Расследование уголовного дела по факту выдачи Банком Москвы необеспеченного кредита на сумму 12,76 млрд руб. ЗАО "Премьер Эстейт", которые в конечном итоге оказались на личных счетах супруги бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной, вчера перешло в решительную стадию. Обыски с использованием бойцов спецназа прошли в "Интеко", Банке Москвы, квартирах его руководителей, а также других коммерческих структурах. Приехали следователи и к самой госпоже Батуриной, однако дома ее не застали. В деле пока нет фигурантов, но, как дали понять участники обысков, они могут появиться после изучения изъятых документов.
Елену Батурину дома не засталиВчера в 11.30 корреспонденту "Ъ" позвонил сотрудник "Интеко", сообщивший о том, что в офисе компании (Никитский переулок, 5) проводится обыск. По его словам, следователи и оперативники прибыли в офис в сопровождении бойцов ОМОНа в масках. После того как омоновцы взяли входы в офис под охрану, следователи и оперативники, предъявив юристам компании постановления на обыск и выемку документов, разошлись по этажам офиса. "Вначале они потребовали выключить компьютеры, не покидать рабочие места и не разговаривать по телефонам. Потом, примерно через час после начала следственных действий, ограничения на связь были сняты",— отметил собеседник "Ъ". По его словам, пришедших с обыском сотрудников следственного комитета (СК) при МВД России в основном интересовала бухгалтерская документация. "Никаких выбиваний дверей или порчи имущества со стороны оперативников не было. Руководители департаментов компании поручили своим сотрудникам отвечать на все вопросы, которыми интересуется следствие",— добавил он.
Обыски и выемки документации, по данным СК при МВД, одновременно проводились не только в "Интеко", но и в Банке Москвы, АКБ "Русский земельный банк", ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" и ЗАО "Премьер Эстейт". Кроме того, следователи посетили квартиры и дома "ряда топ-менеджеров" Банка Москвы. Как сообщил источник "Ъ" в СК при МВД, часть следователей отправилась и в загородный дом, принадлежащий Елене Батуриной и Юрию Лужкову, чтобы и там провести обыск, однако сделать этого не удалось — владельцев просто не оказалось дома.
И хотя адвокаты Руслан Кожура и Александр Аснис, представляющие интересы как "Интеко", так и самой госпожи Батуриной, заявили "Ъ", что претензий к работе следственных органов у них пока нет, сама Елена Батурина назвала происходящее "заказом". "Я абсолютно точно знаю, что эти обыски не имеют никакого отношения ни к нам, ни к Банку Москвы. Это просто заказ и давление на нас",— сообщила хозяйка "Интеко" "Интерфаксу". По сведениям "Ъ", сейчас госпожа Батурина находится в Австрии.
При этом источник в правоохранительных органах заявил тому же "Интерфаксу", что в ближайшее время может быть решен вопрос о предъявлении госпоже Батуриной обвинения в мошенничестве. "Вероятнее всего, обвинение будет предъявлено в заочной форме, так как госпожа Батурина не является по повесткам для проведения следственных действий",— сказал источник "Интерфакса". В свою очередь, адвокат Кожура сказал "Ъ", что никаких повесток от следствия госпожа Батурина не получала и ее никто никуда не вызывал.
Кредитная историяКак сообщила "Ъ" официальный представитель СК при МВД Ирина Дудукина, следственные действия проводились в рамках расследования уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере"). Возбуждено оно было главным следственным управлением ГУВД Москвы в декабре прошлого года ("Ъ" рассказывал о нем 22 декабря 2010 года), а затем "в связи с резонансностью и сложностью" для дальнейшего расследования в начале февраля текущего года было передано в СК при МВД.
Как пояснили в СК при МВД РФ, уголовное дело пока расследуется в отношении "неустановленных лиц" (подозреваемых и обвиняемых в нем нет), но они могут появиться — в том числе после изучения бумаг, изъятых в ходе обысков, и по результатам допросов, запланированных на ближайшее время.
Сделка, которой интересуется следствие, была совершена 25 июня прошлого года. Тогда ООО "ТД "Раменская"" — "дочка" "Интеко" — продало ЗАО "Премьер Эстейт" за 12,7 млрд руб. 58 га земли на западе Москвы (между Мичуринским проспектом, улицей Лобачевского и Киевской железной дорогой). Деньги на покупку компания "Премьер Эстейт", учрежденная незадолго до сделки вице-президентом ЗАО "Кузнецкий мост девелопмент" Светланой Тимининой с уставным капиталом 10 тыс. руб., взяла в виде кредита у Банка Москвы. За три недели до выдачи кредита Мосгордума одобрила решение городского правительства о взносе в уставный капитал Банка Москвы 14,99 млрд руб. Мэрия как основной акционер банка перечислила эти деньги в счет оплаты допэмиссии акций. В Банке Москвы неоднократно заявляли, что "Премьер Эстейт" получила кредит на рыночных условиях и даже заложила выкупленную у "Интеко" землю, кроме того, уверяли в банке, заемщик исправно обслуживает кредит и досрочно погасил его часть. Ранее британские СМИ сообщали, что "Премьер Эстейт" купила землю в интересах фонда Argo Capital Partners Fund Ltd, зарегистрированного в 2006 году на Каймановых островах. Эту информацию "Ъ" подтвердили два бывших сотрудника "Интеко". Продав землю на западе Москвы, а также часть своих акций Сбербанка, "Роснефти" и "Газпрома", госпожа Батурина выручила 27 млрд руб., из которых 18 млрд пошло на погашение долга перед Газпромбанком, еще 9 млрд руб.— перед другими кредиторами, в том числе и Банком Москвы. Продажа активов позволила владелице "Интеко" сократить свои долги на 90%, которые еще весной 2009 года оценивались на уровне 30 млрд руб.
