Полумиллиардные хищения в «Трансаэро» повесили на главбуха

Источник
За сомнительные операции при банкротстве авиакомпании придется отвечать Андрею Ковалеву.
Как стало известно “Ъ”, СКР завершил расследование громкого уголовного дела о хищении 566 млн руб. при банкротстве ОАО «Авиационная компания "Трансаэро"», возбужденного по заявлению одного из акционеров компании, главы Межгосударственного авиакомитета Татьяны Анодиной. К тому времени предполагаемый организатор хищений экс-гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин успел сбежать за границу. К основным акционерам компании Ольге и Александру Плешаковым у следствия изначально не было претензий, поэтому отвечать за все, видимо, придется только главному бухгалтеру «Трансаэро» Андрею Ковалеву. По версии следствия, он помогал своему начальнику осуществить задуманное.

Как следует из обвинительного заключения, в конце декабря 2015 года авиакомпания попала под так называемое наблюдение контролирующих органов в результате начатой по решению Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области процедуры банкротства. В это же время гендиректор «Трансаэро» Александр Бурдин, по версии следствия, сформировал преступную группу для расхищения «имущества и средств компании», в которую вовлек главбуха Андрея Ковалева. Последний, как полагает Московское межрегиональное следственное управление на транспорте (ММСУТ) СКР, которое вело это дело, обещал организатору предоставлять информацию об активах компании и обеспечить бухгалтерское сопровождение запланированных гендиректором сомнительных сделок.

Буквально через неделю после начала наблюдения господин Бурдин, по версии следствия, заключил договоры с аффилированным с ним гендиректором ООО «Олимпия» на хранение приготовленных к продаже 113 автомобилей «Трансаэро».
«Олимпия» предоставила под них две открытые парковки в Москве, получив за это 24 млн руб. Стоимость услуги была явно завышена, поэтому треть от суммы договора, по версии следствия, была направлена получателем на счета подконтрольных господину Бурдину фирм-однодневок для последующего «распоряжения и обналичивания».

Четырьмя месяцами позже глава «Трансаэро», по версии следствия, заключил с ООО «Севэн Р» договор хранения имущества авиакомпании на складах в поселке Московский (ныне ТиНАО). Услуга обошлась в 414 млн руб., хотя, по версии следствия, «хозяйственной потребности в задействовании таких складских мощностей» не было, поскольку все имущество компании на тот момент стоило дешевле, чем его хранение. Эти деньги, как полагает СКР, были переведены затем на счета фирм-однодневок, подконтрольных лично руководителям двух заключивших сомнительный договор хранения компаний.

Осенью 2016 года господин Бурдин продал все оставленные на хранение автомобили за 47 млн руб. ООО «Лидерторг», в два раза, по версии следствия, занизив их реальную стоимость. Да и полученные деньги, как следует из обвинения, по указанию главбуха Ковалева оформили под отчет гендиректору Бурдину, после чего тот их похитил. Весной 2017 года глава «Трансаэро» при содействии главбуха перечислил 46 млн руб. в АО «Проектная индустрия» за некие консультации, а перед самым увольнением осенью того же года, как говорится в материалах дела, выписал премии себе и ближайшим сподвижникам на общую сумму 35 млн руб.

Всего же за два года работы в должности гендиректора Бурдину с помощью главбуха Ковалева, по версии следствия, удалось похитить путем растраты более 566 млн руб.
В СКР полагают, что именно из-за этого более 6 тыс. сотрудников «Трансаэро» остались без выплачиваемых при сокращении выходных пособий и среднемесячных заработков на период трудоустройства. Расхитителем средств следствие сочло господина Бурдина, а его предполагаемому сообщнику Андрею Ковалеву предъявили окончательное обвинение по ч. 5 ст. 33 и ч. 4 ст. 160 УК РФ.

