Как заявил основатель холдинга Freedom Тимур Турлов, причиной его переезда в Казахстан были санкции, потому он вынужден был отказаться от своих российских активов и релоцироваться в соседнюю страну.
Это соответствует действительности, но только частично. Действительно, холдинг Тимура Турлова Freedom Holding Corp. из-за своей регистрации в США довольно чувствителен к санкциям, которыми Запад системно обкладывает российский бизнес. Но эта причина — не единственная, побудившая Турлова продать свои российские активы и сосредоточиться на бизнесе в Казахстане. Самая главная причина — деньги. Деньги российской клиентуры, которая перекочевала вслед за Турловым в Казахстан. Санкции тут причастны в том смысле, что россияне активизировали вывод своих капиталов на Запад, в основном — в Европу и США, в предчувствии неизбежного краха российской экономики и банковской системы.
Тимур Турлов давно готовил почву для этой деятельности в Казахстане, здесь находится операционный офис его Freedom Holding Corp., которая, хотя и имеет регистрацию в США, но это чистая формальность.
В Казахстане Турлов ведет свою деятельность через АО «Фридом Финанс», АО «Банк Фридом Финанс Казахстан» (бывший Kassa Nova Bank), АО «Страховая компания” Freedom Finance Insurance”», АО «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life». Две трети клиентов этих компаний — россияне, которые, по разным подсчетам, владеют от 80 до 90% всех средств, проходящих через эти структуры.
Эти деньги пришли в Казахстан из российских структур Турлова — инвестиционной компании «Фридом Финанс» и банка «Фридом Финанс», которые он продал в конце прошлого года. Впрочем, эта продажа — чистая формальность, это видно невооруженным взглядом.
Так что тот факт, что клиентура российских структур Турлова ушла за ним в Казахстан, был вполне логичным следствием санкционного давления и релокации в соседнюю страну. Самого Тимура Турлова стали встраивать в номенклатуру страны, всячески облегчая ему жизнь на новом месте. К тому же сам Тимур Турлов отнюдь не скрывает того факта, что помогает россиянам спасти деньги от санкций.
Этот факт не скрывают и в самой России — Банк «Тинькофф» предлагает клиентам открывать счета в банковском учреждении Турлова — Freedom Bank.
Дело пошло столь успешно, что бизнес Турлова в Казахстане потребовал целого отдельного направления, сосредоточенного на помощи россиянам в выводе их капиталов за рубеж. Следствием стало привлечение к работе специалистки по отмывке грязных денег Полины Добриян, которая после череды скандалов в России была безработной.
По заявлению пресс-службы “Freedom Finance-Казахстан”, Полина Добриян занимается в Казахстане «развитием платежной системы PayBox Technologies, которую приобрел Freedom Holding». Она построила свою карьеру в сфере нелегального форекса, беттинга и гейминга. Среди самых громких скандалов, связанных с ее именем — работа в RBK Money, PayU и Wirecard. Последний при ней потерял 1,9 млрд евро. В RBK Money деятельность Добриян привела к тому, что претензии предъявили несколько тысяч клиентов, которые остались без своих денег. Но скандал замяли, вернув обманутым клиентам выведенные Полиной Добриян деньги.
Видимо, Тимур Турлов осведомлен о талантах Полины Добриян, но высоко ценит ее как специалиста. Впрочем, как бы там ни было, но она теперь руководит в его структурах в Казахстане платежной системой PayBox Technologies. Через которую отмываются деньги и идут транзитом на Запад, где легализируются в европейских банках.
Наверняка Турлов понимает, что каждый день активы могут заблокировать, а схему закрыть. Но он ведь не свои деньги выводит в Европу, он сидит на их транзите, снимая свой процент за услуги. Так что проблема, что потом будет с выведенными через Казахстан российскими деньгами, его отнюдь не волнует. Это проблемы тех, кто ему эти деньги доверяет.