Как Артем Аветисян устроил для Калви День влюбленных

Источник
Основатель Baring Vostok Майкл Калви всего за несколько дней до своего ареста прилетел в Москву, чтобы лично встретиться с акционерами банка «Восточный» Артемом Аветисяном и Шерзодом Юсуповым, сообщила газета The Wall Street Journal. Встреча была запланирована на 14 февраля, а дело против Калви возбудили за день до этого
В своей статье The Wall Street Journal попыталась восстановить события, предшествовавшие аресту Майкла Калви и его коллег по обвинению в хищении 2,5 млрд рублей у банка «Восточный». Издание называет бизнесмена «чирлидером Кремля» (за нежелание инвестора покидать российский рынок после 2014 года и заявления, которые он при этом делал), а дело против него — событием, которое, вероятно, положило конец остававшимся перспективам на привлечение западных инвестиций в Россию. Одна из собеседниц газеты, инвестор Патриция Клоэрти говорит о Калви, как о «последнем герое» на российском рынке. Клоэрти руководила компанией Delta Private Equity, управлявшей американо-российским инвестфондом TUSRIF, но в 2013 году вывела бизнес из России из-за усилившейся «антизападной риторики», пишет издание.

Издание поговорило с сотрудниками Baring Vostok и с миноритарием «Восточного» Шерзодом Юсуповым, по заявлению которого и было возбуждено дело. Еще один упоминаемый в статье акционер «Восточного», Артем Аветисян отказался общаться с журналистами. В изложении WSJ делу Калви, по которому он был задержан, предшествовала следующая цепь событий:

Baring Vostok начал искать партнера в «Восточный», чтобы снизить риск: фонд стал миноритарием банка в 2010-м и за 5 лет превратился в основного акционера с долей 75%. Это была «опасно крупная ставка в ​его портфеле», пишет WSJ. Одним из кандидатов оказался совладелец банка «Юниаструм» Артем Аветисян — человек, который «имел хорошие связи и казался одним из тех предпринимателей, которых в России ждал успех», описывает издание.

«Юниаструм» объединился с «Восточным» в начале 2017 года. «Последние штрихи» сделки Калви и Аветисян обсуждали лично за обедом на веранде ресторана Madame Wong в центре Москвы в августе 2016-го, рассказал WSJ источник в Baring Vostok. Они договорились, что после присоединения «Юниаструма» к «Восточному» Аветисян получит 40% объединенного банка, а затем — опцион на покупку еще 10% акций, что даст ему контрольную долю.

Для Аветисяна было «крайне важно» получить контроль в «Восточном», так как он хотел создать «супербанк» для малого и среднего российского бизнеса, заявил газете Юсупов.

Через несколько месяцев после слияния сотрудники Baring Vostok начали получать сведения о том, что перешедшие в «Восточный» от банка Аветисяна кредиты не выплачивались в срок, рассказали источники WSJ в инвестфонде. Директор по инвестициям Baring Иван Зюзин изучил ситуацию и выяснил, что незадолго до слияния «Юниаструм» предоставил кредиты компаниям, которыми владели друзья Аветисяна.

Юсупов утверждает, что ничего неправомерного в этом не было, а кредиты выдавались «очень значимым компаниям». Он заявил, что те задержали выплаты только потому, что сотрудники «Восточного» недостаточно хорошо управляли кредитными портфелями. Baring Vostok его версию отрицает.

По мере роста объема необслуживаемых кредитов у «Восточного» тревожиться начал Центробанк, пишет WSJ. В начале 2018 года регулятор «начал грозить отозвать лицензию у «Восточного», если тот не увеличит свой капитал и не усилит портфель, и отправил десятки аудиторов проверять все выданные банком корпоративные кредиты — один за другим», рассказал газете источник в Baring Vostok.

Аудит, результаты которого были обнародованы позднее, подтвердил подозрения сотрудников Baring Vostok в отношении «масштабов активности» «Юниаструма» перед слиянием. «В период с июня по август 2016 года резко увеличилось число выданных кредитов, в результате чего 55% корпоративного кредитного портфеля «Юниаструма», по сути, оказалось в руках двух человек», — пишет WSJ. Одним из них был давний друг Аветисяна Вячеслав Зыков, пишет газета. На его компании, занимающиеся производством соков, джема и выращиванием грибов, приходились 40% корпоративных кредитов банка. Зыков не ответил на вопросы WSJ.

Аудиторы также отследили несколько финансовых операций по покупке акций. В 2016 году в течение одного дня средства более 10 разных компаний были переведены из банка «Юниаструм» на счет в Deutsche Bank, принадлежащий компании, которую позднее приобрел Аветисян, пишет WSJ. По словам сотрудника Baring Vostok, который изучал эту операцию, весной 2016 года «Юниаструм» заплатил офшорной фирме Аветисяна $25 млн за компанию, которая несколькими неделями ранее была куплена менее чем за $100 000. Эту сделку, по словам собеседника WSJ, скрыли от Baring Vostok во время подготовки слияния.

