Глава «Восточного» налетел на штраф за сокрытие информации от Baring Vostok

Источник
Незадолго до отставки предправления «Восточного» Вячеслав Арутюнян был оштрафован ЦБ за правонарушение. Штраф был наложен из-за того, что на фоне корпоративного конфликта один из акционеров не смог получить запрошенные документы.
Дальневосточное управление Центрального банка 14 мая оштрафовало Вячеслава Арутюняна, на тот момент занимавшего пост председателя правления банка «Восточный», за нарушение кодекса об административных правонарушениях (КоАП), следует из копии постановления ЦБ (есть в распоряжении РБК, ее подлинность подтвердил представитель фонда Baring Vostok, одного из акционеров «Восточного»).

Банк находится в центре корпоративного конфликта между кипрской Evison, принадлежащей Baring Vostok, и «Финвинжн» Артема Аветисяна с партнерами: стороны контролируют 41,6% и более 50% банка соответственно. Вячеслав Арутюнян, ранее работавший в Юниаструм-банке Аветисяна, был назначен предправления «Восточного» в июле 2019 года, когда контроль над банком перешел к «Финвижн». Он возглавлял банк до 20 мая 2020 года: в этот день «Восточный» объявил, что его предправления подал заявление об освобождении от должности, но продолжит развивать в банке проекты в области корпоративного и гарантийного бизнеса. И.о. предправления стала член совета директоров Светлана Труханович. За месяц до этого в «Восточном» появилась должность президента, которую занял бывший первый зампред ВТБ Дмитрий Олюнин.

«Восточный» подтверждает факт рассмотрения дела об административном правонарушении в отношении Вячеслава Арутюняна, сообщили РБК в пресс-службе банка, добавив, что постановление по результатам рассмотрения дела не поступало ни в адрес банка, ни в адрес экс-зампреда.

«Насколько известно банку, Вячеслав намерен обжаловать решение о штрафе в случае принятия такового, так как отсутствует само событие административного правонарушения. Отставка Вячеслава Арутюняна какой-либо связи с указанным делом не имеет», — добавили в «Восточном».

Конфликт между Baring Vostok и «Финвижн» тянется с 2018 года, а в феврале 2019 года были арестованы партнеры и топ-менеджеры фонда, в том числе его основатель Майкл Калви. Заявление о хищении 2,5 млрд руб. из «Восточного» написал партнер Аветисяна Шерзод Юсупов. Калви связывал уголовное дело с акционерным конфликтом, Аветисян это отрицал. Обвинение со временем переквалифицировали в растрату, фигурантов дела перевели из СИЗО под домашний арест.

Суть претензий

Согласно постановлению ЦБ, Арутюнян был оштрафован на 20 тыс. руб. по статье о неполном раскрытии информации, которое привело «к нарушению прав» Evison как акционера. Baring Vostok ранее признавал, что после потери контроля в банке фонд перестал получать информацию о его операционной деятельности. Evison в октябре 2019 года направила в банк требование о предоставлении копий практически всех документов о деятельности банка с начала лета 2019 года.

Evison запрашивала 15 типов документов: от договоров, заключенных между банком и заемщиками, до предписаний, которые Центральный банк выдавал «Восточному», следует из постановления ЦБ. Банк согласился выдать Evison протоколы заседаний совета директоров и правления, часть документов банк не предоставил из-за их отсутствия. Другая часть запрошенных документов содержит банковскую тайну, заявил «Восточный» — с этой позицией банка регулятор согласился.

Указанные документы банк отправил по юридическому адресу акционера: Evison зарегистрирована на Кипре, в то время как компания в требовании просила прислать документы на почтовый адрес в Москве. Как решил ЦБ, этим «Восточный» нарушил порядок предоставления информации, а ответственность за правонарушение лежит на предправления банка.

Защита банка «Восточный» вину банка в нарушении не признала, указав, что документы были отправлены по юридическому адресу в соответствии с законом, сказано в постановлении. Там же говорится, что решение об ответе Evison принималось начальником корпоративного управления банка.

Представитель Baring Vostok сказал РБК, что Evison так и не получила запрошенные документы.

«Отставка и административное правонарушение могут быть не связаны, либо после первого штрафа в производстве находились еще два других дела. По закону о банках и банковской деятельности три правонарушения за год означают несоответствие требованиям к деловой репутации», — объясняет РБК партнер TA Legal Consulting Иван Тертычный.

