Продолжаем знакомить читателей с откровениями, сделанными во время допросов экс-главой банка «Европейский экспресс» Олегом Кузьминым. Он заключил досудебное соглашение и дал показания на более десяти владельцев, руководителей и сотрудников российских банков участвовавших в одном из самых крупных отмывочных каналов - Ландромате. Среди них оказалось немало интересных персонажей, в отношении которых сейчас ведется активная работа следователей и сотрудников УСБ ФСБ РФ (осуществляют оперативное сопровождение по делу). В показаниях Кузьмина «всплывает» и крайне крупная «рыба»- банкиры, которым еще не предъявлены обвинения по «делу Ландромата», но в отношении которых ведется оперативная работа.
Так, Кузьмин рассказал об активной роли в «Ландромате» экс-владельцев Промсвязьбанка братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых. « Через Промсвязьбанк» осуществлялись различные схемы, в том числе вексельные, через ценные бумаги (акции, облигации) и т.д., направленные на вывод денежных средств из Российской Федерации в пользу компаний нерезидентов, зарегистрированных в различных юрисдикциях, в том числе принадлежащего «Промсвязьбанк» Кипрского дочернего банка «Промсвязьбанк», которые носили «внешне» законный характер, но фактически являлись выводом денежных средств из Российской Федерации…. После начала моей работы с «Молдиндконбанк» (2013 г.) я узнал, что в «Промсвязьбанк» открыт корреспондентский счет «Молдиндконбанк», а также открыты расчетные счета компаниям подконтрольным Платону В.Н. Когда банк «Европейский Экспресс» несколько раз покупал валюту у «Промсвязьбанк» на межбанковском рынке и продавал ее «Молдиндконбанк», от Платон Елены я получал реквизиты корреспондентского счета молдавского банка («Молдиндконбанк»), открытого в банке «Промсвязьбанк», с целью «поставки» размещения валюты, купленной для ее молдавского банка, с последующим выводом ее из России», - рассказал Кузьмин.
***
Экс-глава банка «Европейский экспресс» Олег Кузьмин в рамках сделки со следствием рассказал о роли в Ландромате (мега-прачечная) Игоря Ситникова. Это очень интересный персонаж. Он является сыном Ситниковой Галины Семеновны, которая занимала должность начальника ГТУ №2 Банка России. Ситникова ближайшая подруга сейчас уже бывшего и.о. Председателя ЦБ России Татьяны Парамоновой.
Игорь Ситников, начиная с 2000-х годов постоянно фигурирует в материалах оперативников о незаконном обналичивании, отмывание денег. На него дали показания и свидетели по делу Промсбербанка. Согласно их версии, изначально была единая большая группа теневых банкиров, среди которых можно выделить Евгения Двоскина, Ивана Мязина, Игоря Ситникова (его мама Галины когда-то руководила 2 отделением МГТУ ЦБ РФ), Алексея Куликова и Андрея Розова. Потом участники этой группы разделились, в частности Двоскин и Розов увлеклись различными крымскими проектами. Впрочем, полностью от Мязина и Ко они не отделились. Что касается Ивана и Ситникова, то они то и стояли у истоков создания «Ландромата»- крупнейшего в истории СНГ канала по отмыванию денег, зафиксированного правоохранительными органами Молдовы, России и стран Балтии. Впрочем, «Ландроматом» его прозвали журналисты. Мязин и его партнеры сами называли свой «кусок» канал Мясо. Предположительно, это сокращение от МЯзина и СИтникова. Услугами этого канала, через которой из России в общей сложности было выведено свыше 22 млрд долларов, пользовалось несколько структур.
«За время моего знакомства с Ситниковым И.В., последний неоднократно мне подтверждал, что он знает Власова Олега Леонидовича, а в 2014 г. он мне подтвердил о том, что он очень хорошо знает Платона Вячеслава.
