Как милиция упустила Илью Клигмана

Источник
Скандальный банкир скрылся из-под пресса оборотней в погонах.
В уголовном деле о провокациях со стороны борцов с коррупцией может появиться весьма необычный потерпевший – банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером преступной группировки.

В уголовном деле о провокациях со стороны сотрудников ГУЭБиПК МВД РФ может появиться весьма необычный потерпевший – банкир Илья Клигман, которого называли теневым бухгалтером «тамбовской» группировки. В его окружении утверждают, что в 2013 году контролируемый Клигманом Трансинвестбанк и его сотрудники стали объектом преследования и  оперативных экспериментов со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ. В результате у банка отозвали лицензию, а сам Клигман покинул пределы России.

Как рассказал «Росбалту» источник знакомый с ситуацией, после того, как в 2009 году Клигман начал давать показания на лидера «тамбовской» группировки Владимира Кумарина, ему изменили обвинения с тяжкой экономической статьи УК РФ на нетяжкую. В результате один из райсудов Санкт-Петербурга приговорил Клигмана к условному сроку. Сам он решил не оставаться в Северной столице, а осел в Москве, где мог рассчитывать на охрану как ценный свидетель. В столице Клигман продолжил заниматься банковской деятельностью, предпочитая не афишировать свое участие в финансовых учреждения. По словам собеседника агентства, примерно в 2012 году «теневой бухгалтер» получил контроль над Трансинвестбанком. Официально участниками этого банка стали офшоры и физические лица, граждане Сейшельских островов и Белиза. В реальности же, как сообщил источник агентства, деятельностью банка руководил Клигман, кабинет которого разместился в одном из офисов Трансинвестбанка в Малом Палашевском переулке.  Сам банк, по мнению собеседника «Росбалта», основное внимание стал уделять операциям по обналичиванию средств и переводу денег за границу.

Однако его спокойная жизнь продолжалась  недолго. В марте 2013 года сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели свой очередной оперативный эксперимент. Один из агентов полицейских под видом бизнесмена приобрел у трех жителей Башкирии поддельный вексель Трансинвестбанка номиналом 100 млн рублей. После этого продавцов задержали. ГУЭБиПК МВД РФ объявил, что выявил масштабную аферу с продажей «липовых» векселей на сотни миллионов рублей, после чего оперативники провели первый обыск в ТранИнвестбанке и кабинете Клигмана.

«Действовали фактически в полном составе все те сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ, которые сейчас находятся под стражей по делу о провокациях, - рассказал источник «Росбалта», знакомый с ситуацией,- Руководил их работой ныне покойный генерал Борис Колесников. Они объявили, что считают, будто за вексельной аферой стоят представители «Трансинвестбанка» и предложили, можно так сказать, «дружить» с ними. Клигман отказался, считая, что у него и так хватает влиятельных покровителей».

По словам собеседника «Росбалта», тогда оперативники ГУЭБиПК в рамках «вексельного дела» стали приходить в «Трансинвестбанк» с обысками и выемками чуть ли не еженедельно, интересуясь, не изменили ли владельцы банка свое отношение к предложению оперативников. «Клигман даже арендовал офис через дорогу от банка и переехал туда, чтобы избежать постоянного личного общения с полицейскими. Тогда уже представителям банка объявили, что его и вовсе вскоре закроют. Мол, кто не «дружит» с ГУЭБиПК МВД РФ, тот уходит с рынка», - отметил источник.

По его словам, осенью 2013 года МВД РФ передало в ЦБ РФ материалы в отношении Трансинвестбанка, после серии проверок у него отозвали лицензию.  «Деятельность банка имела высокие правовые и репутационные риски в связи с вовлеченностью в проведение его клиентами в значительных объемах сомнительных операций, в том числе связанных с выводом денежных средств за границу», - говорилось в сообщение «Банка России».

Одновременно с этим сотрудники ГУЭБиПК МВД РФ провели новый оперативный эксперимент. Агент полицейских под видом бизнесмена попросил и. о. председателя правления Трансинвестбанка Константина Баркалова помочь ему перевести с одного расчетного счета на другие 8 млн руб.  Банк тогда испытывал сложности с подобными операциями, поэтому агент предложил предправления за услугу 2,5 млн рублей. В сентябре 2013 года при получении денег Баркалов был задержан.

 «После этого Клигману дали понять, что следующим за решетку может отправиться он, - рассказал собеседник «Росбалта». - Клигман предпочел уехать в Малайзию, где и пребывает по сей день. Однако в ближайшее время он намерен вернуться и не исключено, что тоже обратится с заявлением в СК РФ на преследования со стороны представителей ГУЭБиПК МВД РФ».

