Арбитражный суд Москвы принял на рассмотрение иск екатеринбургского ООО «Рико» (основной владелец – челябинский бизнесмен Борис Раскинд) о взыскании более 660 млн рублей с Федерального агентства по управлению государственным имуществом и московского ООО «Азбукаправа». Кроме того, арбитраж рассмотрит иск компании «Рико» к Росимуществу, «Азбукаправа» и ИП Дмитрию Тарасенкову с объемом претензий в размере 1 млрд рублей.
Судебные разбирательства связаны с выкупленными компанией Раскинда у администрации Златоуста еще в 90-е гг. сталеплавильными шлаковыми отвалами, занимающими площадь 370 тыс. кв. метров. До этого отвалы принадлежали ЗМЗ и отошли в собственность муниципалитета в счет погашения налоговой задолженности в размере 999 млн рублей. Смена собственника сопровождалась «гангстерскими войнами» и заявлениями о попытках рейдерского захвата активов. В 2016 году территориальное управление Росимущества передало часть участков в аренду ООО «Азбукаправа», что сегодня оспаривается представителями «Рико», добивающимися истребования имущества из незаконного владения.
Между тем, участники рынка называют бенефициарами «Азбукаправа» сотрудников столичных силовых ведомств, объясняя этим пристальное внимание к происходящему со стороны ФСБ. С конфликтом связывали также небезызвестного Александра Коркина, считавшегося одной из центральных фигур в «молдавской прачечной» – криминальной схеме по выводу из России сотен миллиардов рублей (его имя фигурирует в переписке «Азбукаправа»). В прошлом году Тверской районный суд Москвы огласил обвинительный приговор участникам «молдавской схемы», приговорив Коркина к 19 годам колонии строгого режима. Сам Борис Раскинд на сегодняшний день находится в розыске.
Ранее «Рико» и «Азбукаправа» уже предъявляли друг другу судебные претензии. В частности, московская фирма безуспешно пыталась оспорить переход отвалов в собственность компании Раскинда, кроме того, суд обязал «Азбукаправа»» передать оппоненту сотни тысяч кубометров шлака металлургического производства. В свою очередь, «Рико» не смогло признать недействительными ряд договоров Росимущества со столичной компанией.
***
Бизнесмен Владимир Круглов, желая обмануть западные санкции, сам стал жертвой обмана и лишился 100-процентного пакета акции компании «Морской нефтяной терминал» в Крыму общей стоимостью более 650 миллионов рублей. Увел активы коммерсант Андрей Гуськов, которого Круглов нанял в качестве консультанта по сделке купли-продажи МНТ. Сейчас господин с «пернатой» фамилией дожидается приговора Преображенского суда в СИЗО. Прокурор в прениях запросил для дельца восемь с половиной лет колонии общего режима. Свое решение служители Фемиды должны огласить уже сегодня. Судебное разбирательство идет уже больше чем полтора года. Защита, естественно, настаивает на абсолютной невиновности своего клиента и требует полного оправдания. Зная, какими наши суды бывают гуманными, то нас могут ждать совершенно неожиданные решения. Но не будем заглядывать в будущее, а отмотаем немного назад. Разберемся, что же случилось между Кругловым и Гуськовым.
Аферу консультант Гуськов провернул в период с 2017 по 2021 годы. В тот период Круглов решил приобрести у местных властей активы МНТ. Но при этом ему нужно было исключить свое прямое владение и стать скрытым от всех глаз бенефициаром. Таким образом, он не попал бы под санкции. Под это дело он привлек Гуськова в начале 2017-го. Крымский МНТ – один крупнейших в регионе. Когда полуостров вернулся в состав России, терминал перешел во владения «Черноморнефтегаза». Вскоре его выставили на торги. Круглов до этого уже имел несколько нефтегазовых активов. Среди них «Газнефтесервис», Балтийский метанол и Балтийская гахохимическая компания. В этих компаниях он выступает в роли совладельца. Еще в одной организации – Нефтепродуктсервис – бизнесмен занимает пост гендиректора. Эта подмосковная нефтебаза принадлежит юристу Виктору Хмарину.
Гуськов убедил Круглова, что все будет тип-топ, так ка у него большой экономический и юридический опыт. Откуда он у него взялся? Посмотрим на его послужной список. Он работал заместителем главы Северо-Западного пароходства, главой совета директоров Союза комплексного проектирования и землеустройства сельских территорий, председателем Российского переселенческого движения «Человек. Земля. Россия». На последних двух позициях он находился во время ареста. В материалах дела он проходит как безработный гражданин. Схема состояла в следующем: закрытый паевой инвестфонд «Долина», принадлежавший Круглову, приобретает компанию «Торговый дом «Форум». ТД, в свою очередь, проводит сделку о покупке почти стопроцентного пакета фирмы «Гунас».
Последняя и стала участником аукциона с активами МНТ и победила в 2019 году, купив их за 651,2 миллиона рублей. По факту же акции нефтяного терминала ушли в другую контору, которая была оформлена на мать Гуськова – одноименную «Гунасу». Разница была лишь в форме собственности – в первом случае было АО, во втором – ООО. Гуськов умудрился по фиктивному договору в начале 2021 года перевести активы МНТ на компанию своей матери. Причем, у налоговой не возникло никаких подозрений, и она зарегистрировала сделку. Круглов случайно узнал о махинациях и тогда обратился к силовикам за помощью. Чем закончится эта история, узнаем уже совсем скоро. Наверное.
***
ИФНС России № 31 по Москве обратилась в столичный арбитраж с заявлением о банкротстве АО «Исток», чьи долговые обязательства на сегодняшний день превышают 800 млн рублей. Ранее совладелец «Истока» Александр Клишин заявил о фактическом переходе компании под контроль лиц, связанных с депутатом Госдумы от КПРФ Робертом Кочиевым и последовавшим за этим масштабном выводе финансов. По его словам, в 2021-2022 гг. гендиректор предприятия Алик Тавказахов вывел со счетов группы «Исток» порядка 433 млн рублей в пользу ООО «Первая спиртовая мануфактура» и других аффилированных с парламентарием коммерческих структур. Сам Кочиев неоднократно пользовался автомобилем Бентли Flying Spur W12 2015, официально зарегистрированным на АО «Исток».
Теперь в рамках банкротного дела суду предстоит сформировать реестр требований кредиторов к «Истоку», а также выявить причины его финансовой несостоятельности и ответственных за это лиц. В числе кредиторов уже присутствуют предприятия, в отношении которым Кочиев неоднократно писал депутатские запросы в правоохранительные органы, добиваясь проведения проверок.
Между тем, налоговая служба по Республике Северная Осетия-Алания называет Кочиева и его сыновей Батраза и Рудольфа бенефициарами алкогольного предприятия «Ракурс», чьи долги перед кредиторами и налоговым ведомством превышают 3,5 млрд рублей. Также выявлены криминальные схемы с участием «Ракурса». В частности, в 2016-2018 гг. с предприятия были выведены почти 2,9 млрд рублей на счета подконтрольных фирм, после чего «Ракурс» был обанкрочен, а его место заняла компания «Орфей», из которой, в свою очередь, вывели более 630 млн.
В итоге конкурсный управляющий «Ракурса» Наталья Борисова обратилась в ФСБ и Генпрокуратуру с заявлением о проведении проверки возможной противоправной деятельности депутата Кочиева. При этом назначение Борисовой в судебном порядке обжаловал бывший управляющий предприятия Иван Стасюк, но если первая и апелляционная инстанция удовлетворили его требование, то 12 января Арбитражный суд Северо-Кавказского округа отменил ранее вынесенные решения, оставив Борисову на занимаемой должности.
***
Российские взяточники-рекордсмены никак не могут быть преданы правосудию. Речь идет о коррупционной тройке, насобиравшей от крупного дорожно-строительного холдинга огромную мзду – более 3,2 миллиарда рублей. Это депутат Госдумы и справедливорос Вадим Белоусов, который сбежал незадолго до вынесения ему десятилетнего приговора. Кстати, его до сих пор не лишили мандата. Официальная причина – неопределенность статуса. Хороша неопределенность, когда его объявили в розыск, а он продолжает, вероятно, получать увесистую зарплату народного избранника. С Белоусовым «мутил» дела экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич. Этот товарищ скрывается в Британии с 2017 года. Единственной, кого удалось очно привлечь к процессу, стала 81-летняя пенсионерка Маргарита Бутакова. Она же, по версии следствия, и помогала своему зятю Белоусову с подельником Юревичем набивать карманы взятками за строительство, ремонт и содержание дорог в Челябинской области.
Короче говоря, за все приходится отдуваться бабушке. Но она может избежать приговора. Если это произойдет, то и Белоусов тоже получит возможность соскочить с десятилетки в колонии. Дело в том, что адвокаты госпожи Бутаковой смогли убедить апелляционный суд в не совсем адекватном состоянии своей подзащитной, которая из-за ковида лишилась здравого ума и правильной оценки происходящего во время процессуальных мероприятий. Здоровье подсудимой преклонного возраста подорвали начавшиеся в конце 2020 года судебные слушания, а потом «добил» пожилую даму коронавирус. Поэтому, как считают адвокаты, женщину нужно лечить, а не судить. Отметим, что ее приговорили к четырем годам условно. До этого Бутакова чувствовала себя нормально. После возбуждения уголовного дела в 2019 году успешно проходила судебно-психиатрические экспертизы.
Суд согласился с тем, что женщина могла не понимать суть задаваемых ей вопросов, путалась в показаниях из-за плохого самочувствия. При этом юристы неоднократно предоставляли в суд справки о ее неудовлетворительном состоянии. Она даже встала на психиатрический учет в Челябинске. Но по каким-то причинам нижестоящая судебная инстанция не стала брать эти документы во внимание и приняла решение о 4-летнем виртуальном отбывании наказания. Теперь же предстоит еще одна экспертиза на выяснение степени ее душевного расстройства. Вменяемость подсудимой определит и дальнейший ход процесса. Если Бутакову признают «в себе», то никаких изменений не произойдет, а коль уж будет «не в себе», то приговор в отношении женщины, ее зятя и бывшего губернатора придется аннулировать и пересмотреть. Напомним, что свои коррупционные схемы трио проворачивало с 2010 по 2014 годы. Как раз во время правления Михаила Юревича. Они помогали строительной компании получать государственные и муниципальные контракты в дорожной отрасли Челябинской области.
***
В Новосибирске возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении руководства компании-регоператора по обращению с ТКО «Экология-Новосибирск». Согласно версии следствия, предприятие перевело аффилированному юрлицу порядка 1 млрд рублей, предназначенные за оплату услуг по транспортировке отходов. ООО «Экология-Новосибирск» входит в группу «Вис» Игоря Снегурова, которой руководит скандально известный бывший топ-менеджер структур «Газпрома» Дмитрий Доев. По итогам 2021 года выручка компании составила 3,5 млрд рублей, портфель ее госконтрактов в качестве поставщика превышает 668 млн.
При таких показателях на сегодняшний день «Экология-Новосибирск» находится в процессе банкротства, причем с соответствующим заявлением в суд обратился сам регоператор, долги которого перед перевозчиками за услуги транспортировки оценивались почти в 2 млрд рублей. Свои обязательства «Экология-Новосибирск» неоднократно нарушала, что в прошлом году приводило к мусорным коллапсам. Кроме того, ФСБ и прокуратура установили факты существенного завышения тарифов. Но несмотря на многочисленные нарушения, команда губернатора Андрея Травникова не прикладывает усилий для лишения компании имеющегося статуса. Более того, бюджетные учреждения продолжают заключать контракты с банкротящейся фирмой.
Сам губернатор заявлял, что процедура расторжения договора – процесс долгий, а в прошлом году он вообще допустил возможность продолжения работы компании, расценив критику как «коммерческий шантаж». О возможной личной заинтересованности Травникова говорит и игнорирование им многочисленных скандальных фактов, связанных с деятельностью структур «ВИС» в Новосибирской области. В частности, группа Снегурова и Доева строит мост через Обь, обещая сдать его в эксплуатацию в конце текущего года. Вот только на сегодняшний день работы выполнены немногим более чем на 50%.
Кроме того, «ВИС» провалила проект строительства в регионе семи поликлиник, окончание реализации которого было запланировано на 2022 год. Как выяснилось, к моменту сдачи возведение четырех медучреждений еще не началось, зато их стоимость существенно выросла. Уверенность и безнаказанность руководства «ВИС» эксперты объясняют связями с такими влиятельными людьми, как глава «Газпрома» Алексей Миллер, московский градоначальник Сергей Собянин и олигарх Аркадий Ротенберг.
