Не стихают страсти вокруг арестованного в Италии сына губернатора Красноярского края Артема Усса. На горизонте перед молодым бизнесменом загорелась опасность попасть в руки американского правосудия, где ему грозит лет 30 тюрьмы. В суде Милана пока проходят слушания по поводу выдачи Усса-младшего правоохранителям из США. Именно по их ордеру и был взят под стражу россиянин. Его приняли в аэропорту Мальпенса в середине октября прошлого года, когда тот намеревался отправиться в Турцию. После чего он был заключен в тюрьму Бусто-Арсицио и провел там целый месяц. В минувшем декабре губернаторского сына перевели под домашний арест. Но было одно обязательное условие – электронный браслет.
Напомним, что Артем Усс и еще несколько граждан России попали под уголовное преследование со стороны США за отмывание денег и обход санкций. Им приписывают торговлю продукцией двойного назначения – гражданской и военной. Сам же обвиняемый утверждает, что в Штатах был последний раз в 14-летнем возрасте. Он считает, что во многом дело сфабриковано, а его хотят использовать как инструмент для возможного обмена между Россией и Америкой в будущем. Как это было, в частности, с Виктором Бутом. Также мужчина уверен, что к нему во время судебного разбирательства и отбывания наказания будет предвзятое отношение. В качестве ремарки добавим, что по состоянию на декабрь 2022 года в американских тюрьмах содержалось более 60 граждан России, попавших за решетку по необоснованным и несправедливым обвинениям. В МИД РФ предостерегли соотечественников от поездок в недружественные страны. В последнее время тенденция «посадок» россиян по надуманным поводам только усиливается.
На данный момент итальянская прокуратура уже дала свое положительное заключение об экстрадиции Усса в США. Теперь осталось дождаться решения суда Милана и Министерства юстиции. Российские силовики также хотели бы заполучить бизнесмена. Он обвиняется в особо крупном отмывании денег. Также московский суд принимал решение о его заочном аресте. Документы российской стороны уже направлены в итальянский Минюст. Однозначно можно сказать, что на родине Уссу-младшему грозит куда меньший срок и более лояльное отношение. Как минимум папа для этого приложит все усилия. А может быть, и вовсе дело закроют за каким-нибудь истечением сроком давности, как это часто бывает с отечественными бизнесменами. Усс, наверное, единственный коммерсант, который попросил заграничный суд выдать его России.
***
Правительство Курганской области до 13 февраля проводит повторный прием заявок от потенциальных участников концессии на строительство мусоросортировочного комплекса в селе Просвет Кетовского района. Результаты первого конкурса были отменены в минувшем декабре. Ранее с частной инициативой о реализации проекта выступила зарегистрированная в Кургане в июне прошлого года компания «Экотех» (совладельцы – Кирилл Шушвал и Алена Шипаева). Шушвал выступает одним из учредителей ООО «Рокада», намеревающегося построить в Челябинской области полигон ТБО и мусоросортировочный комплекс стоимостью 2,5 млрд рублей.
Курганский проект оценивается в 1,1 млрд. Из этой суммы порядка 500 млн будет предоставлено в виде государственного бюджетного гранта. Еще около 450 млн рублей представляют собой заемные средства; скорее всего это будет льготный кредит «Российского экологического оператора» за счет выпуска «зеленых» облигаций: соответствующее соглашение минувшим летом в ходе ПМЭФ-2022 подписали курганский губернатор Вадим Шумков и гендиректор «РЭО» Денис Буцаев. Собственные средства концессионера составят 132 млн рублей.
«Экотех» планирует строительство мусоросортировочного комплекса ежегодной мощностью 160 тыс. тонн, обслуживающего все муниципалитеты региона и включающего участок компостирования и производство RDF-топлива, за счет чего доля утилизируемых отходов может быть увеличена до 55%. Объект планируется сдать в эксплуатацию в 2025 году. При этом в проекте соглашения прописано возможное увеличение стоимости работ на 20%. Кроме того, региональные власти обязуются обеспечить 100% загрузки производственных мощностей нового предприятия, в противном случае компенсируя компании выпадающие доходы за счет бюджета.
