Внешпромбанк


ОАО "Внешнеэкономический промышленный банк" (Внешпромбанк) — российский коммерческий банк. Основан в 1995 году, прекратил деятельность в 2016 году в связи с отзывом лицензии. Банк принадлежал группе физических и юридических лиц из России и Великобритании.

Структура владения банка довольно размыта — доля каждого из участников банка не превышала 14%. Среди совладельцев Внешпромбанка СМИ выделяли брата посла России на Украине Михаила Зурабова Александра (8,2%) и сына первого вице-президента Русского географического общества Артура Чилингарова Николая. Клиентами банка были крупнейшие государственные и частные организации России, высокопоставленные чиновники, менеджеры и их родственники. Основными бенефициарами на 2016 год выступали: Систеник Инвестмент Фанд Би. Ви. (9,86%), Лариса Маркус (7,44%), возглавлявший ранее авиакомпанию «Аэрофлот» и банк «Менатеп» Александр Зурабов (7,36%), Наталья Биткаш (6,98%). Посредством семи обществ с ограниченной ответственностью долями банка владели граждане Великобритании: Даниэль Кокрейн, Мария Тоум, Майкл Ринальди (по 5,40%), Майкл Костакис Томоузи, Джеймс Стивен (по 4,32%), Джеймс Джозеф Рейнолдс (3,86%) и Элкингтон Николас Спенсер (3,13%), а также гражданин Кипра Иангу Христалла (4,07%), гражданин Ливана Дагер Найла (3,53%), Диана Ахтиярова (3,44%), Илья Озолин (2,74%), Николай Чилингаров, Вероника Челяби, Георгий Беджамов, Наталья Панина совместно владели 2,23% акций, Галина Цой (1,92%), Мария Юхан (1,37%), гражданин Сейшельских островов Реа Кетти Барро (1,37%), Светлана Бернадская (1,37%), Анатолий Тян (1,33%), Екатерина Галицкая (0,62%).

По итогам 2014 года кредитная организация получила чистую прибыль в размере 1,9 миллиарда рублей, согласно отчетности по РСБУ (в 2013 году аналогичный показатель составил 2,4 миллиарда рублей), за восемь месяцев 2015 года банк заработал 947,1 миллиона рублей прибыли. В декабре 2015 года клиенты банка столкнулись с трудностями при получении наличных денежных средств с вкладов и пластиковых карт. 18 декабря ЦБ РФ назначил во Внешпромбанк временную администрацию сроком на полгода. 21 января 2016 года ЦБ РФ отозвал лицензию у кредитной организации.

По данным регулятора, Внешпромбанк подделывал свою отчетность и занимался незаконными финансовыми операциями: "на протяжении длительного времени руководством ООО «Внешпромбанк» проводились разнообразные операции по выводу активов. Представляемая в Банк России отчетность не содержала достоверной информации о качестве и величине активов и обязательств банка. Руководством ООО «Внешпромбанк» была построена система фальсификации отчетности на базе первичных документов, в т. ч. выписок по корреспондентским счетам банков-нерезидентов, кредитных досье клиентов, операций по счетам клиентов".

Совокупный объем требований к Внешпромбанку на 2 июня 2016 года составил 214,9 миллиарда рублей.

 


