Анатолию Балло закрыли кредит

Источник
Из-за срока давности прекращено дело бывшего зампреда ВЭБ Анатолия Балло.
Мещанский суд Москвы прекратил производство по громкому уголовному делу бывшего заместителя председателя правления Внешэкономбанка (ВЭБ) Анатолия Балло и основателя некогда одного из крупнейших в Хабаровском крае лесоперерабатывающих предприятий — ООО «СП "Аркаим"» Александра Лепихова. Они обвинялись в растрате 10,9 млрд рублей, выделенных ВЭБом в виде кредитной линии предприятию господина Лепихова. Дело было прекращено по ходатайству защиты господина Балло в связи с истечением сроков давности. Подсудимые были освобождены в зале суда.

Мещанский суд начал процесс по уголовному делу Анатолия Балло и Александра Лепихова сразу после новогодних праздников, однако к рассмотрению материалов расследования по существу фактически так и не приступил.

После переноса трех заседаний председательствующая судья Елена Каракешишева удовлетворила ходатайство защиты Анатолия Балло и прекратила производство по делу в связи с истечением десятилетнего срока давности, установленного для статьи УК РФ о растрате.

Адвокат Дим Юнусов, представлявший интересы банкира, назвал решение судьи «законным и правильным». Подсудимые были освобождены в зале суда. «Конечно, лучше бы этого дела вообще не было»,— сказал адвокат “Ъ”, но и такой вариант его завершения господин Юнусов назвал «хорошим результатом». При этом нужно отметить, что разбирательство в связи с событиями, составившими фабулу уголовного дела, окончательно, видимо, не прекратилось: признанный потерпевшей стороной ВЭБ подавал в рамках уголовного расследования гражданский иск к обвиняемым на сумму причиненного ущерба — 10,9 млрд рублей, и теперь, очевидно, попытается взыскать эту сумму уже через гражданский суд. Пока в ВЭБе решение Мещанского суда и свои дальнейшие действия не комментируют.

Как ранее сообщал “Ъ”, бывший зампред правления Внешэкономбанка Анатолий Балло и бизнесмен Александр Лепихов обвинялись следственным департаментом МВД РФ в растрате чужого имущества с использованием служебного положения, совершенной в составе организованной преступной группы (ч. 4 ст. 160 УК РФ). По версии следствия, обвиняемыми были похищены практически все кредитные средства, выделенные при содействии господина Балло ВЭБом на развитие, а затем и спасение от банкротства одного из крупнейших в свое время деревообрабатывающих предприятий Хабаровского края — ООО «СП "Аркаим"». Предприятие, основанное Александром Лепиховым, получило в 2008 году статус инновационного проекта федерального уровня. А спустя еще четыре года в поселке Октябрьский был запущен комплекс из четырех лесоперерабатывающих заводов мощностью 1,2 млн куб. м круглого бревна в год.

Всего планировалось запустить шесть заводов, а общая стоимость проекта составила 14,3 млрд рублей, при этом львиная доля финансирования — 11,5 млрд рублей — приходилась на кредитную линию ВЭБа.

Впрочем, проект оказался неудачным, и через некоторое время на «Аркаиме», долги которого измерялись сотнями миллионов рублей, была введена процедура наблюдения, а затем и внешнего управления. Все попытки реанимировать проект за счет привлечения инвесторов или создания нового лесоперерабатывающего холдинга, сторонником чего был, в частности, бывший хабаровский губернатор Сергей Фургал, результатов не принесли.

В конце концов представители ВЭБа обратились с заявлением в правоохранительные органы. Анатолий Балло и Александр Лепихов были задержаны 3 июня 2021 года, им предъявили обвинение в растрате. К этому времени господин Балло покинул ВЭБ и перешел на работу в Промсвязьбанк.

Фигуранты вины не признавали, а провал проекта, по данным “Ъ”, на допросах они связывали в том числе и со скачком курса евро в 2014 году (часть кредита выдавалась в этой валюте).

Отметим, что в 2011 году господин Балло стал фигурантом уголовного дела об особо крупном мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Речь шла о злоупотреблениях, связанных с выдачей «дочке» ВЭБа ОАО «Евразийский» кредита в размере $14 млн. Однако причастность Анатолия Балло к афере в итоге следствием установлена не была, в июле 2015 года его уголовное преследование прекратили.
Персоны Компании
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 23.02.2022
Сообщения канала за 23 февраля 2022 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 23.02.2022
Сообщения канала за 23 февраля 2022 года.
Сыновья Бортникова, Фрадкова и Кириенко ответят за отцов
Во вторник вечером США обнародовали новые санкции против России в связи с решением о признании ДРН и ЛНР. Среди физлиц, попавших под санкции, оказались дети высших российских чиновников. 
Ротенбергам Лондона не видать
Великобритания первой ввела санкции против РФ. Под ограничения попали пять российских банков, бизнесмены Игорь и Борис Ротенберги, а также Геннадий Тимченко. 
Телеграм-канал Компромат 2.0.: сообщения от 22.02.2022
Сообщения канала за 22 февраля 2022 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 22.02.2022
Сообщения канала за 22 февраля 2022 года.
Игорь Сагирян раздобрел на "Благосостоянии"
Бизнесмен Игорь Сагирян может оказаться "неформальным рулевым" нескольких НПФ РЖД и ряда других близких к государству фондов.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 21.02.2022
Сообщения канала за 21 февраля 2022 года.
"Ангстрем" липнет к Татарстану
Группа "Ангстрем" бывшего ее собственника, и бывшего министра связи Леонида Реймана может перейти под контроль властей республики.
Веса Дмитриева не хватает, чтобы продавить «Спутник V»
Россия одной из первых в мире сделала эффективную вакцину от ковида — но на Западе «Спутник V» так и не получил признания.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 20.02.2022
Сообщения канала за 20 февраля 2022 года.
«Обувь России» сбежала босоногой
OR Group (бывшая «Обувь России») объявила дефолт по облигациям, не справившись с обязательствами более чем на 500 миллионов рублей.
Адама Арсамакова прижали за миллиарды МИнБанка заочно
Санкционирование его заочного ареста позволит правоохранителям направить материалы о розыске бывшего банкира в Интерпол.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 17.02.2022
Сообщения канала за 17 февраля 2022 года.
Звезда Путина. Портрет «Сириуса», школы для одаренных друзей
На практике школа создана методологами из окружения Путина на деньги, изъятые из бюджета и у бизнеса. Если изучить расходы «Сириуса», окажется, что главная цель его существования
«Ростеху» подарили долги скандальной «Строй групп»
«РТ-Капитал» ищет деньги в судах. Корпорация уступила долги к подрядчику с уголовным шлейфом.
Телеграм-канал Горчица: сообщения от 11.02.2022
Сообщения канала за 11 февраля 2022 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 11.02.2022
Сообщения канала за 11 февраля 2022 года.