В Москве Таганский суд арестовал задержанного несколько дней назад омского предпринимателя из строительной отрасли, бывшего председателя правления "ПФС-Банка" Константина Петренко. Еще несколько лет назад недоброжелатели называли его "теневым хозяином Омской области". С крахом его кредитного учреждения вначале 2020 года от таких характеристик не осталось и следа.
Петренко предъявлено обвинение по статье о мошенничестве в особо крупном размере. Речь идет о событиях 2014 года и сумме в 135 млн рублей. Пострадавшим по делу проходит президент ООО "Экко-Рос" из Новгородской области Андрей Севагин, который не один год писал заявления во все инстанции с требованием привлечь Петренко к ответственности.
Ранее Севагин был членом наблюдательного совета ПФС-Банка Константина Петренко, где тот владел в 19,5%. Еще 7,2% были за Ольгой Петренко - его вероятной родственницей, а за Севагиным - 10%. Остальное - за миноритариями, и расклад этот сохранился до самого отзыва лицензии у структуры в январе 2020 года.
Как следует из материалов дела, между ООО "Экко-Ро" и "ПФС-Инвест" был заключен договор займа, по условиям которого компания Севагина предоставила средства банку в размере 2,8 млн евро. Отдать средства структура должна была до марта 2015 года, но ничего подобного не произошло. Похоже, глава банка, господин Петренко просто не пожелал платить.
Кроме того, при лишении банка лицензии в его капитале обнаружили дыру в более, чем 70 млн рублей. Об этом пишет ТАСС. Кажется, что по сравнению с другими рухнувшими структурами, не так много, но, если речь идет о средствах для одного человека, например, самого Петренко – сумма внушительная. Куда делись эти деньги?
Казалось бы, обычное дело, но возникает вопрос - а почему Петренко взяли только сейчас, и почему никто из правоохранителей не чесался об этом столько лет, несмотря на заявления Севагина?
Как "пополнялись" активы
Ответ может быть прозаичным. Как прямо пишет "Мосмонитор" со ссылкой на самого Петренко, владелец "Трест Железобетон" (в прошлом - основной строительный актив фигуранта), будучи одним из самых влиятельных и богатых людей Омской области, рассказал, будто выделяет бюджет московским следователям и оперативникам, которые по его указанию могут поиметь его врагов и легко вывести из-под уголовного преследования людей, проявивших лояльность.
Заявление абсолютно дикое, но, если это правда, объясняет, почему Петренко так долго не трогали. А через что же проходили бюджеты на следователей и оперативников, как не через бывший под контролем Петренко "ПФС-Банк"? И не кажется ли закономерным, что с развалом структуры денег на оперативную работу стало не хватать, поэтому Петренко сам, наконец, оказался в руках у правосудия?
Проблемы Петренко начались после краха "ПФС-Банка"?
Те слова приводились журналистами в контексте информации о том, что главный актив своего "Треста Железобетона", "ЖБИ-5", Петренко мог получить путем "рейдерского захвата". Якобы, еще в 90-х годах те же правоохранители оказались равнодушными к крикам директоров омских заводов, включая ЖБИ, что Петренко будто бы отбирает у них предприятия.
При этом, как упоминает "Мосмонитор" в разговоре о бурной деятельности Петренко, речь идет и об упомянутом Севагине. Якобы, Петренко и Севагин лишь в десятые годы разошлись на ниве долговых обязательств, а в прошлом совместно прибрали к рукам тот самый "ПФС-Банк", через который гипотетически можно было выводить средства вновь прибывших предприятий и оплачивать услуги интересантов в правоохранительных органах.
При этом при сделке по покупке банка мог пострадать предприниматель Константин Девяткин. В свое время он сам задумал купить "ПФС-Банк", выставленный на продажу бывшими собственниками, и даже провел сделку - заключил договор и перевел средства - 260 млн рублей акциями, остальное из 361 млн рублей - замещаемыми активами.
Якобы, частью сделки было назначение в банк нового топ-менеджмента, несколько человек из которого могли оказаться людьми Петренко и Севагина. Называются даже фамилии - Лукьянычев и Лавриков, которые и могли провести поглощение структуры в интересах Петренко и Севагина. Правда это, или нет, с тех пор банк стал надежной кубышкой для всей деятельности так называемого хозяина Омской области.
Уже после активы банка пополнялись весьма странным образом. Как пишут "Новые известия", структура получала имущество в результате поглощения других компаний.
Возможная схема могла выглядеть так: у банка имелись должники по кредитам. Неустановленные лица совместно с банком фальсифицируют задним числом договоры поручительства по обязательствам таких должников, при этом между должниками и поручителями отсутствуют какие-либо связи, поручитель не подозревает ни о существовании должника, ни о наличии договора поручительства.
Банк не информирует поручителя о имеющемся обязательстве, не направляет требований и претензий. Но в нужный момент банк в судебном порядке предъявляет требование к поручителю и доводит компанию до банкротства. В итоге банк получает право удовлетворения фиктивных требований из стоимости имущества поручителя.
Якобы, именно так могло произойти в отношении ООО "МИР Инвест Строй", ООО "Инвест Строй Корпорация", доведенных до банкротства за кредиты ООО "Резалит" и "СтройИнвестМеханизация". Сумма ущерба в результате составила порядка 198 млн рублей. По данным фактам было подано заявление о возбуждении дела по статье о мошенничестве, но хода так и не получило. Видимо, в силу вышесказанных слов самого господина Петренко о возможной работе с силовиками.
