«Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) и «ВУЗ-Банк» стали участниками крупных финансовых конфликтов, связанных с автосалонами, в частности, в Московской области. Требования на сотни миллионов были предъявлены банкирами фирме «Аванта_ЗК» из подмосковных Химок. При этом к разбирательствам были привлечены оффшорный актив Kermina Traiding Ltd, ЦБ РФ и межрегиональное управление Росфинмониторинга по Уральскому федеральному округу, а в одном из споров уже прозвучали заявления о фальсификации и назначена почерковедческая экспертиза. Столкнулись коммерсанты и УБРиР и в деле о банкротстве столичной «Инвест-М», вероятно, связанной с «Авантой_ЗК». В процессе не только разбирались перечисления сотен миллионов фирме из Великобритании, но и отступное, по которому было отдано сразу несколько автосалонов. Сейчас операции с иностранной компанией уже изучены судами нескольких инстанций, и признавать их недействительными они не стали. Между тем стороны готовятся к новым спорам на сотни миллионов, а инсайдеры говорят о вероятных попытках «измотать финансистов в длительных и многочисленных прениях», в то время как бизнесменов привлекают к «субсидиарке» и ведут через процедуры банкротства.
ПАО «Уральский банк реконструкции и развития» (УБРиР) в Арбитражном суде Свердловской области требует взыскать с ООО «Аванта_ЗК» (Химки) более 150 млн рублей. Как следует из документов, речь идет об обязательствах по серии кредитных договоров.
К разбирательствам в качестве третьих лиц уже привлечены Kermina Traiding Ltd, ООО «ЦК Шереметьево», ЦБ РФ и межрегиональное управление Федеральной службы по финансовому мониторингу по Уральскому федеральному округу (Росфинмониторинг). Отметим, на привлечении оффшорной компании особо настаивал ответчик.
Кроме того, АО «ВУЗ-Банк» (входит в группу «УБРиР») также заявило о намерении взыскать с «Аванты_ЗК» более 99,6 млн рублей. Примечательно, что в деле коммерсантами уже было сделано заявление о фальсификации – в итоге была назначена экспертиза, которая должна изучить подлинность подписи Иванова Владимира Геннадьевича. Последний, согласно данным «Контур.Фокус», числится участником и генеральным директором фирмы из Химок.
По данным источников издания, в случае обнаружения несостыковок в документах часть из них может быть исключена из доказательной базы, при этом, со слов инсайдеров, надзор на текущий момент якобы «не нашел нарушений со стороны финансистов».
«Правда УрФО» также обратилась в пресс-службу «Уральского банка реконструкции и развития», в которой дали пояснения относительно конфликтной ситуации. «В 2018 году были заключены кредитные договоры между УБРиР и «Авантой_ЗК», а также «ВУЗ-Банком» и ООО «Аванта-Запад» (на текущий момент признано банкротом. – Прим. ред.). Спустя два месяца «Аванта_ЗК» приняла от «Аванта-Запад» долг по кредитному договору <…> В установленные сроки ООО не исполнило обязательства <…> и не оплатило задолженность. Взыскать ее в досудебном порядке не удалось. <…> УБРиР и «ВУЗ-Банк» обратились в арбитражный суд <…> В настоящее время процессы продолжаются, в том числе осуществляется сбор дополнительных доказательств в рамках данных судебных дел», – рассказали в пресс-службе банка.
Отметим, по информации системы «Контур.Фокус», основной вид деятельности «Аванты_ЗК» связан с торговлей автотранспортными средствами. Схожие данные размещены в карточке вышеупомянутого ООО «Аванта-Запад». Последнее, судя по открытым источникам, позиционировало себя в качестве дилера Hyundai. Как следует из базы «Контур.Фокус», регистрирующим органом в отношении «Аванты_ЗК» принято решение о предстоящем исключении юридического лица из ЕГРЮЛ.
Фигурируют «Аванта_ЗК» и УБРиР и в другом судебном разбирательстве – деле о банкротстве ООО «Инвест-М» (Москва). Отметим, вышеупомянутый Владимир Иванов ранее значился в качестве директора столичной фирмы. Кроме того, «Аванта_ЗК», «Инвест-М» и «Аванта-Запад» в разные периоды объединяет фамилия Макеева Александра Алексеевича, который сейчас также проходит через процедуру банкротства.
Дело «Инвест-М» примечательно, в частности, крупными требованиями и объектами недвижимости. Так, в суде рассматривалось соглашение, по которому «Инвест-М» передало в пользу УБРиР в качестве отступного по обязательствам «Аванты_ЗК» автосалоны общей стоимостью более 249,8 млн рублей. Как следует из документов, речь, в частности, шла о земельном участке на 7 тыс. квадратных метров, здании АБК, здании Renault, здании General Motors.
Кроме того, в процессе были рассмотрены операции с Sebright Finance Ltd (Великобритания), которые изначально были признаны недействительными, в результате чего иностранная компания получила претензии более чем на 699,5 млн. Впрочем, в апелляции решение было отменено, а потом к таким же выводам пришла кассация. Отметим, на текущий момент в деле «Инвест-М» заявлены требования «УБРиР»-финанс» более чем на 787 млн. Впрочем, как отмечают собеседники издания, они могут быть изменены на фоне вышеописанных споров.