Кроме того, господин Ковалев, как следует из обвинительного заключения, помогал своему начальнику скрыть получаемые компанией уже в период банкротства доходы от уплаты налогов и за это был обвинен по соответствующим ч. 5 ст. 33 и ч. 2 ст. 199.2 УК РФ. По материалам дела, во время процедуры банкротства «Трансаэро» задолжало 95,7 млн руб. Межрегиональной инспекции ФНС №6. Инспекция потребовала приостановить операции по счету «Трансаэро» в банке «Открытие», а поступившие на него платежи списывать в счет недоимки. Господин Бурдин в ответ перенаправил поступающие платежи за реализуемые «Трансаэро» авиационные запчасти и оборудование на счета компании в других банках, после чего их израсходовал. Всего от налоговиков, по мнению СКР, было скрыто около 20 млн руб.

Как к делу «Трансаэро» приобщили бухгалтера
По словам адвоката господина Ковалева Василия Пятых, все упомянутые в деле сомнительные договоры заключались лично гендиректором Бурдиным, а совершенные по ним платежи готовились, проверялись, утверждались и отправлялись финансовым департаментом «Трансаэро». Бухгалтерия же компании, как утверждает защитник, занималась только бухучетом и вообще не контактировала с контрагентами. «У главного бухгалтера "Трансаэро" даже не было права первой подписи и доступа к системам "банк—клиент",— пояснил защитник Пятых.— Все это следствие могло бы выяснить, изучив внутренние правила авиакомпании, приказы ее руководства и должностные инструкции сотрудников».

Как рассказал адвокат Пятых, его клиент, будучи сначала свидетелем, а затем обвиняемым по делу, оказал деятельную помощь следствию — ведь именно главбух Ковалев помог СКР найти и подобрать необходимые следствию отчетные документы компании, которые составляют сегодня основу уголовного дела из 26 томов.
Наконец, благодаря господину Ковалеву, как утверждает его защитник, администрации «Трансаэро» удалось погасить огромные долги перед подчиненными. Уже в период банкротства главбух добился возврата уплаченного ранее авиакомпанией НДС в размере около 4 млрд руб., и только за счет этих средств 10 тыс. бывших сотрудников авиакомпании получили компенсации.

