Уильяму Браудеру нашлось дело и в Америке

Источник
Генпрокуратура России попросит США дать юридическую оценку скупке акций "Газпрома".
Вчера стало известно, что МВД России подозревает главу Hermitage Capital Уильяма Браудера в незаконном приобретении 200 млн акций "Газпрома", уклонении от уплаты налогов, а также преднамеренном банкротстве компании, используемой для этой сделки. В качестве его подельников следствие видит братьев Дирка, Роберта и Дэниела Зиффов, владеющих инвестиционным фондом Ziff Brothers Investments. В рамках этого дела Генпрокуратура планирует запросить юридическую помощь у США, а также уведомить власти этой страны о том, что и на ее территории совершались противоправные деяния.

Как сообщил официальный представитель Генпрокуратуры Александр Куренной, следственными органами РФ в настоящее время ведется расследование ряда уголовных дел о незаконном приобретении в период с 1997 по 2005 год не менее 200 млн акций ОАО "Газпром", уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве ряда компаний (ч. 4 ст. 159 УК, ст. 199 УК и ст. 196 УК).

По данным "Ъ", в ходе расследования следственным департаментом МВД было установлено, что фонд Ziff Brothers Investments (является налоговым резидентом США), принадлежащий нью-йоркским миллиардерам братьям Дирку, Роберту и Дэниелу Зиффам, учредил компании Speedwagon Investors 1 и Speedwagon Investors 2, которые, в свою очередь, зарегистрировали на Кипре офшоры Zhoda Limited, Peninsular Heights и Giggs Enterprises Limited. Офшоры учредили в Калмыкии, которая тогда являлась свободной экономической зоной, ООО "Камея", "Байкал-М", "Стерлинг инвестментс", "Лори", "Империя" и "Эскалибур". Возглавили все эти компании руководитель Hermitage Capital Уильям Браудер и его партнер Иван Черкасов. Поскольку в то время действовал указ президента, запрещавший иностранцам приобретать акции "Газпрома", сделки проводились через калмыцкие ООО. Акции газового монополиста они приобретали на Санкт-Петербургской и Московской брокерских торговых площадках. Всего на ООО было приобретено 133 млн акций "Газпрома".

В 2006 году, по данным МВД, акции были консолидированы в ООО "Камея". Часть из них компания продала, а около 70 млн ценных бумаг в виде дивидендов передала кипрским офшорам, а те направили их в Speedwagon Investors 1 и 2.

Остальные акции были приобретены также зарегистрированными в Калмыкии Уильямом Браудером компаниями "Дальняя степь", "Сатурн инвестмент" и "Рилэнд". Впоследствии они перевели ценные бумаги в кипрские офшоры, также выступавшие их учредителями. Эти сделки, считают в МВД, совершались уже в интересах фонда HSBC, выступавшего, в свою очередь, учредителем Hermitage Capital. Как считают в МВД, в результате этих сделок российский бюджет только в виде налогов не получил более 1 млрд руб.

По версии следствия, все эти сделки осуществляла международная группа, в которую помимо братьев Зифф и Уильяма Браудера входили руководитель аудиторской компании Firestone Duncan Джеймисон Файерстоун и другие, в том числе "неустановленные лица".

По словам господина Куренного, у российских правоохранителей есть основания полагать, что эти действия нарушили ряд нормативных актов США, в том числе закон об инвестиционной деятельности, и могут являться поводом для возбуждения уголовного дела американскими компетентными органами. Как сообщила "Ъ" адвокат Наталья Весельницкая (участвует в защите граждан РФ в США), по ее данным, нарушения связаны в том числе и с тем, что в то время Ziff Brothers Investments не была зарегистрирована в Комиссии по ценным бумагам США как инвестиционная компания, а следовательно, не могла участвовать в подобных сделках.

В связи с этим надзорным ведомством готовится обращение в Минюст США об оказании международно-правовой помощи. Генпрокуратура рассчитывает, что правоохранительные органы США проверят указанные сделки на соответствие американскому финансовому и налоговому законодательству.