***
Все-таки было бы справедливым, если бы родители отвечали за проступки своих детей. Никто не говорит, что нужно за них садиться в тюрьму. Но элементарная совесть и честь мундира должна быть. Под уголовным преследованием сейчас находится сын замминистра МВД России Игоря Зубова Денис. Уже завершено расследование и вскоре последует передача материалов в прокуратуру и суд. Но ни от «говорящей головы» министерства Ирины Волк, ни от отца обвиняемого в должности статс-секретаря не поступило информации о том, что зам Колокольцева решил подать в отставку, чтобы не дискредитировать правоохранительное ведомство. Понятно, что сына могут признать невиновным, но озвучить свою позицию по этому вопросу папе стоило бы. Да, судимость близкого родственника не является определяющим фактором при устройстве и дальнейшей службе в МВД, но определенно можно сказать, что это не приветствуется точно. А когда командир не в состоянии на себя взять ответственность, то что говорить о подчиненном личном составе.
В чем же провинился Зубов-младший? Как считает следствие, он с двумя своими товарищами пытался подкупить сотрудника ФСБ, чтобы тот построил им «крышу» для их нефтебазы «Межотраслевое объединение ТНП» в Самарской области. Ребята не поскупились в своих финансовых предложениях – 18 миллионов рублей сразу, еще по 5 миллионов ежемесячно. Некоторые бы не устояли перед такими заманчивыми условиями сотрудничества. Но чекист поступил по совести и сообщил об этом КП в следственный комитет. После чего переговоры о сотрудничестве проходили под чутким контролем безопасников. И в феврале прошлого года все трое были задержаны и отправлены в СИЗО: Денис Зубов – зам гендиректора «ТД «Брент», Василий Ермаков – исполнительный директор указанной нефтебазы и Игорь Карпов, который является президентом клуба «Динамо-Самара» по мини-футболу. В связи с окончанием расследования троим фигурантам суд продлил арест до 11 февраля.
Зубова задержали в момент передачи денег фсбшнику. Ему и Карпову вменяется посредничество во взятке, а вот господин Ермаков проходит по делу как взяткодатель. Защита обвиняемых утверждает, что в отношении клиентов была совершена провокация. Адвокаты просили отправить подзащитных под домашний арест. Но доводы следователей оказались более убедительными. Они настаивали на том, что мужчины, находясь на свободе, могут уничтожить улики против себя, повернуть ход дела в свою пользу и вовсе скрыться от правосудия. Не исключали правоохранители и тот факт, что данные товарищи могут продолжить заниматься преступной деятельностью.
***
В компании «Полюс» – российском золотодобывающем гиганте – весь прошлый год продолжались кадровые перестановки. Сообщалось о предстоящем уходе старшего вице-президента по финансам и стратегии Михаила Стискина, после чего его должность будет упразднена. В прошлом апреле совладелец «Полюса» Саид Керимова (сын сенатора Сулеймана Керимова) продал 29,99% из принадлежащих ему 76,34% акций компаньону своего отца Ахмету Паланкоеву, а в мае передал оставшуюся долю Фонду поддержки исламских организаций. К этому моменту из совета директоров предприятия вышли независимые директора Эдвард Доулинг, Мария Гордон, Кент Поттер и Уильям Чампион, что стало политическим решением в свете событий, происходящих на территории Украины.
Вскоре «Полюс» покинул его гендиректор Павел Грачев, которого, как и Стискина, связывают с Сулейманом Керимовым. Якобы в свое время Грачев помогал сенатору в подготовке «запасного аэродрома» путем покупки недвижимости в Тоскане и Неаполе. Ранее Грачев руководил принадлежавшим Керимову «Уралкалием», а Стискин входил в совет директоров предприятия, откуда оба ушли после его продажи Михаилу Прохорову. Вскоре они обосновались в «Полюсе», причем являлись его акционерами: по состоянию на 2021 год Грачеву принадлежали 0,32% акций компании, Стискину – 0,12%.
В январе 2021 года Стискин и Грачев стали основными владельцами фонда «Gulf Investments Limited», в собственности которого находились 25% акций ПАО «Детский мир». После расформирования «Gulf Investments Limited» они получили 19,99% акций «Детского мира», являющегося крупнейшим российским ритейлером, торгующим детскими товарами и имеющим сеть магазинов в Белоруссии и Казахстане. Его прибыль по итогам 2021 года составила 7,5 млрд рублей, финансовый оборот – 148,8 млрд.
Не исключено, что в случае с «Детским миром» компаньоны действовали в интересах Сулеймана Керимова, в 2017 - 2018 гг. проявлявшего интерес к ритейлеру и собиравшегося выкупить более 52% его акций у АФК «Система» Владимира Евтушенкова. Тогда сделка не состоялась, но сегодня перед ее бенефициаром открываются новые перспективы. Дело в том, что в ноябре стало известно о начале поэтапной трансформации «Детского мира» в частную коммерческую структуру, ликвидации ПАО и создании одноименного ООО. Эта новость привела к резкому падению стоимости акций ритейлера – с 91 руб. до 45 руб. Сложившаяся ситуация может быть очередным этапом смены собственника перспективного предприятия.
***
Реконструкцию корпуса «Сестрорецкого курорта» в историческом районе Санкт-Петербурга и восстановление Курортного зала по чертежам 19 века будет проводить основной акционер здравницы «Группа компаний ЛСР» Андрея Молчанова (состояние на конец 2021 года – 1,2 миллиарда долларов). Но вслед за этим покатилась волна недовольства со стороны общественников, которые считают, что один из крупнейших российских девелоперов вместо предусмотренных ремонтных работ застроит санаторий элитным жильем и апарт-отелями. Такое местные жители уже видели. Когда в 2017 году два лечебных корпуса курорта также были выкуплены другим застройщиком и взяты на реконструкцию, а вместо них появились премиальные квартиры. Активисты сейчас собирают подписи под петицией в защиту территории. Люди бояться, что помимо появления жилья им перекроют доступ к местным достопримечательностям, лечебным процедурам и прогулкам по «зеленой зоне».
Что касается псевдовосстановления указанных двух корпусов. В документах все складно было описано. На деле же лечебно-оздоровительные номера стали жилплощадью. Кроме того, во время работ застройщик уничтожил часть реликтовых сосен, пешеходные дорожки, существовавшие со времен открытия здравницы (1898 год), превратились в асфальтированные трассы, по которым ездят машины. Голос общественников услышал и главный следователь страны Александр Бастрыкин. Своему питерскому подчиненному он поручил детально разобраться и подробно доложить по ситуации. Авторы петиции принимают непосредственное участие в следственных мероприятиях. Их попросили сообщать любую полезную для дела информацию.
Пансионат, расположенный по соседству с «Сестрорецким курортом», также превратился в жилую зону с закрытой территорией. Там тоже собирались восстанавливать лечебные корпуса. Сообщается также, что минимум половина так называемой «Северной Ниццы» стала недоступной для обычных людей за последние 30 лет. Олигархи и функционеры постепенно «отжимают» курортную территорию с ее уникальными водными источниками и минералкой. Также большую часть побережья Сестрорецка заняли обеспеченные товарищи, выкупившие участки под застройку своих дворцов. А эта территория, судя по всему и закону, должна быть все-таки природоохранной. Но для некоторых господ закон что дышло. Активисты еще с 2012 года бились против застройки, но безуспешно.
Представители ЛСР поспешили успокоить всех причастных и заявили, что реконструкция пройдет по установленному плану и никаких отклонений от него не предусмотрено. Обещают, что лечебный корпус таковым и останется, а еще застройщик восстановит Курортный зал, который был разрушен в годы Великой Отечественной войны по историческим чертежам. Чиновники тоже рапортовали, что будут регулярно отчитываться о ходе работ.
***
В УВД ЗАО Москвы новый скандал, который грозит очередным увольнением руководителей. Об УВД ЗАО Москвы давно ходит молва, как о самой коррумпированной полицейской структуре столицы. Вот уже 10 лет руководители этого Управления позорят столичную полицию.
В 2013 году это УВД возглавил Владимир Рожков, и уже в 2015 году он и несколько его подчиненных были арестованы и осуждены за взяточничество и многочисленные факты незаконных возбуждений уголовных дел. Рожков получил 10 лет тюрьмы. В 2019 году сменивший его Андрей Пучков со скандалом уволен в связи с незаконным привлечением граждан к уголовной ответственности. В 2022 году это столичное УВД возглавил генерал Борис Шейнкин, который также угодил в крупный коррупционный скандал. Вскрытые факты наездов на чужой бизнес, чужую собственность уже, как нам стало известно, должно привести к очередной чистке и увольнениям.
Несмотря на суровые наказания таких больших руководителей беспредел служителей закона самого элитного округа Москвы, незаконные наезды и возбуждение уголовных дел, рейдерский захват чужой собственности, наплевательское отношение к соблюдению прав граждан и к чужой собственности не прекращаются, те, кто совершают такие наезды, исполняют незаконные указания остаются незамеченными и продолжают злоупотреблять своим положением при новых начальниках.
Вслед за начальником УВД Шейнкиным своих должностей могут лишиться его заместитель - начальник следственного управления Илья Лукин, руководитель следственного отдела Сергей Цибулин, его правая рука - Эльнара Сулейманова, которые могут быть причастны к фактам незаконного привлечения к уголовной ответственности с целью изъятия у граждан их дорогостоящего имущества, автомашин.
***
В Татарстане глава «Зареченского» отдела полиции полковник Тарас Дорошкевич не смог внятно объяснить, откуда у него появились лишние 25 миллионов рублей для покупки дорогущих автомобилей, участка земли и дома под ним. Несостыковки в доходах и расходах обнаружила республиканская прокуратура, которая обязало местное МВД провести проверку. В правоохранительном ведомстве справились за месяц и подтвердили предположения надзора. Финансовые сверки проходили в конце прошлого года, а в самом начале 2023-го иск о взыскании в пользу государства уже поступил в суд. Даты слушаний пока не назначены, зато известно, какое именно имущество приобрел офицер полиции на деньги неизвестного происхождения.
За последние два года Дорошкевич приобрел два внедорожника марки БМВ Х5 и Х6. Также он купил еще три автомобиля подешевле. Полицейский стал и счастливым новоселом, приобретя дом с участком. И как истинный офицер и отец оформил все это хозяйство на своих сыновей Глеба и Давида и супругу Ольгу. На службе в МВД Тарас Дорошкевич уже больше 20 лет. За это время прошел путь от простого следователя до начальника отдела. Будучи уже на высоком посту он пресек грабеж и задержал преступника летом 2021 года. Об этом, конечно же, ведомственная пресс-служба раструбила по всей республике. Ну еще бы! Не каждый день целый полковник жулика задерживает. СМИ писали, что Дорошкевич во время поездки из дома на работу заметил бегущего человека. «Быстро почувствовав неладное, погнался за подозрительным мужчиной». В итоге потом выяснилось, что гражданин украл в часовне 8,5 тысячи рублей и пытался скрыться.
Больше каких-либо ярких событий в карьере высокопоставленного полицейского, наверное, и не было. Но настоящая слава пришла к нему годом ранее, в сентябре 2020-го. Тогда сеть облетело видео, как мужчина в полицейской форме стреляет из пневматического ружья в даму званием пониже. Внимательные пользователи разглядели в стрелке Тараса Дорошкевича, а в «жертве» – его подчиненную, дознавателя Айгуль Хакимову. Все происходило в отделе «Зареченский». В МВД республики инициировали служебную проверку. Ролик заинтересовал и прокуратуру. Было даже возбуждено уголовное дело по статье о превышении должностных полномочий, Дорошкевича отстранили от должности на время следствия. Но до суда эта история так и не дошла. Во-первых, следователи не смогли установить, когда произошла та самая стрельба, а во-вторых, никого не смогли признать пострадавшим, так как заявлений на начальника не поступало. Так что «пневмо-босс» снова вернулся к исполнению своих обязанностей. Удастся ли ему выйти сухим из дела про 25 миллионов рублей, посмотрим.
***
После громкого скандала с видеозаписью, на которой губернатор ХМАО Наталья Комарова рассуждает о коррупционных схемах финансирования социальных объектов, в Депдорхозе Югры приняли решение о списании более 245 млн рублей, ранее инвестированных в возведение долгостроев, дальнейшая работа над которыми признана региональными чиновниками нецелесообразной. Таковыми стали производственная база госкомпании «Северавтодор» в Югорске, автомобильная дорога Ханты-Мансийск - Нягань на участке между Ханты-Мансийском и поселком Талинский, мостовой переход через реку Обь в Октябрьском районе, а также автодорога Новоаганск - Покачи.
