Так следователи наведались в «Открытие», Промсвязьбанк, Мастер-Банк и другие влиятельные финансовые структуры, сообщили корреспонденту The Moscow Post в СКР.
Расследование скандального дела группировки Сергея Магина привело к серии новых обысков в российских банках и в иных финансовых структурах. Так недавно обыски прошли в инвестиционной компании «Проспект».
По словам очевидцев, в эту компанию «приходили с автоматами, проверяли бумаги, потом запросили данные о паре клиентов, по счетам которых сделки в последнее время не проводились». Впрочем, это не единственные обыски по делу группировки Сергея Магина, которая занималась выводом активов.Напомним, что всего по этому дело прошло 80 обысков в Москве и Подмосковье стало изъятие более 1 млрд руб. наличными. Организатором преступно группы был 41-летний Сергей Магин, занимавший скромную должность председателя ТСЖ «Панорама». Его ближайшими помощниками, по данным МВД, являлись финансист группировки Вадим Рыбальченко, акционер МАСТ-Банка, Интеркапитал-банка и банка «Окский» Дмитрий Аграмаков, а также отвечавший за легализацию доходов Максим Москалев.
Впрочем, всего в преступных схемах этой группировки было задействовано 400 человек . Отметим, что господина Магина задержали за ужином в ресторане, а господина Рыбальченко — в аэропорту Шереметьево, откуда он собирался вылететь в Литву. А вот Дмитрий Аграмаков успел сбежать в Италию.
Круг клиентов мошенников так же уже известен. Одним же из крупнейших поставщиков наличных, по данным ГУЭБиПК, был торгово-ярмарочный комплекс «Москва» в Люблино. В основном, из торгово-ярмарочный комплекс «Москва» мошенники переправляли в Китай деньги китайских коммерсантов. Известно, что мошенники брали со своих клиентов лишь 2% «комиссионных».
Также следователи выяснили, что «теневые финансы» переводились на расчетные счета фирм-однодневок, открытые в подконтрольных банках, затем обналичивались и направлялись на счета в банках прибалтийских государств и Кипра.
Кстати, в этой преступной схеме участвовал и Военно-Промышленный Банк (ВПБ). Любопытно, что во время обыска в головном офисе ВПБ на Кантемировской улице инкассаторский броневик Мастер-Банка привез туда 20 млн руб. По версии следствия, эти деньги были собраны в терминалах Мастер-Банка.
Любопытно, что, по мнению следователей, наличность сдавалась не в этот банк, а в ВПБ, а уже оттуда по безналу возвращалась в свой банк. Это дает основание полагать, Мастер-Банк так же мог быть задействован в противоправных схемах.
Хотя с учетом, что ранее был арестован бывший вице-президент Мастер-Банка Евгений Рогачев , участие Мастер-Банка в этих аферах кажется абсолютно реальным. Кстати, уже заключил досудебное соглашение о сотрудничестве с прокурором, в рамках которого признал себя виновным и дал показания на других участников преступления .
Так же оперативники ГУЭБиПК МВД РФ задержали бывшего заместителя начальника отдела по работе с клиентами КБ «Мастер-Банк» Андрея Орлова, работающего на данный момент в КБ «Санкт-Петербург» . В квартире Орлова провели обыск. В это же время была обыскана квартира родителей задержанного на ул. Куусинена. Во время обыска в квартире Орлова «было найдено большое количество предметов и документов, доказывающих его участие в преступлении».
Еще ранее была арестована ведущий специалист операционного управления Мастер-Банка Мери Теванян. Ей же первой из арестованных по этому громкому уголовному делу было предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).Кроме нее оперативники департамента экономической безопасности (ДЭБ) МВД РФ произвели задержание еще четверых предпринимателей. Вскоре вся группа предполагаемых мошенников официально была арестована. Кстати, следователи уверены, что преступная группировка, куда входила Мери Теванян отмывала через банкоматы Мастер-Банка до 500 млн рублей в день !
Кроме этого в июле 2012 года сотрудники МВД провели обыски в местах жительства бывших сотрудников КБ «Мастер-Банк» Сергея Кормщикова и Игоря Бабича, которые проходят подозреваемыми по делу «банковской ОПГ». Кроме того, обыски прошли в домах руководства банка, в том числе в квартире председателя правления Мастер-Банка Бориса Булочника.
По мнению экспертов, столь частые аресты и обыски топ-менеджеров Мастер-Банка свидетельствуют о том, что к выводу активов через Мастер-Банк, причастно руководство этого банка!..