Ревизоры из ЦБ пришли к выводу, что эти транзакции «могут свидетельствовать о выводе активов из Юниаструм банка, пишет WSJ.

Юсупов заявил, что с этой интерпретацией в «Восточном» не согласны.

Калви и его коллеги решили, что необходимо аннулировать договоренность о передаче Аветисяну контрольного пакета «Восточного», рассказала партнер Baring Vostok Екатерина Лукьянова. «Увидев, как они управляют своим банком, Baring понял, что не хочет быть миноритарным акционером там, где они руководят», — сказала она.

Юсупов, в свою очередь, заявил, что Калви передумал отдавать контроль в банке, когда тот начал становиться прибыльным. По его словам, требования Калви были «попытками шантажа» с целью получить больше финансовых уступок от Аветисяна. Baring Vostok это отрицает.

Аветисян отправил в WhatsApp несколько сообщений, в которых просил Калви передать ему контрольный пакет акций «Восточного». Вместо этого Baring Vostok подала иск в лондонский суд, потребовав компенсации за сделки «Юниаструма», совершенные до слияния. Аветисян оспаривает обвинения.

Аветисян и Юсупов, в свою очередь, обвинили Калви в финансовых махинациях. Они ссылались на совершенную в 2016 году сделку, в результате которой «Восточный» получил 59,9% люксембургской компании IFTG в качестве отступных по долгу в 2,5 млрд рублей от Первого коллекторского бюро, инвестором которого был Baring Vostok. Именно эта сделка стала поводом для уголовного дела в отношении Калви и его коллег: по версии следствия, этот пакет акций стоил всего 600 000 рублей. Дело было возбуждено по заявлению Юсупова в СКР и ФСБ 13 февраля 2019 года.

