Агентство по страхованию вкладов потребовало в суде взыскать убытки с лиц, участвовавших, по его данным, в выводе активов из нижегородского банка «Ассоциация». Среди ответчиков — миллиардер Тимур Турлов. Банк России отозвал лицензию у банка «Ассоциация» в 2019 году
Агентство по страхованию вкладов (АСВ) потребовало через суд взыскать убытки с лиц, которые, по его данным, участвовали в выводе активов из банка «Ассоциация». Арбитражный суд Нижегородской области принял требование 12 марта, отметило АСВ. Среди ответчиков — исполнительный директор Freedom Holding Тимур Турлов.
«Основанием для предъявления требований послужили действия фигурантов дела, направленные на вывод активов из банка», — отметило АСВ. О каких действиях конкретно идет речь, агентство не уточнило, сообщив лишь, что по факту хищения средств из банка возбуждено уголовное дело.
Банк России отозвал лицензию у нижегородского банка «Ассоциация» в 2019 году. ЦБ обнаружил, что у «Ассоциации» не было средств, отраженных в отчетности как деньги в иностранном банке, на общую сумму 3,8 млрд рублей. Это более чем в два раза превышало объем собственных средств нижегородского банка.
Зарегистрированный в США и базирующийся в Казахстане Freedom Holding в 2022 году продал свою российскую инвестиционную компанию и банк топ-менеджеру «Фридом Финанс» Максиму Повалишину за $33 млн, а также обязательства на $107 млн. Турлов в 2022 году вошел в список российских миллиардеров Forbes, его состояние оценивалось в $2,4 млрд. Летом того же года стало известно, что бизнесмен отказался от российского паспорта и стал гражданином Казахстана.