Материалы

Георгию Беджамову вменили растрату 156 миллиардов рублей
Генпрокуратура утвердила овбинительное заключение по делу скрывающегося в Велиобритании банкира.
Банкир Георгий Беджамов стал международным банкротом
Экс-владелец Внешпромбанка признан несостоятельным в Великобритании.
Беглый российский банкир переводил деньги и скрывал активы с помощью кипрской юридической фирмы
Бизнесмен Георгий Беджамов, скрывающийся от следствия по делу о хищениях в России, использовал юридическую фирму Demetrios A. Demetriades LLC, известную как Dadlaw, для сокрытия активов и денежных
Армен Саркисян мухлюет с деньгами
Может ли ранее заподозренный в махинациях с недвижимостью Армен Саркисян выводить из страны средства, полученные от доверчивых россиян?
«Саркисян-то голый!» Лотерейного короля России обнажают перед Росфинмониторингом и ФСБ
До удачного брака Саркисян вел весьма посредственную предпринимательскую деятельность – вместе с отцом и сестрой, Жаклин Саркисян, руководил ООО «Водолей А» и занимался торговлей алкоголем
Счастливый лохотрон Армена Саркисяна
Как выходец с Украины женился на дочке московского вице-мэра Екатерине  Орджиникидзе, прибрал к рукам лотереи «Гослото», "Русское лото", "Столото" и химичит с розыгрышами под сенью государства.
Банк «Спутник» решили временно простить
ЦБ РФ ввел в кредитном учреждении, баловавшемся незаконными операциями, временную администрацию.
Активы Беджамова и Маркус оценили в 100 миллионов долларов
Только часть этой суммы АСВ получит по мировому соглашению, остального придется добиваться через суды. 
Банкротство настигло Беджамова в Лондоне
Против признанного банкротом в России Георгия Беджамова инициируют аналогичный процесс в Великобритании. Финансовый управляющий хочет добраться до имущества экс-банкира за рубежом.
Мутный капитал Георгия Беджамова
Прокуратура Лихтенштейна ведет расследование в отношении бывшего владельца Внешпромбанка (ВПБ) Георгия Беджамова по подозрению в отмывании средств
Беджамов зарулил в Лихтенштейн деньги бобслеистов
Власти Лихтенштейна ведут расследование в отношении экс-владельца Внешпромбанка и его сестры. На их счета в банках поступило 143 миллиона долларов, в том числе от Федерации бобслея России.
Андрей Мельников разрешил охоту на активы экс-собственников банков
Агентство по страхованию вкладов собирается привлекать заинтересованные компании, которые будут готовы искать активы собственников ликвидируемых банков, в том числе зарубежные, и возвращать их в конкурсную массу. «По сути, мы объявляем сезон свободной охоты», - сказал первый замглавы агентства Андрей Мельников.
Активы беглого банкира Георгия Беджамова поищут всем Лондоном
Инвестиционная компания А1 предложила жителям Лондона вознаграждение за информацию об активах экс-банкира Георгия Беджамова. Объявления она размещает в британских СМИ и на грузовике, курсирующем по району, где предположительно проживает Беджамов
«Ассоциация» с банком VTB Europe оказалась ложной
Нижегородский банк «Ассоциация» лишился лицензии после того, как ЦБ не обнаружил на его иностранных счетах 3,8 млрд рублей. Как выяснил Forbes, речь идет о средствах на счетах в VTB Europe
Али Аджина из свидетелей по делу Внешпромбанка пересадили за решетку
Как стало известно “Ъ”, продолжает набирать обороты новое расследование хищений денежных средств вкладчиков обанкротившегося Внешпромбанка. На днях Тверской райсуд Москвы отправил в СИЗО бывшего первого вице-президента этого кредитного учреждения Али Аджина. Отметим, что ранее он являлся свидетелем по делу в отношении уже осужденной в мае 2017 года за хищение более 113 млрд руб. экс-президента Внешпромбанка Ларисы Маркус. В том числе благодаря именно показаниям Али Аджина она получила восемь с половиной лет колонии.
Пропавший миллиард строительных СРО усох в 2,5 раза
Арбитражный суд Саратовской области подтвердил, что в лопнувших банках пропали взносы стройкомпаний на сумму около миллиарда рублей.
Имущество бывшего совладельца Внешпромбанка выставили на торги
В банке сгорели десятки миллиардов рублей вкладчиков, включая самых статусных.
Михаил Задорнов: слабые звенья в топ-50 банков еще есть
Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов в своем первом интервью в новой должности рассказал, почему сразу три крупных банка попали под санацию, как идут переговоры с бывшими владельцами «Открытия» и сколько банков нужно россиянам.
Скованные одной Маркус
9 октября у бывшего президента Внешпромбанка Ларисы Маркус появился повод вздохнуть с облегчением. Арбитражный суд Москвы отказался удовлетворить иск конкурсного управляющего банка в лице Агентства по страхованию вкладов (АСВ), предлагавшего включить в реестр требований к Маркус еще 113,5 млрд рублей.
ПерсоныКомпании