Казахстанские олигархи отмывают миллиарды долларов с помощью швейцарской компании Telf AG российского бизнесмена Станислава Кондрашова
По мнению компетентных органов компания Eurasian Resources Group, замешана в отмывании активов, в том числе принадлежащих Александру Машкевичу через хищение путем мошенничества у клиентов Евразийского Банка. На сегодняшний день в Великобритании ведутся следственные мероприятия в отношении Машкевича по обращению пострадавших крупных клиентов банка.
Интерес британских компетентных органов один из руководителей компании Казтаев привлек еще и тем, что засветился в криминальных схемах по легализации доходов лиц, находящихся в санкционных списках США и Великобритании.
В процессе проверки деятельности ERG Генеральной прокуратурой Казахстана выяснилось, что Алдияр Казтаев фактически управлял большей частью ее процессов на территории Казахстана и за его пределами. Ежемесячно со стороны ERG нa содержание Казтаева выделялось 4 млн долларов США.
Алдияр Казтаев непосредственно был задействован в структуре всех закупочных процессов ERG, что явно указывает на подконтрольность финансовых потоков внутри Группы компаний при взаимодействии с основными поставщиками и подрядчиками.
Подтверждено участие Казтаева в схемах по выводу денежных средств более чем 300 лицам за пределы Казахстана через офшорные счета и группы зарубежных компаний, которые подконтрольны и управляются им же. Совокупно было выведено более 3 млрд долларов США.
В компании ERG государству принадлежала доля в 40%, Адилжану Ибрагимову — 20,7% (гражданин РК), Александру Машкевичу ― 20,7% (гражданин Израиля) и Патоху Шодиеву ― 18,6% (гражданин Бельгии). Ибрагимов являлся связующим звеном между основным акционером и частными акционерами. После его смерти доля в компании перешла во владение семьи, от имени которой выступает Ибрагимов Шухрат.
По данным Генеральной прокуратуры Казахстана, в настоящее время Машкевич и Шодиев своими действиями наносят колоссальный ущерб государству. Например, есть угольный разрез «Шубарколь комир», который находится в составе ERG, где решающее количество голосов принадлежит частным акционерам. Есть зарегистрированная нa территории РК Евразийская Промышленная Группа, в которую входят 60 непрофильных компаний‚ среди них ― Евразийский банк с его дочерними структурами. Акционерами ЕПК являются Машкевич, Шодиев и Ибрагимов с долями в 33,3%. Также существует иностранная компания ТELF SWISS AG, ее конечный бенефициар - Александр Машкевич, за которым стоит малоизвестный олигарх Станислав Кондрашов.
Личность Кондрашова чрезвычайно скрытная, но нам удалось установить, что он, помимо схем с уклонением от уплаты налогов в Казахстане, может быть причастным к обходу санкций, выведенных странами Европейского союза.
Компания Telf AG хоть и считается швейцарской, но такой она является номинально, поскольку за ней стоят крупные бизнесмены, которые пока не попали под ограничения ЕС и США.
К этому времени TelfAG выступает палочкой-выручалочкой для правительства Российской Федерации. Компания под видом казахстанского угля ввозит российский. Проследить это несложно: швейцарское предприятие экспортирует сотни тысяч тонн угля. Такое количество ископаемого не производится в Казахстане, даже больше, таким ресурсом страна не обладает.
Соответственно получается, что олигарх Машкевич, который имеет за собой крайне негативную репутацию, то ли по своему желанию, то ли по просьбе высших чинов РФ, через «швейцарского» бизнесмена Кондрашова ввозит угля на миллиарды долларов ежегодно.
Но и сам Кондрашов вряд ли является реальным собственником бизнеса. Источники указывают на то, чтоTelf AG является огромной корпорацией со своими суднами, железнодорожным транспортом и оборотами в десятки миллиардов долларов. Вряд ли непубличный Станислав Кондрашов мог бы владеть такой корпорацией без согласия с российскими элитами.
***
В распоряжении ВЧК-ОГПУ оказались кадры, сделанные сразу после подрыва вагонов поезда в Северомуйском тоннеле. ЧП со взрывом изначально пытались выставить, как случайность и неполадки с инфраструктурой, в частности с электросетями. Однако, позднее было признано, что был теракт. По данным источника, СВУ было заложено минимум под одну из цистерн с топливом, что привело к остановке движения на БАМе. Со слов очевидцев пожар был такой, что плавилось железо.