Участники рынка считают Шушвала и Шипаеву номиналами, за которыми могут стоять бенефициары регионального мусорного оператора «Центр коммунального сервиса» – московские бизнесмены Лев Гниденко и Владимир Зарудный. Эксперты подчеркивают, что строительство мусорной инфраструктуры приведет к росту тарифов для юрлиц и населения региона, так как проект договора с «Экотехом» предусматривает превышение предельных тарифов в случае необходимости обеспечения возврата инвестиций концессионеру.
***
Воронежский государственный технический университет в последние несколько лет стал центром защиты кандидатских и докторских диссертаций в области экономики. Казалось, абсолютно нормальная практика. Во многих вузах страны работают диссертационные советы. Правда, ВГТУ лишился права на неопределенный срок создавать такую структуру внутри образовательного учреждения. Причиной тому стало уголовное дело в отношении двух дам – бывшего председателя диссовета Натальи Сироткиной и преподавателя одной из кафедр Элины Лубянской. Первую обвинили в получении взяток, а вторая пошла «прицепом» как посредник. На днях их женскую коррупционную компанию разбавил мужчина – научный секретарь экспертного совета по экономическим наукам Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Сергей Лукьянов. Все фигуранты помещены под домашний арест. По данным источников, именно господин Лукьянов покровительствовал в делах сотрудниц воронежского университета. Ему регулярно в столицу привозили положенное вознаграждение.
Свою прибыльную деятельность трио (пока трио) вело как минимум с 2019 года. И с каждым годом защитившихся диссертантов становилось все больше. Если в 2019-м их было шесть, то к 2022-му их стало уже 17. Среди тех, кто получал кандидатские и докторские степени были бизнесмены, чиновники, банкиры, налоговики и представители других профессий. Назовем некоторые имена, которые были обнародованы. Это и главный ростовский налоговик Андрей Моисеенко и его подчиненный Тигран Додохян, жена ректора ВГТУ и по совместительству завкафедрой Елена Ендовицкая, бывший кандидат в мэры Воронежа и экс-депутат гордумы Руслан Кочетов. Последний, кстати, в конце прошлого года был приговорен к двум годам за злоупотребления полномочиями. Этот срок он проведет в колонии-поселении. Тарифы были фиксированными – 400 тысяч за кандидатскую, 600 тысяч – за докторскую. За отдельную плату могли помочь с подготовкой научных статей.
Никто из троих не стал отрицать свою вину. Женщины и вовсе заключили сделку со следствием. Лубянская рассказала, что не была в доле, а только принимала деньги от соискателей и передавала их Сиротиной. А последняя периодически отвозила гонорары Лукьянову. ВАКовца для участия в процессах этапировали в Воронеж, где он снял квартиру. При обыске в его московском жилище следователи обнаружили и изъяли 2,5 миллиона рублей. Функционер признал, что только эта сумма и была получена им за покровительство. Ему предъявлено обвинение в получении особо крупной взятки. Вероятно, что это не последние аресты. В ближайшее время в деле могут появиться и новые фигуранты.
***
В Свердловской области затягивается рассмотрение во втором чтении бюджета Среднеуральска: предварительно оно намечено на 26 января, но вопрос в повестку до сих пор не внесен, а в думе города говорят об отсутствии необходимых документов. В первом чтении бюджет был принят в конце прошлого года после вмешательства региональных чиновников, при этом местные депутаты выступили с критикой документа, закреплявшего доходы в размере немногим более 1 млрд рублей, расходы в 1,2 млрд и дефицит в 171 млн (72,6% от собственных доходов муниципалитета на 2023 год), который предлагается закрыть за счет остатков на счетах, образовавшихся в результате невыполнения ряда проектов, реализация которых не состоялась в 2022 году. Среди прочего в одностороннем порядке были расторгнуты договоры на строительство очистных сооружений и благоустройство береговой линии, остались средства от ремонта дорог, развития системы городского освещения и т.д.
