12.07.2019
Орловским банкирам из «Цериха» можно не бояться полиции
Как стало известно „Ъ”, орловская полиция отказалась повторно возбуждать уголовное дело о растрате, злоупотреблениях и преднамеренном банкротстве в лишенном лицензии в 2016 году местном банке «Церих». Наказать его бывших управленцев уже третий год просят Банк России и Агентство по страхованию вкладов (АСВ). Регуляторы заявляют о том, что незадолго до конца работы «Церих» выкупал долги «технического юрлица» у ростовского Капиталбанка (почти одновременно лишившегося лицензии), а также давал ему межбанковские кредиты и выводил средства на его счета. Уголовное дело уже закрывалось, но после жалоб АСВ и привлечения силовиков из Москвы орловская полиция возобновляла проверку.
12.07.2019
Ростовский банкир Михаил Колмыков может отделаться штрафом за вывод 32 миллионов
В Ленинском районном суде Ростова прошли прения по делу основателя и бывшего генерального директора ростовского банка КБ «Кредит Экспресс» Михаила Колмыкова. Обвинение попросило признать подсудимого виновным, назначить штраф 200 тыс. руб., но освободить от наказания с учетом того, что он почти год провел под стражей. Защитник и сам господин Колмыков настаивают на том, что дело было сфабриковано участниками корпоративного конфликта и заявляют о невиновности банкира.
12.07.2019
Зампред ПФР Алексей Иванов заподозрен в коррупционной связи с IT-сферой
В четверг, 11 июля, стало известно о задержании сотрудниками ФСБ и Следственного комитета России (СКР) заместителя председателя правления Пенсионного фонда России (ПФР) Алексея Иванова, который подозревается во взяточничестве. По версии следствия, посредником, через которого господин Иванов получил несколько миллионов рублей, являлся топ-менеджер IT-интегратора «Техносерв» Алексей Копейкин, действовавший в интересах неустановленных лиц. При этом на причастность к коррупционной схеме уже активно проверяется совладелец компании Алексей Ананьев. Господин Иванов признал свою вину.
11.07.2019
Суд оставил Михаила Абызова без квартир и миллиардов
Активы на 20 млрд рублей арестованы по делу бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова, заявил его адвокат. Сам экс-чиновник обвинил суд в уничтожении нормальной бизнес-деятельности
11.07.2019
Подследственную банкиршу Аллу Кабанову отпустили домой
Мосгорсуд перевел из СИЗО под домашний арест бывшего председателя правления банка «Кредит Экспресс» Аллу Кабанову. Она, а также бизнесмен Василий Бойко-Великий и несколько экс-сотрудников кредитного учреждения проходят по делу о хищении средств банка и его клиентов на общую сумму 180 млн руб. и $929 тыс. Причиной смягчения меры пресечения банкирше, по предварительным данным, стало плохое состояние ее здоровья.
11.07.2019
Прокурора ЯНАО прикрыл крыльями Юрий Чайка
Генпрокуратура, ФСБ и Администрация президента два дня спорили о судьбе ямальского прокурора Александра Герасименко. Спецслужба при поддержке Кремля настаивала на лишении его статуса и возбуждении уголовного дела, но подчиненные Юрия Чайки отказывались сдавать своих. Победили последние: Герасименко остается прокурором, хотя и с понижением — не окружным, а транспортным. Подробности тяжелого кадрового решения — в материале PASMI.
11.07.2019
У налоговой и Philip Morris дело - табак
Претензии, которые налоговики начали предъявлять табачным компаниям, разрастаются. По итогам выездных проверок российским подразделениям Imperial Tobacco, British American Tobacco, Philip Morris International (PMI), а также «Донскому табаку» (с 2018 г. входит в Japan Tobacco International, JTI) доначислено 60 млрд руб., сообщил федеральный чиновник, и это без учета пеней и штрафов. Проверки прошли или еще идут у всех этих производителей, подтвердили «Ведомостям» их сотрудники и топ-менеджеры.
11.07.2019
За взятку на строительство тюрьмы экс-глава Кемеровского УФСИН Константин Антонкин сядет сам
В Кемерово суд вынес приговор бывшему начальнику регионального УФСИН Константину Антонкину, признав его виновным в злоупотреблении полномочиями и взятке. За помощь в заключении контракта на разработку проекта строительства тюрьмы стоимостью 60 млн руб. генерал-майор потребовал от подрядчика оформить в его собственность понравившийся земельный участок, возвести на нем коттедж и меблировать его. Общая стоимость подношений составила 10 млн руб. Суд назначил экс-главе УФСИН 8,5 лет лишения свободы в колонии строгого режима и конфисковал имущество, полученное в качестве взятки.