Почему за злоупотребления с активами «Трансаэро» будут судить управляющего
Напомним, уголовное преследование руководителей «Трансаэро» началось весной 2017 года с дела о невыплате их сотрудникам зарплаты (ч. 2 ст. 145.1). Весной 2018 года ГСУ СКР по Москве возбудило еще одно уголовное дело — о растрате и превышении полномочий «неустановленными» руководителями «Трансаэро» (ч. 4 ст. 160 и ч. 2 ст. 201 УК РФ). Среди его инициаторов, обратившихся в СКР с соответствующими заявлениями, была и один из акционеров авиакомпании, руководитель МАК Татьяна Анодина. Тогда следствие пришло к выводу, что уже после начала процедуры банкротства компании неустановленные лица из числа ее руководителей нанесли ее кредиторам и акционерам ущерб в размере 1 млрд 339 млн руб.: они вывезли за границу и реализовали там имущество «Трансаэро», совершили целый ряд заведомо невыгодных для компании сделок, уничтожили ее документацию, чтобы скрыть следы своих хищений. Затем оба дела были объединены в производстве ММСУТ СКР. За время расследования сумма похищенного уменьшилась, а обвиняемыми стали экс-гендиректор «Трансаэро» Бурдин, временный управляющий компанией на период банкротства Михаил Котов и главный бухгалтер Андрей Ковалев. Господин Бурдин, уехавший в Испанию, находится в международном розыске. Дело господина Котова, обвиненного только в злоупотреблении полномочиями (ч. 2 ст. 201 УК РФ), с декабря 2019 года рассматривает Савеловский райсуд Москвы. В свою очередь, Андрей Ковалев сейчас завершает ознакомление с материалами следствия. Претензий к бывшим главным акционерам авиакомпании Ольге и Александру Плешаковым у следствия нет. Но ВТБ, основной кредитор «Трансаэро», пытается привлечь их вместе с госпожой Анодиной к субсидиарной ответственности на сумму около 249 млрд руб. в арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Персоны Компании
Миллиардная схема Алексея Шапошникова
Как разбогател спикер Мосгордумы: ваучерная приватизация, обманутые вкладчики, админресурс и "бумажный девелопмент"
Развод и акции по почте: «Яндекс» уходит от Германа Грефа к Роману Абрамовичу
Миноритариями компании могут стать ВТБ и Роман Абрамович.
Фонд Навального нашел у самого богатого московского гордепа неучтенный капитал
Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел несоответствие в декларации за 2018 год самого богатого депутата Мосгордумы единоросса Алексея Шапошникова.
Теорема собянинского спикера: заработал 24 миллиона, потратил 870, два миллиарда осталось
Председатель Мосгордумы Шапошников достает деньги из воздуха
Скажите, откуда у вас миллиарды?
Сенсационный документ опубликован на сайте Московской городской думы. Ее глава — Алексей Шапошников — отчитался о своих доходах. Они составили скромные 2 миллиарда рублей
Андрей Костин кровно заинтересован в алмазах «Лукойла»
РСПП просит Мишустина вмешаться и отозвать иск ФАС.
Зять-беспредельщик начальника УВД по Челябинску Сергея Миронова маниакально нарушает ПДД и не платит штрафы
У зятя начальника УВД по Челябинску желание нарушать ПДД просто какое-то маниакальное. Разгоняя смердов, Ильин-зять-воеводы-Миронова собрал 54 штрафа на общую сумму 40 600 рублей
Тарико, Хотин, Ананьевы: из кого глава «Траста» выбивает долги
Александр Соколов рассказал, как кризис повлияет на работу банка проблемных активов, и кто из его крупнейших должников уже столкнулся с трудностями.
Глава «Восточного» налетел на штраф за сокрытие информации от Baring Vostok
Незадолго до отставки предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян был оштрафован ЦБ за правонарушение. Штраф был наложен из-за того, что на фоне корпоративного конфликта один из акционеров не смог получить запрошенные документы.
С Сергея Белоусова снимут последние штаны
С члена Совфеда взыскивают более 4 миллиарда рублей в рамках банкротства компании «Стройгаз».
У Вадима Беляева отбирают алмазы
ФАС и ЦБ хотят признать недействительной сделку на $1,45 млрд по покупке "Открытием холдинг» у «Лукойла» алмазодобывающей компании.
Перед Андреем Черняковым открылся безграничный космос
Из СИЗО освобожден экс-глава НПО «Космос».
Зелимхан Муцоев подсадит Голикову на "Остров мечты"
Провал проекта русского Диснейленда может стать финансовым крахом для семьи депутата Госдумы Зелимхана Муцоева.
Что пьют «новые дворяне»: треть виноделен из топ-20 принадлежит чиновникам и бизнесменам, близким к Кремлю
Используя эти данные, редакция составила рейтинг хозяйств, взяв за основу один из важнейших показателей — площадь собственных виноградников предприятий. Из списка были выделены 20 виноделен
Криптовалютный плацдарм для бегства Михаила Гуцериева
Обросший долгами олигарх ищет схемы перевода активов в соседнюю республику.
На Зиявудина Магомедова свалилась FESCO с требованием 1 миллиарда баксов
Структуры транспортной группы FESCO потребовали от ее крупнейших акционеров Зиявудина Магомедова и американской TPG вернуть кредиты на 1 миллиардов долларов, которые они привлекали на выкуп группы в 2012 году. Их доли в FESCO заложены в ВТБ
ВТБ начал борьбу с ваучерными мошенниками
По данным банка, в результате злоумышленники могу похитить данные банковских клиентов.