К тому времени Калви и Аветисян лично не виделись несколько месяцев. Как пишет WSJ со ссылкой на источник в Baring Vostok, в феврале Аветисян «подал сигнал» о том, что хочет лично поговорить с американцем. Обед, на который также было решено позвать Юсупова, запланировали на 14 февраля в Москве. Калви вылетел в Москву для встречи 11 февраля. Два дня спустя он получил в WhatsApp сообщение от Юсупова с просьбой подтвердить, в силе ли их планы. Инвестор кратко подтвердил, что уже прибыл в Москву и собирается быть на встрече. На следующее утро, как пишет WSJ, Калви был задержан полицией в своей квартире.
Персоны Компании
Требования с Майкла Калви 10 миллиардов назвали «верхом цинизма»
Банк «Восточный» подал в Арбитражный суд Амурской области иск к основателю инвестфонда Baring Vostok Майклу Калви и компании Evison, которая принадлежит инвестфондам Baring Vostok и Russia Partners, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма исковых требований – 9,8 млрд руб., во столько «Восточный» оценивал ущерб, который ему якобы нанесли Калви и Evison, пока контролировали банк. До середины июля Evison владела контрольным пакетом акций «Восточного», но по решению суда исполнила опцион и продала 10% акций другому акционеру банка – компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Артем Аветисян заговорил об аресте
Банк «Восточный» попросил Арбитражный суд Амурской области арестовать 41,6% своих акций, принадлежащих компании Evison инвестфондов Baring Vostok и Russia Partners. Еще недавно у нее был контроль, но по решению того же Арбитражного суда Амурской области исполнила опцион и продала 10% акций другому акционеру банка – компании «Финвижн» Артема Аветисяна.
Автодилера Сергея Петрова поддержали промышленники и предприниматели
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с поддержкой владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Это первое заявление РСПП подобного рода за последнее время. Союз счел, что уголовное преследование владельца и руководителей компании может негативно сказаться на ее деятельности. За последние полгода это уже второе резонансное уголовное дело против представителей бизнеса после ареста Майкла Калви в феврале.
РСПП вступился за «Рольф»
Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП) выступил с поддержкой владельца крупнейшего российского автодилера «Рольф» Сергея Петрова. Это первое заявление РСПП подобного рода за последнее время. Союз счел, что уголовное преследование владельца и руководителей компании может негативно сказаться на ее деятельности. За последние полгода это уже второе резонансное уголовное дело против представителей бизнеса после ареста Майкла Калви в феврале.
Красноречие Майкла Калви в Басманном суде
Басманный суд в понедельник продлил домашний арест основателю одного из старейших в России инвестфондов Baring Vostok Майклу Калви. Сам американец попросил отпустить его, указав на невозможность в изоляции защищать корпоративные интересы. Forbes публикует полную речь Калви в суде
Игра престолов в банке «Восточный» - четвертым предправления за год стал Вячеслав Артюнян
Новый совет директоров банка «Восточный» сменил и. о. председателя правления банка – им вместо Александра Нестеренко стал Вячеслав Арутюнян, сообщил банк. Арутюнян до прихода в «Восточный» работал в Юниаструм-банке Артема Аветисяна.
Как Майкл Калви и Артем Аветисян мирились друг с другом в сентябре 2018 года
Мировое соглашение акционеры «Восточного», чей конфликт длится уже 1,5 года, подписали еще в сентябре 2018 г. – вскоре после того, как ЦБ завершил проверку банка. Соглашение было составлено по английскому праву и подписано представителями Evison (структура Baring Vostok, владела тогда 51,6% акций «Восточного») и «Финвижн» Артема Аветисяна (32%). Основатель Baring Vostok Майкл Калви и Аветисян заверили это соглашение. «Ведомости» ознакомились с копией документа, ее подлинность подтвердил представитель Baring Vostok.
Александр Шохин внес Шерзода Юсупова в черный список
Объединенная комиссия по корпоративной этике при Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) увидела в развитии уголовного дела против основателя Baring Vostok Майкла Калви и его партнеров личную заинтересованность бизнесмена Шерзода Юсупова. Он был одной из сторон корпоративного конфликта в банке «Восточный», говорится в сообщении РСПП.
«Восточные» страсти Baring Vostok
Прошедшее 28 июня годовое общее собрание акционеров банка «Восточный» стало продолжением конфликта его владельцев. На собрании был избран новый совет директоров банка, однако инвестфонд Baring Vostok считает это решение нелегитимным.
Майкл Калви двинул на Артема Аветисяна ферзя
Один из миноритариев банка «Восточный» подготовил иск против бывшего акционера Юниаструм-банка Артема Аветисяна. Истец говорит о выводе активов из этой кредитной организации перед присоединением Юниаструм-банка к банку «Восточный» и требует компенсации. Ответчики настаивают, что все сделки законны. Юристы видят перспективы иска, хоть и отмечают, что выиграть его будет сложно.
Baring Vostok готов заплатить за «Восточный» почти в 4 раза больше
Инвестиционный фонд Baring Vostok поднимает ставки в борьбе за контроль над банком «Восточный»: предлагает повысить стоимость допэмиссии почти в 4 раза, как того хотел другой акционер банка – «Финвижн» Артема Аветисяна. Член совета директоров «Восточного» от Baring Григорий Жданов во вторник письмом предложил провести 25 июня внеочередной совет директоров и утвердить новую цену акции для допэмиссии – 3,86 коп. Размер допэмиссии останется прежним – 5 млрд руб., а количество акций сократится с 500 млрд до 130 млрд. «Ведомости» ознакомились с копией письма, подлинность подтвердили представитель фонда и человек, близкий к совету директоров.
Артем Аветисян с трудом взгромоздился на банк «Восточный»
Инвестиционный фонд Baring Vostok отказался требовать через суд проведения годового собрания акционеров банка «Восточный», а также утверждения нового совета директоров. Суд 18 и 13 июня удовлетворил ходатайства об отзыве двух исков, поданных подконтрольной фонду кипрской компанией Evison. Она владеет 51,6% «Восточного».
Baring Vostok накатал заявление на Аветисяна
Baring Vostok Майкла Калви передал 10% акций «Восточного» компании «Финвижн» Артема Аветисяна и таким образом утратил контроль над банком. Ранее Калви заявлял, что конфликт вокруг банка стал причиной уголовного дела против него.
Лондон признал право Артема Аветисяна на 9,99% банка «Восточный»
Трибунал Лондонского международного арбитража (LCIA) признал за компанией «Финвижн» Артема Аветисяна право требовать исполнения опциона на покупку 9,99% банка «Восточный». Решение арбитры вынесли 14 июня. «Ведомости» ознакомились с копией документа. Его подлинность подтвердил источник, близкий к одной из сторон спора, а основные положения решения подтвердил представитель «Финвижн».
Александр Нестеренко просит акционеров «Восточного» скинуться
Исполняющий обязанности предправления банка «Восточный» Александр Нестеренко попросил акционеров оказать финансовую помощь банку в любой форме – у него критически мало капитала. Об этом Нестеренко написал в письме членам совета директоров банка по итогам исполнения требования ЦБ начислить резервы на 5 млрд руб. «Ведомости» ознакомились с письмом, его подлинность подтвердил источник, близкий к совету директоров, и представитель Baring Vostok. «Восточный» не комментирует ситуацию и сожалеет, что переписка с членами совета директоров стала открытой, сказал его представитель.
ЦБ нашел в «Восточном» плохие кредиты еще на 5 миллиардов рублей
ЦБ предписал «Восточному» начислить еще 5 млрд руб. резервов по плохим кредитам, рассказал «Ведомостям» представитель инвестфонда Baring Vostok (владеет 51,6% банка через компанию Evison). Кредиты в основном связаны с «Юниаструмом», который раньше принадлежал Артему Аветисяну и был присоединен к «Восточному» в январе 2017 г., говорит он. Представитель «Восточного» сказал, что банк уже исполнил предписание полностью и в срок, не нарушив нормативов достаточности капитала. ЦБ действующие банки не комментирует.
Артем Аветисян получил 10% преимущества в борьбе с Майклом Калви
Суд решил немедленно передать 10% акций «Восточного» Аветисяну.
Артем Аветисян обжился в Италии на 20 миллионов евро
В том числе банкир владеет старинной виллой Фанини в Тоскане, сообщали итальянские СМИ