Солнечный "засвет" с Мавляновым
Этим же "пахнет" история и с ООО "Рамстрой" - застройщиком скандального ЖК "Солнечное" в Московской области. В 2016 году там был корпоративный конфликт между собственниками, стройку остановили, а компания оказалась на грани банкротства. И тут в команде совладельца структуры Игоря Мавлянова появляется Константин Петренко, предложивший Мавлянову помощь в урегулировании конфликта и даже инвестиции в другой проект компании, ЖК "Ново-Никольское".
В итоге Мавлянов договорился со своими партнерами о предоставлении 180 млн рублей "Рамстрою" на достройку ЖК "Солнечное" через своих друзей. Однако оформление документов затягивалось, и Мавлянов уговорил друзей дать деньги под честное слово Петренко - документы так и не оформили.
Петренко "засветился" в скандале с ЖК "Солнечный"?
Таким образом, в проекте появился инвестор - ООО "ПМК 994 треста железобетон" (ПКМ). Де юре ПМК предоставило "Рамстрою" 180 млн рублей, обременив займ квартирами, а поле назначения гендиректором ПКМ близкого к Петренко Олега Лукашенко, был заключен договор генподряда на стройку. Только никакой реальной стройкой компания якобы не занималась, а лишь заключила договор с прошлым генподрядчиком и растила задолженность перед "Рамстроем".
В итоге Лукашенко получил кредит еще и в "ПФС-Банке", а результатом, как пишут "Новые известия", стал вывод из "Рамстроя" активов на сумму в 300 млн рублей.
Через какую структуру они могли быть выведены - тоже несложно предположить. Как бы то ни было, в январе 2020 года Центробанк "прикрыл лавочку" - лицензию в "ПФС-Банка" отозвали сразу по нескольким основаниям.
Как следует из информации сервис анализа банков "Банки.ру", структура нарушала законодательство в области противодействия отмыванию незаконных доходов и финансированию терроризма, не фиксировала операции, подлежащие контролю, ориентировалась на проведение сомнительных операций. Говоря проще, в банке могли отмывать грязные деньги и выводить средства на сомнительные счета за рубежом. А вместе с крахом банка пошатнулись и позиции самого Петренко.
Большие вопросы к Петренко были и по другим поводам, в том числе по работе его главного строительного бизнеса СК "Трест "Железобетон". Ранее в СМИ появлялись предположения о возможных хищениях на предприятии. Правоохранители проводили там проверки, что сам Петренко, как пишет портал "БК55", нисколько не скрывал.
Еще хлеще слухи о качестве работ строительного холдинга под его началом. Якобы, на "ЖБИ-5", входящем в "Железобетон", могли с помощью спецоборудования обманывать контролирующие устройства, недоливая в продукцию огромное количество бетона. Это неизбежно могло бы привести к трещинам в зданиях, которые строили под руководством предприимчивого дельца.
Концы в воду
Когда с банком было покончено, Петренко серьезно засуетился. Под ним оставалась еще масса активов, которые, как следует из вышесказанного, могли попасть к нему при сомнительных обстоятельствах. Что же мы видим сегодня? Петренко, словно ужаленный, бросился избавляться от них. При этом новыми собственниками могут быть подставные лица.
Посмотрим на тот же "Трест Железобетон". Оказывается, Петренко вышел из его акционеров только в октябре 2020 года. Видимо, когда понял, что обратиться к правоохранителям за защитой он сможет навряд ли. Новым собственником стал никому неизвестный бизнесмен Сергей Романюк, который вдруг вошел в долю аж на 12 млн рублей.
Другим совладельцем с долей менее 1% осталась Татьяна Петренко - скорее всего, супруга фигуранта. Зачем могло понадобиться иметь менее 1%? Очень просто - для доступа к внутренним финансовым отчетам структуры.
При этом Петренко остался гендиректором компании. Из других компаний Петренко вышел раньше - видимо, чтобы не подставлять их под удар в случае чего. Из ООО "Завод Треста Железобетон" - еще в 2017 году. Собственником и гендиректором там стал Владимир Волков - еще один "ноунейм", на которого можно было бы повесить активы Петренко.
Как, например, скандальная компания "Горпроект". Которая, как пишет "Мосмонитор", оказалась в руках Петренко, в то время, как ее бывший собственник Юрий Забровский, предупреждавший о якобы намерениях Петренко - за решеткой. Сработали связи Петренко с правоохранителями?
Сегодня "Горпроект", которым владеет Волков, полностью обескровлен. Нулевая выручка и стоимость активов по итогам 2018 года, убытки вместо прибыли. Таков итог предпринимательской деятельности Петренко?
"Горпроект" полностью обескровлен
Что и говорить, если даже родной сын Петренко, депутат Омского горсовета Дмитрий Петренко открещивается от собственного отца. Оказывается, семья распалась более 10 лет назад, а больше он папу не видел вовсе, и наследники у него другие. Об этом пишет "БК55". Характерный "штрих" к портрету задержанного "экс-теневого хозяина Омской области", не так ли? И сколько новых "штрихов" появится теперь, когда Петренко, как утверждают злые языки, якобы остался без возможного покровительства людей в погонах?