Обвинительное заключение по делу 54-летнего Чарльза Макгонигала опубликовано на официальном сайте Минюста США. По данным ведомства, он по заказу Дерипаски собирал информацию о крупном бизнесмене из России, имя которого не приводится.
Экс-агента США арестовали в Нью-Йорке 23 января и предъявили ему обвинения в нарушении американских санкций, сговоре и отмывании денег за работу на Дерипаску. ABC News называет Макгонигала — одним из самых высокопоставленных экс-агентов ФБР, когда-либо обвинявшихся в преступлении.
Как следует из заключения, Макгонигал был сотрудником ФБР с 1996 по 2018 годы, при этом в последние два года перед пенсией он возглавлял контрразведывательное управление ФБР в Нью-Йорке и участвовал «в расследованиях против российских олигархов», в числе которых был Дерипаска.
Еще один обвиняемый — 69-летний Сергей Шестаков, бывший советский и российский дипломат. Шестаков, как отмечает Минюст, работал в МИД СССР и России с 1979 по 1993 годы, а после получения американского гражданства был переводчиком в госучреждениях и судах США. По данным The Washington Post, бывшему агенту может грозить заключение до 80 лет лишения свободы, а Шестакову — до 85, поскольку его обвиняют еще и в даче ложных показаний. Макгонигал свою вину не признал.
«Сами знаете кто»
Согласно заключению, Макгонигал и Шестаков в 2019 году пытались организовать исключение Дерипаски из санкционного списка, а в 2021 году они по заказу бизнесмена начали расследование против другого крупного российского предпринимателя, который в судебных документах назван как «Олигарх-2». Прокуроры утверждают, что Дерипаска просил Макгонигала и Шестакова в числе прочего «сосредоточиться на интересе “Олигарха-2” к крупной российской корпорации», за «контроль» над которой он боролся с Дерипаской. В задачи Макгонигала и Шестакова входило выяснение, какие активы «Олигарх-2» мог иметь за пределами России и есть ли у этого человека паспорта других стран. Никакой информации по «Олигарху-2» и компании, находящейся в центре интереса бизнесменов, американские власти не предоставили.
По словам помощника директора ФБР Майкла Дрисколла, оба задержанных действовали от имени Дерипаски и «обманным путем использовали американскую организацию для сокрытия своей деятельности в нарушение законодательства США». Информацию об активах на сумму $500 млн Макгонигалу удалось получить перед началом обысков у него в ноябре 2021 года.
Долго принадлежавший Дерипаске «РУСАЛ» спорил за контроль над «Норникелем» с его основным акционером Владимиром Потаниным. Формально спор был урегулирован около 10 лет назад, однако в конце прошлого года стало известно, что «РУСАЛ» подал против Потанина новый иск в Высокий суд Лондона.
Также в августе 2021 года Forbes писал, что АФК «Система» Владимира Евтушенкова и основанная Дерипаской En+ вели переговоры о разделе долей в Natura Siberica. Однако представитель бизнесмена заявлял, что Дерипаска не имеет никакого отношения к кризису в Natura Siberica.
В обвинительном заключении отмечено, что Макгонигал после ухода из ФБР работал на Дерипаску и получал от него деньги через офшорную юридическую фирму. Речь идет о разных суммах: сначала $25 тыс., затем $51 тыс., а после еще три платежа в размере порядка $41,8 тыс. с августа по ноябрь 2021 года. При этом экс-агент ФБР пытался скрыть свою связь с Дерипаской, говорил друзьям, что работает на «богатого русского парня», и подчеркивал, что его работа законна, говорится в документе. В разговорах с Шестаковым Макгонигал часто называл Дерипаску «большим человеком» и «вы знаете кем».
Макгонигал за время своей карьеры в ФБР занимался WikiLeaks, расследовал связи экс-президента Дональда Трампа с Россией и вел дело о вскрытии американских агентов в Китае. Власти США не предъявили ему обвинений в шпионаже, но работал он, как выяснилось, не только с Россией: против Макгонигала открыто еще одно дело в Вашингтоне по обвинению в получении $225 тыс. наличными от гражданина Албании, работавшего на китайскую энергокомпанию.
Дерипаска вместе со связанными с ним компаниями — IC Rusal, En+, «Евросибэнерго» — попал в санкционный список в апреле 2018 года. К декабрю компании смогли договориться с американскими властями о снятии санкций. Основное условие было снижение доли Дерипаски в En+ c порядка 70% до менее чем 45%. При этом сам бизнесмен и Группа ГАЗ, которую он контролирует через «Русские машины», остались в списке.
Миллиардер пытался оспорить санкции в суде США, но в октябре 2022 года проиграл основной процесс и даже апелляцию. В иске Дерипаска утверждал, что стал жертвой политической борьбы в США из-за предполагаемого вмешательства России в президентские выборы в 2016 году. По словам Дерипаски, санкции против него ввели несправедливо и незаконно, в результате чего он понес ущерб в $7,5 млрд, что составляло тогда порядка 81% его состояния.
Этот скандал в США, связанный с Дерипаской, далеко не первый. Его имя неоднократно всплывало в разных расследованиях, связанных с Россией. Так, в одном из расследований после президентских выборов в США 2016 года выяснилось, что Дерипаска много лет работал с главой предвыборного штаба Трампа Полом Манафортом. Это привлекло внимание ФБР. Дерипаска и Манафорт подтвердили, что последний получал деньги от Дерипаски за работу в качестве финансового консультанта. А в 2014 году Дерипаска обвинил Манафорта в присвоении почти $19 млн, предназначенных для инвестирования, и подал на него в суд.