Московский арбитраж в октябре рассмотрит вопрос о включении в реестр требований кредиторов ТПК «Яшма» (входит в одноименную ювелирную группу) требований на общую сумму около 9,7 млрд рублей перед Сбербанком и Промсвязьбанком. Рассмотрение заявлений назначено на 19 октября. Напомним, что арбитраж в мае этого года ввел в отношении компании процедуру наблюдения. Крупнейшими кредиторами компании являются Сбербанк России, банк ФК «Открытие», ВТБ, Промсвязьбанк. При этом, ранее арбитраж уже включил в реестр требований кредиторов компании долг в 10 млрд рублей перед налоговой службой.
Как уточнялось, та задолженность по НДС за 2011-2012 годы была выявлена инспекцией в ходе выездной проверки в феврале этого года. Как писали ранее «Ведомости» со ссылкой на временного управляющего компании, уход от НДС осуществлялся посредством фиктивных договоров займа. «Фирмы-однодневки заключали договоры займа золотых слитков с КБ «Транснациональный банк» (лицензия отозвана в апреле 2015 г.), благодаря чему не платили НДС, и попутно – договоры купли-продажи слитков: таким образом, обязательства гасились. Затем слитки через цепочку компаний выводились на структуры, связанные с ТПК « Яшма », которую налоговая называет конечным выгодоприобретателем этой схемы», – сообщало издание.
Еще два банка заявили 3,7 млрд рублей требований к банкротящемуся ООО «Ювелирный дом Яшма», говорится в документах Единого федерального реестра сведений о банкротстве. Согласно материалам, требования в размере 2,8 млрд рублей предъявил Банк ВТБ, еще свыше 900 млн рублей было предъявлено Газпромбанком.
Напомним, что в начале июня арбитражный суд Москвы ввел конкурсное производство по упрощенной процедуре в отношении компании. С соответствующим иском в октябре 2015 года в суд обратилась компания Фризо Трейдинг Инк. Задолженность перед кредитором на тот момент оценивалась в 2,4 млрд рублей. Ранее о своем намерении банкротить компанию также сообщал Сбербанк России.
Представитель должника подтвердил наличие задолженности перед кредитором и пояснил, что в настоящее время компания не располагает активами, достаточными для удовлетворения требований кредиторов. Еще в сентябре прошлого года компания сообщила о добровольной ликвидации.
Сейчас свои требования к компании предъявили «Промсвязьбанк» (1,953 млрд рублей), Сбербанк (свыше 5,4 млрд рублей), банк Открытие (свыше 600 млн рублей) и другие. ООО «Ювелирный дом Яшма» зарегистрировано в Москве и входит в холдинг «Яшма Золото», которая была основана в 1998 году. Производственная база компании располагается в Костроме. На сегодняшний день розничная сеть представлена 360 собственными франчайзинговыми магазинами в крупных говорах России.
По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка от продажи компании в 2014 году составила 6,7 млрд рублей, чистая прибыль – 15,7 млн рублей. Дальнейшие финпоказатели не раскрывались. Ранее российские СМИ уже сообщали, что ряд кредиторов Игоря Мавлянова и его партнеров уже добрался до США, где в суде Нью-Йорка будут слушаться их иски. В частности, речь идет о Банке ВТБ. Напомним, семья Мавлянова имеет дорогостоящую недвижимость в США.