Недавно "ЦАРЬГРАД Самара", ссылаясь на депутата Госдумы Александра Хинштейна, сообщил о передаче в суд уголовного дела в отношении генерального директора ООО "ИнфраКАП" Олеси Гладковой. Ее обвиняют в мошенничестве при реализации проекта "Обход Тольятти". Дело было возбуждено еще 3 июня 2021 года.
По сути, исполнителя Гладкову приносят в жертву, а реальные организаторы целой серии преступлений вокруг проекта "Обход Тольятти" и реальные выгодоприобретатели остаются вне поля зрения правоохранительных органов.
Золотой мост
Буквально на днях история о том, как самарская полиция столкнулась с непониманием в областном следкоме, обсуждалась в столице сразу на двух совещаниях в МВД и СК. Вся интрига развернулась вокруг дела о фальсификации обоснования в пользу строительства Климовского моста. Полицейские требуют привлечь к ответственности вместе с Гладковой восьмерых сотрудников областного Минтранса. По версии МВД, с ведома подчиненных министра Ивана Пивкина группа махинаторов внесла в итоговый отчет "заведомо ложные сведения об интенсивности движения транспорта". И на основании этого "документа" было принято решение о возведении объекта стоимостью 180 млрд рублей. В региональном СК требования полицейских саботируют. В распиле участвовали влиятельные лица со связями.
В 2017–2018 ООО "ИнфраКАП" получило чистый убыток на сумму 63,2 млн рублей, что может свидетельствовать о рисках банкротства общества, предупреждала Счетная палата РФ, однако, областные власти это не смутило.
07.12.2018 министерством транспорта и автомобильных дорог Самарской области был заключен госконтракт с ООО "ИнфраКАП" на выполнение научно-исследовательской работы общей стоимостью 10 млн рублей.
20.12.2018 работы были выполнены, приняты и оплачены. В схеме исполнения участвовало ООО "ИнфраКап – Консалтинг" (аффилировано с ООО "ИнфраКап") и фактический исполнитель - ООО "ГЕОТРАНС", получивший за отчет по НИР 500 тыс. рублей. При этом следствие установило, что полученный министерством отчет не соответствует требованиям ТЗ. Ряд работ не выполнены вообще.
Кто стоит за "ИнфраКАП"
Учредителями ООО "ИнфраКАП" в равных долях являются Александр Баженов и Мария Панина. Под управлением компании сложилась целая сеть фирм, которые с подачи людей в руководстве Минтранса и ГК "Автодор" и оказывали консультационные услуги ГК "Автодор" и ее дочерним компаниям. Эти консультации обошлись структурам "Автодора" примерно в полмиллиарда рублей.
Один из учредителей "ИнфраКАП" Баженов – бывший гендиректор "Федерального центра проектного финансирования" ВЭБ.РФ. Его имя засветилось во множестве махинаций и скандалов, связанных с нецелевым расходованием бюджетных средств, в частности, при освоении средств Корпорации развития Северного Кавказа, при строительстве детских садов и школ в Ханты-Мансийском округе и Астраханской области, при проектировке нового моста в Нижнем Новгороде, финансировании федерального объекта "Белкомур" и реконструкции объектов тепло-и водоснабжения в Грозном.
Второй учредитель "ИнфраКАПа" Мария Панина – давний соратник семьи бывшего первого замминистра транспорта РФ Иннокентия Алафинова. Семьи Паниных – Алафиновых вместе делают бизнес в Калужской области. К ним примыкает Дмитрий Зверев - статс-секретарь Минтранса. Его супруга, Дина Зверева владеет долей 25% в ООО "Лапин Агриколь Калуга" вместе с Натальей Алафинова (жена Иннокентия Алафинова), и Рашидой Гусейновой. Последняя – жена Гаджи Магомеда Гусейнова – сотрудника Минфина и близкого друга Иннокентия Алафинова.
"ИнфраКАП" начал паразитировать на ГК "Автодор" благодаря Алафинову, который ранее занимал пост в руководстве ГК и вырос до первого замминистра транспорта. Вхождение "ИнфраКАП" в проект "Европа - Западный Китай" он провел через тогдашнего министра транспорта Евгения Дитриха, с которым Алафинов был (и остается в рамках ГТЛК) на дружеской ноге.
