усман. Последний в открытую в своем Инстаграм благодарит друга Камала за том, что он взял вину на себя. ГСУ СКР по Дагестану в открытую на сайте пишет, что закрепляет вину Камила и никакой другой версии рассматривать не собирается. То есть, все знают, что давил полицейского Усман, но в Дагестане прямо в открытую «расписали пульку», что виновным сделают Камила (он сам так захотел). Он, конечно, долго сидеть не будет, как шумиха уляжется – выйдет на свободу. А вся страна вынуждена смотреть за этим откровенным публичным договорняком и издевательством над правосудием.
***
Адвокат Евгений Смирнов, защищающий журналиста Ивана Сафронова, уехал из России в Грузию. Об этом сам Смирнов рассказал в разговоре с The Insider.
Он добавил, что в отношении адвокатов Сафронова было внесено больше десяти представлений о возбуждении дисциплинарных производств. «Инициатор всего этого – следователь Чабан. Он пытается руками Минюста хоть как-то привлечь, хоть как-то зацепить адвокатов – Ивана Павлова особенно, меня за компанию и других защитников по делу Ивана Сафронова. Придумать хоть что-то, за что нас можно наказать. ФСБ сейчас пытается продавить по любым, даже абсурдным, причинам какие-то репрессии в отношении адвокатов Ивана Сафронова», – подчеркнул Смирнов.