Кроме того, в Генпрокуратуре РФ рассчитывают, что американские власти предоставят данные, которые необходимы МВД для завершения расследования уголовного дела и передачи его в суд. Предполагается, что Уильям Браудер предстанет перед судом заочно (в 2013 году по приговору Тверского райсуда Москвы за неуплату налогов он заочно получил девять лет). А вот конкурсного управляющего "Дальней степи" Александра Долженко по обвинению в преднамеренном банкротстве будут судить в обычном режиме.

The modern and detailed catalog of all companies and organizations in all US states: http://all-usa.org/
Персоны Компании
Новицкий без газа: бизнесмен пытается сохранить пенсионный бизнес
Бизнесмен Евгений Новицкий может продать свою долю в «Уралнефтегазпроме», в противном случае его пенсионные фонды рискуют не попасть в систему гарантирования.
До лампочки
Зачем Олег Дерипаска вдвое переплатил за «Иркутскэнерго».
Виражи «Компрессормаша»: финансовый провал и авансы с намеком на рекорд
После стабилизации в прошлом году в первом квартале завод увеличил чистый убыток в 2,8 раза до 110 млн. рублей.
Обзор 10-15 мая: у российских миллиардеров – сплошные потери
Несмотря на послепраздничное затишье, для ряда российских компаний и персоналий неделя выдалась бурной. У них отнимали замки, часы и медиахолдинги.
ВВП, Фрейдзон и кэш из кармана
Беглый русский израильтянин теперь утверждает, что давал Путину взятку не один, а целых два раза.
Миллер против Сечина
«Газпром» не пускает «Роснефть» в Европу.
Президент РЖД впервые раскрыл доходы
Олег Белозеров заработал 86,2 млн рублей за 2015 год, его предшественник Владимир Якунин подобной информацией не делился.
Минэнерго поддерживает желание «Роснефти» экспортировать газ в Европу
«Роснефти» осталось только договориться с «Газпромом» о работе по агентским соглашениям.
С опорой на собственные силы
НОВАТЭК решил главную проблему "Ямал СПГ" за счет Китая.
Мимо трассы: как не разориться на «Формуле-1»
Что происходит в Сочи на автодроме между гонками и чем зарабатывает трасса.
Хозяин «Ташира»: как Самвел Карапетян оказался в топ-10 господрядчиков
Как выяснил РБК, компании, связанные с группой «Ташир» Самвела Карапетяна, в 2015 году получили госзаказы стоимостью более 52 млрд руб. Как им удается выигрывать контракты Управделами президента, ФСО и «Газпрома»?
«Панамский архив» связал компанию Ролдугина с «делом Магнитского»
Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле Сергея Магнитского».
Дело с запахом аммиака: как «красный директор» «Тольяттиазота» потерял контроль над предприятием
За границей, где находится Владимир Махлай, он пишет обидчикам письма, называя их «бандой», а случившееся — «переворотом ГКЧП». Что привело бывшего миллиардера к такому финалу?
Чеченский Валидол - турки поймали "шпиона" в розыске
Задержанный в Стамбуле по подозрению в шпионаже Александр Смирнов на самом деле является чеченским «авторитетом» Валидом Лурахмаевым.
«Болотные» друзья и пропавшие миллиарды Беляева-Набиуллиной
Призывавший к уличной атаке на Владимира Путина банкир стал фигурантом расследования Генеральной прокуратуры и может потерять свободу.
Оффшоры и уголовники клана Чемезовых
Зарубежный бизнес друзей и родственников главы «Ростеха» наводит мысли о криминале и военно-промышленном шпионаже против России.
Новый богатейший: пять фактов о Леониде Михельсоне
Совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон впервые стал богатейшим россиянином по версии журнала Forbes.
У Михаила Прохорова осмотрели помещения
В ОНЭКСИМе прошли оперативно-разыскные мероприятия.