Все предварительные рабочие контакты с Баженовым и Паниной вела доверенная Алафинова - Людмила Супрунова из ГК "Автодор". В своих доверительных беседах после увольнения из ГК "Автодор" она рассказала, что Алафинов "работает" с Паниной еще с 2014 года. До 2017 года Панина была первым замом в дочке ВЭБа, ОАО ФЦПФ. В тот период через нее прошли по предпроектным работам МТМ ЕЗК средства в размере около 700 млн рублей. "Неприкасаемость" Паниной была известна многим в ГК "Автодор", хотя качество работ ФЦПФ признавалось отвратительным и оставалось таковым даже после повторной переделки.
Пришедшая в ВЭБ команда Горькова попросила Панину покинуть руководящее кресло. Именно после этого и появилась компания ООО "ИнфраКАП". Панина привела в ГК "Автодор" "своих людей". В частности, и ныне здравствующего на руководящей должности в ГК "Автодор" Георгия Чичерина. Еще одной ключевой фигурой, внедренной Паниной в структуры ГК "Автодор", является Кирилл Иванов.
Когда пришло время дать отчет Марату Хуснуллину, взявшему ГК "Автодор" под свой контроль, там началась паника. Все нити управления проектов, по которым нужно отчитываться перед Хуснуллиным, оказались в руках "ИнфраКАП". Компания же объективно не могла самостоятельно выполнить такие объемы работ. По состоянию на май 2019 года в ней насчитывалось всего 19 человек. К декабрю 2019 года они, правда, сумели на бумаге увеличить численность штата, чтобы не вызывать подозрений у правоохранительных органов.
Компания единомышленников
Вырисовывается такой основной костяк участников "неформальной группы":
- Гендиректор ГК "Автодор" Георгий Чичерин;
- Начальник отдела сопровождения разработки инвестиционных проектов ГК "Автодор" Никита Пушкарев;
- заместитель генерального директора ООО "Автодор – инфраструктурные инвестиции" Людмила Супрунова (ответственный секретарь Координационного совета по проекту "Европа – Западный Китай", генератор идей и "смотрящий" от Алафинова);
- руководители ООО "Газпром СПГ технологии" Константин Белоусов и Алексей Кахидзе;
- Председатель наблюдательного совета НИИ Корпоративного и проектного управления Эльдар Джураев и руководитель департамента отраслевых решений Александр Ермаков;
- зам председателя совета директоров, управляющий директор по инвестициям в инфраструктуру транспорта ООО ИнфраКАП" Мария Панина.
Исполнительский состав команды включает сотрудников ГК "Автодор": Константина Макиева, Дениса Колюпанова, Никиту Пушкарева, Елизавету Молчанову, Антона Буравова, Наталью Комарову и Глеба Сероштана.
Для контроля за обстановкой и прохождением финансовых потоков в ключевых дорожных структурах Алафинов продвинул на руководящую должность в ГК "Автодор" Михаила Федянова, а на должность заместителя начальника ФДА "Росавтодор" - Игоря Костюченко. Алафинов и Костюченко дружат семьями, вместе живут в одном клубном поселке "Зеленый мыс" в Мытищинском районе Подмосковья. Еще одним доверенным человеком Иннокентия Алафинова в структурах ФДА "Росавтодор" являлся заместитель начальника ФКУ "Центравтомагистраль" Евгений Поленок, в ведении которого находились финансовые потоки. Федяновы и Алафиновы связаны давними дружественными отношениями, начинавшимися в Югре. Неофициальным секретарем Иннокентия Алафинова являлась дочь Евгения Федосова – Мария Федянова, которая де-юре числилась в ФКУ "Центравтомагистраль" и одновременно выполнял конфиденциальные поручения Алафинова.
Каналы получения и движения незаконных доходов Иннокентию Алафинову обеспечивает компания "Самета". Сфера взаимоотношений Алафинова с "Самой" опирается на коррупционные схемы Дмитрия Громыко (имеет судимость по статье мошенничество) и его партнера Алексея Мордовичева. Громыко и Мордовичев известны ФСБ в связи с тем, что одним из совладельцев украинского филиала "Саммиты" оказался львовский политик Владимир Вашко – один из спонсоров и организаторов киевского "Майдана".
