???? Freedom Finance нарушает санкции? // Читаем расследование Hindenburg Research
Сегодня Hindenburg Research (далее – HR), крупнейшая ???????? американская исследовательская компания, которая занимается поиском финансовых преступлений в публичных компаниях, чтобы затем заработать на обвале их акций после разоблачения, опубликовала большой текст о Freedom Holding Corp, базирующейся в Неваде. Значительная часть расследования посвящена возможному нарушению и обходу санкций, поэтому мы не могли пройти мимо. Рассмотрим основные моменты:
???? Позиционирование компании. HR описывает Freedom Holdings как брокера с рыночной стоимостью 4,6 млрд. долларов США. Компания была основана в 2008 г., ранее базировалась в ???????? Москве, а затем переехала в ???????? Казахстан. Председатель совета директоров и генеральный директор компании миллиардер Тимур Турлов владеет более 70% акций компании с момента ее основания. С момента листинга на Nasdaq в 2019 году акции Freedom взлетели более чем на 450%, привлекая инвесторов имиджем быстрорастущей компании.
Также подчеркивается, что после 24 февраля 2022 года Freedom, чтобы избежать санкций, продала свой российский бизнес одному из сотрудников за 140 млн. долларов США. При этом, по словам одного из опрошенных компанией бывших руководителей, Турлов по-прежнему тайно контролирует эту компанию.
???? О нарушении санкций. HR отмечает следующие санкционные red flags в деятельности Freedom:
1️⃣ Компания по-прежнему ведет бизнес на российском рынке. Так, 4 августа текущего года, компания в своем годовом отчете открыто признала, что предоставляет "брокерские услуги некоторым физическим и юридическим лицам, в отношении которых действуют санкции, введенные ???????? OFAC, ???????? Европейским союзом или ???????? Великобританией".
Мы изучили текст отчетности и хотим добавить, что речь не о американском юрлице, а о ???????? казахских дочках Freedom Bank KZ и Freedom Global. По состоянию на 31 марта 2023 г. обязательства перед клиентами, связанными с подсанкционными физическими и юридическими лицами, в совокупности составляли 17,8 млн долларов США.
2️⃣ Компании Freedom в России и Казахстане также помогала выводить средства из банков, попавших под санкции. Например, в апреле 2022 года США ввели в отношении Альфа-Банка блокирующие санкции. Спустя несколько дней компания Freedom открыто рекламировал простую в использовании услугу по выводу активов из Альфа-Банка. Более того, спустя несколько месяцев после введения блокирующих санкций США в отношении ВТБ, его клиенты делились в телеграм-канале советами о том, как перевести деньги через Freedom Finance в Казахстан.
Это наиболее серьезный и обоснованный red flag.
3️⃣ Бывшие сотрудники рассказывали об открытом игнорировании санкций, а также AML и KYC. "Это нарушает законы практически всех стран по борьбе с финансированием терроризма и отмыванием денег… Я лично видел чемоданы с 2,5 млн. долларов, привезенные клиентом наличными", - рассказал HR один из бывших руководителей Freedom.
Получается, что выводы Hindenburg Research основаны либо на публичных отчетах, в которых Freedom добровольно сообщили о проблемах с санкционным compliance, либо на личном общении с сотрудниками компании и на информации из различных социальных сетей. Отметим, что добровольное раскрытие – это положительный момент с точки зрения возможных регуляторных проблем, в то время как достоверность инсайдов из Freedom может быть подвергнута сомнению. Полагаем, что Freedom уже активно взаимодействует с OFAC по вопросам урегулирования потенциальной ответственности.
По инф. Sanctions Times
***
Умирать за путина отправят всех: появилась информация, что с сентября на россии начнется новая волна мобилизации
В росийских пабликах распространяется информация, что дата мобилизации назначена на 25 сентября. В планах стоит якобы набрать 400 тысяч человек, ведь ситуация на фронте не такая радужная, как Генштаб рф описывает в своих сказках сводках.
Кого будут мобилизовать?
1️⃣ Запасники, вновь получившие гражданство россии.
2️⃣ Запасники, получившие гражданство в период с 2000 по 2020 гг.
3️⃣ ФСИН, ФСО, МЧС и МВД.
Однако 400 тысяч — слишком большая цифра, чтобы рассчитывать только на мигрантов и силовиков. Так что мобилизация всех остальных — лишь дело времени.
Одновременно с этим вступят в силу все законы о недопустимости игнорировать повестку и запрет на выезд из страны тем, кому она вручена. Так что до объявления мобилизации рф ждет массовый побег мужчин.
И самое любопытное — силовики. Кремль хочет затронуть свою главную опору, а значить ситуация — пан или пропал.
По инф. Правда Геращенко
***
NYT: власти США оценивают потери России и Украины в войне в 500 тысяч человек
По мнению американских чиновников, общее число украинских и российских военных, убитых и раненых с начала вторжения России в Украину, приближается к 500 тысячам человек. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимные источники.
Чиновники оценивают потери России в 300 тысяч человек, из них около 120 тысяч погибших и от 170 до 180 тысяч раненых. Украинские потери ниже – 70 000 убитых и от 100 000 до 120 000 раненых. Источники издания отмечают, что россйская армия превосходит ВСУ по численности – на поле боя россиян в три раза больше, чем украинцев. Кроме этого, у России больше населения, что позволяет пополнять ряды мобилизованных.
В статье сказано, что оценка американских чиновников основана на спутниковых снимках, перехватах разговоров, сообщениях в социальных сетях и СМИ, а также на официальных отчетах обоих правительств.
Ранее о потерях России и Украины Белый дом сообщал в ноябре прошлого года. Тогда представитель Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби со ссылкой на данные американской разведки утверждал, что с каждой стороны было убито и ранено 100 тысяч военных.
Журналисты "Медиазоны" и Русской службы "Би-би-си" подсчитали, что к 18 августа известны имена 30 502 российских военных погибших на войне в Украине. По меньшей мере 1230 человек погибли при отражении контрнаступления ВСУ.
По инф. Настоящее время