США объявили войну теневому банкиру Илье Клигману и его подельникам

Источник
Минфин США ввел санкции против банка «Агросоюз», который американцы считают ведущим финансовым партнером Северной Кореи.
Правительство Соединенных Штатов обвиняет  владельцев «Агросоюза» в том, что с 2009 года в интересах КНДР они оперировали десятками миллионов долларов.

В 2013 году «Агросоюз» перевел более $5,5 млн по поручению находящегося сейчас под санкциями ООН Корейского объединенного банка развития (Korea United Development Bank, KUDB), а в 2014-м «вместе с другими российскими банками обеспечил перевод средств KUDB». По состоянию на середину 2016 года «Агросоюз» открыл новые счета для северокорейской подставной компании, а также провел по счетам более $8 млн и разместил более $3 млн для партнеров из КНДР.

В начале 2018 года бенефициары «Агросоюза» разрешил северокорейской фирме положить почти $2,5 млн в российских рублях на счет в своем банке.

По данным агентства «Руспрес», банк контролирует бухгалтер «тамбовской» ОПГ Илья Клигман. Ранее акционерам были Андрей Шляховой (74%), Наталья Олеговна Садовникова, Мария Львовна Кактурская, Виктор Николаевич Соболев, Николай Львович Лукьянов и Александр Вячеславович Жолаев. Часть этих миноритариев связывали с бывшими владельцами банка — арестованным директором Росграницы Дмитрием Безделовым и его отцом Александром Безделовым.

Вороватый банкир товарища Ким Чен Ына

Сейчас единственным официальным собственником «Агросоюзом» через фирму «УМ-Банк» остается Андрей Шляховой.

Он работал членом совета директоров лопнувшего Азиатско-Тихоокеанского банка, председателем правления Московского банка реконструкции и развития, позже переименованного в МТС Банк. В 2013 году хозяин АФК «Система» Владимир Евтушенков уволил Шляхового, а затем через суд потребовал от этого сотрудника Клигмана вернуть 1 млрд рублей. Евтушенков считал Шляхового вором — тот продал МТС Банку «Далькомбанк», предварительно переписав самые ликвидные активы на доверенных лиц. Сделки велись за счет кредитов, взятых у самого «Далькомбанка» под минимальные проценты.

Агентство «Эксперт РА» в декабре прошлого года присвоило «Агросоюзу» рейтинг ruB, означающий низкий уровень кредитоспособности, с негативным прогнозом. С начала 2018 года Илья Клигман и Андрей Шляховой столкнулись с серьезными проблемами со стороны ЦБ. «Агросоюз» перестал принимать вклады от населения — считается, что банк находится накануне санации.

В отношении банка год проводились проверки, должность советника Шляхового пришлось оставить Олегу Антонову.

Деньги корейцев отмывал «бандитский Петербург»

Шляховой представляет в России интересы несколько лет назад бежавшего в Малайзию жителя Санкт-Петербурга Ильи Клигмана. В России он известен благодаря махинациям с двойной бухгалтерией на 35 млн рублей в Арксбанке и обналичиванию через лопнувшие и ожидающие отзыв лицензии Трансинвестбанк, Дил-банк, Спецсетьстройбанк, Мособлбанк, Арксбанк, УМ-банк и Геобанк. В круг интересов партнера КНДР входил Южный региональный банк, также фигурировали валютные счета Росевробанка.

Связь банка «Агросоюз» с Арксбанком и Геобанком прослеживается через младшего партнера Ильи Клигмана — Михаила Сахина, работавшего зампредседателя правления «Агросоюза» и председателем правления Геобанка. С 2003 по 2013 год Сахин числился в близком к Клигману «Спецсетьстройбанке», покинув его незадолго до лишения лицензии.  Еще одно связующее звено — член совета директоров клигмановского Геобанка Станислав Шеловских, который работал в МТС Банке у Андрея Шляхового.

В последние годы одной из главных целей Клигмана стала зачистка Интернета. Ему удалось обязать «Яндекс» прекратить выдачу ссылок на публикации с характерными заголовками «Клигман И.В. скупился на нал», «Удача взяткодателя» и «Как бухгалтер «Тамбовских» ушел от МВД РФ».

Фабула этих «неактуальных» статей сводится к следующему: Илья Клигман стал известен благодаря двум резонансным уголовным делам – в отношении лидера «тамбовской» ОПГ Владимира Кумарина-Барсукова и начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия.

Клигман был арестован, дал показания на своего шефа Кумарина, получил условный приговор за вексельную схему в Трансинвестбанке, потом занялся производством платежных терминалов, на чем прогорел. В публикациях утверждается, что 35 млрд рублей вкладов, которые скрыл от Центробанка афилированный с Клигманом Арксбанк, могли принадлежать «тамбовским» и лично Кумарину.

В 2008 году в СКП сообщили о том, что родственник Клигмана, который тогда находился под следствием по делу о связи его фирмы «Петроюнион» с Владимиром Кумарином, пытался дать начальнику ГСУ СКП РФ Дмитрию Довгию взятку в $1,5 млн за освобождение из-под стражи. Довгий был арестован.