Движение составов было направлено по обходному маршруту через мост, который также был взорван. Предварительно, сразу несколькими взрывными устройствами.
***
Источник ВЧК-ОГПУ рассказал, что уволен куратор Генпрокуратуры от ФСБ РФ сотрудник Управления М Евгений Поронькин (на фото справа, в черном). Именно он в свое время руководил операциями по задержанию экс-главы управления СК по Волгоградской области, помощника председателя СКР генерала Михаила Музраева, разрабатывал историю с получением взятки сотрудниками СКР Максименко, Ламоновым, Дрымановым, разрабатывал следователя СКР Руслана Миниахметова.
Поронькину обещали большое будущее в ФСБ РФ, однако после истории с Миниахметовым он «застрял» в Управлении М, как куратор Генпрокуратуры. По словам источника, попытка «стимулировать» карьерный рост Поронькина и вовсе привела к его отставке с «волчьим билетом». Директору ФСБ РФ Александру Бортникову поступил звонок из АП РФ с намеком на то, что Поронькин «засиделся» на должности и заслуживает большего. Однако, реакция была полностью противоположная. По решению Бортникова, Поронькин был уволен с формулировкой «за дискредитацию службы»- поводов для этого было более, чем достаточно.
***
Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, незадолго до гибели бывшего начальника УСБ СКР Михаила Максименко к нему в колонию приезжали сотрудники Управления М ФСБ РФ. Они хотели от него того же, что и во время следствия: показаний на главу СКР Александра Бастрыкина и ряд высокопоставленных силовиков. При этом Максименко прямо было сказано, что в случае отказа от показаний, он может забыть про положительное решение по ходатайству о замене срока более мягким наказанием и вообще про досрочное освобождение из колонии. Максименко отказался и угрозы Мщиков начали сбываться. Состоявшееся вскоре заседание суда не было закончено и его перенесли, а администрация ИК «влепила» ему выговор, который поставил «крест» на положительном решении суда. Максименко понял, что выйти раньше срока ему не удастся. После этого его нашли повешенным.
Однако, сотрудника Управления М Поронькина, который разрабатывал Максименко, уволили не за это. За такое из ФСБ не увольняют.
***
Ранее мы писали , что 7 декабря состоится уже дважды перенесенное заседание Лефортовского суда компании «Контент Юнион» и телекомпания «Стрим», с ранее осужденными судом 1-ой инстанции Зяблицким и Лавровым.
Судебное дело, в котором решается вопрос, о признании наказания одного из акционеров и его подельников. Войдя в доверительные отношения, обманули акционеров и получили доверенность от них, которая развязали им руки для совершения мошеннических действий и в результате цепочки, казалось бы, законных действий, доверители утратили владение активами, а доверенное лицо приобрело и реализовало значительный актив.
Обвинение представляет прокуратура города, а могла бы генеральная прокуратура, учитывая сложность и объем дела.
Напомним, что Суд первой инстанции занял 1,5 года. Перенос в подобные дела в Мосгорсуде случается нечасто, и внимание Генеральной Прокуратуры, которое мы обращаем на ход процесса необходимо для принятия законного решения!
***
Как рассказал источник ВЧК-ОГПУ, решение о подготовке визита Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию удивительным образом совпала с поездкой Абрамовича в Стамбул в компании с Волошиным и Панченко. По состоянию на конец прошлого месяца готовился только предварительно согласованый визит наследного принца Саудовской Аравии в Москву на 4 декабря, который уже в начале этого месяца был замещен визитом Путина в Эр-Рияд и ОАЭ.
Стремительное оглашение визита Раиси в Москву по инициативе Тегерана, подчеркивает диссонанс иранской стороны касательно решений Москвы последних дней и роли сефарда Абрамовича в этом.
***
Руководители оборонного НПП «Темп» были незаконно осуждены из-за противодействия преступным действиям руководства АО «Объединенная двигателестроительная корпорация» (ОДК). Ранее руководство АО ОДК незаконно захватило 100% акций АО НПЦ Газотурбостроения «Салют», являвшихся собственностью РФ. В ответе Генпрокуратуры от 22.11.2023 №88/э-198-2023 подтверждается преступное завладение АО ОДК 100% акций НПЦ «Салют», которые по Указу Президента РФ от 17.05.2012 №621 должны были быть внесены в уставной капитал ОАО ОПК Оборонпром в качестве взноса РФ.
