Бесконечное дело Финпромбанка

Источник
Следствие по невозвратным кредитам длится уже 6 лет.
Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего вице- президента Финансово-промышленного банка (Финпромбанк, ФПБ) Анатолия Калиниченко. Финансисту, который в кредитном учреждении отвечал за привлечение новых клиентов, инкриминируется особо крупная растрата. Банкир объявлен в международный розыск. Господин Калиниченко стал уже третьим топ-менеджером ФПБ, которому предъявлено обвинение в рамках расследования хищения 9 млрд руб., которое СКР ведет уже более шести лет.

С ходатайством о заочном аресте финансиста в Басманный суд обратился представитель Главного следственного управления СКР, которое ведет это дело. Выступая на судебном заседании, представитель следствия сообщил, что 6 апреля этого года Анатолию Калиниченко было предъявлено обвинение в особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Процедура была заочной, поскольку местонахождение банкира установить не удалось, а вызовы к следователю он игнорировал. В тот же день господин Калиниченко был объявлен в федеральный розыск, а 28 ноября 2023 года — и в международный.

Причастность бывшего вице-президента ФПБ к растрате, как пояснил следователь суду, подтверждается совокупностью собранных во время расследования доказательств, включая показания свидетелей и представителя признанного потерпевшей стороной ФПБ, а также изъятыми документами, вещественными доказательствами и другими материалами уголовного дела.

Собранные на банкира материалы, по словам представителя ГСУ, «дают достаточные основания полагать», что господин Калиниченко, находясь на свободе и скрываясь от органов предварительного следствия, может воспрепятствовать идущему расследованию «путем сговора с иными соучастниками», а также согласовать с ними ложные версии событий «для избежания уголовной ответственности» и скрыть «полученные преступным путем денежные средства» и иные ценности.

Представитель защиты финансиста просил суд отказать в удовлетворении арестного ходатайства, но суд счел доводы следствия более весомыми. В итоге Анатолий Калиниченко будет арестован на два месяца, мера пресечения вступит в силу автоматически с момента его задержания или экстрадиции в РФ.

Бывший вице-президент ФПБ стал третьим из топ-менеджеров этого рухнувшего в 2016 году банка фигурантом дела о хищении средств кредитного учреждения. Как недавно заявил глава СКР Александр Бастрыкин, заочные обвинения предъявлены также двум совладельцам Финпромбанка — Станиславу Перминову и Анатолию Гончарову. Оба они также объявлены в розыск. По словам господина Бастрыкина, банкирам инкриминируется растрата около 9 млрд руб.

Расследованием этого дела СКР занимается с 22 ноября 2017 года, недавно срок предварительного следствия был в очередной раз продлен, на этот раз до 22 февраля 2024 года.

По версии следствия, в конце 2015-го — начале 2016 года от имени банка были заключены различные гражданско-правовые сделки, которые на самом деле, по версии следствия, не планировалось исполнять. Договоры, по материалам дела, служили ширмой для криминальной схемы по выводу средств. Первоначально в деле фигурировала сумма в 5,6 млрд руб., до февраля этого года, следствие, по данным “Ъ”, велось в отношении неустановленных лиц и было практически заморожено.

Стоит отметить, что до своего краха Финпромбанк занимал 94-е место среди российских банков по величине активов. Однако 19 сентября 2016 года ЦБ лишил кредитную организацию лицензии, а 25 октября того же года Арбитражный суд города Москвы признал Финпромбанк банкротом. После этого Агентство по страхованию вкладов обнаружило в банке финансовую «дыру» в размере 30 млрд руб.

В настоящий момент, как сообщал ранее “Ъ”, до суда доведено уголовное дело лишь одного бывшего сотрудника банка — Александра Лаврентьева, занимавшего в ФПБ должность заместителя руководителя кредитного департамента. Преступление он, по версии следствия, совершил путем необоснованной выдачи невозвратных кредитов, самым крупным из которых стал заем на $11 млн, полученный одним из основателей сети магазинов «Азбука Вкуса» Андреем Вдовиным. Всего финансисту вменяется в вину растрата 866 млн руб. Мещанский суд Москвы уже рассматривает это дело по существу, господин Лаврентьев вину не признает.
Персоны Компании
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 11.12.2023
Сообщения канала за 11 декабря 2023 года.
Телеграм-канал Банкста: сообщения от 08.12.2023
Сообщения канала за 08 декабря 2023 года.
Хоть чучелом, хоть мужем Собчак: рэпер Моргенштерн рвется в Россию
В соцсетях музыкант намекает на возвращение домой.
Саратовский минстрой обнулил Фонд развития территорий
Федеральное ведомство жалуется на убытки в 10 миллиардов рублей и апеллирует к Бастрыкину.
Мошкович съел чужой миллиардный бизнес и не поморщился
ГК "Русагро" могла выступить заказчиком уголовного дела при захвате успешного агропредприятия.
Милонов от поп-ММА в восторге
Депутат Госдумы считает, что шоу нравится миллионам россиян.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 06.12.2023
Сообщения канала за 06 декабря 2023 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 05.12.2023
Сообщения канала за 05 декабря 2023 года.
В Петергоф постучался Бастрыкин
Следственный комитет озабочен исключением исторических зданий из ОКН.
Лучший друг олигархов Екатерина Жданова и ее высокая крыша
Как недавно попавшая под санкции за отмывание денег олигархов россиянка связана с семьей экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 30.11.2023
Сообщения канала за 30 ноября 2023 года.
Владельцы "Финпромбанка" отмазались от уголовного дела
Почти миллиардную растрату повесили на клерка, зато Мусе Бажаеву - хорошо.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 29.11.2023
Сообщения канала за 29 ноября 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 28.11.2023
Сообщения канала за 28 ноября 2023 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 27.11.2023
Сообщения канала за 27 ноября 2023 года.
Телеграм-канал Компромат ГРУПП: сообщения от 24.11.2023
Сообщения канала за 24 ноября 2023 года.
Андрей Молчанов намыл себе денег
Группа "ЛСР" как ни в чем не бывало продолжает застраивать Васильевский остров.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 20.11.2023
Сообщения канала за 20 ноября 2023 года.