Долгое время подконтрольный семье Булочников "Мастер-Банк" принадлежал к касте неприкасаемых. В отличии от самого низшего слоя индийского общества российские "неприкасаемые" - это элита элит. "Неприкасаемость" здесь относится к любым поползновениям силовиков или любых контролирующих органов в отношении фигурантов. В этом ключе когда в ноябре 2013 г. ЦБ отозвали лицензию у Мастер-Банка для многих это стало шоком. Причиной отзыва стали "сомнительные операции" на 200 млрд руб. Банк не спасло ни огромное количество вкладчиков, ни связи "на самом верху". Как не помогли банку ни финансирование прокремлевских проектов, ни "родственные" связи с первым лицои государства.
Напомним, что "Мастер-Банк" был очень близок Владиславу Суркову. Как неоднокраьно сообщалось в СМИ через это это финучреждение финансируовались прокремлевское движение «Наши», а также курируемые Сурковым проправительственные интернет-ресурсы yoki.ru, politonline.ru, pravda.ru и electorat.info, «Зворыкинский проект», общественно-политический портал «Русский обозреватель», Фонд гражданских инициатив «Стратегия-2020», экспертная группа «Центр модернизационных решений». Согласно информации, содержащейся в запросе депутата Госдумы Владимира Уласа в Генеральную прокуратуру РФ, общая сумма выплат через "Мастер-Банк" в пользу птенцов гнезда Суркова ежегодно составляет до $90 млн.
Напомним также, что на то время ведущей фигурой "Мастер-Банка" являлся вице-президент этого уважанмого учреждения Игорь Путин – двоюродный брат президента России (на тот момент премьера) Игорь Путин был трудоустроен в "Мастер-Банк" при посредничестве все того же Суркова. В мае 2015 го. МВД возбудило уголовное дело в отношении руководства "Мастер-Банка", предъявив им подозрение в выдаче заведомо невозвратных кредитов на сумму в 17 млрд рублей. Последнее и стало причиной краха до того довольно мощного кредитного учреждения. По оценке Агентство по страхованию вкладов, за два года до отзыва лицензии через этот банк обналичили 374,5 млрд руб и еще 231 млрд руб прошло через него на обналичивание транзитом. Последнее дает возможность говорить об "Мастер-Банке", как о самой крупной отмывочной России.
Как стало известно, Генпрокуратура отказалась утвердить обвинительное заключение по уголовному делу о незаконном обналичивании более 20 млрд руб. должностными лицами КБ "Мастер-Банк". Надзорное ведомство обнаружило ряд процессуальных недочетов, которые следствию предстоит устранить до середины сентября. Основным фигурантом этого дела является экс-руководитель одного из клиентских управлений банка Евгений Рогачев, который признал свою вину в инкриминируемом ему деянии. Впрочем, сам он утверждает, что являлся лишь рядовым исполнителем.
По данным, в 150 томах уголовного дела, переданных следственным департаментом МВД в Генппрокуратуру, были обнаружены якобы только чисто технические недочеты. Устранить их следствию предстоит до 16 сентября — именно до этой даты продлен срок расследования.
Фигурантом уголовного дела о незаконной банковской деятельности (ч. 2 ст. 172 УК РФ) Евгений Рогачев стал еще в феврале 2012 года. Тогда в нем также фигурировали еще и должностные лица АКБ "Золостбанк". Всем им инкриминировалось незаконное обналичивание 2 млрд руб. Впоследствии дело в отношении 13 сотрудников Золостбанка было выделено в отдельное производство и в июне 2016 года его рассмотрение началось в Хамовническом райсуде Москвы. По версии следствия, за три года в результате незаконных банковских операций соучастники через подконтрольные им юридические фирмы обналичили более 30 млрд руб.
Во втором уголовном деле, помимо экс-руководителя одного из клиентских управлений банка Евгения Рогачева (на изъятых у него визитках он значится как вице-президент "Мастер-Банка"), остались ведущий экс-специалист управления по работе с крупным бизнесом "Мастер-Банка" Игорь Бабичев, специалист банка Андрей Орлов, а также еще восемь человек, не имеющих отношения к этой финансовой структуре. В отличие от коллег им вменяется в вину незаконное обналичивание 20 млрд. руб. Таким образом, получается, что всего через "Мастер-Банк" было обналичено более 50 млрд руб.
При этом сам находящийся под подпиской о невыезде господин Рогачев заявил, что свою вину в инкриминируемых ему деяниях признает. Однако, по его словам, в "Мастер-Банке" он был всего лишь рядовым исполнителем, а истинные организаторы обнальных операций в деле не фигурируют. Как утверждает знакомый с ходом расследования дела источник, в феврале 2012 года Евгений Рогачев, а также несколько сотрудников Золостбанка, действительно дали показания на основную, как они полагают, фигуру в этом деле — начальника управления корреспондентских отношений "Мастер-Банка" Татьяну Новикову, правую руку бывшего владельца банка Бориса Булочника.
"В марте ей предъявили обвинение и поместили под домашний арест, где она провела примерно год. Однако после ареста занимавшихся этим делом сотрудников ГУЭБиПК, обвиненных в создании ОПС, и смены следователя, дело госпожи Новиковой сначала выделили в отдельное производство, а затем прекратили",— уточнил источник. В свою очередь, господин Рогачев не исключает, что это было сделано намеренно, так как, будучи "вторым человеком в банке, она, очевидно, знала всех теневых клиентов банка и тех, кто крышевал незаконные операции". Евгений Рогачев полагает, что это "были отнюдь не сотрудники МВД".
Напомним также, что не предъявлено пока обвинение в незаконном обналичивании и бывшему владельцу "Мастер-Банка" Борису Булочнику, а в международный розыск он объявлен за преднамеренное банкротство (ст. 196 УК) своей финансовой структуры. Ущерб от его противоправной деятельности следствием оценивается более чем в 61 млрд руб. Эти деньги были выведены из "Мастер-Банка" посредством выдачи заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству.