Очередного банкира-афериста отправили в СИЗО до середины марта 2023 года. Речь идет о бывшем исполняющем обязанности предправления обанкротившегося в 2016 году Международного банка финансов и инвестиций Михаила Федорова. За ним числится должок в виде почти 350 миллионов рублей, которые он вывел за несколько дней до того, как Центробанк лишил МБФИ лицензии. Экс-финансист оперативно организовал выдачу кредитов физическим и юридическим лицам. Кому именно выдавались займы, не разглашается. Но известно, что получатели были подставными и связаны с Федоровым. В деле был и еще один фигурант – Владимир Сахаров. Он был председателем правления банка. Но в феврале прошлого года дело в отношении него закрыли, так как он умер. На двоих топ-менеджеры обнесли МБФИ на сумму более 900 миллионов рублей.
Защита Федорова пыталась уговорить суд на домашний арест клиента. Но доводы следователей оказались гораздо весомее. Они убедили председательствующего в том, что обвиняемый может скрыться от следствия. Как это было в конце прошлого года, когда его объявляли в розыск. Он просто взял и выехал заграницу, а по возвращении 16 января 2023 года был задержан. Сам же экс-банкир утверждал, что не собирался ни от кого бегать. О своей поездке он якобы сообщил ведущему дело следователю. К тому моменту он уже работал на посту гендиректора компании «Хет-Трик», торгующей различными напитками. Еще одним аргументом в пользу СИЗО был и тот факт, что финансист может попытаться скрыть улики совершенного им преступления. Установлено, что как только лицензия у МБФИ была отозвана, в банке исчезла некоторая важная документация. Причастность к этому Федорова пока не доказана. Ну и третьим основанием для жесткой меры пресечения была возможность обвиняемого избавиться от похищенных денег.
Расследование об особо крупной растрате шло почти шесть лет, а обвинения были предъявлены лишь в конце прошлого года. Инициировало этот процесс Агентство по страхованию вкладов. АСВ выяснило, что за несколько апрельских дней 2016 года банк выдал четырем компаниям около 90 миллионов кредитных средств, еще более 250 миллионов ушли по физическим лицам. Реально же юрлица-заемщики никакой хозяйственной и финансовой деятельности не вели. С этим господин Федоров тоже пытался спорить, заявляя, что все займы выдавались легально. И свою вину он категорически не признает. Но у следователей имеются доказательства фиктивных кредитных операций – это липовые расходники кассовых ордеров на выдачу займов физическим лицам. Закончится ли это дело реальным сроком или нет, будет видно. А то, может, как это часто бывает, пожурят да отпустят.
***
Еще в 2017 году бывший в то время депутатом Госдумы, экс-главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко называл в числе организаций, способных передавать за границу биологические материалы россиян, сеть лабораторий «Инвитро» – крупнейший российский медицинский холдинг, специализирующийся на лабораторной диагностике. Его суммарная выручка по итогам 2021 года превысила 46 млрд рублей, без учета роялти, выплачиваемого партнерскими компаниями, работающими по франшизе. Официальным 100%-м владельцем «Инвитро» выступает кипрский офшор «Invitro Holding ltd», информация о бенефициарах которого не раскрывается. Одним из акционеров называют американский непубличный фонд «Siguler Guff & Company», контролирующий принадлежащую ему долю через дочернюю компанию «Russia Partners». Основатель фонда Джордж Сигулер – советник в Международном валютном фонде, член правления Фонда Карнеги, специалист по гибридным войнам в исследовательском центре «RAND Corporation», выполняющем заказы Минобороны США.
В России у истоков «Инвитро» стояли реаниматологи НМИЦ им. Бурденко Александр Островский и Владимир Куликовский, а также их компаньон Валентин Дороничев, в 90-х создавшие компанию ОМБ, специализирующуюся на поставках медицинского оборудования. ОМБ успешно функционирует до сих пор, ее выручка в 2021 году превысила 5 млрд рублей. В 1993 году Островский познакомился с завлабораторией анализов Института нейрохирургии Алексеем Мошкиным, предложившим ему создание собственной сети лабораторий – проект «Инвитро». В середине 2000-х Мошкин вышел из числа учредителей, его место заняла Марина Полонская, бывшая в то время главным бухгалтером российского филиала американского фармацевтического концерна «Рош». В начале 2010-х «Инвитро» официально переоформили на кипрский офшор, закрыв данные о бенефициарах.
Официальным лицом сети выступает Александр Островский – владелец зарегистрированной в Нью-Йорке компании «Vivax Bio», специализирующейся, в том числе, на инвестициях в биопринтинг. В его собственности находится особняк с 20 сотками земли в элитном коттеджном поселке «Белая гора» на Новорижском шоссе стоимостью от 100 млн рублей. Супруга бизнесмена Наталья Музычкина сегодня проживает в Латвии, где ей принадлежат двухуровневая квартира возле церкви Святого Петра и музей моды в историческом центре Риги у Каменного моста. На тезку Музычкиной зарегистрирована хорватская фирма «Полисандер», занимающаяся сделками с недвижимостью. Жена бизнесмена осуждает СВО, активно участвует в проведении проукраинских фестивалей и подписании соответствующих петиций.
Младшая дочь Островского Полина учится в театральном лондонском колледже «Rose Bruford». Старшая дочь Мария вместе с мужем в начале СВО перебрались из России в Латвию. В Москве Мария Островская работала неврологом в РДКБ, а кроме того развивала собственный успешный бизнес – компанию по производству медицинской одежды «Юни Докс» с ежегодной выручкой в 50-65 млн рублей. Ее муж Александр Ванюков – хирург ГКБ № 52, открытый сторонник включенных в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга Алексея Навального и Леонида Волкова. С Александром Островским у Ванюкова есть совместное предприятие – клиника «Знакомый доктор» приносящая ежегодную выручку в размере 60-80 млн рублей. Кроме того, Ванюков входил в число совладельцев компании «Геномикс», запатентовавшей слоган «Опишем ваш ДНК-портрет».
Первичные инвестиции и нужные знакомства создателям «Инвитро» обеспечил Валентин Дороничев – выпускник Российского университета транспорта и Высшей школы экономики, основатель инвестфонда «Medme», на сегодняшний день проживающий в Дубае и занимающийся строительством во французской Жиронде. Его семейству принадлежит ряд дорогостоящей московской недвижимости: студия в сталинке в Глубоком переулке, особняк в истринском поселке Снегири, апартаменты в ЖК бизнес-класса «Смоленская застава» и в историческом особняке на Малой Молчановке. Общая стоимость этих активов может достигать 480 млн рублей.
***
ГБУЗ «Родильный дом №16» определил подрядчика по капитальному ремонту акушерских физиологических отделение в здании на Малой Балканской, 54А. Контракт за 99,3 млн рублей подпишут с ООО «БалтСтройИнвест». Капитальный ремонт затронет подшивные потолки в местах прохождения трасс воздуховодов, отделку помещений с устройством перегородок и выравниванием стен и системы вентиляции. Также планируется пробить несколько новых отверстий в плитах перекрытия и перегородок для устройства вентиляционных решеток. Закончить работы требуется не позднее 23 декабря 2023 года.
В конкурсе, проводимом по 44-ФЗ, приняли участие две компании. Начальная цена контракта составляла 99,4 млн рублей. Неназванный серебряный призер готов был уступить почти 5,5 млн рублей или 5,5%, однако победу присудили ООО «БалтСтройИнвест», снизившему максимальную ставку всего на 124,5 тыс. рублей (0,1%). Похожая картина была в другом тендере, по капремонту для нужд ГБПОУ «Медицинский колледж №1». Там также участника, предложившего значительно более выгодное ценовое предложение оставили на втором месте, когда ООО «БалтСтройИнвест» сбросил почти символическую сумму.
ООО «БалтСтройИнвест» образовано 2 марта 2016 года в Петербурге. Генеральным директором и единственным учредителем выступает Сергей Самоцки. В 2021 году выручка организации составила 102,3 млн рублей при чистой прибыли в 716 тыс. рублей. В копилке госзаказов числятся 76 выигранных контрактов за 727,5 млн рублей. Работать с государственными заказами компания начала в первые же месяцы своего существования. При этом, по забавному совпадению, первый тендер был объявлен в день рождения Сергея Самоцки. Эта была скромная закупка за 750,6 тыс. рублей по ремонту одной из школ в Кировском районе Петербурга. Если изучить последующие самые крупные подряды, то видно, что они связанны в основном с медциинскими учреждениями.
Сергею Самоцки 35 лет. Родился он тогда еще в Молдавской ССР в селе, расположенном в районе Унгень. Достоверно, когда он с супругой перебрался в Петербург, мы не знаем. В 2020 году он приобретает долю в трехкомнатной квартире в Выборгском районе Петербурга, где и прописан вместе с женой и детьми. Сергей любит отдыхать в Сочи. Кроме того, с апреля 2021 года он возглавил правление СМТ «Лада» в массиве «Восход» Кировского района Ленобласти.
***
Семейный мошеннический подряд пытался «развести» Ярославский шинный завод (ООО «ЯШЗ Авиа») на 50 миллионов рублей в 2020-2021 годах. Предприятие является крупнейшим в стране разработчиком и производителем шин для самолетов, вертолетов и спецтехники Минобороны России и силовых структур. Супруги Кирилл Васильев и Жанета Стумбрайте намеревались получить так называемый «золотой парашют». Товарищ Васильев некоторое время работал на заводе замом управляющего директора. Чтобы реализовать свой преступный план, он воспользовался доверием руководившего в то время предприятием Бориса Шалагина. Последний действительно доверял своему коллеге, считая его доверенным лицом владельца ЯШЗ и время от времени советовался с ним по кадровым вопросам.
Зная всю кадровую кухню, Васильев решил провернуть аферу с трудоустройством на завод своей жены. По его указанию был состряпан липовый договор. Да и должность под стать супруге и себе тоже подобрал – заместитель управляющего директора по общим вопросам. Правда, как потом выяснилось, такой должности в штатном расписании завода не существовало. В документы был внесен один пункт, который не фигурировал ни у одного сотрудника, даже из числа руководства. Это пояснение о том, что в случае расторжения трудовых отношений с работницей по инициативе работодателя, то ей он должен выплатить 50 миллионов рублей в виде отступных. После Васильев отнес экземпляры соглашения и приказ о назначении на подпись Шалагину. Тот не глядя подписал. И с того момента безработная с 1998 года портниха без высшего образования стала топ-менеджером шинного флагмана России. И ей сразу же выплатили аванс в размере 50 тысяч рублей.
Все бы, может, и получилось у семьи аферистов, если бы не пришла смена руководства. «Новая метла» отправила Васильева на задворки, а жена перестала получать зарплату. В начале декабря 2020 года новоиспеченный управленец пыталась требовать от завода выплаты 300 тысяч рублей и проценты неустойки. Но ее вежливо послали. Выждав три месяца, дама написала заявление в трудовую инспекцию и подала иск в суд. К ним же она с большой надеждой приложила и свой «золотой парашют». Но никто из получивших обращения Стумбрайте не смог установить реальность ее трудовой деятельности на заводе. Супруги допустили ряд больших ляпов, которые были видны даже непрофессионалам. Например, один звонок позволил узнать, что женщина не писала заявления в отделе кадров, а в ее трудовой книжке не было записи о трудоустройстве. Да и сама жена Васильева призналась, что не то чтобы не работала на заводе, она там даже ни разу не была. Но вину свою в покушении на особо крупное мошенничество семейство не признает.
В настоящее время Васильева, который скрылся от следствия, разыскивают правоохранители. Известно, что до этого момента он проживал в Новой Москве. В его деле может появиться и еще один эпизод. Источники сообщают, что весной 2020 года он и сам хотел стать «золотым десантником», получив 50-миллионный «парашют». Он якобы обращался в суд с иском к компании, которая входила в состав ЯШЗ. Мужчина заключил с ней такой же трудовой договор, что и с его супругой. Суд не удовлетворил требования. Зато силовики по данному вопросу проводят доследственную проверку. Отметим, что на следователей пожаловалось руководство предприятия, которое считает, что дело намеренно затягивается. По их словам, уже собраны все доказательства за полтора года, а материалы все никак не могут передать в прокуратуру и суд. Одним из инициаторов жалобы был господин Шалагин. Обращения ушли надзорные и вышестоящие следственные органы для принятия мер.
***
В ХМАО-Югре дольщики сургутского ЖК «Ривер Хаус» (бывший проект компании «Северстрой» подконтрольной девелоперу Богдану Нестору) проводят пикеты надеясь привлечь внимание властей к проблеме долгостроя, где с 2018 года не могут получить квартиры более 40 семей. «Северстрой» в феврале 2022 года был признан банкротом. До этого руководство региона привлекло к завершению строительства челябинское ООО «Столица», однако сотрудничество сопровождалось судебными разбирательствами. Так, в прошлом году компании отказали в предоставлении изначально оговоренных земельных участков в качестве компенсации затрат на решение проблем дольщиков. Тем не менее, застройщик в срок закончил возведение одного из зданий ЖК. Но на сегодняшний день в стадии 5% готовности находится дом №2, будущие жильцы которого вложили в покупку квартир собственные и заемные средства.
Продолжаются судебные разбирательства, связанные с банкротством «Северстроя», инициатором которого выступил «Сургутнефтегазбанк» (СНГБ), в апреле 2021 года обратившийся с заявлением о включении в реестр требований девелопера задолженности в размере порядка 233,5 млн рублей. В ответ Сбербанк направил иск о признании недействительными договоров залога имущества между «Северстроем» и СНГБ. Суды первой и апелляционной инстанций удовлетворили требования Сбербанка, обратив внимание на многочисленные несоответствия в договорах поручительства СНГБ и ООО «Северстрой». При этом заявление о банкротстве подавалось лишь в отношении поручителя, каковым выступало ООО «Северстрой», в то время как банкротство основного должника – ООО ИСК «Северстрой» – СНГБ не инициировал до июля 2020 года.
В итоге суд усмотрел в действиях СНГБ и предприятия-должника признаки «злоупотребления правом, направленные на искусственное создание фиктивной задолженности в целях возбуждения дела о несостоятельности», отказав банку во включении в реестр кредиторов. В ноябре прошлого года вынесенное постановление оставил в силе Арбитражный суд Западно-Сибирского округа. Сегодня обманутые дольщики требуют от руководства СНГБ согласия на подписание мирового соглашения, позволяющего достичь компромисса и проводят пикеты у офиса кредитной организации.
Сторонами соглашения выступают дольщики, Сбербанк, «Северстрой» в лице конкурсного управляющего Павла Сидора, а также «Столица» и ее учредитель Михаил Зискин, одновременно выступающий в качестве дольщика. Согласно договоренностям, «Столица» погашает долги «Северстроя», а Зискин как дольщик получает 111 квартир в ЖК, находившихся в залоге у Сбербанка, из которых 41 квартиру он передаст дольщикам. Однако в СНГБ оспаривают права предпринимателя на эти помещения, а соответственно выступают против утверждения мирового соглашения. При этом банк готов согласиться на передачу жилья дольщикам, при условии, что остальные квартиры останутся в конкурсной массе должника.
***
Бывают все-таки в нашем правосудии и светлые пятна, когда невиновного человека не отправляют отбывать наказание в тюрьму. На днях был оправдан после трех судебных инстанций экс-замгендиректора по финансам Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры Марат Арустамов. Скандал с квартирами для работников Космодрома «Восточный» был широко освещен в прессе. Из-за якобы взяток и превышений должностных полномочий Арустамова и еще нескольких сотрудников ЦЭНКИ отправили под следствие, а глава Центра Андрей Охлопков лишился своего поста. Все началось летом 2020 года. Тогда «Восточный» и ЦЭНКИ подписали госконтракт на завершение строительства жилкомплекса на 2 с лишним тысячи человек в закрытом городке Циолковский Амурской области. Подрядчиком была выбрана компания «Респект-СМ», руководил которой Алик Алексанян.
Строители должны были завершить работы до конца того же года. Перед этим застройщику перевели аванс в размере 126 миллионов рублей. Но вскоре господин Алексанян понял, что оборотных средств не хватит для выполнения условий соглашения в срок. И тогда он обратился через посредника к Арустамову с просьбой о выделении еще одного транша на 200 миллионов рублей. В изначальных формулировках уголовного дела в отношении Арустамова говорилось, что застройщик передал ему полтора миллиона рублей за ускорения процесса по новой транзакции. Еще столько же чиновник должен был получить после денежных поступлений от заказчика. Следователи обвинили финансового директора Центра во взяточничестве. А защита настаивала на абсолютной невиновности своего клиента. Но в итоге суд первой инстанции приговорил топ-менеджера ЦЭНКИ к 9 годам строгача. Тогда суд не стал разбираться в том, что Арустамов предоставлял доказательства своей невиновности и оговора со стороны Алексаняна и его посредника.
Последовала апелляция как со стороны адвокатов, так и от прокуратуры. Надзор требовал ужесточить наказание штрафом и запретом работать в госорганах. В ходе нового разбирательства основной свидетель по делу признался, что действительно оговорил Арустамова под давлением сотрудников ФСБ. На самом деле он просто написал докладную записку на имя Охлопкова, тот ее подписал. Ну а дальше вопрос решился сам собой в штатном режиме. При попытке передать чиновнику якобы вторую часть взятки, он отказался от денег. Это было зафиксировано на аудиозапись силовиками. А средства, которые предназначались Арустамову, посредник элементарно хотел присвоить. В итоге Мосгорсуд вынес оправдательный приговор и признал право на реабилитацию. Прокуратура вновь попыталась обжаловать и это решение. Но кассация оставила все в силе. Интересно, будет ли работать цепочка в обратном порядке, восстановят ли в должности оправданного управленца и его бывшего начальника? Что будет с другими сотрудниками, проходившими по делу? Возможно, и тут справедливость восторжествует.
***
Генпрокуратура обратилась в суд с иском о взыскании 2,3 млрд рублей с Консервативного коммерческого банка (ККБ, бенефициары – бизнесмен Андрей Трубицин и его супруга Ирина Клочкова), выступающего основным расчетным центром WebMoney. Соответствующее заявление поступило на рассмотрение суда еще в ноябре. По данным надзорного ведомства, эти средства были выведены на счета офшорной компании «Nortfors Ltd» в феврале прошлого года, то есть в то время, когда у ККБ уже официально отсутствовали финансы, а также лицензия, отозванная регулятором в связи с нарушениями законодательства о противодействии отмыванию доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.
На начало 2022 года на счетах ККБ находились только 577,5 млн рублей клиентов WebMoney. Что касается суммы в 2,3 млрд рублей (30,7 млн долларов по курсу), то она была переведена заместителем управляющего московским филиалом банка Игорем Князевым с корреспондентского счета в «Райффайзенбанке» на расчетный счет «Nortfors Ltd» в московском «Альфа-Банке». Ответчиками по уголовному делу о неправомерном обороте средств платежей выступают Трубицин, Клочкова, «Nortfors Ltd» и фирма «Финком Тех», на счета которой были переведены первые – пробные – 70,4 тыс. долларов.
Разработкой программного обеспечения WebMoney занималась принадлежащая Трубицину компания «Вычислительные силы». Сама платформа для системы расчетов появилась в 1998 году. Она принадлежит московской фирме «WM Transfer Ltd», но ее управляющая компания базируется в Вильнюсе – это адвокатское бюро UAB «DEED BALTIC». На февраль 2022 года, в системе WebMoney было зарегистрировано более 45 млн пользователей, из них граждане РФ составляли 40%. Компания работает по модели партнерства с банками-гарантами или небанковскими кредитными организациями; таковым гарантом выступал ККБ.
Лишение банка лицензии в феврале прошлого года представители WebMoney назвали «надуманным», охарактеризовав действия Центробанка как выдавливание независимых участников финансово-кредитного рынка в пользу монополистов. В свою очередь, регулятор указывал на большое количество банковских карт и электронных кошельков, с помощью которых не оплачивались повседневные покупки, коммунальные и прочие услуги, но проводились «необычные по частоте совершения и суммам операции». Тем не менее, в WebMoney заявляли о поиске решений для продолжения деятельности в России.
***
АФК «Система», основанная миллиардером Владимиром Евтушенковым, создала компанию «Гуру Электроникс» для ввоза в Россию техники западных брендов. 27 января компания подала документы на поставку техники Apple, Samsung и Dyson в реестр деклараций о соответствии ЕАЭС. «Гуру Электроникс» создана для оптовых закупок электроники и продажи ее розничным сетям и магазинам.
«Гуру Электроникс» задекларировала ввоз восьми партий iPhone, iPad и AirPods с кабелями и блоками питания, умных часов Apple и Samsung, а также фенов и стайлеров Dyson. В каждой партии 1,55 млн единиц товара. Импорт такой же продукции в аналогичном объеме с сентября 2022 года декларирует розничная сеть МТС, которой владеет АФК «Система». Главой «Гуру Электроникс», по данным ЕГРЮЛ, стал бывший коммерческий директор розницы МТС Дмитрий Магиянов.
Новый дистрибьютор нужен для усиления направления параллельного импорта для внутренних нужд МТС, а устройства, который ввозит компания, вряд ли будут выпущены на рынок. Отдельная от МТС компания для параллельного импорта ушедших из России брендов может снизить риски для самого оператора. Это типичная практика — создать большое количество юрлиц, чтобы в случае возможных рисков они не затрагивали основной бизнес. Оплата с мобильного счета МТС пока остается одним из немногих способов осуществлять покупку в сервисах Apple, а это дает оператору конкурентное преимущество.
***
????Похоже, Питер обречен на строительные скандалы в крупных спортивных проектах.
Еще один грандиозный объект завален на бок и уверенно превращается в фиаско федерального масштаба.
На этот раз ключевые подрядчики «СКА-арены» устали от шантажа, давления и игнора со стороны нового руководства стройки и пишут письма о приостановке работ за 4 месяца до сдачи стадиона.
Новый генеральный директор стройки Александр Ушаков по указке своего руководителя - московского писателя-инвестора Дмитрия Лебедева отказывается платить за поставленное оборудование, выполненные работы и закупленные материалы подрядчикам. А вот подписать фальшивки на получение гос.денег или отправить липовый график сдачи объекта в надзорный орган все таки пришлось, чтобы хоть как-то продлить эту аферу.
Но время тикает, подождем и посмотрим, кто первым осмелится произнести вслух реальный срок завершения стройки, когда 10 млрд. гос.денег уже на счетах.
***
Московский суд виртуально арестовал топ-менеджеров нескольких кавказских банков. Вероятно, они греются где-нибудь на курортах, чью страны вряд ли выдадут аферистов российской стороне. Говорят, что нынче «не модно» сотрудничать с Российской Федерации в вопросах правосудия. Как говорится, бог им судья в сегодняшних обстоятельствах. В общем, заочному аресту подверглись экс-запред Северо-Кавказского банка и управляющий отделением Сбера в Дагестане Султан Умаханов, а также несколько сотрудников, которые являлись еще и родственниками Умаханова, банка «Экспресс». Эта финорганизация работала в столице республики. Совместными усилиями они нанесли ущерб клиентам на сумму 10 миллиардов рублей.
Все деньги были похищены из «Экспресса», которым до своего назначения в Сбер руководил Умаханов. После перехода он передал директорское кресло махачкалинской кредитной организации своему двоюродному брату Зауру Магомедову. Была в «Экспрессе» трудоустроена и гражданская супруга Умалахова Раисат Шапиева. Она работала в должности первого зама директора банка. По делу проходит и еще один фигурант – бизнесмен Арсен Джанатлиев. Все объявлены в федеральный розыск федеральный. Готовятся документы и для подачи в Интерпол. Предпринимателю вменяют страховое мошенничество, а всем остальным – особо крупную растрату в составе преступной группы.
С момента совершения аферы прошло почти 10 лет. В начале 2013 года Центробанк лишил «Экспресс» лицензии, а весной банк был признан банкротом, а затем к делу приступило Агентство по страхованию вкладов. Именно АСВ и сообщило правоохранителям о признаках финансовых махинаций, когда разбиралось с документацией и составляло реестр обязательств. Госкорпорация заподозрила, что в последние несколько дней декабря 2012 года были совершены несколько финансовых операций по выводу денег из фонда обязательного страхования вкладов банка. На помощь АСВ привлекло силовиков. В итоге ФСБ возбудила дело по незаконному вкладу на 700 тысяч рублей, а МВД возбудилось по нескольким эпизодам незаконного снятия средств со счетов клиентов на 36 миллионов рублей. Общий ущерб составляет свыше 10 миллиардов рублей, более 3 миллиардов было похищено у государства.
***
Предприимчивый бизнесмен Андрей Гуськов, который втихаря от владельца нефтебазы в Феодосии Владимира Круглова оформил активы компании на свою мать, собирается обжаловать свой тюремный приговор на три с половиной года, хотя обвинение просило на пять лет больше. Аферист до сих пор не может смириться со своим провалом и отказывается признавать вину. Удастся ему ли получить милость суда, посмотрим. Но такие махинации, которые он провернул, уж точно реального срока стоят. В 2019 году власти Крыма выставили на торги одну из крупнейших нефтебаз в регионе на торги. За «Морской нефтяной терминал» просили более 650 миллионов рублей. На акции были претенденты, среди которых числился и беглый украинский олигарх, замеченный в связях с бывшим президентом Украины Виктором Януковичем Сергей Курченко. Но победу одержала «Фирма Гунас» из Москвы, с которой были связаны бизнесмен и юрист Виктор Хмарин и работавший на него Владимир Круглов.