Тем не менее, эксперты считают список Депдорхоза не окончательным и прогнозируют включение в него очередных объектов с последующим списанием бюджетных миллионов. Скандальное видео с участием Комаровой, слова которой в ее администрации расценили как «иронические», а публикацию – как кампанию по причинению губернатору репутационного ущерба, в очередной раз обратило внимание на проблему долгостроев в ХМАО. К их числу относится, например, больница в Нижневартовске, о сдаче в эксплуатацию которой вице-губернатор Азат Ислаев и глава Депстроя Григорий Невоструев сообщали в декабре прошлого года.
С начала строительства медучреждения его стоимость выросла с 4 млрд до 30 млрд рублей. Но даже сданные объекты не застрахованы от закрытия в связи с низким качеством строительства или несоответствием целевому назначению, как это произошло с ледовым комплексом «Урай-Арена», спорткомплексом «Жемчужина Югры» в Нефтеюганске и Центром адаптивного спорта в Сургуте. Сама Комарова недавно заявила о необходимости прекращения дальнейшего «финансирования безалаберности», при этом в прошлом году ее правительство согласовало выделение более 1,5 млрд рублей на погашение муниципальных долгов за топливно-энергетические ресурсы, происхождение которых сама чиновница не может объяснить. Кроме того, в ходе проведения проверок вскрываются обстоятельства неоднократного заключения контрактов с подрядчиком, предоставившим для участия в конкурсе фиктивную документацию, оплата работ, не соответствующих проектной документации и другие нарушения действующего законодательства.
***
Челябинское УФАС обязало Минэкологии региона в срок до 30 марта пересмотреть терсхему обращения с ТКО, перераспределив потоки отходов магнитогорского кластера между ООО «Спецкомплекс» и АО «Ситиматик». До этого антимонопольное ведомство в судебных инстанциях доказало необъективность распределения ТКО, в результате чего «Спецкомплекс» фактически лишился возможности вести хозяйственную деятельность, получив в 2022 году объемы, позволяющие предприятию работать не более, чем на 15% мощности. ФАС сочла такие действия ограничением конкуренции. Кроме того, в соответствии с терсхемой в 2022-2027 гг. на объект «Ситиматика» предусмотрено направление ТКО с девяти территорий кластера, в то время как концессионным соглашением предусмотрены только четыре.
В минувшем июне, в рамках концессионного соглашения, «Ситиматик» запустил в Магнитогорске полигон ТКО и мусоросортировочный комплекс мощностью 200 тыс. тонн. Стоимость проекта превысила 1 млрд рублей, еще почти 300 млн пришлось на проценты по займу. Минэкологии области взяло на себя обязательство обеспечить загрузку объекта не менее чем на 80%, в противном случае, гарантировав предприятию компенсацию недополученной выручки за счет регионального бюджета. Вместе с тем, на избыточность нового объекта указывали в «Российском экологическом операторе», но чиновники из команды губернатора Алексея Текслера предпочли проигнорировать заключение РЭО, фактически возложив расходы через оплату тарифа на потребителей.
Ранее УФАС уже выдавало Минэкологии предупреждение со сроком исполнения в сентябре 2021 года. В министерстве его предпочли проигнорировать, в итоге получив предписание, неисполнение которого чревато штрафами и дисквалификацией отдельных должностных лиц. В настоящее время в областном правительстве усиленно ищут выход из ситуации, позволяющий не компенсировать выпадающие доходы концессионера. С этой целью изучается возможность направления на объект «Ситиматика» в Магнитогорске ТКО из Сибая и Баймакского района Башкирии в объеме около 25 тыс. тонн. Соседней республике это позволит снизить транспортную нагрузку примерно в два раза, однако проект требует проработки с башкирскими властями, в том числе, согласования тарифа.
***
Не успели вынести один обвинительный приговор владельцу сети ресторанов «Генацвале» и бывшему главе обанкротившейся компании по камнеобработке «Мармарило» Вахтангу Шонии, как вдали замаячил свет нового расследования. Бизнесмен в декабре прошлого года получил три с половиной года колонии за мошенничество почти на 100 миллионов рублей. По данным источников, срок он получил за обман бизнесвумен Надежды Черновой, которая дала указанную сумму ресторатору в долг под проценты. Но назад свои деньги так и не получила. В материалах дела фигурировали связанные с ней фирмы – «Профмастер» и «Технология». Как выяснилось позже, кредиторами оказались совсем другие люди, а эти компании к предпринимательнице никакого отношения не имели. Просто кто-то очень грамотно подделал подписи руководителей этих контор в документах о переуступке долга. Обо всем по порядку.
На вынесение приговора Шония не явился. Его адвокаты заявили суду, что их клиент серьезно заболел. А тот просто скрылся от правосудия. Но не далеко. Его нашли и задержали на съемной квартире в Уфе. Силовики устроили все по классике – маски-шоу, уложили лицом в пол охрану бизнесмена и разбудили коммерсанта. Теперь ему предстоит этап на Москву. Деньги у Черновой он взял в 2015 году под гарантии контракта его фирмы «Мармарило», которая должна была якобы получить солидный контракт от московских властей. Недавно выяснилось, что госпожа Чернова была просто посредником между кредиторами и Шонией. А деньги «Профмастер» и «Технология» взяли в долг у «Дил-банка», который сегодня тоже является банкротов и находится в руках Агентства по страхованию вкладов. Кредиторы подали заявления правоохранителям на проведение дополнительного расследования, где потерпевшей стороной будут они, а не Чернова, как конечный получатель нанесенного ущерба. Примечательно, что у московской полиции имеется возбужденное дело по заявлению Центробанка о хищениях в «Дил-банке». Правда, ему никак не дают ход, а вот дело с Черновой дошло до логического завершения.
В пользу своей версии адвокаты кредиторов предоставили доказательства того, что договоры о переуступке долга были фиктивными. С руководителей компаний, дававших в долг Шании, были взяты объяснения в том, что свои подписи в документах они не ставили. Экспертизы тоже подтвердили, что автографу никак не связаны с теми людьми, которые поставили их на бумагах. Одним из заявителей, требующих нового расследования, является бизнесмен из Москвы Тахир Матиев. Ранее он руководил «Петропавловским пассажем». Ему, по сведениям источников, Шония задолжал 10 миллионов долларов. Так что сумма претензий помимо указанной сотни миллионов может вырасти в новых материалах дела и до миллиарда.
***
Башкирские силовики заинтересовались деятельность компании «Медтехника» (бенефициары – братья Олег и Дмитрий Поляковы, гендиректор – Рустам Аминев) – крупнейшего в регионе поставщика медицинского оборудования. Интерес людей в погонах связан с поставками контрафактной техники в республиканские больницы, якобы осуществлявшиеся через аффилированную фирму. Представители поставщика претензии в свой адрес отвергают, тем не менее на фоне скандала, в «Единой России» приняли решение приостановить членство в партии Рустама Аминева.
Собственный бизнес старший из братьев Олег Поляков начал в 2004 году, создав компанию «Башстройсервис», соучредителем которой стал президент «Федерации Ояма Кекусин-кай каратэ-до» Башкирии Ильгиз Хамзин. Сам Поляков вошел в президиум башкирской федерации кекусинкай, а также стал вице-президентом Федерации самбо Санкт-Петербурга, возглавляемой занимавшим в то время губернаторский пост Георгием Полтавченко. Приобретению полезных связей способствовало финансирование Поляковым строительства банного комплекса «Сандуны Одинцово», пользовавшегося особой популярностью среди силовиков, бизнесменов и чиновников.
В 2008 году Олег Поляков основал фирму «Геомассив - Урал», осуществлявшую капремонт здания Октябрьского райсуда Уфы, строившую полигон ТБО в Туймазах, а также принимавшую участие в реализации ряда других крупных проектов. Ее официальным учредителем и гендиректором выступал его младший брат – Дмитрий Поляков. Практически одновременно была создана компания «Медиалаб», управляющая сетью лабораторий в Уфе. Помимо Дмитрия Полякова, ее соучредителями стали врач-уролог Рустам Аминев и бывший научный сотрудник НПО «Микроген», врач клинической лабораторной диагностики Фаниль Билалов.
В 2011 - 2013 гг. Олег Поляков руководил госпредприятием «Уфимкабель». Также в центре его внимания оказался научно-исследовательский институт «Петон», занимавшийся разработками нефтегазового оборудования. Совладельцем «Петона» стал Владимир Зайцев – бывший глава представительства Смоленской области при правительстве РФ, имевший управленческий опыт и связи в банковской, девелоперской сферах, а также нефтяной промышленности. Вскоре после его вхождения в капитал предприятия, институт возглавил рейтинг «королей госзаказа» по версии «Forbes», а объем его контрактов с «Газпромом» составил 170 млрд рублей.
В 2017 году «Медиалаб» за 186,6 млн рублей выкупает на торгах госкомпанию «Медтехника», контролирующую порядка 35% регионального рынка ремонта и обслуживания медоборудования. Показательно, что ранее приносившее миллионную прибыль предприятие на момент приватизации ушло «в минус» на 17 млн рублей. После заключения сделки «Медтехника» стала получать солидные контракты, объем которых за последние три года составил порядка 9,7 млрд, заняв второе место в рейтинге «королей госзаказа» среди негосударственных предприятий.
***
Уголовное дело о прибиотиках, где фигурируют известные фамилии, а одна из них очень известная, начали рассматривать в Дорогомиловском суде столицы. Потерпевшими выступают дочь первой женщины-космонавта Валентины Терешковой Елена и сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев. Им принадлежат несколько компаний, занимающихся производством прибиотиков и популярного из них «Бифидока». Это «Фармсервис», «Пробиофарм» и «Аван». Так вот гендиректор «Фармсервиса» Константин Беляев и аудитор Елена Лоссь хотели увести 100-процентный пакет акций этой компании. Помимо этого они провернули аферу при закупке оборудования для этого же производителя. В итоге совместными усилиями они причинили ущерб на сумму порядка 320 миллионов рублей. А помогала им еще некая Лия Мурадова.
Расследование дела велось с весны 2021 года. Беляева задержали через пару месяцев. Дамы подались в бега в солнечную Италию. Там была арестована госпожа Мурадова в прошлом году. Только вот теперь России неохотно выдают злоумышленников. Так что не известно, экстрадируют ее на родину или нет. Лоссь все еще числится в международном розыске. Слушания по делу должны были начаться еще прошлой осенью, но несколько раз переносились, так как участники процесса просто не являлись на него. Беляев свою вину признавать отказывается, а следователи считают главным организатором двух преступлений именно аудитора, а все остальные были у нее в подельниках. Лоссь была давним партнером упомянутых владельцев компаний. В марте 2020 года ее назначили советником руководителя «Пробиофарма», а в феврале 2021-го – на такую же должность в «Фармсервис».
Лоссь провела фиктивную оценку стоимости активов «Фармсервиса». Компанию оценили на 470 тысяч рублей, а по калькуляции следствия – более 310 миллионов рублей. При помощи Беляева и Мурадовой умудрилась получить согласие на продажу акций у учредителей. Ну а затем зарегистрировала сделку в одной из столичных налоговых инспекций. Во второй раз Лоссь «обула» «Фармсервис» почти на 6 миллионов рублей. Российский фонд технологического развития выделил компании 336 тысяч евро на закупку оборудования. Сделку проводили через швейцарскую контору Benevent Trading, принадлежавшую Лоссь. В документах стоимость товара была завышенной. Отмечается, что и в этой афере замешан господин Беляев.
***
В Контрольно-счетной палате Челябинской области сообщили о вхождении региона по итогам прошлого года в число лидеров по площади укладки верхних слоев «дорожной одежды» в рамках проекта «Региональная и местная дорожная сеть». Подчеркивается личный контроль со стороны губернатора Алексея Текслера, благодаря которому за отчетный период заасфальтировали более 2,61 млн кв метров дорожного полотна. О больших объемах отчитались только в Курганской области – 2,66 млн кв метров. Таким образом, были освоены 100% средств, выделенных региону для реализации нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» (БКД), речь идет о 5,3 млрд рублей.
Вот только на самом сайте БКД говорится о выделенных из федерального бюджета 1,3 млрд рублей и 3,4 млрд направленных на эти цели из бюджетов региона и муниципалитетов. Кроме того, по данным челябинского ОНФ, в конце 2022 года регион вошел в тройку субъектов РФ по количеству нарушений в части качества дорожного строительства и ремонта. Так, минувшей осенью активисты провели проверку дорог в Челябинске, отремонтированных в 2020-2021 гг. в рамках проекта БКД. Тогда по оценкам общественников, состояние ни одной из четырнадцати проверенных улиц не соответствовало нормативам и требованиям действующего законодательства. Наибольшее количество дефектов выявили на участках ул. Шаумяна, Трактовая и Образцова, ремонт которых проводила компания «Уралдорстрой» (собственник – Нвер Колозян).
