В хищении денег у "Открытия" прокуратура не увидела злого умысла

Источник
Надзорщики считают недоказанными претензии следствия к фигурантам.
Как стало известно "Ъ", необычная ситуация сложилась с расследованием уголовного дела о хищении из банка "Открытие" более 4 млрд руб. Прокуратура настаивает, что в действиях трех арестованных фигурантов дела "умысел на совершение преступления не доказан". В свою очередь, следствие позицию надзорного органа считает необоснованной, а суд, несмотря на возражения прокуратуры, регулярно продлевает обвиняемым сроки содержания под стражей.

В конце декабря прошлого года Таганский райсуд Москвы в очередной раз продлил срок содержания под стражей экс-сотруднику Инвестбанка Дмитрию Посохову и бывшим сотрудникам российского представительства литовской компании "Финаста" Дмитрию Пономареву и Виктору Дмитриеву. Все трое являются фигурантами возбужденного в ноябре 2015 года УВД по ЦАО Москвы уголовного дела о мошенническом хищении средств (ч. 4 ст. 159 УК РФ) из банка "Открытие". Помимо них заочные обвинения предъявлены скрывающимся за границей бывшему начальнику управления торговли долговыми инструментами банка "Открытие" Сергею Кондратюку и трейдеру этого банка Руслану Пинаеву. По ходатайству следствия оба также заочно арестованы.

По версии следствия, предполагаемые преступления совершались с 2009 по 2011 год. Всего в деле два эпизода. Первый связан с 154 сделками купли-продажи "с принадлежащими банку ценными бумагами на внебиржевом рынке через подконтрольные участникам преступной группы организации — зарегистрированную на Багамских островах Gemini Investment Fund Limited и кипрскую Ronin Europe Limited с использованием инструментов электронной торговли". Как установило следствие, обман состоял в том, что обвиняемые скрывали тот факт, что "реальными контрагентами по сделкам являлись вышеуказанные фирмы, а цена, по которой продавались или покупались ценные бумаги, была заведомо заниженной или завышенной участниками преступной группы". Благодаря манипуляциям с ценными бумагами, считают в полиции, из банка "Открытие" было похищено более 330 млн руб., которые оказались на счетах фиктивных фирм Longwood Ltd и Diva Consulting Ltd, открытых в литовском банке Snoras и латышском Latvijas Krajbanka.

Другой эпизод связан с торговлей аргентинскими варрантами (ценные госбумаги) на внебиржевом рынке. Убедив руководство банка "Открытие" в том, что торговля этими бумагами, доходность которых привязана к росту ВВП страны,— дело прибыльное и абсолютно нерискованное, участники преступной группы, говорится в деле, через все ту же подконтрольную им фирму Gemini Investment Fund Limited приобрели у нескольких иностранных компаний варранты за $63 млн. А в марте 2011 года Банк "Открытие" купил у фирмы эти ценные бумаги почти за $214 млн. Таким образом, у банка, по подсчетам следствия, было похищено более $150 млн (4,2 млрд руб.).

В июне прошлого года, когда следствие ходатайствовало об аресте Дмитрия Посохова, Дмитрия Пономарева и Виктора Дмитриева, помимо адвокатов против этой меры пресечения возражала и прокуратура. В конце декабря 2016 года, когда фигурантам в очередной раз продлили срок содержания под стражей, представитель Таганской межрайонной прокуратуры в суде заявил, что считает это решение "незаконным и необоснованным". По его словам, суд не учел, что все трое "проживают по месту регистрации, ранее не судимы, имеют несовершеннолетних детей, от органов следствия не скрывались, а их розыск надлежащим образом организован не был". Более того, как заявил представитель надзорного ведомства, "в ходе расследования уголовного дела умысел Посохова, Пономарева и Дмитриева на совершение мошенничества материалами дела не подтвержден и не доказан, в связи с чем оснований для предъявления им обвинения не имеется". Впрочем, по утверждению защиты обвиняемых, суд эти доводы прокуратуры просто проигнорировал.

В свою очередь, представители потерпевших говорят, что обоснованность обвинения по этому уголовному делу неоднократно проверялась судами. "При рассмотрении ходатайства следователя о заочном заключении под стражу того же Сергея Кондратюка прокуратура не высказывала каких-либо возражений. По делу собрана большая доказательная база, подтверждающая, что Дмитриев, Пономарев и Посохов виновны в совершении преступлений, в результате которых было похищено более $160 млн",— отметил собеседник "Ъ".
Персоны Компании
Посохов обобрал Аганбегяна и Минца
В деле о хищениях из банка «Открытие» всплыл одиозный Владимир Антонов.
Cтавка на «черное» Вадима Беляева
Благодаря банкиру Вадиму Беляеву несистемная оппозиция боролась с властью фактически за государственный счет.
Следы денег "Петрокоммерца" искали в загородном доме экс-банкира
По делу о хищении 2,8 млрд руб. прошли новые следственные мероприятия
Сбежавшего из России банкира не распознали на Украине
Вместо экстрадиции в Москву Илью Юрова ждет возвращение в Лондон.
Дело о трейдерах из нашего Сити
Ниточки таганско-британского правосудия тянутся к «старшим товарищам» из рядов банка «Открытие».
Активы "Траста" ушли в кредиты
Деятельность бывших топ-менеджеров банка оценит Басманный суд Москвы.
Деньги "Открытия" вложили в Ferrari
Полиция нашла виновников аномальных операций с ценными бумагами.
Санаторы «Траста» запутались в показаниях
В конце июля Лондонский коммерческий суд отказал бывшему совладельцу Национального банка «Траст» Илье Юрову, который оспаривал заморозку его активов по запросу санаторов из финансовой корпорации «Открытие».
Бывших владельцев "Траста" оценят заочно
Следствие ходатайствовало об аресте банкиров.
Для СУ-155 открывают покупателей
Кредиторы застройщика распродают его земли.
Полиция нашла расхитителя "Траста"
По подозрению в особо крупном мошенничестве задержан бывший предправления банка.
Банкир по жизни: Владимир Антонов потерял бизнес, но сохранил интерес к банкам
Он помогал лондонским приятелям купить «Мой Банк», чей экс-владелец Глеб Фетисов после сделки оказался в тюрьме.
Проблемы "ЮТэйр" взлетают все выше
Ее вертолеты арестованы по иску Альфа-банка.