Компания подчеркнула, что годовой отчет холдинга опубликован на сайте SEC, а аудит проводила компания из «большой четверки» Deloitte. Hindenburg Research ранее обвинила Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки.
Расследование Hindenburg Research, посвященное инвесткомпании Freedom Holdings, является спекуляцией и набором ничем не подтвержденных фактов, заявила пресс-служба Freedom Finance Global в ответ на запрос Forbes.
Годовой отчет холдинга опубликован на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC), аудит провела компания из «большой четверки» Deloitte, подчеркнула пресс-служба. «Выручка, балансы и клиенты полностью подтверждены. Отношения со всеми связанными сторонами проанализированы и подробно раскрыты. В отчете особое внимание уделено нашим процессам по санкциям и по AML, заключение чистое», — отметила пресс-служба Freedom Finance Global.
Hindenburg Research в своем расследовании обвиняет Freedom Holdings в «наглом уклонении от санкций», а также в фальсификации выручки, рискованных операциях со средствами клиентов и манипулировании рынком. По версии расследователей, после начала «военной спецоперации»* на Украине Freedom продала российский бизнес своему сотруднику за $140 млн, чтобы не попасть под действие санкций, но контроль над активами по-прежнему якобы принадлежит основателю Freedom Тимуру Турлову. В расследовании утверждается, что Freedom продолжает вести бизнес на российском рынке и «открыто пренебрегает санкциями», а также процедурами проверки подозрительных финансовых операций.
После публикации расследования акции Freedom Holdings упали более чем на 8% на премаркете Nasdaq. На 17:21 мск падение замедлилось до 4,79%, акции стоят $72,08.
Тимур Турлов в 2022 году вошел в список российских миллиардеров Forbes, его состояние оценивалось в $2,4 млрд. Летом прошлого года стало известно, что Турлов отказался от российского паспорта: теперь он гражданин Казахстана.