По итогам проверки в прокуратуру было направлено обращение с просьбой дать правовую оценку действиям не выполнившего своих обязательств подрядчика, а также выступавшего заказчиком городского Комитета дорожного хозяйства и мэра Челябинска Натальи Котовой, не обеспечивших контроль за ситуацией. Претензии высказывались также к дорогам, отремонтированным компанией «Нижавтодорстрой» (владелец – Усик Петросян), ставшей участником громкого скандала, связанного с неосновательным обогащением при выполнении госконтрактов. Как установила Контрольно-счетная палата региона, стоимость работ в контракте с «Нижавтодорстроем» оказалась завышена более чем на 56 млн рублей, причем Комитет дорожного хозяйства не смог оспорить результаты проверки.
Кроме того, ФАС признала компанию Петросяна участником картельного сговора в рамках реализации проекта БКД. Там же фигурировал и «Уралдорстрой» Колозяна, в статусе субподрядчика выполнявший дорожные работы по обязательствам «Нижавтодорстроя». Обе фирмы участники рынка относят к так называемой «армянской группе», деятельность которой привлекла внимание силовиков к бывшему председателю Комитета дорожного хозяйства Челябинска Ринату Кучитарову, задержанному вскоре после своей отставки.
***
Не с первой попытки, но все же дошло до суда дело о растрате 4 миллиардов рублей Межтопэнергобанка в Москве. Начались слушания, в которых участвует один из обвиняемых – коммерсант Денис Пащенко. Второй товарищ – владелец и предправления Юрий Шутов сбежал от следствия и скрывается, по некоторым данным, в Израиле. По мнению следствия, банкир с подельником, который, как выяснилось, является еще и его дальним родственником, обеспечивали выдачу кредитов 14 конторам, которые контролировались Шутовым. А долги затем не возвращались. Расследование этого не совсем простого дела тянулось еще с весны 2018 года. Тогда Центробанк заподозрил неладное в деятельности МТЭБа. И вместе с Агентством по страхованию вкладов подал заявление в московскую полицию.
Межтопэнергобанк был довольно авторитетной финорганизацией. Он обслуживал предприятия топливно-энергетического комплекса столицы. Среди его клиентов были «Мосгаз», газпромовские «дочки» и другие. До отзыва лицензии в 2017 году банк проработал 23 года. К этому моменту долг МТЭБ перед кредиторами составил более 30 миллиардов рублей, где 25 из них – перед физлицами. Буквально за месяц до развала банка Шутов успел уехать в еврейское государство, где и проживает до сих пор. Его родственника Пащенко задержали в конце августа 2018 года. Сначала предъявили обвинение в особо крупном мошенничестве, а затем переквалифицировали в такую же растрату. Источники сообщают, что он с ведома Шутова контролировал 14 тех самых фирм, через которые и выводились деньги – в совокупности 4 миллиарда рублей.
Пащенко же себя виновным не считает. По его словам, он был всего лишь исполнителем и ставил свои подписи там, где было сказано. Да и ничего криминального в своих действиях, а равно как своей родни и других руководителей причастных компаний он не видит. Банк просто инвестировал через эти конторы деньги в строительство жилкомплексов в подмосковных Балашихе и Жуковском. Так как напрямую Межтопэнергобанк не мог этого делать, поэтому и использовал сторонние организации. А кредиты якобы были обеспечены залогами строящихся квартир. Как только они выкупались, деньги сразу же шли на погашение задолженностей. После отзыва лицензии все залоговые обязательства были заморожены. Но эти факты, по мнению защиты Пащенко, следствие почему-то учитывать в деле не хочет. Хотя прокуратура неоднократно возвращала дело на проведение допмепрориятий, целью которых и должно было стать разбирательство с этими залогами. Пока убедительно не звучат ни версия обвиняемого, ни следствия. Посмотрим, что скажет по этому поводу суд.
***
В мае прошлого года, на фоне усиливающегося санкционного давления, федеральное правительство приняло решение о создании особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Усть-Луга», где запланировано возведение одного из крупнейших в мире газоперерабатывающих производств. Запуск первой очереди строительства завода должен стартовать в 4 квартале 2023 года, второй очереди – в 4 квартале 2024-го. Предполагается, что после сдачи объекта в эксплуатацию здесь появится более 5 тыс. рабочих мест. Между тем, с Усть-Лугом связана история масштабного криминального противостояния, одним из участников которого стал оказавшийся в СИЗО «хозяин порта» миллиардер Валерий Израйлит, считавшийся человеком из близкого окружения главы ФСО Евгения Мурова (Израйлит вместе с сыном силовика Андреем контролировал агрофирму «Ручьевский залив»).
С портом Усть-Луга тесно связаны «авторитетный бизнесмен» Илья Трабер и Леонид Христофоров – деловой партнер экс-главы Кингисеппского района Виктора Гешеле, родственника губернатора Ленобласти Александра Дрозденко. Объект их коммерческих интересов – комплекс по перевалке удобрений компании «Ультрамар». Продолжаются и судебные разбирательства. Так, в конце декабря 2022 года Холдинговая компания «Новотранс» Константина Гончарова проиграла спор о взыскании почти 2 млрд рублей убытков с бывшего гендиректора АО «Морской торговый порт Усть-Луга» Евгения Савкина. Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти поставил точку в многолетнем процессе, удовлетворив требование о прекращении производства на 141,7 млн и выделив в отдельное производство взыскание 532,9 млн рублей.
Идут суды, связанные с «наследством» Израйлита, коммерческие структуры которого находятся в процессе банкротства. В свое время статус основного кредитора получило аффилированное с Трабером ООО «Новые коммунальные технологии», арендовавшее также на весьма выгодных условиях портовый терминал «Юг-2», входивший в структуру «Морского торгового порта Усть-Луга». Это привело к судам с Гончаровым, обратившимся в арбитраж с иском о незаконном обогащении на перевалке угля. Но как только чаша весов начала склоняться не в пользу Трабера, тот продал терминал строящему в Усть-Луге газохимический комплекс «Газпрому», вместе с активом получившему и судебные иски.
В апреле мэрия Москвы выиграла первый из пяти судебных процессов против компании «однокурсника президента» Виктора Хмарина «Юнитек», связанный с землей нефтебазы, входящей в проект строительства в порту Усть-Луга завода по производству метанола и терминала по его перевалке. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд оставил в силе решение первой инстанции, о взыскании с «Юнитека» в пользу Департамента городского имущества почти 30 млн рублей. На этом фоне отмечен взлет цен на недвижимость в Усть-Луге, а также сообщается о планах руководства компании «ПроГород» (дочерняя структура «ВЭБ. РФ») построить в соседнем Кингисеппе свыше 175 тыс. «квадратов» жилья для сотрудников комплекса переработки газхимзавода. Стоимость проекта оценивается в 10-13 млрд рублей.
***
Один крупных игроков на рынке девелоперов «ДонСтрой» стоит на пороге банкротства. Это связано с большими долгами перед кредиторами и отказами людей приобретать квартиры у застройщика с сомнительной репутацией. Компания не раз попадала во всякие имиджевые скандалы. А сегодня клиенты перед покупкой шерстят интернет, чтобы узнать всю подноготную о продавцах. А сеть, как известно, помнит все грехи. Для того, чтобы хоть как-то исправить онлайн-образ, «ДонСтрой» запускал инфокампании, где откровенно врал, что отбоя от покупателей просто нет. Например, была запущена «утка», что девелопер в прошлом году реализовал 3 тысячи квартир. Но на такое народ не купится. Российские контрагенты также отказываются сотрудничать с компанией, так как она регулярно задерживается выплаты. Тогда была предпринята попытка заключить контракты с десятками турецких, китайских и индийских подрядчиков. Но и здесь пока ничего не выходит. Так ждет ли крах «ДонСтрой» или спасение все же найдется? Посмотрим.
Родился «ДонСтрой» почти 30 лет назад – в 1994 году. Его основателями были бизнесмены Максим Блажко и Дмитрий Зеленов. До 2008 года компания не знала бед и процветала. Но мировой финансовый кризис сильно подорвал дела застройщика. У него были не погашены долги перед ВТБ в размере полмиллиарда долларов. Перспектив возврата не было, так что двум предпринимателям пришлом отдать активы в руки банка, а точнее, его главы Андрея Костина. По данным источников, не смотря на то, что компания стала собственностью финорганизации, Костин пользуется ей как своей. «ДонСтрой» в его системе называют не иначе как его личной «прачечной».
По-разному сложилась и судьба отцов-основателей «Донстроя». Блажко до 2021 года имел совместные проекты с группой компаний. Но из-за нескольких уголовных дел лишился всех инвестиций. Хотя до сих пор формально числится председателем правления застройщика. На самом же деле все вопросы там решает ставленница Костина – Алена Дерябина. Блажко обвиняли в невыплате 50 миллионов рублей зарплаты сотрудникам его фирмы «Gorn Development», проблемы возникли и из-за актива «Нескучный Home & SPA», который потом достраивали московские власти. Бизнесмена даже отправляли под домашний арест. Правда, никаких судебных решений до сих пор не принято. Видимо, дела просто замяли. У Зеленова тоже были проблемы с законом. Ему вменяли уклонение от налогов. Но как только «ДонСтрой» отошел ВТБ, коммерсант исчез с информационных радаров.
Очень громко он напомнил о себе в конце прошлого года, когда СМИ облетела весть о его трагической гибели. Источники считают, что его смерть была неслучайной. Кстати сказать, 2022 год унес жизни около 10 топ-менеджеров известных российских компаний. Некоторые уходы на тот свет были весьма загадочными. Известно, что Зеленов был на квартире у друзей во Франции. А потом просто упал с лестницы или, по другой версии, перевалился через перила. В больнице Ниццы его не смогли спасти. По данным журнала Форбс после того, как Зеленов лишился «Донстроя», его состояние продолжало оставаться на уровне 1,4 миллиарда долларов. Кто знает, может в ближайшее время мы узнаем историю о дележке наследства бизнесмена или вскроются подробности заказного убийства. В любом случае, все темные тайны строительного бизнеса он унес с собой. Остается пока только гадать. Но это дело не благородное.
***
При вводе в поисковиках буквы, складывающиеся в Антон Постольников, первой страницей в выдаче (по крайней мере, в Яндексе) выдает то, что этот товарищ является экспертом и разработчиком в сфере финансовых технологий. Хотя правильнее было бы его обозвать экспертом в сфере финансовых махинаций. Ведь его разыскивает российская полиция, а недавно его персоной заинтересовались правоохранители из США. В эту страну он сбежал, когда на родине его захотели привлечь к уголовной ответственности за мошенничество и уклонение налогов. Общий ущерб составил 26 миллионов рублей. И это только по отношению к ФНС.
Известно, что он «кинул» на деньги многих предпринимателей и обычных людей. Никто пока так и не посчитал, сколько.Примечательна эта личность еще и тем, что среди его родственников есть и известные в стране чиновники. Его дядя Александр Смирнов трудится на посту первого зама главы «Росморпорта». До этого он успел поработать и в администрации президента, и Минюсте, где дослужился аж до советника министра юстиции. Источники не исключают, что именно он помог своему племяннику скрыться за рубежом. Ну и с Америкой самого Постольникова тоже очень многое связывает. Он проходил там обучение. А в «нулевых» решил вернуться в Россию. И тут, как говорится, Остапа понесло. Предприимчивый эксперт и технолог решил развивать свой бизнес. «Подъемные» средства, по некоторым данным, ему выдал господин Смирнов.
За годы своего предпринимательства беглый эксперт успел побывать учредителем многих контор. Одну из них он организовал вместе с тетей – Еленой Смирновой. Кстати, по их душу приходили следователи. Но родственные связи не помогли, и племяш рванул в Штаты. А перед этим закрыл свою, по его словам, самую успешную каршеринг-компанию в Санкт-Петербурге – «Стрит Кар». Сообщалось, что он сдавал в аренду БМВ и Фольксвагены. А сами автомобили (80 штук) он получил в счет долга от бывшего своего партнера Тиньгаева. И с этими машинами он провернул аферу с налоговой. Он подал фиктивную декларацию о стоимости, уклонившись тем самым от уплаты налогов. А затем еще возместил более 10 миллионов рублей НДС. В сети его контора «Стрит Кар» до сих пор числится в рейтинге самых неудачных (мертвых) стартапов.
Эти и другие негативные публикации Постольников пытался убрать их поисковиков, катая регулярные жалобы в службу поддержки. Но безуспешно. А вот зато с СЕО он поработал неплохо, видимо, раз в выдаче про него позитив выдает на первой строчке. И по этой же самой ссылке мы узнаем, что он многое сделал для развития финтех проектов в России, а теперь сосредоточился на иностранных рынках. Еще умудряется давать экспертные советы по поводу того, каким бизнесом стоит заниматься. Видимо, и американских правоохранителей он чем-то напрягает, раз на него у них появились виды. Если ему удастся сбежать из Штатов, то куда направится? На какие иностранные рынки он теперь положит свой экспертный взгляд? И будет ли ему помогать его высокопоставленный родственник
***
Руководство Космодрома «Восточный» (входит в структуру «Роскосмоса») заключило очередной контракт с «Crocus Group» миллиардера Араза Агаларова: подконтрольное ему АО «Крокус» без проведения конкурса получило подряд стоимостью более 15 млрд рублей на строительство технического комплекса космического ракетного комплекса «Ангара». Выбор подрядчика в госкорпорации объясняют наличием у «Крокуса» «соответствующих компетенций» и необходимых мощностей: еще в 2020 году «Роскосмос» подписал с компанией контракт ценой 28 млрд рублей на строительство первого этапа аэропорта на территории «Восточного».
Гендиректора госкорпорации Юрия Борисова нисколько не смущает сомнительная известность подрядчика. Между тем, ранее АО «Крокус Интернешнл» стало участником громкого скандала, связанного со строительством первого участка ЦКАД: соответствующий контракт «Автодора» стоимостью 48 млрд рублей компания получила в 2015 году несмотря на отсутствие у нее обязательного опыта дорожных работ. В итоге проект оказался сорван, а проведенные по поручению Владимира Путина проверки Счетной палаты и Генпрокуратуры выявили многочисленные нарушения.
Более того, в отношении руководителя «Автодора» в Сергея Кельбаха было возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями: среди прочего, ему инкриминировалась необоснованная выдача «Крокус Интернешнл» дополнительного аванса в 2 млрд рублей из средств Фонда национального благосостояния. Иск о взыскании с компании Агаларова неустойки за неисполнение контрактных обязательств в размере 5,4 млрд рублей был оперативно отозван «Автодором». Сам олигарх неоднократно жаловался на недостаточное финансирование и даже убыточность проектов, реализуемых в рамках госконтрактов.
Помимо ЦКАД, таким образом он отзывался о строительстве объектов Дальневосточного федерального государственного университета (ДФГУ) на острове Русский, в том числе студенческого кампуса, где во время одного из саммитов АТЭС произошел скандал, связанный с протекающими потолками и окнами. Но несмотря на претензии Агаларова к финансированию, госконтракты позволяют удерживаться «на плаву» убыточным и закредитованным структурам «Crocus Group».
***
В рамках рассмотрения иска ООО «Бланк Банк» (контролируется «Московским кредитным банком» бизнесмена Романа Авдеева) о взыскании с АО «Россети Цифра» – ИТ-интегратора «Россетей» – задолженности в размере 59,4 млн рублей, Арбитражный суд Москвы назначил почерковедческую экспертизу в целях проверки заявления «Россети Цифра» о фальсификации доказательств. Перед экспертами поставлена задача выяснить: выполнены ли подписи на целом ряде документов бывшим руководителем компании Алексеем Агаповым или иным лицом.
В 2018 году петербургская фирма «Смартех» получила контракт «Россети Цифра» стоимостью 71,9 млн рублей на поставку, монтаж, переоснащение оборудования и его подключение к программному обеспечению автоматизированных информационных систем. Позже выяснилось, что компания привлекла финансирование под договор факторинга в двух разных банках, уступив им одни и те же права требования по договору поставки и монтажа, что привело к конфликту между «Бланк Банком» и «Первоуральскбанком». В итоге в «Бланк Банке» потребовали признать договор факторинга «Смартех» и «Первоуральскбанка» ничтожным, но доказать факт фиктивности сделки в суде не смогли.
Ранее «Смартех» добивался признания недействительным генерального договора об общих условиях факторингового обслуживания внутри России, заключенного с «Первоуральскбанком». Истец указывал на то, что факторинговая схема финансирования использовалась им и ответчиком в целях упрощения получения кредитов для осуществления текущей деятельности и фактически заменяла обычный кредитный договор. Используемый же для получения денежных средств договор поставки сторонами реально не исполнялся.
В свою очередь, представители «Первоуральскбанка» настаивали на признании ничтожными генерального договора о предоставлении финансирования под уступку денежного требования, заключенного между «Бланк Банком» и «Смартехом». В итоге оба заявителя получили отказ, а в реестр требований признанного банкротом «Смартеха» были включены требования «Первоуральскбанка» более чем на 150 млн и «Бланк Банка» в размере 52,3 млн рублей. При разборе последних акцент делался на осведомленности в операциях сотрудников «Россети Цифра».
***
Мало того, что экс-директор самого известного театра Новосибирска «Красный факел» Александр Кулябин воспитал антипатриотичного сына и, во многом, из-за него лишился своего поста. Так еще и стал фигурантом уголовного дела об особо крупной растрате с ущербом порядка 1,8 миллиона рублей. Причем, деньги уходили все на того же сына. Сейчас Кулябин, по данным источников, находится в изоляторе временного содержания до избрания ему меры пересечения. Отзываются о нем как местные жители, так и театральная труппа очень позитивно. Говорят, что при нем «факел» разгорелся во весь цвет. Сотрудники учреждения культуры даже коллективное письмо отправляли во все инстанции, даже президенту, с просьбой вернуть человека на его место. В отставку он ушел или ушли его в декабре прошлого года. Не прошло и месяца, как вскрылись подробности его трудовой (не творческой) деятельности.
Начнем с того, что Кулябин в нарушение антикоррупционного законодательства пристроил к себе в театр своих самых близких родственников. Жену поставил своим заместителем, а сына Тимофея – главным режиссером. Но это не самое страшное, как говорится. Тем более что сын его довольно способный специалист. Неоднократно номинировался и становился лауреатом театральной премии «Золотая маска». Видимо, поэтому отец и решил поддержать талантливого отпрыска дополнительными денежными выплатами. По некоторым данным, ежемесячно Кулябину-младшему добавляли по 80-90 тысяч рублей к основной зарплате. А режиссировал Тимофей с 2015 года. За это время и набралось почти два миллиона сверху. Видимо, папа не сразу ему начал «накидывать».
В марте сынок сбежал заграницу. И уже оттуда начал высказывать свое неодобрение к специальной военной операции. Ну а в апреле его уволили. Ну и потом он продолжал писать у себя в соцсетях всякие двусмысленные посты. Подобный он залил в сеть и после увольнения отца. Он опубликовал стихотворение Варлама Шаламова «Инструмент». А он писал про сталинские лагеря. Известно, что Кулябин-старший, когда им заинтересовались следователи, вернул всю сумму ущерба. Правда, только не из своих честно заработанных, а из средств родного театра. Так что театрал фактически дважды надул государство. Скандальную известность сын директора «Красного факела» обрел еще в 2015 году, когда совместно с Борисом Мездричем (тогдашим руководителем Новосибирского театра оперы и балета) режиссировал постановку «Тангейзер», которую потом запретили из-за оскорбления чувств верующих. В отношении них были возбуждены уголовные дела по той же причине. Но потом производство по ним было прекращено.
***
В административном здании нефтяной компании «Негуснефть», связанной с экс-владельцем Банка «Югра» Алексеем Хотиным и холдингом «Русь-Ойл», прошли обыски с выемкой документации. Следственные действия проводились сотрудниками окружного ОБЭП из Нижневартовска в рамках уголовного дела об уклонении от уплаты налогов фигурантом которого стал бывший директор предприятия Николай Патрушев: в постановлении об обыске указано, что в результате использования преступной схемы путем включения в налоговые декларации заведомо ложных сведений Патрушев при поддержке группы лиц уклонился от уплаты налогов на сумму 3,4 млрд рублей.
Участники рынка и эксперты усматривают в происходящем сходство с ситуациями, сложившимися вокруг компаний «Каюм Нефть» и «Дулисьма». События развиваются по единому сценарию: ФНС предъявляет претензии за неуплату налогов, компании отказываются их возвращать, налоговики обращаются в Следком или ОБЭП, за чем неизбежно следует уголовное преследование. В частности, по такой схеме были возбуждены дела в отношении руководителей «Каюм Нефти» Александра Барыбкина и «Дулисьмы» Виктора Лагвинца, считающихся людьми из близкого окружения Алексея Хотина, прекращенные после полного погашения задолженностей.
Разница в том, что скорее всего экс-банкир не намерен закрывать долги Патрушева, намеревавшегося в судебном порядке добиться от «Негуснефти» выплаты «золотого парашюта» в размере пяти среднемесячных заработных плат после увольнения по собственному желанию, что составляло почти 3 млн рублей. Однако суд отказался удовлетворить требования бывшего топ-менеджера, сославшись на незаконность трудового соглашения в пункте о финансовой компенсации и попытку безосновательного обогащения с использованием служебного положения.
Сам Хотин в декабре прошлого года утратил контроль над активами «Каюм Нефти» в Урае в результате силового захвата приемо-сдаточного пункта, пункта налива нефти и промысла нефтяной компании. Возможными бенефициарами силовой акции называли конечных собственников «НЗНП Трейд», ранее входившей в группу «Юг Руси» Сергея Кислова, возможно действующих через Агентство по страхованию вкладов (АСВ), предъявляющее претензии в размере 11 млрд рублей. В банкротстве «Каюм Нефти» также принимают участие «Газпромбанк», обязательства перед которым составляют 5,7 млрд и действующая в интересах государства Генпрокуратура с объемом требований в 169 млрд рублей.
***
В последнее время Воронежский государственный технический университет слишком часто появляется в прессе в свете уголовных дел в отношении бывших его управленцев разных уровней. Например, недавно мы писали про председателя диссертационного совета Наталью Сироткину и завкафедрой Элину Лубянскую, которые поставили на потом взятки за получение кандидатских и докторских степеней. А помогал им в этом научный секретарь экспертного совета по экономическим наукам Высшей аттестационной комиссии (ВАК) при Министерстве образования и науки Сергей Лукьянов.
Теперь поводом стал приговор экс-ректору вуза и бывшему депутату областного парламента Сергея Колодяжного. Ему вменяли присвоение 58 миллионов рублей, но судья решил наказать его лишь за ту сумму, которая поступила ему в виде банковских переводов – 1,65 миллиона рублей. Интересно, почему служитель Фемиды не учел показания свидетелей и доказательства обвинения, что в основном деньги передавались ректору наличными. Вероятнее всего. Прокуратура будет обжаловать приговора. Этим же собирается заняться и защита Колодяжного, считая, что он заслуживает оправдательного приговора. А в суде, по его мнению, была доказана вина других лиц, а не подсудимого.
Итак, Колодяжный получил пять лет колонии общего режима и один миллион штрафа. Но сидеть ему придется лишь половину срока, так как суд засчитал ему время, проведенное под арестом. Уголовное дело в отношении ректора появилось три года назад. Сначала его обвиняли во взятках и мошенничестве, но потом следователи все «упаковали» в особо крупное присвоение. Глава вуза выписывал своим коллегам премии, а потом просил вернуть их ему. Все это преподносилось как взносы на нужды учебного заведения. По факту же деньги уходили в его карманы. По версии следствия, таким нехитрым способом он с 2015 по 2020 годы незаконно заработал 58 миллионов рублей. В основном деньги ему передавались наличкой. Лишь 1,6 миллиона переведены на карту. Всего он собрал «дань» со 180 человек.
После вынесения приговора под арестом осталось имущество Колодяжного. Это автомобиль «Форд», 2,4 миллиона рублей и тысяча долларов наличными. Источники гадают, почему же судья не взял во внимание абсолютно доказанные факты переполучения премий господином Колодяжным в натуральном виде. «Фемидовец» отказал прокурору в удовлетворении иска по возмещению тех самых 58 миллионов рублей. В ходе процесса было опрошено почти 200 человек. И все как один говорили о том, что передавали деньги ректору. Ясность сможет внести только мотивировочная часть приговора, содержание которой пока неизвестна.
***
Мэр Челябинска Наталья Котова выступила с инициативой передачи работ по озеленению города, ежегодная стоимость которых составляет порядка 200 млн рублей, бюджетным организациям, расширив для этого полномочия таких предприятий, как «ЭВИС» («Эксплуатация внешних инженерных сетей») и «Геоцентр». «ЭВИС», отвечающее за содержание дорог, благоустройство и освещение уличной дорожной сети, представители городской общественности называют одной из «финансовых прокладок» мэрии, «осваивавшей», в частности транш в размере 155 млн рублей, выделенных на новогоднюю иллюминацию. При этом контракты, заключенные с компанией «Омега», до сих пор находятся в процессе исполнения.