О том, что у Вячеслава фамилия Платон, я узнал от Ситникова И.В. Из разговора с ним (Ситниковым И.В.) мне стало ясно, что Ситников И.В. и Платон В.Н. знают друг друга давно и плотно взаимодействуют, в том числе и с его банком «Молдиндконбанк» по «молдавской схеме»», - заявил на допросе Кузьмин.
***
Для простых смертных записаться на прием к руководителям СКР сродни чуду. Но не для богатых, особенно когда они готовы платить.
Чтобы помогать следователю Юрию Носову из Подмосковного ГСУ "правильно" расследовать заказное уголовное дело №90764, которое в итоге отказался направлять в суд сам Генпрокурор Игорь Краснов, банкирша Ольга Миримская регулярно посещала Андрея Геннадьевича Маркова – сейчас бывшего руководителя областного главка.
Особенно остро его поддержка понадобилось Миримской летом 2017 года, когда на сайте "Правого Сектора" появилась информация о награждении ее грамотой за финподдержку этой, запрещенной в РФ организации. Банкир занервничала, думающие люди быстро дистанцировались от нее,. Отстранился даже годами получавший "абонент" за крышевание убыточного банка "БКФ", директор департамента банковского надзора ЦБ Рубен Амирьянц.
Чтобы спасти свою репутацию, Миримская снова решила обратиться к Маркову, для чего велела своей помощнице (слушайте выше) записать ее на прием к генералу. При этом банкирша была подавлена настолько сильно, что опасалась упоминать имя важной персоны вне мессенджера, что, впрочем, не помешало помощнице воспользоваться открытой связью и весьма фамильярно пообщаться с секретаршей Маркова.
Однако Андрей Геннадьевич оказался в отпуске и проблему банкирши решил его первый заместитель Александр Щеголихин: его подчиненные организовали во втором УРОВД ГСУ СКР МО процессуальную проверку и вынесли отказной, как бы реабилитирующий банкиршу и даже вывесили у себя на сайте пресс-релиз. Так сказать, услуга под ключ.
Вот только возникает резонный вопрос: а почему проверка проводилась не по статье 282.3 УК и к ней не были привлечены сотрудники ФСБ, охраняющие конституционный строй?
***
Источники рассказали, что оперативники и следователи СКР получили отмашку «накопать» новые эпизоды на бывших заместителей начальника Следственного департамента (СД) МВД РФ генералов Александра Краковского и Александра Бирюкова, а также их подчиненного Александра Брянцева.
Механизм простой: лиц, в отношении которых подчиненные генералов расследовали уголовные дела просят написать на них заявления о вымогательстве взятки. В частности, такая работа велась с экс-депутатом Госдумы от КПРФ Леонидом Маевским, который находится под стражей по обвинению о вымогательстве $37,5 млн у акционеров «Альфа-Групп» и компании А1. Эти попытки продолжаются по сей день, в связи с чем для представителей СКР стал неприятной неожиданностью отказ генералов от ознакомления с материалами дела – теряется драгоценное время на поиски компромата. За время следствия, как не старались, ничего нового найти не смогли. Цель этих поисков проста. Через новое дело можно давить на бывших руководящих сотрудников СД МВД РФ, когда будут рассматривать нынешнее дело о якобы имевших место злоупотреблениях в пользу бизнесмена Альберта Худояна. Однако, доказательств корыстной заинтересованности Бирюкова, Краковского, Брянцева при выполнении ими своих должностных обязанностей в материалах уголовного дела не имеется.
Фактическое описание действий Бирюкова, Краковского и Брянцева в постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых сводиться к перечислению их должностных обязанностей, установленных Приказом от 15.05.2018 г. № 16 заместителя Министра – начальника СД МВД России «Об утверждении должностных обязанностей и полномочий первого заместителя, заместителей начальника СД МВД РФ» и УПК РФ. Опровержением версии следствия о корыстной заинтересованности Бирюкова, Краковского и Брянцева служат 4 судебных генетических экспертизы, согласно которых на изъятых при обыске у должностных лиц СД МВД РФ денежных средствах, предметах и документах следы ДНК всех проверяемых лиц, в том числе и Худояна не обнаружены. Суммы изъятых в ходе обыска денежных средств у фигурантов уголовного дела составляют разумную сумму, которая подтверждена справками 2 НДФЛ. Дорогостоящего имущества у Бирюкова, Краковского и Брянцева органами предварительного следствия не выявлено. Свою вину в совершении инкриминируемого им преступления указанные лица не признают и категорически заявляют о незаконности их уголовного преследования.