Напомним, что именно Илья Клигман в свое время сыграл немалую роль в увольнение начальника ГСУ СКП РФ Дмитрия Довгия в 2008 году. Как уже сообщал «Росбалт», в тот момент в производстве следователя СКП РФ Зигмунда Ложиса находилось уголовное дело в отношении руководителя фирмы «Петро-Юнион» Ильи Клигмана, который в материалах следствия значился как «теневой» бухгалтер Владимира Кумарина.

«Шестого марта 2008 года сотрудники оперативно-следственной группы по делу Клигмана принесли Зигмунду Ложису записи телефонных переговоров, сделанные на законных основаниях, – рассказывал ранее собеседник «Росбалта» в СКП РФ. — Записи содержали, в частности, беседу Дмитрия Довгия с родственником Клигмана, в ходе которой велось обсуждение  различных подробностей дела".

Потом этот же родственник рассказывал другому собеседнику, что за освобождение Клигмана из-под стражи было запрошено $1,5 млн, и часть этой суммы уже передана.

Сор из избы предпочли не выносить. В отношении Довгия не стали возбуждать дела, его просто уволили за нарушение закона «О прокуратуре РФ». После этого экс-начальник ГСУ СКП РФ дал интервью "МК", в котором  рассказал, что ему приходилось по распоряжению Александра Бастрыкина заниматься возбуждением уголовных дел без каких-либо оснований (в частности - в отношении  заместителя министра финансов Сергея Сторчака и генерала ФСКН Александра Бульбова).  

Тогда под стражу взяли бизнесмена Руслана Валитова - фигуранта  другого громкого дела  о хищении средств «Томскнефти», который в СИЗО написал заявление, что за то, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности, он передал Довгию 750 тысяч евро. В результате Довгий был арестован и осужден.

Сам Клигман, начавший сотрудничать со следствие, получил условный срок.
Персоны Компании
Генеральский "футбол с золотыми парашютистами"
Четыре петербургских генерала-силовика заняты судьбой генерала Быкова.
Ночной и бездомный экс-губернатор Петербурга
У символа опасного Петербурга Кумарина арестовали последнее.
Обвиняемый в самой громкой взятке вышел на свободу
На свободу из колонии вышел бывший сотрудник Главной военной прокуратуры РФ Андрей Сагура.
«Вотервиль» как личное дело Бастрыкина
В деле аквапарка «Вотервиль» начались показательные посадки.
Нападение на защиту
Зачем завели уголовное дело на адвоката матери спецназовца Чудакова.
«Киллера нашли мы сами»
Мама жертвы заказного убийства вместе с подругой уверены, что раскрыли преступление, с ними согласны и следователи, однако главный подозреваемый был отпущен.
Даже Кадыров не поверил
Что делать, если Следственный комитет России боится чеченских силовиков?
Дела у прокурора
Экс-прокурор Новочеркасска вступил в борьбу с областным начальством, Следственным комитетом и ФСБ, раскрыв систему коррупции и кумовства.
«Сделайте мне поменьше»
Новая версия убийства Галины Старовойтовой — сенсация, рассчитанная на несведущих.
На смену рейдерам приходят потрошители
Миллион рублей остался на счету юридической фирмы благодаря бдительности банковских сотрудников.
Обвиняемый сбежал от взятки в $16 млн
Бизнесмен Сергей Киримов, обвиняемый в соучастии в передаче рекордной взятки в $16 млн, скрылся от суда.
Срочно! В Челябинске задержан заместитель начальника уголовного розыска
«Следователь устраняет оперов, которые собрали на него компромат».
Обвиняемый по делу о коррупции в СК РФ "заговорил"
СК РФ закончил основные следственные действия по делу о коррупции в собственных рядах.
В «деле Барсукова» всплыл «компромат»
Адвокаты легендарного рейдера Владимира Барсукова на последнем на этой неделе судебном заседании показали, на что способны.
Аппаратная недостаточность
Почему губернатор Василий Юрченко потерял доверие президента.
Экс-директор Военно-морского музея просит пересчитать экспонаты
Защита Андрея Лялина подозревает, что во время переезда часть экспонатов могла пропасть.
Зоны остались без охраны
Охранные системы, закупленные ФСИН по засекреченным контрактам в 2010–2012 годах за полмиллиарда рублей, до сих пор не введены в эксплуатацию.
Замдекана МГУ Башаратьян жалуется на семейный сговор силовиков
Подозреваемый в коррупции доцент утверждает, что он стал жертвой провокации со стороны оперативников подразделения экономической безопасности.