Аналогичным образом характеризуют и «Геоцентр», занимающийся озеленением в статусе заказчика. Рассказывают, как после громкого скандала, связанного с подготовкой к высадке на проспекте Комарова некачественного материала, недобросовестные подрядчики по инициативе руководства «Геоцентра», в течение ночи заменили его нормальными деревьями. Вот только сделали это в 25-градусный мороз, что чревато гибелью саженцев.
До недавнего времени к вопросам городского озеленения имел отношение и скандально известный Ринат Кучитаров – бывший глава комитета дорожного хозяйства, в декабре ставший фигурантом уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями. Как установило следствие, в 2020 году по его инициативе был оплачен контракт на озеленение Челябинска по завышенной стоимости, включая фактически невыполненные работы. Ущерб от действий Кучитарова оценивается в 40 млн рублей – на такую сумму в январе суд арестовал имущество экс-чиновника.
По мнению участников рынка, челябинские подрядчики получают миллионы рублей дополнительного дохода, в том числе, путем экономии на уходе за деревьями, отследить который крайне сложно в связи с отсутствием единого графика полива, экономии на транспортировке воды и закупке саженцев. При этом городской Комитет дорожного хозяйства (КДХ) и «Геоцентр» крайне редко обращаются в суд с исками к предприятиям, не выполняющим своих обязательств по замене деревьев, погибших спустя короткий промежуток времени. В прошлом году не было подано ни одного такого заявления.
На сегодняшний день в процессе рассмотрения находится иск КДХ к мордовской строительной компании «Стройком», с которой еще в 2020 году был подписан муниципальный контракт стоимостью 42 млн рублей на благоустройство ул. Академика Королева на участке от ул. Братьев Кашириных до ул. 250-летия Челябинска. Теперь чиновники добиваются выполнении гарантийных обязательств в части замены неприжившихся саженцев деревьев и кустарников, однако экс-подрядчик отказывается выполнять работы, считая, что гибель зеленых насаждений не связана с его деятельностью.
***
В Омске приговорили к реальному сроку наказания полицейскую «крышу» двух местных предпринимателей. Десять лет строгача и почти 21 миллион рублей штрафа получил бывший начальник городского управления МВД России Евгений Быков. А его подельник и экс-начальник одного из отделов управы Михаил Лебедев, осужденный еще в марте 2022 года, – два года и девять месяцев колонии общего режима со штрафом в 100 тысяч рублей. Последнему удалось получить снисхождение, так как он заключил сделку со следствием и сдал своего начальника. Быков же собирается обжаловать приговор, считая, что он стал жертвой оговора свидетелей.
Основным получателем взяток, по данным источников, являлся полковник полиции Быков. А Лебедев проходил по материалам дела как посредник. Именно через него были переданы деньги от бизнесменов. Один из них владел сетью интим-салонов, которые работали под видом массажных. Как было установлено. Он за услуги «крыши» заплатил около 6,5 миллионов рублей. Второй коммерсант торговал контрафактным алкоголем и табаком. За спокойное ведение незаконного бизнеса ему пришлось заплатить почти 500 тысяч рублей.
Коррупционное дело следователи СКР возбудили по материалам от коллег из ФСБ весной 2021 года. Промышляли мздоимством полицейские на протяжении двух лет. С какой частотой поступали транши, не сообщается. Но было установлено, что Быков купил своей дочери квартиру площадью 90 квадратных метров за 5,2 миллиона рублей. Сама студентка на такое жилище заработать не смогла бы, так как не имела доходов, да и отцовского официального заработка не хватило бы на полную оплату стоимости жилья. Прокуратура доказала в суде, что эти «квадраты» были приобретены на незаконно полученные средства. И в прошлом году надзор добился конфискации недвижимости в пользу государства.
Помимо этого был наложен арест на две иномарки, принадлежавшие Быкову, общей стоимостью около 3 миллионов рублей. Под арест попало имущество и Лебедева на 3,3 миллиона рублей. Сюда вошли его дом и два земельных участка. Кстати, господин Лебедев уже успел выйти на свободу, пока шли судебные разбирательства с его бывшим начальником. Экс-полицейский получил условно-досрочное освобождение и теперь работает в частной фирме. Чем же закончится дело Быкова, пока не известно. Но источники утверждают, что максимум чего он сможет добиться в апелляции, так это небольшое уменьшение срока. Но сидеть ему все-таки придется. А признал бы вину и сотрудничал бы со следствием как его товарищ, может, и скостили бы половину срока. Может, и больше. А так еще и звания полковника полиции лишили, не говоря уже о свободе.
***
В дни новогодних праздников в Красноярске произошла очередная масштабная коммунальная авария: в результате порыва на магистральной теплосети, район пересечения ул. 60 лет Октября с ул. Матросова оказался затоплен, что привело к образованию огромной автомобильной пробки, отключению отопления в семи административных зданиях и угрозе снижения подачи тепла в районе Предмостной площади и в части Центрального района. Имели место и другие ЧП на сетях горячего и холодного водоснабжения.
Известно, что большая часть магистральных сетей Красноярска находится в собственности «Сибирской генерирующей компании» (СГК), контрольный пакет акций которой принадлежит «Сибирской угольной энергетической компании» (СУЭК). В свою очередь, учредителем СУЭК выступает кипрский офшор «Доналик Лимитед», чьим владельцем до апреля прошлого года был олигарх Андрей Мельниченко, известный также как «офшорный хозяин Сибири». После включения в санкционный список Евросоюза он перевел активы на своих компаньонов – Николая Левицкого, Александра Агеенкова, Олега Ковалева и Юрия Крюкова.
Представители красноярской общественности обращают внимание, что за счет тарифа на тепловую энергию СГК получает большую выручку, чем другие теплоснабжающие организации региона. При этом стоимость тарифов на услуги ЖКХ неуклонно растет, в то время, как качество теплоснабжения только ухудшается. По словам министра промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александра Ананьева, только с начала года на объектах энергетики и ЖКХ зафиксировано 22 нарушения функционирования систем жизнеобеспечения.
В частности, с 1 января около 5 тыс. жителей ул. Калинина в Красноярске в течение двух суток ждали, пока коммунальные службы восстановят водоснабжение в их домах. 15 января из-за коммунальной аварии на Северном шоссе без воды остались граждане, проживающие на ул. Бадалык. Впрочем, аналогичные ЧП случаются и в других населенных пунктах. Так, второй месяц без водоснабжения остается поселок Краснокаменск в Курагинском районе, где перемерзли водопроводные сети, а в районном центре отсутствует необходимая техника для их восстановления. С начала года из-за прорыва на сетях нет воды и в поселке Приморск Балахтинского района, где закрыт детский сад, а ученики школы переведены на удаленку.
***
Бывший председатель правления Русского торгового банка Игорь Сафонов может отправиться в колонию общего режима на восемь лет. Такой приговор вынес столичный Хамовнический суд. Экс-банкира осудили за растрату более 4 миллиардов рублей финансовой организации, которой руководил. В ходе расследования было установлено, что по указке господина Сафонова РТБК выдавал «левые» кредиты аффилированным предпринимателям и конторам. Затем деньги обналичивались и уходили по кошелькам и счетам соучастников. Всего таких займов было выдано на сумму 1,3 миллиарда рублей. Кроме того, банк, выполняя поручение предправления, выкупил у своих заемщиков право по кредитным обязательствам нескольких юридических лиц. Цель была та же – обналичивание и вывод средств из актива.
Незадолго до лишения лицензии (апрель 2018 года) Сафонов и компания успели провернуть еще одну аферу на 2,5 миллиарда рублей. Банкиры просто произвели замену ликвидных активов на неликвид на указанную сумму. Как сообщают источники, была совершена невыгодная для банка сделка с одним из членов группы финансовых махинаторов. О ком именно идет речь, не уточняется. Владельцы РТБК после того, как Центробанк отозвал у них лицензию, пытались оспорить это решение в Арбитражном суде. Но попытка успехом не увенчалась. В августе 2018-го финорганизацию признали банкротом, и за дело взялось Агентство по страхованию вкладов. Собственно, тогда и выяснились схематозы с липовым кредитованием и обмена «ликвид/неликвид».
Бенефициарами банка помимо Игоря Сафонова были Александр Аврутин, Сергей Тюленев, Сергей и Нина Муравленко. За несколько дней до оглашения приговора Сафонову московский Арбитраж по заявлению госкорпорации АСВ привлек к субсидиарной ответственности некоторых бывших руководителей РТБК и наложил арест на их денежные средства. Сюда вошли финансы и подсудимого. В итоге «паровозом» по делу пошли бывшие член совета директоров Людмила Сапегина, член правления Наталья Мартынова и главный бухгалтер Ольга Сучкова. Также суд подтянул к этому вопросу и одного из бенефициаров – Александра Аврутина. Арестованы были деньги у каждого участника процесса в сумме более 6,5 миллиарда рублей. Приговор Сафонову еще не вступил в силу. Возможно, он обжалует его, и позиция суда изменится. А если нет, то ближайшие несколько лет банкир будет считать не деньги, а деньки до своего освобождения.
***
Нашистка и «отброс», по мнению Евгения «Кувалда» Пригожина, Кристина Потупчик, которая далеко не раз и не два откровенно смеялась над участниками СВО, спелась с Ксенией Собчак. Именно «серый кардинал российского Телеграма» стала вдохновителем, а скорее и заказчиком вот этого потока мыслей журналистки в посленовогодней алкогольной коме. Тезисы у барынь прямо один в один (пост Потупчик). Судя по всему, владелице шикарного пентхауса и дорогущих часов очень не понравилось, что историю по распилу денег вскрывают, словно гнойник.
***
Как-то очень лояльно относятся российские правоохранители к находящимся в бегах олигархам. Сначала они дают им спокойно покинуть страну, а затем не обращают внимания на их периодические приезды на родину. И это при том, что богатеи с криминальным шлейфом объявлены в розыск. Таким «положенцем» оказался и питерский бизнесмен Андрей Березин. Его в узких кругах называют земельным рейдером. Он путем различных серых схем и связей как в региональном МВД, так и в местной власти завладевал землями сельхозназначения. А затем таким же путем изменял назначение использования участков, на которых его строительные компании строили и продолжают строить жилье.
Березин сбежал из России в 2019 году и плотно обосновался в Турции. Время от времени приезжает в северную столицу, чтобы порешать свои деловые и личные вопросы. Ведь его бизнесы никто не арестовывал, и они продолжают развиваться и зарабатывать для преступного деятеля деньги. Накануне 2023 года он также прилетал в Санкт-Петербург, даже успел побывать на вручении премии «Признание и влияние». Но, как утверждают источники, бизнесмену пришлось спешно покинуть родную (наверное) страну. Примечательно, что он снова вылетел на берег турецкий абсолютно спокойно. Недавно, сообщают источники, Березин стал терять свою провластную «крышу» в лице питерского губернатора Александра Беглова. У чиновника в последнее время не совсем стабильное положение на политическом фронте. То зима внезапно в город нагрянет, то глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин критики подкинет, то еще какие ненужные детали о его работе выползают наружу. А лишнее внимание Беглову в свете беглых знакомых точно ни к чему. Так что губернатору пришлось поставить отношения с коммерсантом на стоп.
У Березина уже накопилось 7 уголовных дел. Тут и уклонение от налогов, и мошенничества, и другие финансовые махинации. Примечательно, что уголовная судьба питерского бизнесмена схожа с судьбой «ночного губернатора» Краснодарского края Олега Макаревича. О «подвигах» последнего мы недавно подробно рассказывали. Бизнес краснодарского «двойника» Березина тоже живет и процветает в России, а сам он отдыхает за границей. Но намеревается триумфально вернуться на родину. Для этого активно готовит почву, постепенно закрывая уголовные дела на себя и свою жену.
За одни из самых «бюджетных» преступлений уголовное дело на Березина завели в конце 2018 года. Его подозревали в уклонении от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации в особо крупном размере. Тогда встрепенулись не только отечественные правоохранители, но и европейские. Ведь сумма-то была более чем 20 миллионов долларов, которые выводились по-серому. Еще одну странность заметили источники в финансовой деятельности его некоторых фирм. А он, в свою очередь, учредил их больше 20 штук. Так вот, незадолго до того, как бизнесмен собирался сбежать из страны, его конторы резко показали невиданные прибыли. Причем, у некоторых из них даже выручки не было. Откуда взялась прибыль, остается загадкой. Это говорит о том, что мошенник просто хотел отмыть как можно больше денег, чтобы их в дальнейшем использовать на берегах Турции. По некоторым данным, его активы сейчас составляют не менее 10 миллионов долларов.