Такого же мнения придерживаются и сослуживцы обвиняемых – действующие следователи СД МВД России, которые обратились с коллективным письмом на имя Уполномоченного по правам человека в РФ о незаконном уголовном преследовании Бирюкова, Краковского и Брянцева.
Худоян отрицает наличие каких-либо коррупционных связей с должностными лицами СД МВД РФ.
***
По информации от источника из областного управления Рязани в Администрацию президента ушло представление на назначение первого вице-губернатора вместо отставленного Игоря Грекова.
В списке несколько кандидатур, среди них первый зампред правительства Рязанской области Анна Рослякова, зампредседателя правительства Евгений Беленецкий, а также вице-мэр Рязани Владимир Бурмистров.
И если первые двое не особо суетятся, вице-мэр Бурмистров развил бурную активность. После удивившего всех массового увольнения чиновников, Бурмистров раздает интервью СМИ, выступает на совещаниях.
Оставленный Грековым "на хозяйстве" вице-мэр пытается изобразить политическую фигуру. Выглядит смешно.
За пафосными речами чиновника в СМИ: «Если брать то, чему нас учат в Сколково, то сейчас нужен совершенно новый уровень руководителей, нужны другие принципы руководства, новые идеи…», проглядывает глухая ростовская провинциальность.
Бурмистров суетится неспроста. За спиной действующего чиновника, по-прежнему стоит тень отставного Грекова и вся «ростовская компания». Ушедший в отставку вице реально продолжает подруливать в регионе. Заняв «барскую усадьбу» (местную достопримечательность – старинный музейный особняк фон Дервизов, находящийся на балансе областной администрации) Греков не думает прятаться, более того, рассказывает журналистам, что усадьбу снимает за свои, кровно заработанные.
Вся уволенная Бурмистровым команда чиновников, реально ушла «на больничный» или «в отпуск». Как заявил один из уволенных - «ждем команды на переназначение». По сути, регион ожидает реванша «ростовских братков».
Не забывает Греков и свои ростовские корни. Буквально за три недели до увольнения Грековым было пожертвовано 2000 подарков, которые были переданы детям, проживающим в Ростовской области. Дело благое, однако Рязанская епархия подобных пожертвований от чиновника не получала.
Параллельно в регионе продолжает работать комиссия Следственного комитета. Копают, в числе прочего, старые и нынешние дела Бурмистрова. То, что вице-мэру обломится очевидно. Вопрос времени и последствий. Местные наблюдатели ставят на Беленецкого.
***
Новые санкции Евросоюза против России из-за приговора оппозиционеру Алексею Навальному будут официально утверждены на следующей неделе, заявил глава Евросовета Шарль Мишель. Какими будут эти санкции и в отношении кого официально пока не объявляется. Но российским олигархам известно несколько больше. Вплоть до 16 февраля они сидели в Европе на чемоданах, а потом, как по команде, расслабились. Роман Абрамович занялся спуском на воду своей новой яхты Солярис. Алишер Усманов улетел из Швейцарии в любимую Сардинию и прямо сейчас катается на яхте Дилбар (600 млн долл) у местечка Golfo Pevero.
