Как стало известно “Ъ”, в Санкт-Петербурге в рамках расследования громкого уголовного дела о финансовой пирамиде, действовавшей под вывеской потребительского кооператива (ПК) «Бест Вей» (Best Way), под стражу отправлены несколько топ-менеджеров этой организаций. Правоохранители полагают, что под видом инвестирования в приобретение квартир и оказания финансовых услуг участники организованной группы с 2014 года могли похитить у вкладчиков миллиарды рублей. Проживающий в Лондоне основатель ПК «Бест Вей» Роман Василенко фигурантом расследования пока не является.
Уголовное дело по факту организации деятельности по привлечению денежных средств в особо крупном размере (ч. 2 ст. 172.2 УК РФ) ГСУ ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области возбудило в октябре прошлого года.
Основанием стали результаты проверок Центробанка и Генпрокуратуры, усмотревших в деятельности «Бест Вей» признаки финансовой пирамиды.
Также на сайтах регулятора и надзорного ведомства появились рекомендации гражданам «проявлять бдительность при инвестировании личных накоплений» в эту и аффилированные с ней структуры.
После этого появились первые потерпевшие, заявившие о хищении у них под видом улучшения жилищных условий крупных денежных сумм питерским кооперативом «Бест Вей». Основателем действующей в 17 субъектах Российской Федерации организации, а также аффилированных с ней ООО «Life is Good» и зарегистрированной в Белизе инвестиционной компании Hermes является 52-летний бизнесмен Роман Василенко. Свой бизнес выпускник Ярославского высшего военного финансового училища, имеющий сейчас помимо российского гражданства Кипра и Доминиканской Республики, а также вид на жительство в Англии, организовал в 2014 году. До этого офицер запаса ВМФ Василенко несколько лет получал бизнес-образование по программе MBA в Швейцарии, США, Венгрии и других странах.
Его основное детище — ПК «Бест Вей» — это своего рода недорогая альтернатива ипотеке. Для вступления в кооператив каждый клиент должен внести безвозвратный взнос в размере от €1 тыс. до €2 тыс. Далее требовалось накопить на счете в «Бест Вей» до 35–50% от стоимости выбранной квартиры, и только после этого пайщика ставили на очередь на приобретение жилья.
Таким образом, квартира первому очереднику доставалась исключительно за счет вложений последующих пайщиков.
При этом право собственности оформлялось на «Бест Вей» и переходило к конечному владельцу лишь после выплаты оставшейся суммы. Привлекательность этой схемы, по мнению ее авторов да и самих клиентов, заключалась в гораздо меньших переплатах по сравнению с ипотекой. Впрочем, признанные по этому делу потерпевшими теперь говорят, что деятельность «Бест Вей» фактически заключается лишь в перераспределении денег между пайщиками.
На днях, по данным “Ъ”, сотрудники питерской полиции совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД в рамках расследования этого дела провели в городе на Неве следственно-оперативные мероприятия.
Как оказалось, даже после возбуждения уголовного дела «Бест Вей» не прекратил свою работу и вплоть до 15 февраля 2022 года продолжал принимать от клиентов взносы.
Это обстоятельство несколько облегчило работу оперативникам, поскольку в офисах им удалось изъять всю документацию и электронные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность кооператива. Например, в распоряжении следствия оказались данные, свидетельствующие о том, что за семь лет существования организация собрала с 20 тыс. пайщиков по всей стране более 15 млрд руб. (на счетах удалось обнаружить около 3 млрд руб.). При этом на конец 2021 года полностью выкупить квартиры у «Бест Вей» смогли только 247 человек. Всего же за время своего существования кооператив передал в пользование пайщикам 2478 квартир. Причем под ударом теперь находятся и те, кто вселился в переданное «Бест Вей» жилье, но не успел стать его собственником. Ведь в случае банкротства компании владельцем более 2 тыс. квартир останется кооператив.
Также из изъятой документации, показаний свидетелей и потерпевших следует, что тех, кому не хватало денег на приобретение квартиры, призывали вкладывать имеющиеся сбережения в инвестиционную компанию Hermes, обещая прибыль в размере до 30% годовых и преференции при вступлении в кооператив и приобретении недвижимости. Кстати, офисы Hermes в Санкт-Петербурге находились по тем же адресам, что и ПК «Бест Вей».
Еще одним итогом работы полицейских стали задержания нескольких топ-менеджеров предполагаемой финансовой пирамиды.
По ходатайству следствия Куйбышевский райсуд Санкт-Петербурга отправил в СИЗО исполнительного директора ПК «Бест Вей» и ООО «Life is Good» Анну Высоцкую, главбуха «Бест Вей» Елену Соловьеву, а также директора Life is Good Александру Григорьеву.
Отметим, что на днях следствие переквалифицировало действия обвиняемых на мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
Что же касается Романа Василенко, то он пока фигурантом уголовного дела не является. Впрочем, если у правоохранителей и появятся к нему вопросы, то задать их уже вряд ли получится. По данным “Ъ”, незадолго до возбуждения уголовного дела Роман Василенко улетел в Лондон, где у него имеется недвижимость, включая несколько торговых центров. Также оперативники располагают данными, что за границей довольно большая часть имущества оформлена на родственников господина Василенко.