В мэрии обещают ко второму чтению скорректировать показатели доходов и расходов, при этом основную часть дохода – 688 млн рублей – по-прежнему планируется получить из областного бюджета. Вот только в случае, если документ не будет одобрен в ближайшее время, Среднеуральск не досчитается порядка 200-300 млн. Затягивание принятия бюджета в муниципальной администрации считают попыткой давления на главу города Александра Ковальчика, а также связывают с желанием руководителей отдельных коммерческих структур получить контроль над строительством очистных сооружений, на которое в 2023-2024 гг. планируется направить 1 млрд рублей.
В частности, интерес к проекту проявляет руководитель местного отделения «Единой России» бизнесмен Дмитрий Липин, чьи фирмы неоднократно получали муниципальные контракты. Так, УК «РЭМП Среднеуральск» обслуживает основную часть жилфонда, а «Уральская строительная транспортная компания» занимается уборкой городских улиц. Липина поддерживают спикер гордумы Вениамин Бикташев, а также фракция единороссов под руководством Арсена Абаджана. Последний руководит Управлением ЖКХ, часть полномочий которого передана созданному год назад городскому УКСу. В итоге в гордуме был поднят вопрос об экономии средств, для чего предлагалось сократить в УКСе ряд ставок, в том числе, главного инженера и юриста, что вернуло бы УЖКХ функции заказчика строительных работ, а также позволило Абаджану провести торги и выбрать нужного подрядчика для возведения новых очистных.
***
Частичная мобилизация, объявленная в России 24 сентября 2022 года, некоторых товарищей напугала настолько, что они бежали в зарубежные страны, платили деньги, чтобы «откосить» от призыва. А вот свердловский экс-чиновник Алексей Пьянков наоборот пытался оспорить в суде отмену его мобилизации, хотя он уже успел отправиться в зону СВО. А призвали его уже под конец всех мобилизационных мероприятий – 24 октября. Что же заставило бывшего главу регионального министерства по управлению госимуществом так рьяно бороться за свое право защищать Родину? Все просто – на нем висит создание организованной преступной группы, занимавшейся хищениями, взяточничеством, растратой и другими противоправными действиями. Всего в ОПГ Пьянкова входило более 10 человек. Следствие еще шло по уголовным делам, когда чиновнику пришла повестка. Но он, не успев до конца ознакомиться с материалами делами, отправился на государственный зов.
Следователи не оценили такого рвения защитника Отечества и направили представление в призывную комиссию и военкому с разъяснениями о необходимости вернуть призывника назад для завершения следствия. Военные структуры приняли все доводы правоохранителей и аннулировали свое решение о мобилизации гражданина Пьянкова. По некоторым данным, в свое время он получил воинское звание не совсем честным способом. Якобы ему в этом помог кто-то из уважаемых свердловских персон. Пьянков руководил минимущества с 2012 по 2016 год. Именно тогда под его началом и появилась преступная группировка. Его люди уводили из бюджета миллионные транши через однодневные фирмы и офшоры на Кипре и в Белизе. Так же им инкриминируется уничтожение объекта культурного наследия. Подельники мешали нормально работать бизнесменам.
Сам же Пьянков обвиняется пока в растрате государственного имущества, превышении полномочий и взяточничестве. Только возникает вопрос, почему сообщается, что он создал ОПГ, а обвинение за это не предъявлено. При обжаловании отмены решения о мобилизации Пьянков аргументировал необоснованность такой позиции тем, что он честный гражданин, на котором нет непогашенных судимостей. Поэтому имеет полное право находиться в зоне проведения специальной военной операции. Ссылаясь на статью 17 закона о мобилизации настаивал, что предпосылок для отмены его призыва просто не нет. Но суд эти доводы не убедили, и он встал на стороны военкомата и следователей. Пока не известно, будет ли Пьянков обжаловать и это судебное решение.
