Судьба 1 млрд евро определялась в Showroom

Источник
«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года
«Русский земельный банк» (РЗБ) стал активным участником самого крупного канала по отмыванию денег из России летом 2013 года


Как раз в этот период членом совета директоров РЗБ являлся Игорь Путин -  двоюродный брат Владимира Путина. Согласно материалам «дела Ландромата», которые есть в распоряжении редакции, главные акционеры РЗБ и Беслан Булгучев 30 июня 2013 года привлекли свой банк в мегапрачечную «Ландромат». Эти же акционеры в июне 2012 года приняли участие в приглашении Игоря Путина в банк, в котором он проработал вплоть до  ноября 2013 года. То ест, когда через РЗС текли «грязные» миллиарды, Игорь Путин трудился в банке. Его фамилия «мелькает» в показаниях свидетелей, но по делу он допрошен не был.
Александр Григорьев
Редакция публикует фрагменты дела, кто подробно рассказывается о роли РЗБ в отмывании.    
 
«Не позднее 30 июня 2013 г. Коркин А.Г., продолжая реализовывать совместный преступный план, действуя согласно отведенной ему преступной роли, находясь в г. Москве, в том числе в помещении демонстрационного зала магазина одежды закрытого типа «Шоу-рум» (Showroom) по адресу: г. Москва, пер. Новоконюшенный, д. 11, оф. 2, более точное место и время не установлены, г. Киеве Украины, г. Риге Латвийской фактическим (реальным) совладельцем Открытого акционерного общества Акционерного коммерческого банка «Русский земельный банк» (ОГРН 1027739484321, ИНН 5011002908, БИК 044525684), зарегистрированного по адресу: г. Москва, Сытинский пер., д. 3, стр. 1, (лалее по тексту ОАО АКБ «РЗБ» либо Банк) – Григорьевым А.Ю., посвятил последнего в преступные планы по организации международной преступной схемы вывода денежных средств из Российской Федерации на счета нерезидентов, познакомив с ним Платона В.Н., Плахотнюка В.Г. и иных неустановленных лиц, в результате чего вовлек его (Григорьева А.Ю.) в деятельность Сообщества. Не позднее 30 июня 2013 г. в г. Москве, более точное время и место не установлены, Григорьсв А.Ю, привлек для реализации предложенной ему Коркиным А.Г, Платоном В.Н., Плахотнюком В.Г. и иными неустановленным лицами схемы вывода денежных средств в иностранной валюте из Российской Федерации путем перечисления ее на счета нерезидентов в зарубежных банка- своего партнера и акционера ОАО АКБ «РЗБ» Булгучева Б.М., посвятив последнего в общие преступные планы.


В этой связи, Григорьев А.Ю. являясь: фактическим (реальным) владельцем 16, 3524 % или 185 600 000 шту» обыкновенных именных акций ОЛО АКБ «РЗБ» через принадлежащую ему иностранную компанию «Боаден Лимитед» (частная компания с ограниченной ответственностью PRIVAТЕ СОМPANY LIMITED BY SHARES ВOADEN LIMITED), зарегистрированную по законодательству Республики Кипр:

советником председателя правления ОАО ЛКБ «РЗБ» (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу a 31/1-лс от 15 марта 2012г.), совместно с Булгучевым Б.М., являвшимся:

фактическим (реальным) владельцем 16, 3524 % или 185 600 000 штук: обыкновенных именных акций ОАО АКБ «РЗБ» через принадлежащую ему иностранную компанию «Куринио Лимитед» (частная компания с ограниченной ответственностью «PRIVAТЕ СОМPANY LIMITED BY SHARES KOURINIO LIMITED»), зарегистрированную по законодательству Республики Кипр;
советником председателя правления ОАО АКБ «РЗБ» (Приказ (распоряжение) о приеме работника на работу 32/1-ле от 15 марта 2012г.); - председателем совета директоров ОАО АКБ «РЗБ» (Протокол N 1 заседания совета директоров Банка от 27 июня 2013 г.), обладая опытом и специальными познаниями в кредитно-финансовой сфере, в том числе по организации и управлению российскими деятельности кредитными организациями, в сфере национальной платежной системы Российской Федерации и международных платежных систем, в том числе системы «Свифт» (Swift), руководствуясь личными корыстными мотивами, рассчитывая на получение постоянного и стабильного преступного дохода, добровольно согласились вступить в Сообщество и возглавить функционально обособленное подконтрольного им ОАО АКБ «РЗБ», предоставив данный банк в качестве инструмента совершения преступления.

