Таким образом дан старт публичным слушаниям по делу, которое обещает стать самым громким процессом по отмыванию русских денег с использованием международной финансовой системы. Главным физическим лицом, обвиняемым прокуратурой США, является Денис Кацыв, известный больше как сын Петра Кацыва. А Петр Дмитриевич Кацыв с 2000 по 2012 годы (период губернаторства Бориса Громова) возглавлял министерство транспорта Московской области. После чего пересел в октябре 2014 года в кресло вице-президента ОАО «РЖД», сохранив этот пост, несмотря на смену руководства и стратегии развития железнодорожной монополии.
Американская прокуратура полагает, что через компании господина Кацыва были похищены средства российского бюджета. В схеме также фигурируют молдавские фирмы Bunicon-Impex и Elenast-COM, а также швейцарский банк UBS. Свой путь украденные деньги закончили на Манхэттене, где они были отмыты через покупку недвижимости, приобретенной «Превезоном». Это обстоятельство позволило подать иск к зарегистрированной на Кипре фирме и предъявить обвинение на территории США. Обвинение выдвинуто еще в ноябре 2013 года, но на протяжении всего этого времени разбирательство шло в основном во «внесудебных форматах».
Браудер в кустах
Известно, что инициатором дела и фактически его разработчиком был Уильям Браудер. Международный инвестор на пике своей славы, вызванной принятием «закона Магнитского», признал, что еще в декабре 2012 года передал прокурорам Нью-Йорка собранное его командой досье. А через три недели получил ответ о том, что прокуроров оно заинтересовало.
У Уильяма Браудера были свои счеты - не столько к самому Кацыву, сколько к деньгам, выведенным из России. Согласно браудеровской версии событий, в 2007 году во время обыска в его фирмах были похищены регистрационные документы и печати трех фирм. Впоследствии эти документы всплыли при получении 230 млн долларов возврата по НДС - тех самых денег, к «отмытию» которых, по мнению прокуратуры, оказался причастен Кацыв с «Превезоном».
Новые лица
Активное участие Браудера в подготовке дела сделало его главной мишенью защиты Кацыва. Команды Браудера и Кацыва вели настоящую войну, которая развивалась как удивительная смесь юридического триллера, процедурной драмы с элементами погони по улицам Нью-Йорка. Последний раз дело вплотную подошло к слушаниям в прошлом, 2016 году, но в последний момент суд отстранил защитников Кацыва от участия в деле. Представители Браудера сумели убедить судью в том, что у одного из адвокатов из команды Кацыва есть конфликт интересов. Дело в том, что в 2008-2009 году он консультировал Уильяма Браудера. На этот раз интересы Кацыва представляет команда адвокатов, в которую входит бывший федеральный прокурор Кевин Рид, а также экс-помощники нью-йоркского прокурора Адам Абенсон и Фейт Гей.
Другими словами, ставка делается на инсайдеров, знающих как делаются дела в прокуратуре. Сейчас даже судья в деле - уже новый персонаж. Последнее решение (о начале отбора присяжных) принимал Уильям Поли III, который получил известность после закрытия «казахгейта» - масштабного дела о взятках в Казахстане, выплаченных крупнейшими нефтяными корпорациями на счета руководителей государства.
Кацыв как лицо России в деле Магнитского
Вовлечение в дело денежных потоков, «изъятых» в России у Уильяма Браудера, и разоблачения Сергея Магнитского делают ожидаемый процесс политическим. В котором Кацыв будет представлять Россию, а прокуратура - доказывать правильность санкций, введенных вследствие принятия «закона Магнитского». Лицо Дениса Кацыва, а также обстоятельства его бизнеса и семейные связи могут произвести на американских присяжных совершенно неизгладимое впечатление. Тем более, как говорится в материалах дела, уже к 1 февраля прокуратура должна представить дополнительные документы. Которые вряд ли будут красить обвиняемого в приятные цвета.