***
Губернатор Самаркой области Дмитрий Азаров на днях оказался № 1 в списке «Губернаторы под ударом» от «Незыгаря». Причиной стала его готовность пренебречь болью и возмущением граждан в пользу коррупционного гешефта. Реакция Азарова последовала незамедлительно: «Неприкасаемых нет!» - смело заявил он и граждане замерли в ожидании губернаторского самоудушения, ведь все крупные воровские схемы известны и невозможны без одобрения Азарова. Например, этой зимой самарцы более всего проклинали (не) уборщиков снега. С приходом Азарова эти бюджетные потоки достались фирмам Виталия Зайцева (ООО «Кедр - 1» и др.). Еще в 2019 году Зайцев фигурировал в материалах слитого в СМИ дела оперативного учета «Очкарик», авторы которого описали сеть аффилянтов Дмитрия Азарова. Особенно нагло при Азарове организован распил средств проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»: министр строительства Иван Пивкин год за годом отдает подряды председателю дорожного думского комитета Андрею Мурзову, фирмы которого возникли из ниоткуда с приходом Пивкина и производят вместо дорог колеи, колдобины и позор.
В ответственные моменты Иван Пивкин лично руководит как бы независимыми подрядчиками, за что рискует попасть под субсидиарную ответственность по иску кинутого им «Сбера» (арб. дело A55-17682/2020). История связана со строительством Кировского моста, с которого 10 лет кормились жирные думские и минстроевские коты, а под финал пропал бюджетный миллиард. ГУ МВД СО расследуется дело по 159 УК РФ (Мошенничество), основной фигурант – неприкасаемый Иван Пивкин. Единственное, что его отделяет от передачи уголовного дела в суд – пассивное поведение пострадавшей на миллиард стороны в лице Дмитрия Азарова. Активность он проявляет лишь в наделении своего протеже дополнительными полномочиями: 25 февраля Иван Пивкин назначен заместителем председателя правительства и кроме дорог теперь отвечает за рыболовство, энергетику и ЖКХ. Назначение Пивкина следует трактовать в том смысле, что неприкасаемых в Самарской области нет, если только их нет в ДОУ «Очкарик».
***
Президент ЦСКА Евгений Гинер избран вице-президентом РФС, а Анатолию Турчаку (отец предполагаемого организатора нападения на Олега Кашина Андрея Турчака) присвоено звание почетного члена РФС за особые заслуги перед отечественным футболом.
Вы прочитали основные решения исполкома РФС.
***
Толя 1%
Анатолий Чубайс остался владельцем 1% в ООО «УК «Роснано». Это управляющая компания госкорпорации. Благодаря тому, что государство контролировало ее не полностью, а только на 99%, Чубайс публично не отчитывался о своей зарплате в качестве председателя правления. В отличие, скажем, от главы «Ростеха» Сергея Чемезова. Это всегда выглядело парадоксально: один процент госкомпании находился в руках ее руководителя, поэтому он и не раскрывал свои заработки.
Не хочет публиковать декларации Чубайс и на посту спецпредставителя президента. Формально он не стал госслужащим: создание эксклюзивных условий было одним из его условий перехода на новую должность. Сам он говорит, что ему просто не нужна мигалка. На деле это позволит ему и дальше скрывать доходы.
После ухода из «Роснано» обратно выделенный саму себе 1% Чубайс не вернул. Поэтому он может рассчитывать на получение дивидендов (исходя из финансовых результатов ООО «УК «Роснано» за последние несколько лет – около 3 млн руб. в год). Плюс к этому, он получает доход от членства в совете директоров «Трубной металлургической компании» Дмитрия Пумпянского,
«Метла» находила у Чубайса двухэтажный пентхаус стоимостью 260 миллионов рублей. Элитным жильем также обеспечены его дети.
По данным @metlapress, водителя Чубайса зовут Сергей Крыченко. Он начинал свою карьеру в качестве личного охранника идеолога приватизации. Сегодня на Крыченко оформлено управляющее недвижимостью ООО «СФО Концепт Консалтинг» с годовой выручкой в 25 миллионов рублей. Михаил Ходорковский рассказывал, что еще в 1996 году платил Чубайсу взятки за возможность влиять на решения президента Ельцина. Будучи главой «Роснано», Чубайс лоббировал выделение госсредств сыну экс-главы Минпромторга Виктора Христенко.
