У Кирилла Якубовского нашли более 400 объектов недвижимости в Москве

Источник
Криминальный экс-совладелец Экспобанка, а также сетей «Азбука вкуса» и «Кофе хауз» все ближе к посадке за хищения средств инвесторов.
В Пресненский райсуд столицы поступило уголовное дело бывшего совладельца Экспобанка, а также сетей «Азбука Вкуса» и «Кофе хауз» Кирилла Якубовского, обвиняемого вместе с сообщниками в хищении средств инвесторов на сумму $126 млн. В преддверии разбирательства выяснилось, что в рамках его дела следствие добилось ареста имущества на сумму более 4 млрд руб. Как выяснил “Ъ”, речь идет о более чем 400 объектах коммерческой недвижимости, а также сети хостелов в Москве и Санкт-Петербурге.

Обвинительное заключение по уголовному делу Кирилла Якубовского, а также бывшего соучредителя холдинговой компании V.M.H.Y. Holdings Limited, золотопромышленника Павла Масловского и экс-гендиректора дочерней компании холдинга — ООО «ППФИН Холдинг» — Светланы Безруковой Генпрокуратура России утвердила 31 мая, после чего 51 том передали в суд.

Следственный департамент МВД инкриминирует трем фигурантам мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). В рамках него весной 2024 года Кириллу Якубовскому вменили в вину хищение $83,5 млн, однако под конец расследования сумма возросла до $126 млн.

Средства, по версии следствия, были получены в 2012–2015 годах от ряда бизнесменов, которые от имени своих офшорных фирм предоставили займы для финансирования текущей деятельности компании V.M.H.Y. Holdings Limited. Бенефициарным владельцем 25-процентной доли в ней был в то время Кирилл Якубовский.

Осенью 2016 года выплата процентов по займам прекратилась, а деньги так и не были возвращены. Потерпевшими по делу были признаны физические лица, среди которых экс-советник предправления Экспобанка Михаил Вишняков, а также пятеро компаний, ссудившие холдингу деньги: кипрские офшоры ООО «Ашая Инвестмент Лимитед», ООО «Ари Солюшенс Корп», ООО «Брейви лимитед», ООО «Нью юнион», а также ЗАО «Международный коммерческий союз». При этом только господин Вишняков (скончался, не дожив до суда) одолжил порядка холдингу более $40 млн.

В апреле 2023 года Кирилл Якубовский, а также бывший гендиректор одной из дочерних фирм холдинга — ООО «ППФИН Холдинг» Светлана Безрукова были арестованы. Уже через два месяца, в июне 2023 года, защита смогла добиться перевода обоих под домашние аресты. Однако в феврале 2024 года господин Якубовский вновь оказался в СИЗО за нарушение его условий: по дороге в клинику, которую он посещал с разрешения следователя, обвиняемый имел неосторожность заглядывать в кафе, на рынок и в банк. Незадолго до этого, в декабре 2023 года, суд выдал санкцию на арест экс-руководителя крупной золотодобывающей компании Petropavlovsk Павла Масловского, одного из соучредителей V.M.H.Y. Holdings. Первоначально он проходил по делу как свидетель, утверждая, что в 2012 году фактически вышел из состава компании, заняв пост сенатора от Амурской области. К моменту ареста господин Масловский уже находился в СИЗО, так как в декабре 2023 года был осужден на пять с половиной лет Басманным судом по другому делу.

Как рассказал “Ъ” адвокат Сергей Гревцов, представляющий интересы потерпевшей компании «Международный коммерческий союз», в рамках уголовного дела Мещанский райсуд наложил арест на имущество двух фирм — ООО «Джи-Пи Мэг» и ООО «Нетизен СПб», бенефициаром которых следствие считает Кирилла Якубовского.

Это было сделано для обеспечения исков потерпевших. Всего их в рамках уголовного дела подано шесть. В частности, компания «Ашая инвестментс лимитед» заявила иск к фигурантам дела на сумму $20 млн, ЗАО «Международный коммерческий союз» — на $12,5 млн, а несколько бизнесменов — на сумму около $93,5 млн.

«Всего наложен арест на 413 объектов недвижимости в Москве и Санкт-Петербурге, общая стоимость которых оценивается более чем в 4 млрд руб.»,— пояснил представитель потерпевшего.

По его словам, речь идет в основном об объектах коммерческой недвижимости, а также сети хостелов Netizen в Москве и Санкт-Петербурге, которые принадлежат компании «Нетизен СПб».

Никто из фигурантов вину не признал, а защита намерена доказывать их невиновность. Так, Кирилл Якубовский утверждает, что не имел отношения к заключению договоров займа, с выплатами по которым возникли проблемы после валютного кризиса 2014 года. При этом значительная часть договоров была оформлена уже после того, как он вышел из холдинга и прекратил с ним сотрудничество.

Защищающей господина Якубовского адвокат Виктория Бурковская заявила “Ъ”, что в уголовном деле речь идет «исключительно о гражданско-правовых отношениях», а проведенные по делу экспертизы и другие доказательства свидетельствуют о непричастности ее подзащитного к инкриминируемым деяниям. В связи с этим адвокат намерена добиваться вынесения господину Якубовскому оправдательного приговора, но прежде на предварительном слушании поднять вопрос об изменении бизнесмену (он является отцом пятерых детей) меры пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Кроме того, защита считает, что господину Якубовскому, который в настоящее время числится директором по развитию ООО «Нитизен Римская» (ее основным видом деятельности является гостиничный и ресторанный бизнес, а также и доставка продуктов), вменяется совершение преступления в сфере предпринимательской деятельности. При этом уголовно-процессуальный закон арест по такой категории дел запрещает.
Персоны Компании
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 07.06.2024
Сообщения канала за 07 июня 2024 года.
Альфа-банк очищают от кипрских владельцев
С соответствующим иском в суд обратилось министерство финансов РФ.
«Пятерочке» за деофшоризацию поставили двойку
Минпромторг через суд требует ограничить права иностранных акционеров X5 Group.
Шахте "Пионер" аукнулся Масловский
Похоронившая золотодобытчиков шахта раньше принадлежала компании Petropavlovsk.
Кириллу Якубовскому и Павлу Масловскому накинули ущерб
Следствие сочло обоих бизнесменов главарями ОПГ, ущерб от деятельности которой повысили с 83 до 126 миллионов долларов.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 27.02.2024
Сообщения канала за 27 февраля 2024 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 22.02.2024
Сообщения канала за 22 февраля 2024 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 19.02.2024
Сообщения канала за 19 февраля 2024 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 19.02.2024
Сообщения канала за 19 февраля 2024 года.
Кирилла Якубовского подержат немножко за решеткой
Скандального бизнесмена решили изъять из-под домашнего ареста до 15 марта.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 08.02.2024
Сообщения канала за 08 февраля 2024 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 07.02.2024
Сообщения канала за 07 февраля 2024 года.
На Павла Масловского свалилось еще одно уголовное дело
Злоключения бывшего владельца компании Petropavlovsk продолжаются.
Александр Несис сдал золото
Сумма сделки оценивается в 520-570 миллионов долларов.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 15.12.2023
Сообщения канала за 15 декабря 2023 года.
Бесконечное дело Финпромбанка
Следствие по невозвратным кредитам длится уже 6 лет.
Любимый подрядчик ямальских чиновников влип в налоговый скандал
Фискалы подозревают «Строительно-сервисную компанию» в выводе средств и обнале.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 08.12.2023
Сообщения канала за 08 декабря 2023 года.