Крах Клигмана

Сейчас Илье Клигману может угрожать новый арест — как в России, так и в Малайзии.

Данная страна является глобальным партнером США и выполнит американские санкции в отношении любых активов. В столице Малайзии в прошлом году был убит гражданин КНДР Ким Чен Нам — брат лидера Северной Кореи Ким Чен Ына. Покушение в международном аэропорту привело к тому, что отношения между Куала-Лумпуром и Пхеньяном крайне обострились, а персонал посольства Малайзии в КНДР был блокирован. Премьер-министр Малайзии заявил, что его соплеменников взяли в заложники.

В убийстве Ким Чен Нама разведывательное сообщество США и Малайзия подозревают четверых жителей Северной Кореи, эвакуированных на родину через Россию. Требует проверки информация о том, что для финансирования операции боевики могли использовать счета, предоставленные Ильей Клигманом и Андреем Шляховым.
Персоны Компании
«Мы не спешим монетизировать Россию»
Столкнувшись с угрозой блокировки в России, французская BlaBlaCar не потеряла интерес к рынку и рассчитывает наращивать базу пользователей в регионе, рассказал сооснователь и CEO BlaBlaCar Николас Брюссон.
Крупнейший застройщик жилья в России займется арендой недвижимости
Группа ПИК инвестирует до 500 миллионов рублей в сервис по подбору квартир.
«Решили мобилизоваться, чтобы отбирать у других доли рынка в России, но они не пришли»
Управляющий директор Aviasales Макс Крайнов — о конкуренции на рынке авиабилетов.
Офшоры, деньги, три топора: кто стоит за нелегальным казино Azino777
Онлайн-казино Azino777 запрещено законом и заблокировано Роскомнадзором, но это не мешает ему работать: годовой объем ставок составляет от 6 миллиардов до 15 миллиардов рублей.
Сергея Собянин придумал, как найти "серую" аренду квартир в Москве
Правительство Москвы с помощью анализа больших данных начнет устанавливать арендодателей квартир, которые не платят налоги. Ожидается, что "цифровой ГУЛАГ" заработает в российской столице уже в 2019 году.
Сбербанк и «Тинькофф» запускают единую систему переводов по номеру телефона
Госбанк впервые пустил другой банк в свою систему карточных переводов.
Александр Волошин вложился в американскую нефтехимию
По данным газеты The Guardian, бывший глава администрации президента РФ инвестировал в American Ethane 1,25 миллиона долларов.
Михаил Гуцериев захватил треть рынка всей бытовой техники в России
После покупки Media Markt группа «Сафмар» Михаила Гуцериева контролирует почти 30% отечественного рынка потребительской электроники и бытовой техники. Теперь группе предстоит оправдать ожидания по росту капитализации, сфокусировавшись на повышении эффективности, росте рентабельности и развитии канала онлайн-продаж.
Яндекс заработает на авторах-блогерах 4 миллиарда рублей
Поисковик намерен серьезно нажиться на бесплатном для себя контенте.
Сбербанк и Rambler собираются совершить переворот на ресторанном рынке
Их совместное предприятие позволит заказывать блюда до прихода в заведение.
Mail.Ru Group пересядет на такси «Везет»
Стороны договорились о том, что Mail.Ru предоставит партнеру заем, который в дальнейшем сможет конвертировать в акции «Везет».
ВТБ и Alibaba готовы скооперироваться
Сделка объединит компетенции участников.
Сбербанк, Газпромбанк и ВТБ ищут пещеру сокровищ в интернет-торговле
Онлайн-торговля в России за пять лет растеряла половину крупнейших игроков и сильно замедлила темпы роста. Дать ей новый импульс вызвались Сбербанк, ВТБ и Газпромбанк.
У «ВКонтакте» оспаривают персональные данные пользователей
Спор «ВКонтакте» с технологическим стартапом ООО «Дабл» — это первое дело эры Big Data в России, в котором тесно переплетены вопросы интеллектуальной собственности, персональных данных, недобросовестной конкуренции и свободы интернета.
Герман Греф: «финансовая услуга всегда промежуточная: деньги не нужны ради денег»
Президент Сбербанка рассказал о перспективах развития бизнеса банка в условиях международных санкций и стагнации российской экономики.
Интернет-мошенники удачно сходили на фишинг в РФ и на Украину
Злоумышленники копировали сайты государственных компаний и организаций, где за небольшую оплату предлагалось зарегистрироваться пользователям.
Герман Клименко попытался взять Microsoft "на испуг"
Советник президента по интернету Герман Клименко допустил, что в ответ на ограничения, наложенные властями США на «Лабораторию Касперского», американскую компанию Microsoft могут «попросить покинуть» Россию.
«Яндекс.Маркету» предложено отказаться от бренда «Беру» и аннулировать домен
Под таким названием «Яндекс.Маркет» со Сбербанком тестируют интернет-магазин.