Бориса Булочника пригласили в Интерпол

Источник
Хозяин Мастер-банка попал в международный розыск.
Как стало известно "Ъ", заочно арестован бывший председатель правления Мастер-Банка Борис Булочник. Следствие инкриминирует проживающему за границей экс-банкиру преднамеренное банкротство финансовой структуры и уже объявило его в международный розыск, а арест послужит основанием для того, чтобы господина Булочника искали по линии Интерпола. Ущерб от противоправной деятельности господина Булочника оценивается более чем в 61 млрд руб. Все эти деньги были выведены из Мастер-Банка в виде заведомо невозвратных кредитов, что в итоге и привело к его банкротству.

С ходатайством о заочном аресте Бориса Булочника в Тверской райсуд Москвы обратился следователь ГСУ ГУ МВД РФ по Москве, в чьем производстве сейчас находится дело о преднамеренном банкротстве (ст. 196 УК РФ) Мастер-Банка. По данным "Ъ", представитель ГСУ предъявила суду доказательства того, что обвиняемый Булочник не только не является на следственные действия, но и скрывается от следствия за пределами РФ. Известно, что Борис Булочник покинул Россию практически сразу после краха Мастер-Банка (лишен лицензии в ноябре 2013 года). Одно время проживал в Израиле, а затем перебрался на свою историческую родину — в Винницкую область Украины, где, по некоторым данным, находится и сейчас.

Изначально это уголовное дело было возбуждено 12 мая 2015 года следственным управлением УВД по Центральному округу (ЦАО) Москвы. Основанием для расследования стало обращение в правоохранительные органы АСВ, проводящего конкурсное производство в Мастер-Банке. При этом первое заявление о том, что руководители разорившегося банка могли совершить соответствующее преступление, было направлено в ГУЭБиПК МВД еще 13 августа 2014 года. Из центрального антикоррупционного ведомства его через несколько дней перенаправили в УВД ЦАО, сотрудники которого в ходе проверки подтвердили данные АСВ, но дело тогда не было возбуждено. Затем заявление еще трижды направлялось в то же УВД "для принятия процессуального решения". При этом в московской полиции утверждали, что решение вопроса с возбуждением дела затянулось исключительно из-за огромного количества документов, свидетелей и потерпевших, проходящих по делу.

В ходе расследования было установлено, что "лица из числа бывших руководителей Мастер-Банка с августа 2012 по август 2013 года совершили действия по выдаче заведомо невозвратных кредитов, оформленных как на физических лиц, так и на различные юридические лица". В общей сложности в деле набралось более 170 физических лиц и 200 коммерческих организаций, на которые были оформлены подобные кредиты. Также выяснилось, что граждане в действительности договоры не заключали, а фирмы, задействованные в криминальной схеме, имели признаки фиктивности. По данным МВД, противоправные действия финансистов вызвали сокращение активов Мастер-Банка, который не смог удовлетворять требования кредиторов и вкладчиков, в связи с чем он сначала лишился лицензии, а 16 января 2014 года был признан банкротом. На тот момент нанесенный руководством банка ущерб оценивался в 17 млрд руб. Впоследствии он вырос до 61 млрд руб. АСВ сумело вернуть 15,6 млрд руб. части из более чем 25 тыс. кредиторов Мастер-Банка.

Отметим, что конкретных фигурантов в этом деле до передачи его в ГСУ ГУ МВД РФ по Москве не было. При этом имя бывшего хозяина Мастер-Банка Бориса Булочника фигурирует в десятках историй, где он называется инициатором выдачи так называемых технических кредитов. Заемщикам, среди которых оказались, например, обслуживающий персонал самого банка и менеджеры среднего звена Мастер-Банка, объяснялось, что руководству кредитного учреждения срочно требовались наличные средства. При этом банк некоторое время сам обслуживал такие кредиты (на сумму от нескольких сотен до нескольких миллионов долларов), гася задолженность за технических заемщиков, однако потом это делать перестал, и претензии АСВ в итоге были адресованы людям, заключавшим соответствующие договоры. Сейчас, по данным "Ъ", все они требуют привлечь Бориса Булочника к уголовной ответственности еще и за особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК), однако процессуальное решение ГСУ ГУ МВД пока не принято.

В самом ГСУ "Ъ" заявили, что не комментируют ход расследования дела Бориса Булочника. Адвокат по назначению сообщил "Ъ", что обжаловал решение о заочном аресте банкира в Мосгорсуде. Интерпол начнет международный розыск господина Булочника только после того, как арестное решение суда первой инстанции вступит в законную силу.

Еще одно дело, где обвиняемыми являются бывшие сотрудники финансовой империи господина Булочника, уже несколько лет расследует следственный департамент МВД. В нем фигурируют 13 бывших топ-менеджеров Мастер-Банка, Золостбанка и коммерсантов, обвиняемых в незаконной банковской деятельности в составе организованной группы, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. "а", "б" ч. 2 ст. 172 УК РФ). По данным Центробанка, объем сомнительных операций Мастер-Банка, в том числе по незаконному обналичиванию денежных средств, за год достигал 200 млрд руб.
Персоны Компании
Доверчивые лица: как знаменитости выбирают, где разместить свои деньги, и теряют их
Деньги вкладчиков Внешпромбанка тратились на яхты и недвижимость в Монако, а руководство Мастер-банка слишком увлеклось Агни-йогой.
Мастер-банк обанкротился технично
В МВД считают, что банк разорился на технических кредитах для своих.
Следователи сдают особо важные дела
МВД покидают участники громких расследований.
Руководство Мастер-банка заподозрили в выводе средств через уборщиц
Руководство Мастер-банка списало около 1 млрд рублей, оформляя беззалоговые кредиты на суммы до €5 млн на служащих банка – уборщиц, водителей, охранников и мелких клерков, пишет в понедельник, 17 марта, газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
Почему у Мастер-банка так долго не отзывали лицензию
Главный вопрос, который встает в связи с крахом Мастер-банка, вовсе не такой: почему у него отозвали лицензию? А такой: почему это случилось только сейчас?
Путин не помог Мастер-банку
Увлечение Мастер-банка сомнительными операциями стоило ему лицензии, АСВ — рекордных 30 млрд руб. выплат вкладчикам, а тем, кто обналичивает деньги, — роста тарифов.
ЦБ отозвал лицензию у Мастер-банка
Эльвира Набиуллина оценила «дыру» в капитале банка в 2 млрд руб., отзыв лицензии может стать крупнейшим страховым случаем в истории АСВ.
Банкиры попали под «уголовку»?
После того, как в инвестиционной компании «Проспект» прошли обыски по делу группировки Сергея Магина, которая занималась выводом активов, стало ясно, что следы мошенников ведут в ряд крупных банков. 
Срок для «Мастера» вывода активов
После того, как Замоскворецкий суд вынес приговор по делу о незаконном выводе за границу миллиардов рублей, Роман Недялков, которого признали виновным в выводе активов, был приговорен к трем с половиной годам колонии общего режима. 
Двоюродный банк
Как стало известно "Ъ", двоюродный брат премьер-министра Владимира Путина Игорь Путин занял должность вице-президента Мастер-банка