Однако, Генпрокуратура не обратилась в суд с заявлением о возврате 100% акций АО НПЦ «Салют» в собственность РФ, не приняла меры по привлечению виновных к уголовной ответственности по факту хищения госимущества и нанесению РФ ущерба в особо крупном размере. Из ответа Генпрокуратуры следует, что Указ Президента является для АО ОДК и ГК «Ростех» ни к чему не обязывающей формальностью, незаслуживающей внимания.
Также Генпрокуратура не дала оценку преступным действиям судей Неудахина, Хорлиной и их покровителей, указавших в приговоре ложные сведения о якобы передаче АО ОДК 100% акций НПЦ «Салют» на основании Указа Президента. Также Генпрокуратурой не приняты меры в отношении коррумпированных сотрудников Прокуратуры Москвы (Манакова), утвердивших фальсифицированное обвинительное заключение в отношении руководителей НПП «Темп» якобы совершивших преступление не позже 01.11.2013, а затем якобы 13.07.2017.
В ответе Генпрокуратуры содержатся недостоверные сведения о том, что акции АО ГМЗ Агат и ПАО Агрегат были реализованы АО ОДК по рыночной цене, однако отчеты об оценке акций не исследовались Генпрокуратурой. Между тем, данные отчеты подготовлены НАО «Евроэксперт», специализирующимся на фабрикации любых исследований, оценок и просто отмывке средств по заказам АО ОДК и ГК «Ростех».
НПП «Темп» подало повторную жалобу Генпрокурору по указанным обстоятельствам.
Со всеми документами можно ознакомиться здесь.
***
Глава госкорпорации Роскосмос любыми способами пытается скрыть свои реальные доходы , чтобы уменьшить сумму выплат по алиментам своим несовершеннолетним детям .
Неудачи космической корпорации в своей деятельности понятны, если руководитель занимается не решением проблем организации, а своими личными делами. В мае 2023 года Гагаринский районный суд вынес решение о взыскании с руководителя Госкорпорации Роскосмос Юрия Борисова алиментов на содержание двоих несовершеннолетних детей в размере 1/3 от всех видов заработка. С этого момента Борисов предпринимает любые попытки скрыть реальную сумму своего дохода в госкорпорации, занижая по бумагам свою заработную плату в десятки раз. В этом ему активно помогает федеральная служба судебных приставов , активно принимая документы в рамках исполнительного производства от представителя топ-менеджера о размере дохода (документы подписаны главным бухгалтером Госкорпорации), однако, достоверность сведений , указанных в этих документах, проверить невозможно.
В свою очередь и Федеральная Налоговая Служба всячески пытается не раскрывать информации о доходах Борисова. На запросы пристава (которые были сделаны спустя два месяца после начала исполнительного производства и только после подачи десятка жалоб на действия пристава) налоговая предоставляет документы, которые не заверены соответствующим образом, в них также доход Борисова занижен в разы.
Стоит добавить , что задолженность по алиментам исчисляется в миллионах рублей. О том , что ФССП и ФНС помогают Борисову уйти от выплаты алиментов в том размере, в котором установлено решением суда, говорит тот факт , что в материалах исполнительного производства абсолютно случайным образом (проглядел пристав) оказался документ о социальных взносах Роскосмоса в отношении Борисова, исходя из которых без труда можно высчитать реальную заработную плату руководителя Госкорпорации.
Это дает понять , что руководитель Роскосмоса , использую свои связи для сокрытия дохода. Умело скрывать свои реальные доходы чиновникам и топ менеджерам также помогает использование второго , третьего или даже четвертого ИНН: по первому ИНН проходит доход , который можно афишировать (он в разы , а то и в десятки раз меньше реального) , по другим секретным ИНН проходят все остальные доходы , которые не желательно показывать. В данном случае о сокрытии дохода получилось узнать благодаря социальным взносам , которые указываются по номеру СНИЛС, а не ИНН.
Вот и занят Борисов разборками со своими несовершеннолетними детьми за алименты, а не насущными проблема Роскосмоса.
***
«СКА-Арена» в Санкт-Петербурге должна была быть достроена еще осенью 2022 года. Но хоккейный дворец, на который уже потратили более 85 млрд. рублей место взапланированных 25 млрд, не готов до сих пор. Руководители стройки сумели незаконно получить заключение о соответствии. Продавить подписание документов удалось, а вот решить реальные проблемы объекта никто не может. «СКА-Арена» по-прежнему остается стадионом с ненадежными конструкциями, плывущим фундаментом и неработающими системами безопасности.