***
Клиенты одной из крупнейших российских букмекерских контор «1хСтавка» продолжают жаловаться на невозможность пополнения депозитов; сообщалось также о проблемах со снятием выигрышей. В компании происходящее объясняют «техническими сложностями», при этом не уточняя, сколько времени потребуется на их устранение. Появлялась информация об отключении букмекера от системы Единого ЦУПИС, за чем может последовать прекращение любых транзакций и уход с российского рынка.
Эксперты не отрицают такого развития событий, одновременно указывая на возможную смену владельца и бренда «1хСтавки», вполне закономерную на фоне ряда недавних громких скандалов. Как выяснилось, «1хСтавка» аффилирована с запрещенным в России онлайн-букмекером «1xBet», основатели которого – брянские бизнесмены Роман Семиохин, Дмитрий Казорин и Сергей Каршков, ставшие фигурантами уголовного дела о незаконной организации азартных игр в Интернете, объявленные в международный розыск и сегодня проживающие на Кипре.
По версии следствия, букмекеры вывели на зарубежные счета более 63 млрд рублей. В России первый обвинительный приговор по «делу 1xBet» был вынесен в Брянске в октябре 2021 года в отношении управляющей городской сетью «Букмекер паб» Олеси Моспановой, осужденной на три года колонии общего режима со штрафом в размере 800 тыс. рублей и отсрочкой исполнения приговора в связи с наличием ребенка, не достигшего 14-летнего возраста. Что касается Романа Семиохина и его компаньонов, то они инвестируют выведенные миллиарды в строительство на Кипре жилых объектов и офисных центров, в одном из которых планируют разместить свою штаб-квартиру.
Масштабную деятельность букмекеры намеревались развернуть также на территории Украины, перечислив прошлым летом 1 млн евро на поддержку «украинских граждан», а также 60 млн евро (через аффилированные структуры) на поддержку ВСУ. Но это не помешало киевским властям аннулировать лицензии ООО «Твоя беттинговая компания» – украинского юрлица «1xBet» – на прием спортивных ставок и работу онлайн-казино, обвинив бизнесменов в связях с Россией. Следствием уголовного дела и международных скандалов стала смена российской компании-владельца «1хСтавки» и ее официальных учредителей.
***
Стрелять в самого Кирилла Качура еще смысла нет никакого, он не вышел на полную мощность. Только «расправляет крылья». А вот пальнуть в начальника охраны в качестве предупреждения - получается в самый раз?
***
Государственный Эрмитаж купил картину любимого художника Гитлера за 39,7 млн рублей.
Речь идет о полотне «Остров мертвых», написанном в 1901 году, следует из данных закупочной документации. «Остров мертвых» — самая известная картина швейцарского художника-символиста Арнольда Беклина. Всего он написал 6 вариантов картины (по другим данным 5).
Третий вариант «Острова мертвых», написанный в 1883 году, спустя 50 лет купил Адольф Гитлер. Он считал Беклина «своим художником» за «истинно тевтонский дух». Картина сначала висела в личной резиденции фюрера в Бергхове, а после 1940 года — в Рейхсканцелярии в Берлине. Всего в личной коллекции фюрера было 11 произведений Беклина.
Эрмитаж купил шестой вариант картины, который находился в частной коллекции, но выставлялся в самом Эрмитаже. Беклин написал эту версию в соавторстве с сыном Карло в последний год своей жизни.
***
На фоне январского дефицита лекарств, Росздравнадзор предостерегает граждан от покупки препаратов через посредников. Такие услуги все чаще предлагают соцсети, где можно найти объявления о продаже ставших дефицитными амоксиклава или ибупрофена. Между тем, согласно отчетам чиновников Минпромторга, на конец новогодних праздников тот же ибупрофен находился в аптеках и у дистрибуторов в объеме 14,9 тыс. упаковок. Что касается амоксиклава, то согласно первоначальной версии, препарат находился на перерегистрации, а затем якобы был раскуплен после начала частичной мобилизации, как антибиотик для солдатских аптечек.
Между тем, нечто подобное уже наблюдалось в 2019 году, когда наблюдался резкий дефицит преднизолона, используемого для лечения аллергии, воспалительных и аутоиммунных заболеваний. Сначала в федеральном Минздраве категорически отрицали его отсутствие в аптеках, но спустя несколько месяцев были вынуждены признать: на российском рынке остался только один производитель преднизолона, выпустивший 1,4 млн упаковок лекарства, в то время, как рынку требуется более 2 миллионов. Таким образом выясняется, что госчиновники просто не в курсе того, какой объем того или иного препарата требуется населению.
Истоки лекарственного кризиса заложены в самой системе, творцом которой стала действующий вице-премьер Татьяна Голикова, курирующая социальную сферу. В бытность ее министром здравоохранения был принят закон о лекарственном обеспечении, а также утвержден список жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Официально появление списка объяснялось необходимостью гарантированно обеспечить граждан жизненно важными лекарствами, фактически же способствовал крупным фармацевтическим компаниям в осуществлении госзакупок. Вот только снижение закупочной стоимости приводит к нежеланию производителей участвовать в торгах, отсюда и наблюдающийся в последние годы дефицит лекарств.
В итоге на продаже лекарств зарабатывает только узкий круг производителей, продвигающих строго определенные препараты. При этом чиновники не собираются отказываться от списка ЖНВЛП и сложившейся системы госзакупок, выстраивавшейся при непосредственном участии бывшего в то время главой Росздравнадзора Михаила Мурашко, считавшегося протеже Голиковой. Еще в бытность министром здравоохранения Республики Коми он оказался в центре скандала с с завышением цен при госзакупках томографов, но смог избежать уголовного преследования, проходя в статусе свидетеля по уголовному делу, фигурантом которого стал начальник Главного управления материально-технического обеспечения здравоохранения региона Сергей Кончиц.
Что касается жизненно необходимых, но ставших дефицитными лекарств, то, например, выпуском амоксиклава занимается компания «Фармстандарт» миллиардера Виктора Харитонина, поддерживающего с Голиковой дружеские отношения. Однако увеличение объемов производства в его планы, видимо, не входит.
***
Следственный комитет нагрянул с проверкой к тыловикам из Северо-Кавказского окружного управления материально-технического снабжения МВД России. Проходят изъятия документов, относящихся к покупке 17 устройств на сумму почти 26 миллионов рублей. Эти гаджеты предназначались для сотрудников оперативных служб для снятия информации с мобильных телефонов. Вещь нужная, но в этой ситуации оказалась бесполезной, так как техсредства были далеки от тех, что были прописаны в госконтракте. Не исключено, что вскоре появится и уголовное дело по факту особо крупного мошенничества в отношении кого-нибудь из указанного полицейского управления. Ну или как обычно следователи возбудятся с классической формулировкой «в отношении неустановленных лиц».
По данным источников, за эту аферу под домашний арест уже взяли сотрудников компании-поставщика неправильных гаджетов. Еще осенью прошлого года домой отправили начальника одного из отделов фирмы ООО «Лан-проект» Антона Евгращенкова. А в начале года текущего этой же участи подвергся учредитель компании Сергей Крохин. Отмечается, что данная контора сотрудничает с МВД и другими силовыми ведомствами еще с 2000 года. Она поставляла различные технические средства и программное обеспечение. И за это время ни разу не была замечена в чем-то противоправном. Недоразумение или намеренное действие с бесполезными устройствами – это теперь установит следствие.
«Лан-проект» устанавливала в Москве для МЧС системы пожарной безопасности, создавала для Центра по лицензированию, сертификации и защите гостайны ФСБ информационные системы и цифровые средства. Оказывала услуги и Следственному комитету. Также фирма занималась поставками аппаратно-программных комплексов для съемки и анализа данных с мобильных устройств, обеспечивала работу программы «Мобильный криминалист» и ряд других. Только за последние два года «Лан-проект» заключила около 110 государственных контрактов. Их общая стоимость составила более 400 миллионов рублей.
***
Госкорпорация «Кавказ. РФ» продолжает прием заявок от потенциальных участников конкурса на приобретение расположенного в Карачаево-Черкесии курорта «Архыз». Начальная цена контракта – 17 млрд рублей. Согласно его условиям, инвестор обязуется построить не менее 30 км горнолыжных трасс, заняться развитием двух существующих туристических деревень – «Романтик» и «Лунная поляна», а также построить одну новую деревню. Но приоритетом являются именно горнолыжные трассы, общий километраж которых может вырасти до 100 км. Предполагается, что первоначально инвестор получит 25% плюс одну акцию «Архыза», с последующим правом выкупа оставшейся доли в течение 15 лет. Но пока 25% будут оставаться в залоге у «Кавказ. РФ», что затруднит получение банковских кредитов под залог долей.
Тем не менее, в аукционе уже готовы принять участие Группа «Синара» Дмитрия Пумпянского, компания «Красная поляна» бывшего краснодарского губернатора и экс-главы Минсельхоза Александра Ткачева и АФК «Система» Владимира Евтушенкова. В случае победы последнего, контроль над «Архызом» с большой долей вероятности перейдет к его доверенному лицу, управляющему партнеру «Системы», главе входящего в нее Агрохолдинга «Степь» Али Узденову и его влиятельным родственникам. Не исключен и совместный «распил» курорта, для чего «Синара» и «Система» уже создали новую структуру – СП ООО «А-Инвест».
На сегодняшний день Пумпянский и Евтушенков испытывают определенные финансовые трудности. По состоянию на 2-й квартал 2022 года общий долг «Системы» превышал 1 трлн рублей. В свою очередь, «Синара» после неудачи с екатеринбургской «Универсиадой-2023», на которую было зарезервировано порядка 70 млрд рублей госгарантий, в одиночку новый проект не реализует. Выходом может стать коммерческая застройка Архыза, для чего имеется земельный банк курорта, а также девелоперские структуры как «Синары», так и «Системы» (ГК «Эталон»). Посредничество в получении кредитов в этом случае будет возложено на Узденова – бывшего топ-менеджера структур «Газпрома», имеющего связи в «Газпромбанке». К «освоению» финансов подключатся и его многочисленные родственники, в числе которых называют бывшего главу Минприроды КЧР, действующего депутата Госдумы Джашарбека Узденова.
В бытность министром Джашарбек Узденов отметился участием в захвате лесных участков как на самом курорте «Архыз», так и в его окрестностях. При этом использовалась схема с вырубкой деревьев и последующими судебными разбирательствами с владельцами или арендаторами облюбованной территории. После избрания депутатом Госдумы, Узденов сохранил контроль над министерством, которое возглавила бывший специалист РГУ «Кубанское лесничество» Диана Кочкарова, считающаяся его протеже.
***
Супруги Алексей и Ольга Кнековы обчистили счета одного из крупнейших отечественных производителей красок группы компаний «Сенеж». Ранее глава семейства был одним из совладельцев холдинга. Всего у двух «сенежских» «дочек» они увели почти 140 миллионов рублей. Такова была месть господина Кнекова партнерам за то, что они отстранили его управления ГК. Сейчас в Хорошевском суде Москвы начались слушания по данному уголовному делу. В материалах значатся две статьи – особо крупное мошенничество и легализация похищенного. Все произошло еще в 2018 году. Между совладельцами Кнековым и Владимиром и Еленой Максимовыми возник конфликт, подробности которого не раскрываются. Известен лишь результат – подсудимого закрыли доступ ко всем делам «Сенежа». Тогда и пришло на ум обиженному бизнесмену как возместить моральный ущерб. Для этого он выбрал два ООО – «Сенеж-Препараты» и «Сенеж-Дистрибуция». Он знал, что на счетах структур холдинга имеются значительные суммы денег.
Ему на помощь пришла супруга. На них были оформлены несколько фирм-однодневок, с помощью которых они и намеревались реализовать свою аферу. Не хватало лишь самого главного инструмента – электронных ключей к системе «Сбербанк Бизнес Онлайн». И здесь появляется третий персонаж – Дмитрий Студенов. Отставной полицейский некоторое время работал в службе безопасности компании, а затем ему доверили руководство двух упомянутых «дочек» холдинга. План аферистов мог прогореть, так как Студенова на момент подготовки к хищению средств сняли с поста гендиректора. Но из-за бюрократических налоговых проволочек шанс все же сохранился. В банковских базах человек еще некоторое время числится руководителем организации после своего увольнения. Кнековы обработали подельника как надо, заявив, что они своими действиями хотят восстановить справедливость: вернуть полагающиеся им дивиденды. А за помощь они пообещали Студенову 15 миллионов рублей.