***
Бывшие следователи ФСБ Колбов и Белоусов за получение взятки получили 12 и 9 лет колонии и лишены погон. Военный суд также постановил изъять у них саму взятку - около 4 биткоинов (около 15 млн рублей по текущему курсу).
Что делать с изъятыми биткоинами дальше - никто не знает, сообщили РИА Новости участники процесса. Обычно конфискованные взятки обращают в доход государства, но сделать это с хранящимися на флешке биткоинами технически невозможно, заявила РИА Новости защита.
***
СМИ пишут о задержании самого богатого российского депутата по версии Forbes из Сахалинской областной думы. По неподтвержденным данным, его допросили по старому делу о ловле краснокнижной рыбы, но в результате предъявили обвинение по делам «крабового короля» Олега Кана
***
Перед этапированием в колонию Алексей Навальный передал письмо с подробным описанием своего быта в Матросской тишине:
"Минут через 15 дверь открывается, тебя обыскивают, и с руками за спиной ты идешь к лестнице. Там дежурный врубает сирену, и она орет все время, пока идешь по лестнице. А дежурный еще очень лихо проводит металлическим ключом по перекладинам перил, отчего получается «ТРРРР», более оглушительное, чем сирена.
На первом этаже есть прогулочные дворы. Тебя заводят в один из них - это на самом деле такая же камера, но вместо крыши у нее решетка. Сверху ходит чувак в тулупе и надзирает за всеми гуляющими. Ему очень холодно. Еще сверху видеокамера и куча колючей проволоки, еще решетки и полоска примерно полтора метра шириной, через которую видно небо. В клеточку. На всю катушку играет радио «Ретро» - громко, это чтобы перекрикиваться было невозможно.
Прогулка занимает примерно 20 песен. Я хожу по кругу. Одну песню по часовой стрелке, другую - против.
Так как радио «Ретро» (играет всегда только оно) охватывает 70-е, 80-е и 90-е, то иногда играет техно (вы знали, что я очень люблю техно?)
Под обычную музыку я просто иду, а под техно - иду и мотаю головой в такт.
В эти моменты я представляю, что тусуюсь с теми чуваками из знаменитого скетча с Джимом Керри, где они зажигают под What is love. Обожаю это".
***
ФБР разместило на сайте объявление о розыске 13 россиян за вмешательство в выборы 2016 года. Среди них — бизнесмен Евгений Пригожин. Во вмешательстве Минюст США обвинил 13 россиян в 2018 году. В 2020 году суд Вашингтона закрыл дело против господина Пригожина, а Интерпол прекратил преследование.
«ФБР предлагает вознаграждение на сумму до $250000 за информацию, которая приведет к аресту Евгения Викторовича Пригожина. ФБР разыскивает Евгения Викторовича Пригожина за его предположительное участие в сговоре с целью мошенничества, направленного против США. Он предположительно контролировал и санкционировал операции "Агентства интернет-исследований", направленные на вмешательство в политику и выборы в Соединенных Штатах»,— говорится в материале ФБР.
***
Сегодня правозащитнику Динару Идрисову сообщили, что по его заявлению не будут возбуждать уголовное дело. Ранее он по собственной инициативе потребовал привлечь к ответственности полицейского, который ударил в живот Маргариту Юдину.
Ни одно ведомство признаков противоправного поведения в действиях полицейского не увидело. Сегодня следователи пообещали Динару Идрисову предоставить копии об отказе в возбуждении уголовного дела. Это должно произойти 1 марта.
***
«Металлоинвест» Усманова выступил против ограничения дивидендов из-за вреда экологии.
Конечно, конечно, надо наплевать на ущерб природе. Главное, чтобы яхта Усманова «Дильбар» продолжала бороздить Средиземноморье. Кстати, она сейчас вблизи обожаемой Усмановым Сардинии.
***
Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение вообще не ставить памятник на Лубянской площади.