"Денежные средства, полученные в виде кредита в Банке Москвы на сумму около 13 млрд руб., были переведены на личный счет Елены Батуриной",— заявили вчера в пресс-службе СК при МВД. Каким образом это произошло, и собирается выяснить сейчас следствие, разбирая изъятые в ходе обысков бумаги.
По сведениям источников "Ъ" в СК при МВД, на допросах в ведомстве уже побывали учредитель компании "Премьер Эстейт" Светлана Тиминина и президент Банка Москвы Андрей Бородин. Госпожа Тиминина, по сведениям источников "Ъ", сообщила, что "Премьер Эстейт" и "Кузнецкий мост девелопмент" якобы создавались в интересах "Интеко" для "реализации крупного инвестиционного проекта" — "Сетунь-Сити". Таким образом, по версии следствия, кредитуя "Премьер Эстейт", Банк Москвы фактически выделил деньги "Интеко".
"Все денежные средства, получаемые Батуриной на ее счета, всегда получались ею на законных основаниях",— сказал на это "Ъ" представитель "Интеко" Геннадий Теребков. По его словам, за проданную землю госпожа Батурина также получила деньги, которые поступили на счета в России. "С получаемых на них денежных средств всегда уплачивались налоги в РФ. Тот факт, что за продажу земли Елена Батурина получила деньги, никогда не скрывался и был открыто указан в ее декларации о доходах, которая была предоставлена сотням СМИ",— подчеркнул он.
"Банк Москвы не считает себя потерпевшим, так как никакого хищения денежных средств не было. Банк Москвы не считает правильным комментировать действия следственных органов",— говорится в распространенном вчера комментарии банка.
Следствие вписалось в собрание акционеров Банка МосквыОтметим, что заявление СК при МВД о кредите "Интеко", полученном мошенническим путем, эксперты сочли еще одним элементом давления на ход сделки по продаже Банка Москвы. Московское правительство заявило о желании продать свою долю (46,48%) в банке после отставки Юрия Лужкова. Приобрести актив намерен ВТБ. Однако оставшиеся акционеры банка, среди которых его президент Андрей Бородин, который был бессменным руководителем банка с 1994 года и известен своими хорошими отношениями с экс-мэром Москвы Юрием Лужковым, в переговоры с заинтересованным в покупке ВТБ не вступают.
В отношении Банка Москвы, который до настоящего времени управляется старой командой менеджеров, уже использовались разные элементы давления: напомним, что в декабре прошлого года в банк внезапно пришла с проверкой Счетная палата. Это произошло месяц спустя после официальных заявлений со стороны ВТБ о желании приобрести банк. Затем проверка была "прекращена по личной просьбе Сергея Собянина и президента ВТБ Андрея Костина", заявлял глава Счетной палаты Сергей Степашин. Тогда эксперты предполагали, что переговоры нынешних акционеров и потенциальных покупателей вышли на конструктивный уровень, и ждали объявления параметров сделки. Однако этого не произошло, Счетная палата заявила о возобновлении проверки в банке. А 28 января прошел совет директоров, утвердивший повестку собрания акционеров на 21 февраля, где его состав должен быть переизбран. Миноритарии банка пытаются оспорить это решение в суде (см. материал на стр. 1).
Впрочем, управляющий партнер УК "Третий Рим" Андрей Мовчан напоминает, что сейчас события развиваются сразу в нескольких параллельных направлениях — решается вопрос с наследием "Интеко", вопрос о том, кому достанется Банк Москвы, и что будет с теми "открытиями" в балансе банка, которые обнаружатся после его продажи. "И все эти разговоры вне правового поля,— продолжает эксперт.— Есть много разных сил, которые не заинтересованы в том, чтобы были использованы серьезные рычаги воздействия на тех, кто не вступает в переговоры, и, возможно, это сообщение адресовано именно им". По данным на 30 сентября 2010 года, задолженность "Интеко" перед Банком Москвы составляла 14,8 млрд руб., компании "Премьер Эстейт" — 12,5 млрд руб. "В любом случае, если растут репутационные риски банка, это напрямую отражается на его цене, и чем дольше будут продолжаться эти баталии, тем сильнее может подешеветь актив, за который ведется борьба",— заключает Максим Тищенко. По оценке столичного правительства, Банк Москвы стоит 178 млрд руб., по оценке других акционеров — 240-280 млрд руб.