***
В завершающей стадии находится расследование целого ряда уголовных дел, связанных с бизнесом экс-мэра Орла Юрия Парахина, его родственников и деловых партнеров В частности, фигурантом дела о неуплате налогов в особо крупном размере стал Владимир Барков – директор и главный бухгалтер коммерческих структур, аффилированных с бывшим чиновником и его компаньоном Светланой Литвак. Совместную деятельность они начинали, сдавая в аренду нежилые помещения. Затем был зарегистрирован ряд юридических лиц, в число учредителей которых вошли, в том числе, мать экс-мэра Тамара Парахина и сын Светланы Олег Литвак.
Одну из таких компаний ООО «Партнер» в 2005-2009 гг. возглавлял сам Юрий Парахин; Олег Литвак руководил ООО «Универсал» (учредитель – его отец Леонид Литвак). «Семейные» фирмы получали колоссальные кредиты в Сбербанке, причем поручителем по займам ООО «Партнер» и ООО «Союз» в 2012-2013 гг. в общей сложности почти на 160 млн рублей выступали Олег Литвак и Юрий Парахин, в то время занимавший пост зампредседателя правительства Орловской области, руководившего финансово-экономическим блоком.
В декабре 2020 года Парахин за символические 2,5 тыс. рублей продал своей бывшей жене Анастасии принадлежавшие ему 25% доли в ООО «Союз». В январе 2021-го экс-супруга стала владельцем 25% в уставном капитале ООО «Универсал». Сделки позволили Парахину успешно скрыть часть доходов и имущества, не указывая их в официальных декларациях. Ранее в число учредителей «Союза» и «Универсала» вошла также Анна Круглова, выкупившая у Парахина (тогда занимавшего пост главы Орловского района) по 25% каждой из компаний за все те же 2,5 тыс. рублей.
Как выяснилось, Круглова – это де-юре бывшая супруга Виктора Парахина – родного брата орловского мэра, на момент развода занимавшего должность заместителя гендиректора ФГУП «Защитаинфотранс», подконтрольного федеральному Минтрансу. С 2004 года Анна Круглова входит в число совладельцев московского ООО «Нумерал», специализирующегося на предоставлении услуг в области развития ИТ-инфраструктуры, оптимизации бизнес-процессов и обеспечения информационной безопасности и получающего крупные контракты от ВТБ и Уралвагонзавода. Кроме того, простая преподаватель вокала в Детской школе искусств им. М.И. Глинки в Троицке оказалась совладельцем зарегистрированного в Орловской области российско-германского сельхозпредприятия «Лаврово-Саксония», одним из учредителей которого выступает «Орловский государственный аграрный университет», носящий имя Николая Парахина – ныне покойного отца скандально известного чиновника.
***
Очередной бизнесмен-уклонист от уплаты налогов получил условный срок. На этот раз счастливчиком оказался некогда самый крупный ритейлер в Новосибирске Евгений Насоленко. Вместе с братом-близнецом Виталием он создал группу компаний «Новые торговые сети». До отзыва лицензии предприниматели занимались франчайзи «Пятерочки», а после запустили несколько и своих сеток. Им принадлежало порядка 150 торговых точек в Новосибирской области и Алтайском крае. Одними из самых успешных были сети «Добрянка» и франшизная «Бахетле». В итоге практически все братские фирмы закрылись или были объявлены банкротами, таковым стал и сам Евгений Насоленко. За то, что он, предоставляя поддельные документы в ФНС, не доплатил более 170 миллионов рублей налогов, его приговорили к двум виртуальным годам. Такой же будет и испытательный срок. Прокуратура же настаивала на 3,5 годах колонии общего режима и лишением права заниматься бизнесом в течение двух лет. Защита, естественно, настаивала на полной невиновности клиента. Сам Насоленко свою вину не признал.