Непосредственным контактером между Иннокентием Алафиновым и компанией "Самета" является Ольга Сницерова. Она родом из Самары – города, с которым семейство Алафиновых связано много лет. В начале 2000-х Алафинов был генеральным директором ОАО "ТЭГ Единение", а Сницерова являлась членом коллегиального исполнительного органа и начальником юридического департамента. Следует иметь в виду и то, что генеральным директором в бизнесе жены Алафинова – ООО "Лапин Агриколь Калуга" - является Михаил Сницеров, муж Ольги Сницеровой. Сницерова – личный юрист семьи, ее участие в организации вывода денег за границу – отдельная история, достойная внимания налоговиков.
Приключения итальянцев в России
В совместной деятельности Иннокентия Алафинова и Марии Паниной имеются факты сотрудничества с иностранными компаниями. С одной стороны у семьи Алафинова есть нескольких объектов недвижимости в Италии. С другой – бизнес-интересы Алафиновых в Италии носят явный характер. К категории доказанных фактов относится сотрудничество в дорожных проектах с итальянской компанией IRD ENGINEERING S.R.L. Для реализации договоров в России учреждены две компании. Одна в Санкт-Петербурге – ООО "ИРД Инжиниринг Проект", вторая в Москве – FL "IRD ENGINEERING S.R.L."
С итальянской стороны контактным лицом является Лука Ромео. С российской стороны дела с итальянцами ведет Илья Ситников. Через него проходят все предварительные согласования. Это касается не только тем ГК "Автодор", но и иных вопросов работы итальянской компании на территории России. Для обеспечения интересов связки Алафинов – Панина ООО "ИнфраКАП" и Ситников учредили "Хозяйственное партнерство "ИнфраКАП управление активами". В июле 2018 года Ситников со своими давними компаньонами через принадлежащую им фирму ООО "ОК "ДТИ" учредили с долей 10% ООО "Объединенный оператор" на базе своего офиса на Пресненской набережной в ЦМТ.
В рамках этой фирмы объединились также зарегистрированные в России:
● 40% ООО "АНАС Интернэшнл Энтерпрайз Рус", генеральный директор Дмитрий Парфенов. Представляет интересы крупных итальянских компаний "АНАС Интернэшнл Энтерпрайз С.П.А." и "Сочиета Итальяно пер ле Импрезе ал Естеросимест С.П.".
● 10% ООО "Текноситаф", генеральный директор Челиа Маньо Джузеппе. Представляет на 99,9% интересы акционерного общества с единственным акционером "Техносити" Италия, рег. № 13409830158 и на 0,01% ООО "Сергеев и партнеры", ИНН 7725645263, учредители – Вологдин Игорь Николаевич, Сергеев Владимир Павлович и Сучилина Екатерина Викторовна.
● 40% ООО "РФПИ Управление Инвестициями-8", ИНН 7703816236, УК более 7 млрд. руб., учредители – ООО "Корпоративное управление" на 60% и ЗПИФ комбинированный "Российский фонд прямых инвестиций" на 40%. Фирма не имеет сотрудников и используется для выполнения юридической функции при вложении в ценные бумаги. Управление этой фирмой юридически осуществляет ООО "РФПИ Корпоративный центр", ИНН 7703812922. Фактическое управление осуществляет Чистяков Александр Леонидович.
Для участия в конкретных контрактах и вывода средств за рубеж перечисленные стратегические участники – РФПИ и итальянские компании создали ООО "Дорожно-инвестиционная компания" (ООО ДИК), которую возглавляет Пагани Массимилиано Марко. Компания имеет среди учредителей две оффшорных фирмы на Каймановых островах и одну в Нидерландах, владеющих в совокупности долей в 9,78%. Учредители:
● ООО "АИЭ Рус" Доля: 111 398 000 руб. (51,1%)
● ООО "РФПИ Управление Инвестициями-8" Доля: 85 281 600 руб. (39,12%)
● Партнерство с ограниченной ответственностью "КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП I, Л.П." Доля: 8 523 800 руб. (3,91%). Каймановы острова.
● Партнерство с ограниченной ответственностью "КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП V, Л.П." Доля: 8 523 800 руб. (3,91%). Каймановы острова.
● Партнерство с ограниченной ответственностью "КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП III СИ.ВИ." Доля: 4 272 800 руб. (1,96%). Нидерланды.
Это и обеспечивает реальный канал вывода средств из российских дорожных проектов. Эти компании являются учредителями еще нескольких российских фирм в разных сферах экономики в России. В транспортном секторе экономики, к примеру:
● ООО "ТКК" в Санкт-Петербурге (деятельность трамвайного транспорта по регулярным внутригородским и пригородным пассажирским перевозкам).
