«Панамский архив» связал компанию Ролдугина с «делом Магнитского»

Источник
Банковские записи, содержащиеся в «панамском архиве», показывают, что виолончелист Сергей Ролдугин заключил сделку с офшорной компанией, которая могла использоваться для вывода денег из российского бюджета в «деле Сергея Магнитского».
Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) опубликовал новый материал, основанный на масштабной утечке внутренних документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca. В этот раз OCCRP обратил внимание на коммерческий контракт от мая 2008 года, который показывает, что International Media Overseas SA (IMO) — панамская компания, единственным владельцем которой на то время был Ролдугин, старый друг президента России Владимира Путина, — продала корпорации с Британских Виргинских островов Delco Networks SA (Delco) 70 тыс. акций «Роснефти» за сумму чуть больше $800 тыс. Акции были оплачены деньгами, переведенными с банковского счета Delco в литовском банке UKIO Bankas на счет компании Ролдугина в цюрихском отделении Russian Commercial Bank (RCB). Однако гендиректор кипрского RCB Кирилл Зимарин заявил РБК, что банк никогда не имел отношения к швейцарскому банку, упомянутому в расследовании.

Компанию Delco и другие связанные с ней фирмы OCCRP называет частью крупной офшорной сети по отмыванию денег, которая располагала компаниями и банковским счетами в России, Молдавии, Великобритании, Латвии и офшорах.

Исчезнувшие из российского бюджета в рамках «дела Магнитского» деньги в начале 2008 года были выведены через систему фиктивных компаний. Двумя из этих компаний были зарегистрированные в Молдавии Elenast-Com SRL и Bunicon-Impex SRL. В феврале 2008 года Elenast и Bunicon перевели часть выведенных денег в компанию Vanterey Union Inc. с Британских Виргинских островов, которая затем перевела средства компании Roberta Transit LLP, находящейся в Великобритании. Roberta Transit, в свою очередь, отправила эти деньги, а также деньги других связанных с нею компаний (всего $2 млн) в Delco. Платежи следовали один за другим, и Delco получила все из них в тот же месяц.

Помимо Vanterey три другие компании, упоминавшиеся в «деле Магнитского», — Protectron Company Inc., Wagnest Ltd и Zarina Group Inc. — также переводили средства в Roberta Transit. Как и Vanterey, Zarina Group также получила в феврале 2008 года деньги от двух молдавских фиктивных компаний.

Два месяца спустя Delco купила акции «Роснефти» у Ролдугина, переведя в мае 2008 года компании виолончелиста $800 тыс.

Roberta Transit, которая в 2009 году прекратила свою деятельность, была учреждена как непрозрачное партнерство с ограниченной ответственностью между двумя компаниями, зарегистрированными на Британских Виргинских островах: Milltown Corporate Services и Ireland & Overseas Acquisitions Ltd. Эти две компании играли роль в аферах, связанных с торговлей оружием, фармацевтикой и другими отраслями, утверждает OCCRP.

Две молдавские компании, Elenast и Bunicon, также были вовлечены в несколько других трансферов, связанных с «делом Магнитского». Деньги, которые прошли через их счета, были в итоге инвестированы в роскошные квартиры в районе Уолл-стрит в Нью-Йорке. Эти квартиры в настоящее время арестованы американскими властями.

Все деньги, которые Ролдугин заработал в бизнесе, он потратил на приобретение музыкальных инструментов за границей, а сейчас занимается оформлением инструментов в госсобственность, комментировал расследование Владимир Путин 7 апреля на форуме ОНФ. Сам Ролдугин рассказал в интервью «Вести недели» 10 апреля, что он долго «клянчил деньги» на покупку музыкальных инструментов, а потом друзья предложили ему небольшую долю в бизнесе, чтобы не выпрашивать денег.

Ролдугин не был доступен для комментариев, отмечает OCCRP.

«Никакого подразделения RCB (Cyprus) в Швейцарии никогда не существовало», — сообщил РБК гендиректор кипрского RCB Кирилл Зимарин. По его словам, банк в Швейцарии исторически назывался Russiche Kommerzial Bank (Zurich) AG, его SWIFT-код RKBZCHZZ, в настоящее время это Газпромбанк (Швейцария). «SWIFT код RCB (Cyprus) всегда был RCBLCY2I, - аргументирует Зимарин. – Это просто разные банки».

«Дело Сергея Магнитского»

Аудитор британского фонда Hermitage Capital Сергей Магнитский был арестован в ноябре 2008 года. По версии следствия, он вместе с руководителем фонда Уильямом Браудером разработал схему ухода от налогов и недоплатил в бюджет 522 млн руб., используя льготы, предназначенные для инвалидов. Также, по версии обвинения, Магнитский придумал, как обойти запрет на покупку акций «Газпрома» иностранными инвесторами, и приобретал ценные бумаги на подставные компании.

Находясь в следственном изоляторе, сам Магнитский утверждал, что настоящей причиной его уголовного преследования стало то, что он раскрыл схему хищения следователями МВД из бюджета 5,4 млрд руб. Магнитский называл три компании, через которые, по его словам, были выведены бюджетные средства. Это ООО «Парфенион», ООО «Махаон» и ООО «Риленд». До 2007 года они были дочерними компаниями фонда Hermitage Capital Management Уильяма Браудера, а после обысков по подозрению в создании фондом схемы уклонения от налогов при помощи сети дочерних организаций эти компании перешли в собственность другого владельца.

После смены регистрации новые владельцы обратились за возмещением из бюджета излишне уплаченных сумм налога на 5,4 млрд руб., и деньги были возвращены на счета компаний. В 2012 году «Новая газета» совместно с OCCRP опубликовала расследование о движении средств из этих трех компаний. По данным журналистов, из «Парфениона», «Махаона» и «Риленда» деньги перешли через фиктивные компании в банк «Крайний Север», у которого Центробанк отозвал лицензию в 2008 году. «Крайний Север» перечислил в 2008 году $52 млн в молдавский банк Banca de Economii на счета двух компаний — Bunicon-Impex SRL и Elenast-Com SRL.

Под стражей у Магнитского начались проблемы со здоровьем: его регулярно помещали в медблок и поставили диагноз «панкреатит». Он умер 16 ноября 2009 года в СИЗО «Матросская Тишина», куда его доставили за несколько часов до смерти из «Бутырки». Свидетели из работников изолятора утверждали, что перед смертью у Магнитского начались галлюцинации и им пришлось даже заковать его в наручники, поэтому на руках умершего были обнаружены следы от спецсредств. Сторона защиты же аудитора предполагала, что Магнитского перед смертью пытали.
Персоны Компании
«Привести стартовый комплекс в исходное состояние»
Первый запуск с космодрома Восточный отложен на сутки по техническим причинам.
Хозяин Курил Александр Верховский
Дальневосточный друг Хорошавина упрятал конкурента в тюрьму после прямой линии с Владимиром Путиным.
«Болотные» друзья и пропавшие миллиарды Беляева-Набиуллиной
Призывавший к уличной атаке на Владимира Путина банкир стал фигурантом расследования Генеральной прокуратуры и может потерять свободу.
У Генпрокуратуры возникли вопросы к собственнику завода на Сахалине
Заместитель генпрокурора Юрий Гулягин рассказал о ходе проверки скандального «Рыбокомбината Островной».
Новый богатейший: пять фактов о Леониде Михельсоне
Совладелец НОВАТЭКа и «Сибура» Леонид Михельсон впервые стал богатейшим россиянином по версии журнала Forbes.
Банки атакуют ТЭЦ
Энергоактив экс-сенатора Леонида Лебедева увяз в долгах.
Полезные ресурсы: кто помог Леониду Михельсону впервые возглавить список Forbes
У Михельсона есть одна важнейшая способность — он умеет своевременно подбирать нужных партнеров. Пожалуй, самый ценный из них — друг Владимира Путина Геннадий Тимченко.
Притворная приватизация
Кому достанутся государственные активы.
Лейб-нацгвардия
Национальная гвардия станет самой сильной структурой в стране.
Операция «Дрожь»: зачем Дмитрий Киселев объявил Алексея Навального английским шпионом?
Эксперты «БИЗНЕС Online» о том, есть ли рациональное зерно в обвинениях, брошенных в адрес оппозиционера в эфире госканала «Россия 1».
«Россия 1» рассказала о полученной Ролдугиным от меценатов доле в бизнесе
Виолончелист и друг президента Сергей Ролдугин, через чьи офшорные компании, согласно «панамским документам», якобы проходили сотни миллионов долларов, получил от меценатов долю в бизнесе, сообщил телеканал «Россия 1».
Сечин попросил правительство защитить «Роснефть» от BP
Президент «Роснефти» Игорь Сечин опасается, что BP соберет блокирующий пакет компании в ходе приватизации 19,5% ее акций. Чтобы этого не произошло, он просит правительство ограничить права покупателей приватизируемых акций.
«Ростех»: успех за счет бюджета
Что может и чего не может государственная корпорация.
Тайны миллиардеров: семь сделок бизнесменов с чиновниками в офшорной зоне
Документы панамской юридической компании Mossack Fonseca, которые год назад неизвестный предоставил редакторам немецкой Sueddeutsche Zeitung, позволили участникам Международного консорциума журналистов-расследователей (ICIJ) и сотрудникам Центра по исследованию коррупции и организованной преступности (OCCRP) обнаружить офшорные сделки 29 миллиардеров.
Нерядовая гвардия
Президент ликвидировал две силовые структуры и создал одну новую
Обзор 28 марта-1 апреля: то ли вбросы, то ли выбросы
В ожидании медиа-провокаций в иностранной прессе, анонсированных Кремлем, предвкушающая публика настроилась на что-то неимоверно скандальное, но ожидания пока не оправдались.
Партнер Ролдугина мог заработать на «Путинке» не менее 200 млн руб. в год
Владелец товарного знака «Путинка», компания «Реал-Инвест», могла заработать не менее 200 млн рублей в 2015 году.
Человек команды Сечина: что известно о новом руководителе СОГАЗа
Бывший советник Владимира Путина Антон Устинов назначен председателем правления страховой компании СОГАЗ.