Кацыв Денис

Кацыв Денис Петрович (родился 29 апреля 1977 года, Химки, Московская область, РСФСР, СССР) — скандальный российский бизнесмен, сын бывшего министра транспорта Московской области и вице-президента РЖД одиозного Петра Кацыва. Владелец офшорной компании Prevezon Holding, засветившейся в громком скандале в США с отмыванием "грязных" денег.

В 1999 году закончил Московский автомобильно-дорожный институт (МАДИ).

В 2000 году при поддержке отца создал транспортную компанию «Мега-транс». Благодаря его административной поддержке Денис Кацыв в 2000-е годы стал совладельцем (30%) компании «Инавто» — одного из основных поставщиков транспорта для пассажирского перевозчика «Мострансавто», а также компании «Агро» (40%).

В 2006 году Денис Кацыв стал акционером (37,5%) компании «Технострой», выступавшей оператором высокотехнологичного складского комплекса в подмосковном городе Фрязино, открытого в 2007 году, а также компании «Глобал Транс Логистик». Все бизнес-успехи Дениса Кацыва шли только там и в тех областях (транспорт), где поддержку ему мог оказать его отец.

Скандальную известность Денису Кацыву принес судебный процесс в США против него. В 2013 году владелец фонда Hermitage Уильям Браудер передал в прокуратуру США заявление, обвинив кипрскую компанию Prevezon Holding (принадлежала Денису Кацыву) и ее дочерние предприятия в «отмывании» денег, ведении «грязной» налоговой политики (неуплате части налогов путем скрытия настоящего дохода).

По версии Браудера, юрист Сергей Магнитский разоблачил преступную группу, похитившую при участии российских чиновников около 5,4 миллиарда рублей под видом возврата налогов, но сам был обвинен в уклонении от уплаты налогов и умер в московском СИЗО.

Иск к Prevezon стал первым случаем применения "закона Магнитского" на практике. Власти США полагали, что деньги, о хищении которых заявил Сергей Магнитский, были отмыты структурами, аффилированными с Prevezon, в том числе путем приобретения недвижимости в Нью-Йорке в 2009-2013 годах.

В мае 2017 года Prevezon Holdings заключила с властями США досудебное соглашение по делу о легализации денег, связанных с налоговыми махинациями в России. По условиям соглашения Prevezon заплатил США 5,9 миллиона долларов. Это втрое больше объема отслеженных американскими властями поступлений от мошеннической схемы (1,96 миллиона долларов) и более чем в 10 раз выше суммы, которую правительство могло получить за счет конфискованной в Нью-Йорке собственности Prevezon (около 582 тысячи долларов).

Несмотря на уплату такого штрафа, Денис Кацыв все равно попал в списки персон нот-грата в США, куда ему запрещен въезд.

 


Материалы

Адвокату Наталье Весельницкой грозит до 10 лет американской тюрьмы
По данным США, она представила в суде ложные результаты расследования российских властей.
Дениса Кацыва не пустили в США
Решение принято в рамках разбирательства между США и холдингом Prevezon господина Кацыва, который уже выплатил США многомиллионный штраф.
Черная касса подмосковной элиты
Владельцы банка "Крыловский", похитившие 6 млрд рублей, могли держать "черную кассу" подмосковной элиты: депутата Госдумы Дмитрия Саблина и беглого министра финансов Московской области Алексея Кузнецова, полагают наблюдатели.
Акт Магнитского оказался липой
Процесс против Prevezon Holdings, призванный легитимизировать антироссийские санкции, развалился в американском суде.
Алмазная дружба
Как владелец «Афимолла» Лев Леваев спасается от банкротства с помощью холдинга «Превезон» Дениса Кацывы.
Politically exposed person Андрей Якунин
Бизнес сына экс-главы РЖД Владимира Якунина построен на админресурсе отца и опеке спецслужб.
Невиноватый он!
Почему власти США отказались судить сына Петра Кацыва, бывшего вице-президента РЖД.
Аварийный Кацыв
Следственный комитет России закончил проверку происшествия в Москве на железной дороге, ответственность за которую должен понести вице-президент РЖД Петр Кацыв.
В Нью-Йорке все готово к суду над Денисом Кацывом и его холдингом «Превезон»
В Южном окружном суде Нью-Йорка состоялось заседание, на котором на 15 мая 2017 года назначен отбор присяжных по иску прокуратуры к группе компаний, связанных с холдингом «Превезон» (Prevezon). Ниточки от «Превезона», в свою очередь, тянутся к Денису Кацыва, отец которого - бывший министр транспорта Московской области, а ныне вице-президент РАО «РЖД» Петр Кацыв.
Иск к Денису Кацыву дошел до рассмотрения
Американской прокуратуре не удалось добиться переноса процесса.
Присядем на дорожку
В США возобновлено дело об отмывании денег сыном вице-президента РЖД Петра Кацыва – Дениса. В России могут посадить за коррупцию Кацыва-старшего.
Дениса Кацыва хотят сделать уголовником
За обвинениями прокуратуры в адрес Уильяма Браудера может последовать уголовное преследование Дениса Кацыва.
Пошла волна
Как команда Кацыва работает над имиджем перед судом по делу против холдинга «Превезон».
Процесс пошел: как в США начнут судить по «закону Магнитского»
6 января в США начинается первый процесс по «закону Магнитского». Обвинение попробует доказать, что фирмы российского бизнесмена Дениса Кацыва участвовали в отмывании денег, украденных из российского бюджета.
Деньги оказались мечеными
Подробности ареста во Франции активов по «делу Магнитского».
Подмосковные дела дошли до США
Басманный суд заочно арестовал попросившего политического убежища адвоката Андрея Столбунова.
Российский бизнесмен ускоряет американский суд
Защита Дениса Кацыва хочет немедленного разбирательства с его имуществом.
Прокурор Нью-Йорка ищет свидетелей для Браудера в российской тюрьме
На первом процессе в США по «списку Магнитского» показания против российского бизнесмена Дениса Кацыва и его Prevezon Holdings может дать осужденный за вымогательство Дмитрий Барановский.
ПерсоныКомпании