● ООО "Авто Партнерс" в Москве (Занимается техническим обслуживанием и ремонтом автомобилей, в том числе оказывает услуги министерствам и ведомствам. Среди учредителей кроме нескольких оффшорных фирм из серии "КО-ИНВЕСТМЕНТ ПАРТНЕРШИП …” - АО "Кредит Европа Банк", турецкая компания "ФИБА Холдинг А.Ш.").
"Команда" Алафинова была нацелена на привлечение иностранного глобального оператора на управление дорогами вплоть до продажи ими компании "Автодор – Платные дороги" в случае успеха проекта. Известно, в частности, что ими велись переговоры с итальянской компанией ANAS, специализирующейся в Италии и в других странах на эксплуатации дорожной инфраструктуры без их участия в строительстве.
Экономические интересы РФ явно игнорируются. Доходы планируют отдать пусть профессиональной, но иностранной структуре, которая и обеспечит Иннокентию Алафинову и участникам группы значительный личный доход. Судя по структуре владения платными дорогами в РФ эта схема не нова.
Губернские страсти
Но пока эта команда зарабатывает на дорожном строительстве в Самарской области. Настоящими выгодоприобретателями от масштабного хищения по строительству "Обхода Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу" были Алафинов и Дитрих. Причем, по мнению расследователей, Дитрих играл в этом тандеме скорее роль "ведомого", опираясь на своего зама.
Руководители "ИнфраКАП" Баженов и Панина, заметая следы, заключили договор на удаление из интернета негативной информации о себе и реализуемых ими проектах с казанской фирмой OOO "Репутейшен компани", заплатив по одному из договоров кругленькую сумму. Но забыли простую истину – Интернет помнит все. По оценкам аналитиков, деятельность Дитриха – Алафинова в "сотрудничестве" с коллективом Баженова – Паниной затормозила развитие проекта МТМ "Европа-Западный Китай" примерно на 7 лет.
В этих условиях самарскому губернатору Дмитрию Азарову не выгоден шумный скандал вокруг проекта "Обход Тольятти". Все помнят, как в 2018 году он горячо убеждал президента Владимира Путина в целесообразности проложить маршрут международного коридора "Европа – Западный Китай" через территорию Самарской области и получил согласие. Ему криминальные истории вокруг великой стройки, уступающей по цене только Крымскому мосту (со 120 млрд проект вырос уже до 180 млрд), явно не нужны.
Но сейчас завершение строительства (2024 год) не за горами, и Азаров обеспокоился проблемой выхода из проекта. В 2021 году самарский губернатор дважды безуспешно просил Минтранс о замене региона в концессии. Более того, источники телеграмм канала "Уленшпигель" сообщают, что с аналогичной просьбой Азаров ходил к Владимиру Путину осенью 2022 года. Тоже без особого успеха.
По условиям концессионного соглашения (а объект строится на условиях ГЧП) региональный бюджет будет обязан компенсировать инвесторам нехватку транспортного потока. В сложившейся ситуации Азаров подставляется уже сам.
Именно поэтому суд над "истинной виновницей" всех бед – номинальным директором "ИнфраКАП" Гладковой устраивает большинство участников распила. Его бенефициары Баженов, Панина, Пивкин и Сницерова, предстанут перед судом в лучшем случае в качестве свидетелей. Зададим риторический вопрос: "Свидетелей чего?". Ответ очевиден – свидетелей очередного ухода от ответственности истинных виновников и расхитителей, их же самих.
Только вот в нашем обществе зреет запрос на справедливость и привлечение к ответственности такого рода "деятелей", которыми полны наши министерства и ведомства. Дитриха и Алафинова еще после их позорной отставки из Минтранса необходимо было не "кидать в терновый куст" ГТЛК, где схематозникам с опытом есть где развернуться, а поместить их в соответствующее заведение, где они честным трудом возвращались бы в общество, забывая привычку считать бюджет России своим карманом.
И тогда, может быть, руководство колонии разрешило бы Алафинову вести экономический кружок для других заключенных, по примеру Улюкаева. Не пропадать же такому опыту и знаниям молодца, награжденного нагрудным знаком "отличник финансовой работы".
Данный материал является читательским письмом пришедшем в редакцию оценочным мнением автора письма, в связи с чем нуждается в подтверждении фактов и трактовке описываемых событий.