В материалах уголовного дела уклонистом считалась компания «Ритейл центр», входящая в ГК «НТС». Насоленко, чтобы максимально снизить сумму налогов, использовал для своих афер другое подконтрольное ему юрлицо. В передаваемых документах в налоговою говорилось, что это самое юрлицо (название не указано) поставляло его конторе товары. Также в деле шла речь о завышении бизнесменом суммы налоговых вычетов по НДС. Расследование дела, возбужденного осенью 2020 года, завершилось в конце 2021-го. До этого обвиняемый находился под домашним арестом. К тому моменту товарищ Насоленко успел распрощаться со своим крупным бизнесом и стать банкротом.
Уклонение от налогов было не первой аферой Евгения Насоленко. В 2021 году стало известно о довольно странных процессах в братской компании. Тогда был замешан и Виталий Насоленко. В 2019 году до этого никому не известная контора под названием ООО «РНГО» направило требования в суд, где говорилось о взыскании с обанкротившейся годом ранее компании «Ритейл центр» более 6 миллиардов рублей якобы для расплаты по долгам с кредиторами. Позже стало известно, что право требования долга непонятной организации передал «Банк Зенит», который, как выяснилось, был тесно связан с близнецами. Через него проводились различные операции ГК «НТС». По данным источников, при помощи такой схемы братья Насоленко просто пытались снять с себя все долговые обязательства. Кредиторы открыто обвиняли банк и НТС в аффилированности.
***
Западные банкиры пострадали от своих же санкций. Точнее сказать, от тех «пакетных» ограничений, которые ввели правительства стран их происхождения. Сегодня, когда недружественные владельцы российских финансовых «дочек» хотят без потерь покинуть Россию, не могут этого сделать. Дело в том, что не бывает односторонних претензий в таких ситуациях. А наша страна всегда отвечает зеркально. В итоге глава государства Владимир Путин просто запретил своим указом все подобные сделки. Теперь он будет лично принимать решение, у кого покупать активы, а с кем стоит повременить. Еще в прошлом октябре президент завизировал список 45 кредитных организаций, которым запретили проводить какие-либо операции с акциями. Ограничения коснулись и долей в уставных капиталах банков. Сюда вошли «родственники» австрийского Райффайзенбанка, итальянского ЮниКредита, немецкие, французские и далее по списку.
Отдельные зарубежные структуры в течение последних месяцев прошлого года вели переговоры с российскими представительствами о продаже активов. Но президентский запрет кардинально изменил вектор этого общения. Аналитики считают, что кто-то вообще окажется в тупике, а кому-то придется договариваться на не выгодных для себя условиях. Это, в первую очередь, касается стоимости акций. Как, например, поступает правительственная комиссия по инвестициям, когда принимает решение о той или иной покупке российским бизнесом ушедших зарубежных компаний. Если посчитали, что сумма слишком большая, то следует отказ. Поэтому активы часто приобретаются дешевле вдвое, а то и втрое. А почему бы и нет? Вас же никто не выгонял! Захотели уходить, идите, но на наших условиях. Уже поползли слухи, что некоторые из особо приближенных к власть имущим могут в ближайшей перспективе прибрать к своим рукам банковские активы ушедших иностранцев.
Были среди зарубежных банков, которые успели вовремя ретироваться и продать акции. Весной прошлого года французская Societe Generale продала Росбанк «Интерросу» Владимира Потанина. Чехи из PPF Group и Home Cridit Group продали российский «Хоум Кредит». Российский Экспобанк хотел приобрести «дочку» HSBC. Стороны договорились о купле-продаже еще летом 2022 года. Но указ приостановил эту процедуру. Но продавец полон решительности окончательно уйти из России, а покупатель ждет одобрения Владимира Путина. АвтоВАЗу повезло больше. Глава РФ разрешил ему купить полный пакет акций РН банка у BARN B.V. Одним из консультантов забугорных банков в вопросах продажи «дочек» РФ выступает компания Dechert. Их юристы отмечают, что из-за постоянно меняющейся ситуации все сложнее проводить такие сделки. Тем более, по их мнению, технологии данных процессов еще не до конца проработаны.
***
Основатель и основной владелец Группы «Гута» Юрий Гущин может рассматривать возможность отъезда из России: не исключено, что именно с этой целью он внес корректировки в свои персональные данные убрав из паспортов Мальты и Сейшельских островов отчество и фигурируя теперь как «IOURI GOUCHTCHINE». Известно, что на Сейшелах бизнесмену принадлежат два отеля - «Savoy» и «Coral Strand», с которыми связаны длительные судебные разбирательства.
В частности, аффилированная с «Гутой» компания «Eastern European Engineering Limited» пытается взыскать 19 млн евро с фирмы-подрядчика «Vijay Construction», проводившей реставрацию одного из отелей. А недавно другая компания Гущина «Beau Vallon Properties» проиграла суд, признавший незаконность сделок с акциями, принадлежавшими миноритарному совладельцу Натали Лефевр. В прошлом году состояние Гущина резко снизилось: с 800 млн до 550 млн долларов, а финансовые показатели «Гута-банка» и части его коммерческих структур существенно ухудшились, некоторые из них ушли «в минус».
Учитывая, что в число совладельцев ряда компаний «Гуты» входят офшоры, а сейшельские активы требуют существенных денежных вливаний, финансы группы могли выводиться за границу. Сам Гущин имеет богатое криминальное прошлое: в СССР он был неоднократно судим, в том числе, за хищение и мошенничество, получив в уголовном мире клички «Юра Новосибирский» и «Картавый». После развала советской системы Гущин создал «Гута-банк», в становлении которого большую роль сыграл Юрий Петров, занимавший пост главы администрации Бориса Ельцина и способствовавший назначению зятя Гущина Артема Кузнецова на пост первого зампреда «Государственной инвестиционной корпорации» (Госинкор).
В 2000-х с Госинкором был связан ряд громких скандалов, в которых «засветились» Петров, Гущин и «Гута-банк». В частности, имели место продажа принадлежавших ведомству драгоценных камней и хищение значительной части полученных финансов, а также кража 300 тонн серебра. Что касается Артема Кузнецова, считающегося одним из бенефициаров «Гуты» и входившего в совет директоров госкорпорации «ДОМ. РФ», то появлялась информация о его причастности к отмыванию денежных средств через личные счета в германских банках.
***
История с таинственным исчезновением яхты в Хорватии явственно попахивает неправдой. Самый главный вопрос - зачем вообще было уводить яхту и подменять ее похожей? Это же не километровый монстр, а небольшая и явно недорогая по меркам среднего миллиардера лодка. Операция в духе Джеймса Бонда гарантированно бы привлекли внимание властей.
Дешевле и проще, если уж так хотелось, оставить яхту в порту и купить такую же новую. Не верится, что такой человек, как Алишер Усманов, не просчитал бы риски. Логично, что он отрицает любую причастность к этой истории.
Тогда кому это могло быть нужно? Вот вам версия. Европейцам и нужно. Не зря недавно приняли закон об уголовном наказании за нарушение санкций. Кто-то явно боится, что скоро россияне начнут массово выпадать из санкционных списков, как это произошло с Дмитрием Овсянниковым или сестрой того же Усманова Саодат Нарзиевой. Поэтому действуют на упреждение - выпадет из списка, получит уголовку.
***
В Иране на 40 минут задержали футбольный матч первой лиги из-за того, что на поле внезапно приземлился вертолет, на борту которого был помощник президента России Владимира Путина Игорь Левитин и иранские чиновники.
Матч проходил в городе Астара, провинции Гилян, граничащей с Азербайджаном. Там Левитин должен был принять участие в открытии железной дороги Решт — Астара, которая станет частью транспортного коридора «Север — Юг».
Семья Игоря Левитина владеет огромным состоянием в России и за рубежом. Родственники чиновника ведут дела с железнодорожными магнатами и живут в элитных особняках стоимостью более миллиарда рублей. Также семья Левитина владеет крупным офшорным бизнесом, включающим квартиры в Чехии, курорт в Черногории и девелоперские проекты в России. Большинство активов записано на родного брата Левитина, который каким-то образом получил огромное состояние.