Как стало известно "Ъ", сотрудники МВД задержали экс-председателя правления Банка "Траст" Олега Дикусара, подозреваемого в крупном мошенничестве. По версии следствия, он мог быть причастен к хищениям более 7 млрд руб. и $183 млн, которые были совершены перед санацией этого банка. Уже сегодня следствие может обратиться в суд с ходатайством об аресте бывшего главы "Траста", на санацию которого из бюджета было выделено 127 млрд руб.
Сотрудники главного следственного управления (ГСУ) ГУ МВД по Москве задержали Олега Дикусара 19 мая в рамках расследования уголовного дела, возбужденного в апреле этого года по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное организованной группой). Бывший и. о. предправления "Траста" проходил по уголовному делу свидетелем, однако после допроса следователь, ведущий расследование, решил изменить его процессуальный статус. Следствием было вынесено постановление о привлечении его в качестве подозреваемого в мошенничестве и задержании. Вчера в МВД "Ъ" подтвердили информацию о задержании экс-банкира, но от подробных комментариев по делу воздержались. Сегодня, по данным источников "Ъ", ГСУ ГУ МВД планирует обратиться в Тверской райсуд с ходатайством об аресте господина Дикусара.
Уголовное дело в отношении бывших собственников и топ-менеджеров "Траста" ГСУ ГУ МВД возбудило по заявлению Центробанка, обнаружившего признаки вывода активов из финансовой структуры. Для этого, отметил регулятор, в банке использовались схемы по кредитованию заемщиков, "не ведущих реальной хозяйственной деятельности, а также финансированию инвестиционных проектов, не приносящих доходов". Зампред ЦБ Михаил Сухов оценил размер дыры в балансе "Траста" на момент объявления о его санации в 67,8 млрд руб. Потом она увеличилась до 114 млрд руб. При этом около 50 млрд руб. приходилось, по сути, на необслуживаемые кредиты, которые в отчетности банка были отражены как реструктурированные и поэтому не были зарезервированы.
Решение о санации "Траста" было принято Центробанком 22 декабря 2014 года. Санатором был выбран Банк "Открытие", который получил от АСВ 127 млрд руб.— это третья по размерам сумма, выделенная на подобные цели после оздоровления Банка Москвы и Мособлбанка.
ГСУ ГУ МВД, в свою очередь установило, что топ-менеджеры и собственники "Траста" вступили в преступный сговор, направленный на "хищение денежных средств, привлекаемых банком от физических и юридических лиц". Для этого была разработана схема, которая действовала в "Трасте" в период с 2012 по 2014 год. Согласно ей, тогдашним руководством "Траста" заключались фиктивные кредитные договоры и договоры займа, по которым деньги клиентов выводились в подконтрольные организаторам схемы кипрские офшорные компании.
По данным "Ъ", следствие проверяет на причастность к выводу средств вкладчиков компаний TIB Investments Limited, LB Collection Services Limited, "Мурия Трейдинг Лимитед", Siberian Timber Enterprises Limited и т. д., с которых новое руководство "Траста" пытается взыскать средства через арбитраж.
Следствием, как ранее сообщало МВД, были установлены хищения из "Траста" не менее 7,05 млрд руб., а также $118,3 млн. Причем, согласно выводам полиции, хищения не только привели к тому, что банк не выполнил своих обязательств перед вкладчиками, но и нанесли ущерб в особо крупном размере АСВ, которое было вынуждено закрывать долги "Траста" за счет бюджетных средств.
Олег Дикусар стал первым фигурантом громкого дела, но далеко не последним. Впрочем, добраться до крупнейших бенефициаров банка, которые могут заинтересовать следствие, будет уже непросто. Дело в том, что председатель совета директоров "Траста" Илья Юров, члены совета директоров Николай Фетисов и Сергей Беляев, которым он принадлежал, по словам источников "Ъ", после краха банка покинули Россию и сейчас находятся, предположительно, в Австралии и Великобритании.