В итоге подельник отправился в банк, написал заявление о получении новых электронных ключей взамен утерянных и передал их супругам. После чего за дело взялась госпожа Кнекова. Она отправила несколько фиктивных платежек на имя контор «Суперклуб», «Независимая экспертная комиссия» и «ССВ групп». Руководство «сенежских» компаний пыталась заблокировать подозрительные операции, но по каким-то причинам ему этого сделать не удалось. В итоге «Сенеж-Дистрибуция» лишилась 88,5 миллиона рублей, а «Сенеж-Препараты» – 50,5 миллиона рублей. Часть похищенных средств супружеская пара легализовала путем покупки дорогой иномарки. А вот со Студеновым они расплатились далеко не сразу, да и не в полном объеме. Они передали ему лишь треть от обещанной суммы. А когда он узнал от следователей, сколько увели денег Кнековы, то и вовсе был в шоке. Студенов в 2021 году после того, как его задержали, заключил сделку со следствием и подробно обо все рассказал. В итоге его приговорили к 4 годам колонии общего режима. В процессе Кнековых он будет выступать свидетелем. Ему уже терять нечего, тем более что и во время очной ставки с супругами он от своих показаний не отказывался.
***
Победителем повторного аукциона на право выполнения проектных и изыскательских работ по строительству 5-й очереди набережной Волги в Самаре стало ярославское АО «Группа компаний «ЕКС» бизнесмена Максима Крылова, снизившее цену с первоначальных 168,5 млн до 155 млн рублей. Ранее на подряд претендовала компания «Волгатрансстрой-Проект» (ВТС-П) ставшая победителем по итогам сентябрьского конкурса. Однако уже в начале ноября контракт с ней был расторгнут с формулировкой «по соглашению сторон».
Теперь в срок до 31 декабря 2023 года ГК «ЕКС» должна представить комплект проектной, рабочей и сметной документации и получить положительные заключения областной «Государственной экспертизы проектов в строительстве». С большой долей вероятности именно «ЕКС» будет проводить и строительные работы на набережной оценивающиеся в 3,8 млрд рублей, уведя контракт у ГК «ВТС» Вячеслава Сонина, связанного с Олегом Азаровым – братом самарского губернатора Дмитрия Азарова. У последнего в текущем году заканчивается срок исполнения полномочий и семейство чиновника заинтересовано в «освоении» бюджетных миллиардов, предназначенных на строительство набережной.
В общей сложности ГК «ЕКС» Максима Крылова и его компаньона Алексея Власова выступает поставщиком в 769 госконтрактах общей стоимостью 235,7 млрд рублей. На 31 декабря 2021 года активы предприятия оценивались в 56,1 млрд. Отец одного из совладельцев Николай Крылов имеет связи в кругах высокопоставленных военных и чиновников, в частности он хорошо знаком с бывшим вице-премьером, действующим главой «Роскосмоса» Юрием Борисовым: они вместе учились в Суворовском военном училище.
Сам Максим Крылов после окончания Московского суворовского училища работал в «Краснодаргазстрое», ставшем базой для созданного олигархом Аркадием Ротенбергом «Стройгазмонтажа». В 2019 году, уже будучи председателем совета директоров «ЕКС», Крылов-младший подписал с бывшим в то время врио губернатора Санкт-Петербурга Александром Бегловым соглашение о строительстве в северной столице за бюджетный счет нового перинатального центра стоимостью 10 млрд рублей. Известно, что управленческая команда Беглова формировалась, в том числе, из лиц, тесно связанных с семейством Ротенбергов.
Первая попытка «ЕКС» войти на самарский строительный рынок окончилась неудачей: в декабре 2020 года она не смогла получить контракт на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту «Проектирование, реставрация и приспособление для современного использования здания ГБУК «Самарский академический театр драмы им. М. Горького», доставшийся ООО «ВТС-П». Тем не менее, Крылову удалось переломить противодействие губернатора Азарова и уже в апреле 2022 года «ЕКС» заключила с Департаментом строительства Чапаевска контракт стоимостью 2,46 млрд рублей на рекультивацию объектов бывшего ОАО «Средневолжский завод химикатов» и изоляцию источников накопленного вреда, представляющих угрозу экологии Волги.
***
Депутат горсовета Новосибирска Игорь Кудин редко попадает на страницы интернет-изданий. Разве что только о нем вспоминают раз в год, когда обсуждают, сколько он и его супруга-бизнесвумен заработали. В каких-либо скандалах народного избранника тоже не заметишь. Да и в исполнении своих депутатских обязанностей, собственно, тоже. При вводе в поисковиках имени Игоря Кудина выпадают материалы либо о его финансовом состоянии, либо ироничные заголовки, типа того, что «депутат торжественно открыл туалет на конечной остановке «Белые росы». Примечательно, что эта тема так активно муссировалась в региональных пабликах, что мужчине пришлось давать комментарии даже в федеральных СМИ. Они публиковали его реакцию на «туалетную» историю. Тогда Кудин отмечал, что спокойно относится к выражению частного мнения.
Раз уж все только и говорят о доходах Игоря Кудина и его жены, то и мы о них расскажем тоже. По итогам 2021 года председатель постоянной комиссии по городскому хозяйству заработал почти 92 миллиона рублей. Эта сумма почти в четыре раза превысила его заработок за предыдущий год. Что именно принесло ему столь резкий финансовый рост, не сообщается. Но исходя из названий его компаний можно предположить, что он мог подзаработать на пандемийных делах, заключая госконтракты на поставку медоборудования и прочих связанных с медициной товаров и услуг. Это две его фирмы «Медика» и «Медтехстандарт». Также ему принадлежит организация «Автобилеты». Такой доход позволил Кудину занять первое место среди самых богатых городских депутатов. Источники сообщали, что он даже некоторых из областных парламентариев превзошел.
В собственности у него имеются два административных здания площадью около 3 тысяч квадратных метров, доли в нескольких нежилых помещениях, часть земельного участка на 12,6 тысячи «квадратов». Принадлежит ему дом почти на 700 кв. м и участок в 15 соток. Можно сказать, что по депутатским меркам имущество Кудина довольно скромное. Чего не скажешь про его жену Любовь Кудину. Ее неофициально называют «земельным олигархом» Новосибирска. По сведениям источников, она занимает третье место среди всех местных землевладельцев. Причем, этой первой троице принадлежит больше пятой части всего города. В 2020 году в декларации мужа на жену были записаны порядка 50 участков площадью от 1200 до 8400 квадратных метров. А доход у нее был более 20 миллионов рублей. В тот год они с мужем заработали практически одинаковые суммы. Начинала госпожа Кудина заниматься бизнесом 10 лет назад с аграрной тематики. Ей принадлежала фирма «Агросиб-Н», занимавшаяся выращиванием овощей. Но через пять лет агрокомпания обанкротилась.
Затем бизнесвумен переключилась на другие направления. С 2015 года она владеет сетью почти из 20 салонов «Медтехника для дома». Выручка за 2020 год – около 220 миллионов рублей, а чистая прибыль – больше 12 миллионов. В 2016 году у предпринимательницы появилась фирма «Медтехстандарт» (проверка медоборудования) с прибылью в 16 миллионов рублей в 2020 году. Многомиллионные контракты с ней заключали некоторые государственные медучреждения. Также она владеет фирмой по обслуживанию медоборудования «МТ Профи» и теплоэнергетической компанией «ТЭРС». Бизнесы тоже достаточно прибыльные, в том числе и за счет госконтрактов.
В 2021 году госпожа Кудина внезапно пропала из декларации мужа. С чем это связано, не известно. Возможно, это была чисто техническая ошибка, может, они просто развелись. Есть предположения, что семья просто решила скрыть от глаз общественности свои землевладения, чтобы лишний раз не обсуждались. А для этого можно и развестись формально, дабы не отражать имущество супруги в документах, но при этом спокойно продолжать жить вместе долго и счастливо.
***
Занимающаяся проведением экологических экспертиз производственных объектов компания «Альянспрофэко» намерена обанкротить ООО «Авиапредприятие «Газпром авиа» в связи с наличием задолженности в 720 тыс. рублей. Почему «Газпром» отказывается выплатить столь смешную сумму – вопрос открытый. По мнению экспертов, речь может идти о неких закулисных договоренностях с руководством газового монополиста. Между тем, ранее парк авиакомпании усиленно пополнялся суперджетами, а в прошлом году были закуплены несколько вертолетов отечественного производства. Еще 10 млрд рублей «Газпром» инвестировал в аэропорт Левашово под Санкт-Петербургом, предназначенный для нужд гражданской и военной авиации (его торжественное открытие состоялось накануне новогодних праздников).
На сегодняшний день воздушный флот «Газпром авиа» насчитывает 10 реактивных самолетов бизнес-класса стоимостью около 50 млн долларов каждый. На балансе находятся также вертолеты, официально предназначенные для переброски вахтовиков к труднодоступным месторождениям. Также они могут использоваться для браконьерских «развлечений». Широкий резонанс получила история с крушением принадлежавшего компании вертолета «Ми-171», разбившегося на территории одного из алтайских заповедников. Тогда в числе погибших оказался полпред президента в Госдуме Александр Косопкин.
Официальным предлогом для ликвидации «непрофильного актива» может стать его убыточность. Так, по итогам 2021 года при выручке в 23 млрд рублей «Газпром авиа» сработала «в минус» на 289 млн. Еще в период премьерства Дмитрия Медведева, пилоты компании направили обращение на имя глав кабмина и «Газпрома» Алексея Миллера, в котором обращали внимание на мизерную зарплату, несоответствующую выполнению задач в условиях Крайнего Севера. Также они указывали на закупку подержанных самолетов иностранного производства и оплату зарубежным компаниям услуг по их обслуживанию. Последнее обстоятельство прямо противоречило установке президента на развитие российского авиапрома.
Несмотря на неоднократные заверения гендиректора авиаперевозчика Андрея Овчаренко в желании газпромовского руководства сохранить компанию, ее возможное банкротство может носить преднамеренный характер с целью выставить на торги авиапарк, сформированный как из дорогостоящих комфортабельных моделей, приобретенных для перелетов топ-менеджмента, так и максимально дешевых бортов, предназначенных для доставки на объекты «рабочей силы».
***
С именем неприметного вроде олигарха Эмиля Гайнулина связано очень много известных имен и компаний. В его биографии «воротилы» числятся гиганты российской экономики «Газпром», «Транснефть», «Газпромнефть», «Сибур» и другие. Также у него были связи с братьями Ротенбергами и прочими видными людьми. Источники не зря присвоили ему звание знатного «воротилы». Гайнулин выводил миллионы долларов из России за рубеж. Причем, это делали функционеры из помянутых компаний. А проворачивал свои серые делишки он вместе с Рустэмом Магдеевым через открытый в 2015 году на Кипре ювелирный бутик Graff Diamonds. Некогда даже прогремел скандал о выводе кучи денег из «Газпрома», но тогда пострадал в большей степени партнер Гайнулина, а сам он остался практически незамеченным.
С «Газпромом» и другими большими компаниями Гайнулин начал сотрудничать во всех смыслах с 2008 года, когда стал совладельцем компании «Подводтрубопроводстрой». Она выступала стала для флагманов практически монополистом при выполнении подрядов. Только за период с 2012 по 2015 годы через организацию прошло свыше 30 миллиардов рублей. У Гайнулина резко пошли финансовые дела в гору, и он вместе с Рустэмом Магдеевым запустил кипрский ювелирный бизнес. Кстати, Магдеева называют «кошельком» президента Татарстана Рустама Минниханова. Деньги главы республики тот тоже выводил через островной бутик в банки Швейцарии.
Эта же схема работала и для нужд газпромовских и прочих боссов. Говорят, что его услугами пользовался некий высокопоставленный политический деятель страны. Правда, никто не берется пока озвучивать его имя. По некоторым данным, Гайнулин имел дела с банками не только в Швейцарии, но и на Кипре, в Лихтенштейне, Сингапуре, Монако, Австрии, странах Балтии и других. Разлад между Гайнулиным и Магдеевым произошел в 2017 году. Партнеры, видно, не поделили барыши. Их скандал вышел в публичную сферу. Но, как уже было сказано, от общественности досталось больше именно Магдееву.
Источники считают, что трубопроводная компания Гайнулина могла решать вопросы на получение подрядов через структуры олигархов Ротенбергов. В частности, через их «Стройгазмонтаж». Непосредственное участие в этом мог принимать экс-директор компании Руслан Горюхин. Помогать Гайнулину мог и Михаил Опенгейм, который был в то время замглавы «Газкомплектсервиса». Не исключено, что «воротила» и сейчас может помогать своим «большим» клиентам решать финансовые вопросы с западными банками. Учитывая, что указанные компании сейчас находятся под санкциями. По слухам, личностью этого товарища уже заинтересовались силовики из нескольких стран, в том числе российские.