Как стало известно "Ъ", Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании более 20 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-Банк". Надзорное ведомство обнаружило ряд процессуальных недочетов, которые следствию предстоит устранить до середины сентября. Основным фигурантом этого дела является экс-руководитель одного из клиентских управлений банка Евгений Рогачев, который признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Впрочем, сам он утверждает, что являлся лишь рядовым исполнителем.
По данным "Ъ", в 150 томах уголовного дела, переданных следственным департаментом МВД в Генппрокуратуру, были обнаружены якобы только чисто технические недочеты. Устранить их следствию предстоит до 16 сентября — именно до этой даты продлен срок расследования.
Фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) Евгений Рогачев стал еще в феврале 2012 года. Тогда в нем также фигурировали еще и должностные лица АКБ "Золостбанк". Всем им инкриминировалось незаконное обналичивание 2 млрд руб. Впоследствии дело в отношении 13 сотрудников Золостбанка было выделено в отдельное производство и в июне 2016 года его рассмотрение началось в Хамовническом райсуде Москвы. По версии следствия, за три года в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические фирмы обналичили более 30 млрд руб.
Во втором уголовном деле, помимо экс-руководителя одного из клиентских управлений банка Евгения Рогачева (на изъятых у него визитках он значится как вице-президент Мастер-Банка), остались ведущий экс-специалист управления по работе с крупным бизнесом Мастер-Банка Игорь Бабичев, специалист банка Андрей Орлов, а также еще восемь человек, не имеющих отношения к этой финансовой структуре. В отличие от коллег им вменяется в вину незаконное обналичивание 20 млрд. руб. Таким образом, получается, что всего через Мастер-Банк было обналичено более 50 млрд руб.
При этом сам находящийся под подпиской о невыезде господин Рогачев заявил "Ъ", что свою вину в инкриминируемых ему деяниях признает. Однако, по его словам, в Мастер-Банке он был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы обнальных операций в деле не фигурируют. Как утверждает знакомый с ходом расследования дела источник, в феврале 2012 года Евгений Рогачев, а также несколько сотрудников Золостбанка, действительно дали показания на основную, как они полагают, фигуру в этом деле — начальника управления корреспондентских отношений Мастер-Банка Татьяну Новикову, правую руку бывшего владельца банка Бориса Булочника. "В марте ей предъявили обвинение и поместили под домашний арест, где она провела примерно год. Однако после ареста занимавшихся этим делом сотрудников ГУЭБиПК, обвиненных в создании ОПС, и смены следователя, дело госпожи Новиковой сначала выделили в отдельное производство, а затем прекратили",— уточнил источник "Ъ".
В свою очередь, господин Рогачев не исключает, что это было сделано намеренно, так как, будучи "вторым человеком в банке, она, очевидно, знала всех теневых клиентов банка и тех, кто крышевал незаконные операции". Евгений Рогачев полагает, что это "были отнюдь не сотрудники МВД".
Напомним также, что не предъявлено пока обвинение в незаконном обналичивании и бывшему владельцу Мастер-Банка Борису Булочнику, а в международный розыск он объявлен за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) своей финансовой структуры. Ущерб от его противоправной деятельности следствием оценивается более чем в 61 млрд руб. Эти деньги были выведены из Мастер-Банка посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству.