Силовики изучали сделку из дела Абызова за два года до его ареста

Источник
Но пока он был министром, состава преступления у него не обнаружили.
Главное следственное управление СКР по Москве с февраля 2017 года расследовало уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в Сибирской энергетической компании (СИБЭКО), которая тогда принадлежала структурам, связанным с министром по делам «открытого правительства» Михаилом Абызовым. Но дело было закрыто после того, как СИБЭКО погасила задолженность в 196 млн руб., рассказал РБК источник, знакомый с ходом следствия, и подтвердил адвокат экс-министра Александр Аснис.

Параллельно сделку СИБЭКО с кипрским офшором Blacksiris проверяли ФНС и МВД, которые тогда не нашли в ней криминала.

В марте 2019 года Абызов, уже ушедший с поста министра, был арестован по обвинению в создании организованного преступного сообщества (ст. 210 УК) и мошенничестве на 4 млрд руб. (ст. 159 УК). Ему вменяются эпизоды именно по сделке СИБЭКО с Blacksiris. СКР считает, что она повлекла ущерб для миноритариев компании, а также создала угрозу «устойчивому экономическому развитию и энергетической безопасности ряда регионов страны».

Налоговое дело

В феврале 2017 года ГСУ СКР по Москве возбуждал уголовное дело по ч. 2 ст. 199 УК по факту уклонения СИБЭКО от уплаты налогов на прибыль за 2011 год, рассказал знакомый с ходом следствия собеседник РБК и подтвердил Аснис.

«В ходе предварительного следствия СИБЭКО удовлетворила требование налогового органа об уплате налога на доход организации за 2011 год в размере 196 млн руб. в полном объеме путем зачета сумм излишне уплаченного налога, в связи с чем уголовное дело 14 декабря 2017 года было прекращено по основанию возмещения ущерба», — сообщил РБК Аснис.

Возбуждение дела совпало по времени с протестами из-за повышения тарифов в Новосибирской области. В декабре 2016 года губернатор Владимир Городецкий подписал распоряжение о повышении тарифов на коммунальные услуги на 15–20%, ссылаясь на необходимость ремонтировать изношенные сети. Основным поставщиком энергии в регионе была СИБЭКО. После нескольких крупных акций протеста и публикации Алексея Навального об итальянской вилле Абызова в апреле 2017 года повышение тарифов было отменено. Осенью того же года ФСБ и СКР проводили обыски в областном департаменте по тарифам в связи с СИБЭКО.

«Мы не знаем [связано ли дело о налогах с протестами из-за тарифов], у меня нет такой информации», — сказал РБК Аснис.

Проверка сделки с Blacksiris

Еще до прекращения дела о неуплате налогов ГСУ СКР по Москве выделило из него часть материалов, которые, по мнению следователей, «могли свидетельствовать о совершении валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов» со стороны руководителей СИБЭКО, рассказал адвокат Абызова. Эти материалы были направлены в органы внутренних дел Новосибирска для проверки на наличие состава преступления по ст. 193.1 УК.

Проверку проводил отдел экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД по Новосибирску. Полицейские изучали законность сделки между СИБЭКО и зарегистрированной на Кипре Blacksiris Trading Ltd в 2013 году по покупке 100% акций трех ремонтно-сервисных компаний: ОАО «Предприятие ремонта и строительства», ОАО «Первая энергосервисная компания» и ОАО «Агентство специального снабжения», рассказывает Аснис.

14 декабря того же года (то есть в день закрытия СКР дела о налогах) УМВД вынесло отказ в возбуждении дела «в связи с отсутствием в действиях руководства ОАО «СИБЭКО» признаков состава преступления, предусмотренного ст. 193.1 УК РФ», — сообщил адвокат.

В постановлении подчеркивалось, что «ни ОАО «СИБЭКО», ни его акционеры не были и не являются аффилированными с компанией Blacksiris Trading Ltd, приобретение вышеуказанных акций было согласовано с ФАС, для оплаты акций ОАО «СИБЭКО» использовало прибыль, полученную в 2011–2013 годах по нерегулируемым видам деятельности (прибыль, перешедшая с баланса присоединенных обществ)». В МВД также пришли к выводу, что у СИБЭКО и у компаний, которые она приобрела у Blacksiris, нет задолженности перед бюджетом или внебюджетными фондами по уплате налогов, сборов или иных обязательных платежей в связи с этой сделкой.

В 2016 году ИФНС № 4 по Москве проверяла сделку с Blacksiris, подчеркнул Аснис. Нарушений инспекция, по его словам, не выявила.

«У нас нет сведений о том, было ли отменено постановление УМВД об отказе в возбуждении уголовного дела», — сказал Аснис. Результат проверки означал, что полиция Новосибирска не установила в действиях руководства СИБЭКО ни признаков валютных операций с подложными документами, ни каких-либо иных преступлений, говорит Аснис. Он утверждает, что нынешняя версия следствия, согласно которой сделка была мошеннической, противоречит выводам проверки УМВД Новосибирска. Но по закону такой отказ в возбуждении уголовного дела не исключает того, что впоследствии другой следственный орган может усмотреть в обстоятельствах сделки признаки другого преступления.

РБК направил запросы в СКР, ГУ МВД по Новосибирской области и ФНС.

Дело Абызова

Абызов был задержан 26 марта. Следствие считает, что в 2012–2014 годах Абызов, «использовав полномочия министра», организовал сложную сделку с рядом принадлежащих ему активов. Кроме Абызова по делу проходят менеджеры связанных с ним компаний Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев.

Подчиненные Абызова за 186 млн руб. продали четыре «дочки» его компании «Сибэнергострой» кипрскому офшору Blacksiris, который СКР считает подконтрольным экс-министру. Затем проданные компании были соединены с четырьмя фирмами, учрежденными Blacksiris: Агентством специального снабжения, Предприятием ремонта и строительства, Первой энергосервисной компанией и «Ремонтэнергомонтаж и сервис». По версии СКР, они были номинальными.

Объединенные компании были проданы СИБЭКО и еще одной структуре Абызова, РЭС, уже за 4 млрд руб. Эта цена была завышенной, поскольку объединение с учрежденными Blacksiris «пустышками» ничего не прибавляло к стоимости бывших активов «Сибэнергостроя», считает следствие. В итоге 4 млрд руб. были выведены в офшор, а миноритарные акционеры СИБЭКО и РЭС, по версии следствия, пострадали от приобретения переоцененных активов.

Потерпевшими по делу следствие признало физических лиц Рубцова и Акопяна (их имена не назывались), а также ФГУП «Алмазювелирэкспорт». Каждое из этих лиц владело десятыми долями процента акций СИБЭКО. При этом они не обращались с заявлениями в правоохранительные органы и не имели никаких претензий к Абызову до того, как их допросили силовики. Статус потерпевших им был присвоен постановлением следователя, указывали на заседаниях Басманного суда Абызов и его защита.

В 2018 году Абызов продал СИБЭКО структуре СУЭК Андрея Мельниченко, та принудительно выкупила остававшиеся 5% акций у миноритариев. Рубцов и Акопян в своих показаниях заявляли, что получили от СУЭК компенсации в несколько миллионов рублей и их устраивали эти суммы, указывали адвокаты. Мельниченко в начале июня заявил РБК об отсутствии претензий к Абызову по сделке.

Следствие приравнивает к ущербу по делу всю сумму сделки с Blacksiris, хотя в пересчете на каждого потерпевшего ущерб, если он имел место, не может превышать 200–400 тыс. руб., настаивала защита Абызова. Она также оспаривает утверждение, что активы были куплены у Blacksiris по завышенной цене, настаивая, что их стоимость была установлена не самим продавцом, а независимым оценщиком из компании Deloitte.
Персоны Компании
Как Иван Голунов двух генералов разоблачил
После ареста журналиста «Медузы» Ивана Голунова, который работал над материалом о похоронном бизнесе и связях этого бизнеса с высокопоставленными чиновниками, были названы имена начальника УФСБ по Москве и Московской области Алексея Дорофеева и его помощника Марата Медоева. Сообщалось, что арест Голунова произошел после того, как он столкнулся с этими именами в своем расследовании. «Новая газета» совместно с «Трансперенси Интернешнл — Россия» и изданием Baza продолжает изучать имущество чекистов и бизнесы, которые так или иначе с ними пересекались.
Андрей Мельниченко заведет Дальневосточную энергокомпанию в Бермудский треугольник
Известному бизнесмену Андрею Мельниченко могут легко достаться привлекательные энергетические активы в Приморском крае.
Как обуть ФСБ
Европейская недвижимость и бизнесы родственников чекиста Медоева, которого упоминают в истории с провокацией против журналиста Ивана Голунова
Семья чекиста Марата Медоева плотно окопалась в Европе
Материал подготовлен совместно с журналистами расследовательского центра Словакии ICJK и чешского центра Investigate.cz 
В деле Ивана Голунова торчат уши миллиардера из ФСБ Алексея Дорофеева
Сотни метров элитной московской недвижимости, роскошный автопарк, выгодный контракт от Сергея Собянина и связь с похоронным бизнесом — все это выявил ФБК, изучая досье помощника главы УФСБ Москвы и Подмосковья, с которым связывают уголовное преследование журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
Чекист-миллиардер в деле журналиста Ивана Голунова
ФБК нашел связь между сотрудниками ФСБ, московскими чиновниками и ритуальным бизнесом
Бывший следователь Панаитов и вдова депутата Дениса Вороненкова обменялись обвинениями
Бывший начальник СК Одинцовского района Московской области Денис Панаитов, которого Мария Максакова публично обвинила в причастности к убийству ее мужа — экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, просит привлечь оперную певицу к уголовной ответственности за клевету и заведомо ложный донос. Заявление с просьбой провести процессуальную проверку действий теледивы Панаитов направил в СКР.
Сергей Котляренко управляется и с активами Игоря Шувалова, и с мусором
«БВ» обнаружил связь между мусором, завалившим саратовские дворы и недвижимостью вице-премьера РФ, а ныне – председателя Внешэкономбанка  Игоря Шувалова.
Сизов, Жаркевич, Чайка - мусорные короли России
Кто только не борется за вывоз, сортировку и утилизацию отходов россиян
Как миллиардеры не дали Андрею Белоусову изнасиловать российский бизнес
Как крупнейшим бизнесменам удалось сохранить сверхприбыли в споре с Андреем Белоусовым
Андрей Белоусов заявил о бизнесменах, выстреливших самим себе в ногу
Прошлым летом стало известно, что помощник президента Андрей Белоусов предлагает изъять у 14 компаний более 500 млрд рублей. Утечка, по словам самого Белоусова, имела «эффект гранаты, брошенной в курятник». Почти год спустя помощник Путина утверждает: он точно знает, кто из бизнесменов ответственен за передачу его письма журналистам
Виктор Вексельберг впал в тотальный кризис
Российский миллиардер Виктор Вексельберг дал первое большое интервью после попадания под санкции США. Он рассказал, почему для него это стало «тотальным жизненным кризисом», зачем он посещал инаугурацию Трампа и почему больше не может оставаться «человеком мира»
Аркадий Дворкович притянул к себе Рашникова с помощью супруги
Жена Дворковича Рустам Зумрудова не зря работает в совете директоров Магнитогорского меткомбината.
Александра Фридмана не баловали деньгами
Сын Михаила Фридмана не избалован семейным теплом и деньгами, он идет своим путем
Максим Орешкин повесит на Росреестр замок
Минэкономразвития предлагает запретить предоставление третьим лицам сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) – проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях размещен на портале раскрытия информации. Запрет будет распространяться на любые организации и обычных граждан. За передачу этих сведений, «в том числе за плату», а также за создание с этой целью специальных сайтов физическим и должностным лицам грозит штраф в размере 50 000 руб., индивидуальным предпринимателям – 100 000 руб., юридическим лицам – 400 000 руб. При повторном нарушении штрафы возрастут до 100 000 руб. для граждан и должностных лиц, до 200 000 руб. для предпринимателей и до 600 000 руб. для юрлиц. Бизнесменам и юрлицам будет грозить приостановление деятельности на срок до 90 суток. В сопроводительной документации говорится, что проект разработан в связи с жалобами граждан на создание сайтов, которые предоставляют информацию якобы из ЕГРН, но содержащую недостоверные сведения.
Джунгли татарстанского бизнеса
Вице-премьер Татарстана Альберт Каримов уничтожил бизнес казанского предпринимателя Айрата Амирова.
Как российские миллиардеры пополняют список Forbes своими детьми
Российские капиталисты первой волны, обладатели больших состояний стареют, а дети их взрослеют, и на наших глазах выросло второе поколение участников списка Forbes.