Подельника братьев Ананьевых поищут на Кипре

Источник
Бывшего члена правления Промсвязьбанка Дмитрия Иванова арестовали заочно.
Басманный райсуд Москвы по просьбе ГСУ СКР заочно арестовал еще одного фигуранта уголовного дела о масштабных хищениях в АКБ «Промсвязьбанк» (ПСБ), бывшего начальника блока финансовых рынков и члена правления кредитного учреждения Дмитрия Иванова. Как и большинство его предполагаемых подельников, господин Иванов успел скрыться за границей и находится сейчас в международном розыске.

Ходатайство ГСУ СКР поступило в суд и было рассмотрено в понедельник без участия самого фигуранта. Басманный суд постановил взять под стражу господина Иванова, предположительно скрывающегося на Кипре, сразу после его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны. Как и просило следствие, в СИЗО он проведет два месяца, после чего правоохранителям нужно будет повторно рассмотреть вопрос о мере пресечения.

Неделю назад аналогичные меры уже были приняты судом в отношении двух других фигурантов уголовного дела о растрате — еще одного бывшего члена правления ПСБ, гражданина Украины Ивана Пидлужного и экс-гендиректора группы компаний АО «Промсвязькапитал», в которую структурно входил банк, Бартраза Плиева.

Напомним, все они, по версии следствия, помогли бывшим основным владельцам ПСБ, братьям Дмитрию и Алексею Ананьевым растратить, а затем легализовать похищенные у банка средства в размере 102 млрд. руб. В декабре 2017 года Центробанк, проверив ПСБ, выявил серьезные нарушения в деятельности кредитной организации. Ее руководству сначала запретили проведение крупных финансовых операций, в том числе с привлечением филиала банка на Кипре, а затем в ПСБ и вовсе была введена временная администрация.

С момента запрета до фактического закрытия банка прошло всего четыре дня, но за это время господа Ананьенвы, как полагает следствие, сумели объединить руководителей банка в преступную группу и с их помощью заключить 24 фиктивных договора по скупке акций у подконтрольных совладельцам ПСБ иностранных компаний Minga Management Ltd, Fintailor Ltd и Promsvyaz Capital B.V.

Все приобретенные банком в последние дни своего сущестования ценные бумаги оказались пустышками, а деньги кредитной организации таким образом были просто выведены за границу и отмыты там.

Экс-владельцев ПСБ и их подельников обвинили в особо крупной растрате средств банка (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и легализации своих криминальных доходов (ст. 174.1 УК РФ). Против принадлежащих им компаний в России, Голландии, Великобритании, США и на Кипре бывшие клиенты банка подали иски. Уже удалось арестовать имущество братьев Ананьевых и их жен, стоимость которого перекрывает заявленный ущерб. Однако сами вероятные организаторы аферы и их ближайшие помощники успели разбежаться по разным странам мира и для следствия пока недоступны.
Персоны Компании
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 30.03.2021
Сообщения канала за 30 марта 2021 года.
Юрий Борисов выжал гири госкапитала
Госкомпании подмяли под себя экономику страны.
К Ананьевым прорыли кипрско-украинский ход
Заочно арестованы соучастники многомиллиардных хищений из Промсвязьбанка.
Телеграм-канал The Moscow Post: сообщения от 17.03.2021
Сообщения канала за 17 марта 2021 года.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 15.03.2021
Сообщения канала за 15 марта 2021 года.
Мантуров и Вайно кинули пожилых родственников в топливный бизнес
84-летняя мать главы Минпромторга Дениса Мантурова и 69-летняя мать руководителя АП Антона Вайно оказались владельцами сети бензоколонок группы компаний «Трасса».
Оборотистые бабушки: мамы Вайно и Мантурова владеют крупной сетью АЗС
Мамы главы АП Антона Вайно и министра промышленности и торговли Дениса Мантурова оказались бенефициарами ГК «Трасса» с выручкой больше 60 миллиардов рублей.
Мамы главы АП Вайно и министра Мантурова стали бенефициарами сети АЗС с многомиллиардным оборотом
Матери главы администрации президента и министра промышленности и торговли оказались совладелицами сети АЗС с многомиллиардным оборотом
«Сити Инвест Банк» захлебнулся в квасе
Кредиторы компании «Дека», которой принадлежит бренд «Никола», требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк»
Банда Леонида Шоршера напилась банкротного кваса
Кредиторы «Дека» (производитель "Русского кваса") требуют привлечь к ответственности «Сити Инвест Банк».
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 26.02.2021
Сообщения канала за 26 февраля 2021 года.
Свидетель рассказа о роли в «Ландромате» банка Путина
В документе указано, что Кузьмин заключил сделку со следствием и выполнил все ее условия- назвал всех участников крупнейшего отмывочного канала Ландромат
Дроздов заработает себе на пенсию в Промсвязьбанке
Антон Дроздов, 12 лет возглавлявший Пенсионный фонд, а затем год работавший на посту замглавы Минфина, вышел на работу в Промсвязьбанк — опорный банк для оборонного сектора.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 11.02.2021
Сообщения канала за 11 февраля 2021 года.
Леонид Шоршер и Сергей Камзин ставят банкротства на конвейер
Криминальные банкиры останавливают одно за другим предприятия в России.
Телеграм-канал ВЧК ОГПУ: сообщения от 08.02.2021
Сообщения канала за 08 февраля 2021 года.
Хватит ли у банкиров Шоршера и Камзина времени добежать до границы
Они рискуют стать фигурантами уголовного дела о банкротстве АО «Дека».
Михаил Гуцериев прячет нефть через мутных персонажей
Дефолтный владелец «Русснефти» перекинул владение «Нобель Ойл» на Бекхана Агаева, чтобы избежать требований кредиторов.