11.07.2019
Генерал-финансист Вячеслав Варчук арестован повторно
Как стало известно “Ъ”, в Москве снова арестовали бывшего заместителя главкома внутренними войсками МВД России Вячеслава Варчука. В прошлом году он был лишен звания генерал-лейтенанта и определен на шестилетний срок в колонию за получение взятки. При этом господин Варчук через суд пытался взыскать с Росгвардии 10 млн руб., считая, что она необоснованно обогатилась за его счет.
11.07.2019
Глава «Триада-Холдинга» ответит за потерявшиеся в подземельях московского метро миллионы
Главное следственное управление (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Москве возбудило уголовное дело о мошенническом хищении более чем 400 млн руб., а также халатности при устранении в 2013–2014 годах протечек на перегоне «Рязанский проспект»—«Выхино» московского метро. По делу никто пока не задержан, при этом следствие ходатайствует об аресте имущества Андрея Шилина — гендиректора АО «Триада-Холдинг», выступавшего подрядчиком работ. По уголовному делу господин Шилин проходит свидетелем.
10.07.2019
Сергей Петров рассказал, как конкуренты из «Авилона» приценивались к его бизнесу
В феврале 2019 года совладелец конкурирующего автодилера «Авилон» Александр Варшавский предлагал Сергею Петрову продать бизнес, рассказал основатель «Рольфа» в интервью Елизавете Осетинской для проекта «Русские норм!». Варшавский «позванивал» Петрову и непосредственно перед обысками в «Рольфе», и Петров счел акционера «Авилона» возможным интересантом в своем уголовном деле — но после запроса The Bell Варшавскому удалось его …
10.07.2019
Евгений Баженов и темная сторона российского интернет-бизнеса
Похоже, что судебная тяжба с блогером Евгением Баженовым не принесет структурам банка Центрокредит ничего, кроме «эффекта Стрейзанд». Скандал с BadComedian вынудил журналистов вспомнить о теневой стороне бизнеса Андрея Тарасова, которая причудливым образом переплетается с деятельностью интернет-магазина Holodilnik.ru Валерия Ковалева. Осталось только понять, каким образом будет выкручиваться из этой истории Сбербанк.
10.07.2019
Обвиняемым в разбое сотрудники ФСБ подобрали подходящую компанию в СИЗО
Как стало известно “Ъ”, пятеро сотрудников ФСБ, арестованных по скандальному уголовному делу о разбойном нападении, были определены не в «Лефортово», а в переполненное СИЗО №4 «Медведь». По данным правозащитников, коротать время силовикам придется у телевизоров, за чтением книг или подтягиваясь на решетках, поскольку попасть в спортзалы там довольно проблематично. Зато обвиняемые смогут рассчитывать на относительно сносное питание, так как местные повара считаются лучшими в столичных тюрьмах.
10.07.2019
Сотрудники АО «Триада-Холдинг» слили сотни миллионов из московского метро
Следственный комитет России (СКР) возбудил уголовное дело о предполагаемом хищении сотен миллионов рублей при производстве работ по ликвидации протечек в Московском метрополитене. В махинациях подозреваются сотрудники АО «Триада-Холдинг». При этом самим сотрудникам ГУП «Московский метрополитен» инкриминируется халатность. Следует отметить, что стороны судятся в арбитражном суде, но разбирательство приостановлено для получения результатов экспертного заключения.
10.07.2019
Налоговый инспектор Арсен Ципинов и портвейн с душком
В начале июня этого года в пресс-центре агентства Интерфакс эксперты обсуждали проблемы российского рынка виноделия. Одна из главных озвученных проблем заключается в том, что ряд широко известных на рынке компаний производят продукцию, в которой заявленный на этикетке состав продукта не соответствует фактическому содержимому в бутылке.
10.07.2019
Суд арестовал почти €122 млн на счетах Абызова
Басманный суд Москвы арестовал €121,7 млн, находящихся на счетах бывшего министра по делам «Открытого правительства» Михаила Абызова, сообщила пресс-секретарь суда Юнона Царева.