Центральный офис финансовой группы БКС на проспекте Мира в Москве 10 марта посетили сотрудники Министерства внутренних дел, сообщил Forbes представитель компании. Полицейских интересовали документы, касающиеся сделок одного из клиентов компании. Сотрудники БКС предоставили все необходимые документы и намерены сотрудничать с правоохранительными органами в рамках закона, отметил он. На работе компании обыски не сказались, подчеркнул представитель БКС.
Какие именно сделки заинтересовали правоохранительные органы, собеседник Forbes уточнять не стал. Источник, близкий к ЦБ, рассказал Forbes, что полиция и сотрудники Следственного комитета, которые также присутствовали при обыске, расследовали дело о манипулировании акциями металлургической компании «Мечел», подконтрольной Игорю Зюзину.
Ранее ЦБ уже признавал манипулирование акциями «Мечела» на Московской бирже. 13 ноября 2013 года акции «Мечела» подешевели на 40%, после чего компания обратилась в Центробанк с заявлением о манипуляциях. Расследование Банка России показало, что в этот день 8 российских профучастников и 10 иностранных брокерских компаний в интересах инвесткомпании UFS выставили на продажу более 14,5 млн акций «Мечела», или 59% от объема торгов акциями компании в тот день. Обвалить котировки было нетрудно — ежедневные объемы торгов акциями «Мечела» на Московской бирже в среднем не превышали 60 млн рублей в день. Летом 2015 года ЦБ лишил лицензии UFS, которая к этому моменту успела сменить название на «Арбат Финанс».
Однако на этом история не закончилась. UFS оказалась кредитором Зюзина. По словам источников Forbes в UFS и «Мечеле», осенью 2012 года подконтрольная Зюзину кипрская Calridge Limited, которой принадлежали 29,02% акций «Мечела», обратилась в UFS за займом под залог 5% акций «Мечела», которые были переведены в депозитарий этой инвесткомпании. UFS тут же взяла кредит в Альфа-Банке, перезаложив этот пакет через механизм РЕПО. По сути, эта компания планировала заработать на разнице ставок, взяв средства в Альфа-Банке и передав их Зюзину под более высокий процент.
После того как котировки «Мечела» рухнули на бирже, Зюзин решил вернуть заложенные по кредиту UFS акции, однако инвесткомпания отказалась, мотивировав это тем, что тот не вернул кредит. Именно снижение стоимости пакета и вынудило UFS продать акции: их цена оказалась меньше займа, а это вело к убыткам инвесткомпании, объяснял ее представитель. «Мечел» с такой трактовкой событий не согласился и обратился в Следственный комитет. Впрочем, как рассказывали источники Forbes, конфликт между Зюзиным и UFS был якобы урегулирован еще к середине прошлого года.