В целом «руководителю [банка] «словить» административку проще простого, так как он отвечает вообще за все, что происходит в организации», считает юрист. Госорганы, по его словам, очень скептически относятся ко всему, что можно квалифицировать в качестве «попытки ухода от ответственности»: приказам о возложении функций по контролю за чем-либо на иных работников, должностным инструкциям, положениям о разделении сфер ответственности и т.д.
Персоны Компании
Зять-беспредельщик начальника УВД по Челябинску Сергея Миронова маниакально нарушает ПДД и не платит штрафы
У зятя начальника УВД по Челябинску желание нарушать ПДД просто какое-то маниакальное. Разгоняя смердов, Ильин-зять-воеводы-Миронова собрал 54 штрафа на общую сумму 40 600 рублей
Тарико, Хотин, Ананьевы: из кого глава «Траста» выбивает долги
Александр Соколов рассказал, как кризис повлияет на работу банка проблемных активов, и кто из его крупнейших должников уже столкнулся с трудностями.
С Сергея Белоусова снимут последние штаны
С члена Совфеда взыскивают более 4 миллиарда рублей в рамках банкротства компании «Стройгаз».
У Вадима Беляева отбирают алмазы
ФАС и ЦБ хотят признать недействительной сделку на $1,45 млрд по покупке "Открытием холдинг» у «Лукойла» алмазодобывающей компании.
Перед Андреем Черняковым открылся безграничный космос
Из СИЗО освобожден экс-глава НПО «Космос».
Зелимхан Муцоев подсадит Голикову на "Остров мечты"
Провал проекта русского Диснейленда может стать финансовым крахом для семьи депутата Госдумы Зелимхана Муцоева.
Что пьют «новые дворяне»: треть виноделен из топ-20 принадлежит чиновникам и бизнесменам, близким к Кремлю
Используя эти данные, редакция составила рейтинг хозяйств, взяв за основу один из важнейших показателей — площадь собственных виноградников предприятий. Из списка были выделены 20 виноделен
Криптовалютный плацдарм для бегства Михаила Гуцериева
Обросший долгами олигарх ищет схемы перевода активов в соседнюю республику.
На Зиявудина Магомедова свалилась FESCO с требованием 1 миллиарда баксов
Структуры транспортной группы FESCO потребовали от ее крупнейших акционеров Зиявудина Магомедова и американской TPG вернуть кредиты на 1 миллиардов долларов, которые они привлекали на выкуп группы в 2012 году. Их доли в FESCO заложены в ВТБ
ВТБ начал борьбу с ваучерными мошенниками
По данным банка, в результате злоумышленники могу похитить данные банковских клиентов.
Американец вскрыл грязную кухню Врублевского и Гусева
Мировой рынок фармы, "крыша" и уголовные дела в книге Брайана Кребса о войне российских спамеров Павла Врублевского и Игоря Гусева.
"Нам светит пять пожизненных сроков"
Ключевыми фигурами противостояния стали Павел Врублевский и Игорь Гусев, которые, в числе прочего, пытались получить покровительство силовиков через спонсорство различных спортивных федераций
Николай Цуканов поспешил похоронить «Уральские авиалинии»
Авиакомпания уверяет, что ситуация находится под контролем.
Аветисяна заждался лондонский суд
Бизнесмену дважды отказано в праве обжаловать решение о привлечении его к делу Baring Vostok.
Артем Аветисян оставил своих партнеров без денег
Основатели Модульбанка требуют с него 400 миллионов рублей.
Физики, лирики и юрлица банка «Россия»
Уже почти тридцать лет ведущий акционер банка «Россия» Юрий Ковальчук в одном строю с президентом. Они сотрудничали едва ли не с первых дней появления Владимира Путина в мэрии Санкт-Петербурга и основали знаменитый дачный кооператив «Озеро». Созданная «Россией» «Национальная Медиа Группа» (далее — НМГ) заметна в кремлевской пропаганде. Но не станет ли недавнее решение Ленинградского областного суда началом грядущей опалы, разбирался журнал «Компания».
Бюджет Тюмени отмыли с хлоркой
Как компания почетного консула Южной Кореи получила подряд на дезинфекцию подъездов и не стала их чистить