Главный бенефициар строительства – бизнесмен-миллиардер Геннадий Тимченко – уже прямо обманывает Владимира Путина по всем вопросам, связанным со «СКА-Ареной». Напомним, что поручение о возведении нового дворца в Санкт-Петербурге публично давал именно Президент РФ. Во время октябрьского визита в Китай Тимченко лично отчитался перед главой государства о якобы успешном завершении работ. И пригласил Владимира Путина посетить Матч звезд КХЛ, который планируется провести на недостроенный арене во второй уик-энд декабря.
По информации источника ВЧК-ОГПУ, в результате такого шага ФСО начала комплексную проверку «СКА-Арены». Служба охраны Президента РФ изучила вопрос о том, будет ли безопасен визит главы государства на объект. И пришла к неутешительным выводам. Вскрылись все серьезные недоработки, о существовании которых на протяжении нескольких месяцев сообщали информированные телеграм-каналы.
Это отсутствие контртеррористической защищенности внутренних помещений и мобильной связи. Неработающие системы контроля доступа, видеонаблюдения, пожаротушения, массовой эвакуации. И прочие проблемы, которые делают опасным присутствие внутри «СКА-Арены» любых гостей – в том числе самых высокопоставленных.
Действия Тимченко вызывают вопросы. Как можно приглашать Президента РФ на столь проблемный объект? Получается, что собственные бизнес-интересы дороже безопасности главы государства. Понятно, что миллиардер стремится любой ценой дезинформировать Владимира Путина. Известно и то, что все финансовые растраты, связанные со «СКА-Ареной», Тимченко старается компенсировать за счет бюджета страны. Но, похоже, в своем стремлении идти до конца предприниматель готов генерировать прямые риски, угрожающие Президенту.
Рычагов давления на ФСО у бенефициаров «СКА-Арены» нет, поэтому проверка питерского дворца оказалась достаточно объективно. Вскрытые недоработки стали поводом для внутренних конфликтов и разбирательств, в ходе которых Тимченко выдвинул ряд жестких обвинений уже против гендиректора стройки Дмитрия Сватковского. Однако поиски стрелочника не сделают более безопасным стадион, посетить который настойчиво уговаривают Владимира Путина.
Ну и отдельный вопрос к чиновникам, которые под давлением бизнес-команды Тимченко выдали незаконное заключение о соответствии. Причем в те самые дни, когда стройка была в разгаре и рабочие на арене получали тяжелые травмы. О какой готовности «СКА-Арены» может идти речь, если ее еще предстоит передать на баланс Санкт-Петербурга, на кого-то повесить разницу между сметной и фактической стоимостью, подписать акт передачи городом, провести документальную приемку объекта и подписание паспорта безопасности. Уже под ответственность новых собственников. Эти и другие необходимые действия занимают по 2-3 недели каждое, поэтому официальная готовность может быть зафиксирована не ранее 2 квартала 2024 года.
То есть минимум на полтора года позже, чем поручил Владимир Путин.
***
«Безопасный город» раздора или как чиновники МЧС поссорились с Чемезовым
Ростех взыскал с МЧС более 45 млн рублей через Арбитражный суд и теперь просит следствие проверить чиновников ведомства. Заявление уже направлено в следственные органы и может закончиться уголовным делом. Как две многоуважаемые госконторы поссорились из-за не самой значительной суммы, не понимают, похоже, и сами участники конфликта.
История стара как мир: одна сторона исполнила контракт, другая не захотела оплачивать работу. Но то, что является тривиальным в привычном мире, полном кидалова и обмана, чревато неожиданными последствиями в мире серьезных людей в пиджаках, галстуках и погонах.
Чиновники МЧС исправно принимали и оплачивали работы по разработке стандартов для «Безопасного города». Исполнителем выступала одна из айтишных дочек корпорации. Однако на пятом, заключительном, этапе процесс неожиданно забуксовал и встал намертво. Деньги для Ростеха кончились. Это совпало с приходом в мае 2022 года нового министра Куренкова.
Что случилось в министерстве и почему ростеховские айтишники так и не смогли миром получить деньги, можно только гадать. Поговаривают, что в скором времени мы увидим нового подрядчика по «Безопасному городу», и это будет точно не Ростех. Между тем, уважаемой корпорации после всех разговоров-уговоров на самых разных уровнях пришлось выцарапывать свои деньги через суд.
Теперь Ростех просит поискать в действиях чиновников криминальные признаки. Ведь не отдавать чужие деньги – поступок, сомнительный во всех смыслах.