Как стало известно "Ъ", в рамках расследования уголовного дела о хищении у банка "Петрокоммерц" (в 2015 году присоединен к банку ФК "Открытие") почти 2,8 млрд руб. столичные полицейские провели обыск у бывшего заместителя председателя правления и советника президента этого кредитного учреждения Дениса Миловидова. По версии следствия, именно он в 2012 году подписывал кредитный договор со Златоустовским металлургическим заводом (ЗМЗ), собственником которого тогда являлся другой фигурант этого дела — экс-депутат Госдумы РФ и бывший владелец группы компаний "Эстар" Вадим Варшавский. Последний, отметим, заявляет, что завод продал еще в 2009 году и никаких денег от банка "Петрокоммерц" не получал.
С обыском к бывшему заместителю председателя правления и советнику президента банка "Петрокоммерц" Денису Миловидову сотрудники полиции приехали в его загородную резиденцию в Горках-2 (Одинцовский район Московской области) в конце минувшей недели. Сам экс-банкир большую часть времени проводит вместе с семьей за границей (по некоторым данным, в Швейцарии) и свой подмосковный дом посещает лишь изредка. В отсутствие хозяина за особняком присматривают охрана и обслуживающий персонал. Господина Миловидова не оказалось дома и на этот раз, и обыск провели в его отсутствие. По данным "Ъ", у экс-банкира изъяли документацию и электронные носители информации, имеющие отношение к его деятельности в банке "Петрокоммерц", который он покинул в 2013 году по собственному желанию.
Как полагают в правоохранительных органах, будучи заместителем председателя правления и председателем кредитного комитета банка "Петрокоммерц", именно господин Миловидов в 2012 году визировал кредитный договор с ЗМЗ почти на 2,8 млрд руб., которые по версии следствия, впоследствии были похищены.
Как уже рассказывал "Ъ", уголовное дело по ч. 4 ст. 159.1 (мошенничество в сфере кредитования) было возбуждено ГСУ ГУ МВД по Москве в мае 2016 года по заявлению банка ФК "Открытие", к которому "Петрокоммерц" был присоединен в 2015 году. Из материалов дела следует, что в 2012 году "неустановленные лица из числа руководителей ОАО "Златоустовский металлургический завод" разработали план на завладение мошенническим путем деньгами банка "Петрокоммерц"". По версии следствия, для получения кредита на пополнение оборотных средств почти на 2,8 млрд руб. заемщик под личное поручительство его тогдашнего владельца Вадима Варшавского предоставил банку "заведомо ложные и недостоверные сведения". В частности, говорится в деле, в переданной в "Петрокоммерц" бухгалтерской отчетности не было отражено, что ЗМЗ уже является поручителем на $950 млн по ранее заключенному договору займа с одной из компаний, входящих в ГК "Мечел". После получения от "Петрокоммерца" денег завод, по данным следствия, ни копейки кредитору не вернул. В конце декабря прошлого года обыски прошли и у господина Варшавского, который, как и Денис Миловидов, на данный момент проходит по делу в качестве свидетеля.
Связаться с господином Миловидовым и выяснить его позицию "Ъ" вчера не удалось. В свою очередь, господин Варшавский заявил "Ъ", что с 2009 года никакого отношения ни к заводу, ни к якобы полученному им кредиту не имеет, а договор поручительства от его имени называет сфальсифицированным. По словам бизнесмена, свою подпись он ставил лишь на предварительном договоре поручительства, а основной документ ему якобы не был предоставлен. "Утверждения потерпевших о моей причастности к этой сделке — не что иное, как попытка наделить легитимностью кредитный договор между банком "Петрокоммерц" и ЗМЗ, признанный недействительным судебными инстанциями всех уровней арбитражной системы и судов общей юрисдикции России",— говорит Вадим Варшавский. По словам бизнесмена, по этому поводу он подал встречное заявление в ГСУ ГУ МВД по Москве к банку "Открытие". В нем он утверждает, что 2,8 млрд руб. вообще не выходили за пределы банка "Петрокоммерц", пройдя в течение одного дня "по счетам, открытым в этом же банке ЗМЗ, ООО "Металлург-Траст" и Masterking Trading Limited, который 21 платежом вернул все денежные средства различным филиалам ОАО КБ "Петрокоммерц"".
В свою очередь, представители потерпевших заявили "Ъ", что ими проиграны далеко не все суды, как утверждает господин Варшавский. Например, в августе прошлого года Металлургический райсуд Челябинска отказал одному из кредиторов в признании договора поставки между ЗМЗ и "Металлург-Траст", под который был выдан спорный кредит, недействительным. В этой связи Банк "Открытие" обратился в Арбитражный суд Челябинской области с заявлением о пересмотре решения о признании кредитного договора недействительным. В январе 2017 года суд в этом отказал, но это судебное решение банк намерен обжаловать.
Между тем, по данным "Ъ", в рамках уголовного дела следствие намерено разобраться не только с кредитом 2012 года, но и в целом с историей, которая этому предшествовала. В частности, сейчас правоохранительные органы изучают два кредитных договора, которые были заключены еще в 2008 году. Тогда банк "Петрокоммерц" под поручительство ЗМЗ выдал ООО "Торговый дом "Эстар"" более 2,1 млрд руб. Вскоре после этого возглавляемые господином Варшавским структуры — "Эстар" и ЗМЗ — оказались на грани банкротства. В правоохранительных органах не исключают, что деньги были выведены за границу. Как бы то ни было, но в 2009 году металлургические заводы Вадима Варшавского перешли в управление к ГК "Мечел", которая включила их в свою производственную цепочку и вывела из стадии банкротства. Однако документы о переходе права собственности на заводы бывший хозяин "Мечелу" якобы так и не предоставил. По некоторым данным, тогда же были выкуплены и долги Вадима Варшавского, которые были оформлены на одну из его структур — ООО "Металлург-Траст". Как полагают в МВД, полученный ЗМЗ якобы на пополнение оборотных денежных средств в 2012 году кредит мог быть пущен на погашение долга четырехлетней давности, чтобы скрыть хищение именно того периода.