"Я считаю правильным остановить этот процесс (голосования-РЕД) и пока оставить Лубянскую площадь в том виде, как она есть сейчас",-объявил градоначальник. Сейчас шли обсуждение и голосование поставить памятник Феликсу Дзержинскому или Александру Невскому.
***
Сегодня мы расскажем о совместном источнике дохода сестры вице-мэра Ефимова и одного из девелоперов-фаворитов мэра Собянина по имени Павел Те. Заодно узнаем, как эти люди связаны с руководителем Аппарата Мэра Москвы Сергуниной. @Wek_ru заметили, что у вице-мэра по экономической политике есть сестра Елена, которой принадлежит ООО «ЭОС Консалт» (компания специализируется на управлении эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение).
«ЭОС Консалт» перешел к Ефимовой от бизнесмена Андрея Самары, дружащего с владельцем Capital Group Павлом Те. Самару и Те связывают ООО «Пантеон Груп», ООО «Скайтауэр Груп», ООО «Апарт Груп» и ООО «Мегаполис Груп», контролирующиеся «Холдинг Девелопмент» Павла Те. Все те же @Wek_ru говорят, что Елене Ефимовой принадлежит еще и управляющее недвижимостью ООО «Иберег».
Если все эти связи показались слишком сложными, попробуем заглянуть в прошлое. Вице-мэр Ефимов долгое время был обычным сотрудником антимонопольной службы, пока Собянин не назначил Наталью Сергунину, когда-то работавшую в Росимуществе, главой имущественного блока в правительстве.
Сергунина и забрала Ефимова под свое крыло. Как только она возглавила аппарат мэра, ей сразу же удалось выбить своему фавориту местечко вице-мэра по экономике. Любовь Натальи Сергуниной распространялась и на вышеупомянутого Павла Те, который именно благодаря "щедрой" покровительнице добивался нужных его Capital Group госзаказов. Вот так вот Сергуниной удается проталкивать своих людей на вершину, еще и объединяя их в новые союзы.
***
Колокол министров звонит по Хабирову.
Кольцо вокруг Радия Хабирова сжимается - арестован очередной министр его правительства Борис Беляев. Он в сговоре с уже задержанным пару дней назад главой Минстроя Рамзилем Кучарбаевым пилил деньги на строительстве очистных сооружений в Кумертау. Правда, тогда оба чиновника были пониже рангом - до министерских кресел их довел уже Радий Хабиров через другого своего человека, премьера-насильника Андрея Назарова.
Всем, и уж тем более силовикам, давным-давно понятно, что речь идет не о разовых случаях, а о четкой выстроенной коррупционной системе, где Хабиров и его ближайшее окружение являются главными бенефициарами. Следующим должны задержать Андрея Назарова. Явный конфликт интересов премьера и его строительной компании «Гранель» буквально лезет в глаза. В 2020 году компания умудрилась войти в список системообразующих в РФ с портфелем в 4,5 млн кв. метров построенного жилья. Хабирова не отвадило от назначения даже то, что Назаров в прошлом проходил по делу об изнасиловании. Только бизнес, ничего личного.
В Администрации Президента Хабирова давно считают одним из самых неудачных кадровых решений и головной болью, которая дискредитирует, в том числе, федеральные власти. Показательна недавняя история с шиханом Куштау, который с легкой руки Хабирова отдали в разработку ранее незаконно приватизированной БСК. Даже если Хабиров прямо сейчас напишет заявление по собственному, криминальный шлейф за ним такой, что поможет это навряд ли.
***
Вячеслав Битаров, глава Северной Осетии, снова приветливо распахивает двери перед "меценатом" Владимиром Гуриевым
Именно он занимается реконструкцией стадиона "Спартак" по федеральной программе.
Реконструирует он "Спартак" по привычной схеме, за которую, к слову, сажают именно губернаторов.
По той, по которой осуществлялось строительство дороги на Моздок, реконструкция моста через Урух, манипуляция с Ардонской больницей и с Унальским хвострохранилищем..
«Так торопились, что не переварили бюджетные миллионы и получили уголовные дела»...