Как стало известно "Ъ", суд Никосии по заявлению структуры Сбербанка обязал две кипрские компании, бенефициаром которых предположительно является экс-владелец Таганрогского автозавода (ТагАЗа) Михаил Парамонов, раскрыть информацию об имуществе и банковских счетах, структуре собственности, а также сделках с ТагАЗом. Это может помочь российским банкам-кредиторам признанного банкротом господина Парамонова покрыть хотя бы часть долгов ТагАЗа, достигавших 20 млрд руб.
В распоряжении "Ъ" оказалась копия приказа окружного суда Никосии (Кипр) от 23 сентября, вынесенного по заявлению ООО "Южная автомобильная группа" (ЮАГ, дочерняя компания Сбербанка) и Ирины Белозеровой, финансового управляющего экс-владельца ТагАЗа Михаила Парамонова. Господин Парамонов 5 сентября признан банкротом по решению арбитражного суда Ростовской области по инициативе ЮАГ (см. "Ъ" от 8 сентября). Суд Никосии обязал раскрыть информацию по кипрским Stoba Trading Ltd и Cerim Trading Ltd, бенефициаром которых может являться Михаил Парамонов, ответчиками выступают также директора компаний и сам господин Парамонов.
ТагАЗ с 1997 года собирал машины под разными брендами (Tagaz, Vortex, Hyundai, BYD). В 2009 году долги завода перед Сбербанком, Газпромбанком (ГПБ) и ВТБ достигли 20 млрд руб., реструктурировать их или найти инвестора не удалось. В 2014 году ТагАЗ признали банкротом, конкурсное производство не окончено. Вчера конкурсный управляющий завода выставил на торги имущество предприятия по начальной стоимости 487,42 млн руб.
Суд Никосии потребовал, чтобы Stoba Trading и Cerim Trading в течение семи дней подготовили и представили аффидевит (письменное свидетельство) обо всех имеющихся активах — имуществе и банковских счетах, на которых лежат не менее €5 тыс. Также они обязаны раскрыть конечного бенефициара и предоставить аффидевит с описанием всех случаев, связанных с выдачей кредитов ТагАЗу, проведением иных денежных операций с заводом либо с Михаилом Парамоновым в 2008-2012 годах, раскрыть отношения с ТагАЗом и "Донинвестом" (группой господина Парамонова). В противном случае директора компаний могут быть арестованы, а имущество конфисковано.
В течение 15 дней Stoba Trading и Cerim Trading обязаны раскрыть ЮАГ и госпоже Белозеровой информацию о сделках и документах, имевших отношение к ТагАЗу или Михаилу Парамонову в 2008-2015 годах, включая электронную переписку. При этом ответчикам, их директорам, представителям и сотрудникам запрещено сообщать о судебном процессе, показаниях и готовящихся документах кому-либо, кроме своих адвокатов, до окончания рассмотрения дела или до вынесения другого постановления. В Сбербанке отказались от комментариев. Источник "Ъ", близкий к банку, говорит, что документы уже предоставляются.
По словам управляющего партнера адвокатского бюро "Бартолиус" Юлия Тая, подобный приказ означает, что у суда есть основания предполагать связь Михаила Парамонова с этими компаниями. "Если факт бенефициарного владения будет доказан, то следующим шагом станет арест имущества, которое потом должно быть включено в конкурсную массу в рамках банкротства господина Парамонова в РФ. Причем активы будут пропорционально распределены между всеми кредиторами",— говорит юрист.
Арест в случае неисполнения приказа является распространенной мерой в англосаксонском праве. Так, в Великобритании экс-главе БТА-банка Мухтару Аблязову в 2012 году дали 22 месяца за неявку на процесс и непредставление доказательств, а бывший владелец Межпромбанка Сергей Пугачев в феврале получил два года за выезд из страны, ложные показания и нераскрытие доказательств. Сбербанк не единственный кредитор, пытающийся обратить взыскание на имущество Михаила Парамонова за границей. В августе 2015 года суд Версаля по требованию ГПБ арестовал его французскую виллу, два автомобиля и счет в банке Palatine. Сейчас ГПБ требует запретить должнику выезд из России.