Как стало известно "Ъ", московская полиция завершила расследование уголовного дела о хищении из банка "Открытие" почти 4,5 млрд руб. По версии следствия, хищения были совершены в 2010-2011 годах в ходе манипуляций с принадлежащими банку ценными бумагами, а также при сделках с аргентинскими варрантами. Фигуранты расследования — экс-руководитель инвестиционного департамента Инвестбанка Дмитрий Посохов и бывшие сотрудники российского представительства литовской компании "Финаста" Дмитрий Пономарев и Виктор Дмитриев — начали знакомиться с материалами дела. Никто из них своей вины в инкриминируемых деяниях не признает. Еще несколько обвиняемых находятся в розыске, а некоторые из них были осуждены за границей и частично возместили "Открытию" причиненный ущерб.
Уголовное дело о махинациях с принадлежащими банку "Открытие" ценными бумагами (ч. 4 ст. 159 УК РФ) УВД по ЦАО Москвы расследовало полтора года. Хищения совершались, по версии следствия, в период с 2009 по 2011 год. В уголовном деле говорится о двух преступных эпизодах. Первый связан с совершением 77 сделок с принадлежащими банку ценными бумагами "на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации — зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited — с использованием инструментов электронной торговли". Как установило следствие, обман состоял в том, что обвиняемые скрывали тот факт, что "реальными контрагентами по сделкам являлись вышеуказанные фирмы, а цена, по которой продавались или покупались ценные бумаги, была заведомо заниженной или завышенной участниками преступной группы". В общей сложности в ходе этих манипуляций у банка было похищено более 251 млн руб., которые оказались на счетах фиктивных фирм Longwood Ltd и Diva Consulting Ltd, открытых в литовском банке Snoras и латышском Latvijas Krajbanka.
В другом эпизоде речь идет о мошенничестве с аргентинскими варрантами (ценные госбумаги) на внебиржевом рынке. Все через ту же Gemini Investment Fund Limited участники преступной группы приобрели у нескольких иностранных компаний варранты за $63 млн. Затем предполагаемые аферисты смогли убедить руководство банка в том, что, купив 1,65 млрд варрантов, "Открытие" может получить прибыль в размере $20 млн. При этом участники группы, как полагает следствие, ввели руководство банка в заблуждение, представив ему сфальсифицированные документы о том, что аргентинские ценные бумаги номинируются в долларах, а не в песо (курс этих валют тогда составлял 1:4). В итоге в марте 2011 года Банк "Открытие" купил у Gemini варранты почти за $214 млн. Таким образом, у банка, по подсчетам следствия, было похищено более $150 млн (4,3 млрд руб.).
В июне прошлого года по ходатайству следствия Таганский райсуд Москвы заключил под стражу обвиняемых в этих махинациях Дмитрия Посохова, Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева. Еще двое — бывший начальник управления торговли долговыми инструментами банка "Открытие" Сергей Кондратюк и трейдер этого банка Руслан Пинаев — скрылись за границей и сейчас находятся в розыске. Организаторами группы следствие считает Сергея Кондратюка и Дмитрия Пономарева. На похищенные деньги, по данным правоохранителей, участники группы приобрели недвижимость в Швейцарии и Испании, а также несколько Ferrari, в том числе коллекционных.
Никто из фигурантов своей вины в инкриминируемых деяниях не признал. Недавно суд изменил Дмитрию Посохову, Виктору Дмитриеву и Дмитрию Пономареву меру пресечения с содержания в СИЗО на домашний арест. Адвокат последнего Игорь Копенкин заявил "Ъ", что "позиция следствия не подтверждается собранными защитой доказательствами". "В частности, нам удалось получить свидетельства того, что Пономарев никакого отношения к фирме Gemini, на счета которой якобы выводились деньги, не имел",— отметил господин Копенкин.
Отметим, что в рамках уголовного дела Банк "Открытие" заявил к обвиняемым гражданский иск о возмещении причиненного вреда на 4,2 млрд руб. По данным источника "Ъ", сумма была снижена с учетом того, что часть денег "Открытию" удалось взыскать в других юрисдикциях. В частности, в Швейцарии за манипуляции в этой стране с похищенными деньгами банка "Открытие" был осужден на три года Сергей Кондратюк. Он признал свою вину в хищениях и вернул банку около $25 млн.
"В результате судебных решений и мировых соглашений уже удалось возместить около $100 млн, еще около $14 млн арестовано,— сказали "Ъ" в пресс-службе банка "Открытие".— Мы продолжим судебную работу во всех возможных юрисдикциях, чтобы добиться максимального возврата похищенных средств. По делу Посохова, Дмитриева и Пономарева собрана большая доказательная база, подтверждающая, что они виновны в совершении преступлений, в результате которых было похищено более $160 млн".