Таким образом, не позднее 30 июня 2013 г, Григорьев А.Ю. и Булгучев Б.М., находясь в г. Москве, в том числе в помещении ОАО АКБ «РЗБ» по адресу: г. Москва, Сытинский пер., д. 3, стр. 1, более точное время и место не установлены, в силу достигнутых с Коркиным А.Г., Плахотнюком В.Г, Платоном В.Н. и иными неустановленными лицами договоренностей и отведенной им роли в совершении незаконных валютных операций, целью которых являлся вывод денежных средств из России на счета нерезидентов».

Как ранее рассказывала редакция, по официальной версии СД МВЖ РФС через «Ландромат» прошло 562 900 000 долларов США и 454 800 000 Евро, что в соответствии с установленным Банком России курсом на день перечисления эквивалентно 40 191 605 980 руб.

По неофициальным данным, эта цифра составляет 20 млрд долларов.
Персоны Компании
Танхойский визит-центр имени Владимира Путина: большое заповедное кидалово
Вот уже 21 год он занимает это кресло. За это время из когда-то рядового охотоведа вырос, возмужал, растолстел и крепко оброс связями, в том числе даже в правительстве и Народном Хурале Бурятии
Сдавший следствию полковника-миллиардера Кирилла Черкалина чекист выйдет по УДО
Чекиста, разоблачившего полковника Черкалина, освободят условно-досрочно.
Сотрудникам Минкульта светят Соловки
На экспертизах культурного наследия украли миллионы.
Росгвардейцы сплясали коррупционную
Следователи нашли нарушения в работе ведомственного ансамбля песни и пляски.
Как Павел Бальский кинул через бедро Фургала
Разбираемся, что за человек заказал бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала и как он связан с президентом.
Лебедев сбагрил Олега Свириденко подальше
Минюст России получил из ВС РФ зама с сомнительной репутацией.
Вакцину от коронавируса испытали на дочери Путина
Дочь Путина испытала российскую вакцину от коронавируса до ее регистрации. По словам Путина, после прививки у нее поднялась температура, но затем выработался иммунитет к COVID-19.
Теща Чемезова сдает апартаменты у Кремля
Теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Людмила Васильевна Рукавишникова, владеет апартаментами недалеко от Кремля — на ул. Знаменке, д. 9, стр. 1 — и сдает их в аренду. Журнал «Компания» узнал об этом из материалов арбитражного суда и выписок из ЕГРН. Но это всего лишь небольшая часть дорогостоящей недвижимости Рукавишниковой.
Кто вывел из России 40 191 605 980 руб
по неофициальным данным, из России было выведено более 21 млрд долларов. Однако, пока в деле фигурирует лишь один установленный клиент «Ландромата»- это ГК «1520», крупнейший подрядчик РЖД
«Риелтор Путина» подбросил квартирку его старшей дочери
Мария Воронцова получила квартиру в поселке Лапино, там же прописана Катерина Тихонова. 
Экс-заместитель Бастрыкина отделался легким испугом
СКР не стал возбуждать уголовное дело на Александра Сорочкина.
Заводы Чемезова провоняют всю Рублевку
Уже совсем скоро в Московской области и Татарстане появятся первые в России МСЗ – мусоросжигательные заводы.
Из шкафов Голодец валятся новые скелеты
Похоже, что в жизни бывшего вице-премьера Ольги Голодец, которая нынче трудится в ПАО "Сбербанк" в должности заместителя председателя правления, наступают непростые времена
Выходец из «Лукойла» замотал Великобританию в кабель
Владельцем энергокомпании Aquind, которая добивается от британских министров разрешения на реализацию «национально значимого инфраструктурного проекта», оказался россиянин.
У тещи Чемезова можно снять угол
Теща главы «Ростеха» Сергея Чемезова, Людмила Васильевна Рукавишникова, владеет апартаментами недалеко от Кремля — на ул. Знаменке, д. 9, стр. 1 — и сдает их в аренду. 
Алексей Кудрин начал стучать еще в школе
Чем увлекался в школьные годы председатель Счетной палаты и экс-министр финансов.
Мишустин берет в руки метлу
Кризисная ситуация показала сильные и слабые стороны Правительства, сформированного Михаилом Мишустиным накануне форс-мажора, процесс формирования кабинета министров не завершен.
Мария Воронцова получила квартиру от «риелтора друзей Путина» в поселке Лапино. Там же прописана Тихонова
Сейчас Баевский — совладелец 15 компаний, следует из реестра юридических лиц. В основном они занимаются недвижимостью: так, одна из компаний — «Гранд Сити» — выступает застройщиком Grand Tower