Клигман Илья

Клигман Илья Вадимович (родился 1 сентября 1977 года, Казахская ССР, СССР) — криминальный российский финансист. Один из известнейших "теневых банкиров" (серийных банкиров), фигурант ряда уголовных дел о хищениях в ряде российских банков на сумму более 100 миллиардов рублей.

С 2016 года находится в бегах за пределами РФ, объявлен в федеральный и международный розыск. По мнению наблюдателей, является зиц-председателем крупной организованной преступной группировки, занимавшейся долгие годы при поддержке силовых органов РФ выводом из финансовых учреждений денег.

По данным российских СМИ, в 2000-е годы Илья Клигман якобы являлся "бухгалтером" лидера тамбовской преступной группировки Владимира Барсукова (Владимира Кумарина). Он возглавлял совет директоров «Рыбхозбанка» (лишен лицензии в 2008 году), а также ряд коммерческих компаний. В 2007-2009 годах находился под следствием в тюрьме за попытку хищения 139 миллионов рублей из ООО «РусЛАД». В 2009 году дал показания в Мосгорсуде против Владимира Кумарина, а Клигман был наказан условным сроком.

В 2010-2014 годах Илья Клигман занимался бизнесом, негласно контролируя через посредников и офшоры более дюжины российских банков. Основным финансовым учреждением являлся Трансинвестбанк. С 2013 года сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ под руководством генерала Бориса Колесникова начали "прессовать" этот банк, намекая, что готовы "стать его крышей" (впоследствии, эти сотрудники МВД сами оказались под следствием). В 2016 году Илья Клигман вынужден был уехать из РФ: сначала в Германию, а затем в Малайзию.

В 2016 году следственное управление СКР по Юго-Западному округу начало расследование о хищении денег из Арксбанка. Тогда выяснилось, что Клигман якобы причастен к краху еще как минимум полутора десятков кредитных учреждений, из которых было выведено более 100 миллиардов рублей. Среди них были Геленджик-банк (долг 825 миллионов рублей), Банк «Интеркоммерц» (65,1 миллиардов рублей), Тайм-банк (700 миллионов рублей), Анталбанк (14,7 миллиардов рублей), Арксбанк (более 35 миллиардов рублей), Инкаробанк (более 3 миллиардов рублей), Трансинвестбанк (более 9 миллиардов рублей), БайкалБанк (6 миллиардов рублей). Напрямую ни к одному из этих кредитных учреждений Илья Клигман отношения не имел, но как установили следователи, именно он являлся их конечным бенефициаром.

В 2019 году экс-банкиру в РФ предъявили обвинение в мошенничестве и объявили в федеральный розыск в рамках расследования уголовного дела о хищении из БайкалБанка. С 2020 года Илья Клигман находится в международном уголовном розыске.

По мнению наблюдателей, Клигман является ширмой мощной ОПГ, пользовавшейся поддержкой силовых органов РФ и Центробанка. Эта ОПГ выводила из российских банков сотни миллиардов рублей, а "козлом отпущения" был назначен Клигман, которому "дали" возможность уехать за границу (не исключено, что "серийного банкира" уже давно нет в живых).

 


Материалы

Долг якутского банка «Реактивом» красен
Возвращены 2,5 миллиарда, похищенные из банка Дмитрия Рубинова.
Брата Матвея Урина обвинили в разграблении банков
МВД в рамках оперативного мероприятия «Холдинг» выявило нового фигуранта в резонансном уголовном деле о многомиллиардных хищениях из кредитных учреждений, подконтрольных беглому банкиру Илье Клигману. 
От Евгения Урина торчат уши Ильи Клигмана
Российские правоохранители, проворонившие бегство "серийного банкира" за границу, нашли новые хищения с его участием.
Илья Клигман запутал следы цессией
В рамках расследования крупнейшего вывода средств из страны арестовали право требования к кредиторам.
Российских банков хватало Илье Клигману на один зуб
Как серийный банкир Илья Клигман уехал за границу, и зачем хочет, чтобы никто не вспоминал о его прошлом.
США объявили войну теневому банкиру Илье Клигману и его подельникам
Минфин США ввел санкции против банка «Агросоюз», который американцы считают ведущим финансовым партнером Северной Кореи.
Петербургский суд указал путь к забвению
Впервые в России суд приказал «Яндексу» зачистить Интернет от информации о конкретном человеке. Петербургский бизнесмен Илья Клигман добился того, что не удалось могущественному ресторатору Пригожину.
«Геобанк» планирует махинацию
Глава «Геобанка» Михаил Сахин планирует превратить банк в ритейлера. Эксперты говорят, что Сахин может создать «двойную кассу» как у «Арксбанка».
Тайная касса Ильи Клигмана
Куда спрятал банкир Илья Клигман 35 млрд рублей из двойной бухгалтерии «Арксбанка»?
МММ от «Арксбанк»
Менеджеры «Арксбанка» вывели 5 млрд рублей и ушли от ответственности.
Как бухгалтер «тамбовских» ушел от МВД РФ
В уголовном деле о провокациях со стороны борцов с коррупцией может появиться весьма необычный потерпевший – банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером преступной группировки.