Дела у терминала шли довольно плохо. Его бывший владелец и председатель совета директоров Валентин Дорош на протяжении лет собирался провести модернизацию и техническое перевооружение. Но так все и осталось на уровне обещаний. Помимо этого товарищ Дорош, который вместе с женой переехал в Крым с женой из Курской области, был главой МУП «Ритуальные услуги». Судя по доведенному до ручки терминалу, хоронить у него получалось гораздо лучше. Его супруга Светлана некоторое время работала на посту первого заммэра Феодосии. Принимала безуспешные попытки возглавить администрацию города.
Про давно забытый всеми терминал, который по итогам 2021 года ушел в убыток более чем на 60 миллионов рублей, вспомнили в середине 2022-го. Тогда господин Круглов заявил в правоохранительные органы о мошенничестве со стороны Андрея Гуськова, которого он нанимал в качестве опытного консультанта для сделки о покупке активов МНТ. По его же просьбе Гуськов должен был все провернуть таким образом, чтобы имя Круглова как конечного бенефициара нигде не звучало. Это ему было необходимо, чтобы не попасть под западные санкции. Исполнитель выполнил требования заказчика, «упаковав» его данные в так называемую «матрешку». Но подвох Круглов заметил лишь спустя несколько месяцев, когда случайно выяснил, что владельцем нефтяного терминала является вовсе не он, а какая-то женщина. Как потом установит следствие, ей оказалась мать Гуськова, на которую сын и оформил чужие активы.
***
В Санкт-Петербурге продолжаются процессы, связанные с банкротством бывшего подрядчика, выполнявшего работы по строительству городского метрополитена – компании «Метрострой». В частности, в ходе недавнего аукциона 126 единиц техники предприятия были выкуплены за 618 млн рублей новым генподрядчиком - АО «Метрострой северной столицы» (МССС), ранее получившим из Смольного более 14 млрд рублей на приобретение части активов «Метростроя».
Параллельно с конкурсными процедурами, в Арбитражном суде Санкт-Петербурга и Ленобласти проходили разбирательства, связанные с иском Россельхозбанка, добивавшегося взыскания убытков в размере 1,458 млрд рублей с городских комитетов по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) и имущественных отношений (КИО), а также с ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (ДТС). Вот только в итоге банк отказался от иска, так как права требования на указанную сумму были у него выкуплены МССС – основным кредитором «Метростроя».
Одновременно РСХБ пытался привлечь к субсидиарной ответственности по долгам бывшего подрядчика ряд физических и юридических лиц: бывших руководителей и «Метростроя» Вадима и Николая Александровых, входивших в число совладельцев правительство Петербурга и ГУП «Петербургский метрополитен», а также КРТИ и МССС. Банк отказался и от этого требования, но против такого поворота событий выступили кредиторы компании-банкрота, готовые поддерживать требования к Смольному. Арбитраж не стал вносить изменений в состав ответчиков, оставив в числе таковых и правительство северной столицы, и его комитеты.
Теперь суду предстоит вынести решение о проведении экспертизы, перед которой будет поставлена задача определить у должника наличие или отсутствие признаков неплатежеспособности. Процесс банкротства «Метростроя» был запущен в феврале 2020 года. К этому времени его бывший гендиректор и акционер Николай Александров стал фигурантом уголовного дела о многомиллионном хищении. А вскоре правительство северной столицы создало подконтрольное ему МССС, которому вместе с городскими чиновниками предстоит «освоить» сотни миллиардов бюджетных рублей.
***
Девелопер Альберт Худоян, отбывающий 8 лет лишения свободы за мошенничество с землей под элитным ЖК «Прайм Парк», вновь стал обвиняемым. На прошлой неделе следователи столичного ГСУ МВД предъявили ему новое обвинение – в хищении долей компании, первоначальной собственнице земли под жилищным комплексом. Согласно формулировке обвинения, Худоян в марте 2019 года, то есть через три месяца после возбуждения первого уголовного дела, тайно переоформил доли их общей с Сергеем Говядиным российской компании на личную компанию Худояна, зарегистрированную в Британской Вест-Индии.
В новом обвинении указано, что Альберт Худоян совершил преступление, предусмотренное ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество), а его действиями причинен особо крупный ущерб в сумме 3,7 млрд. рублей. При этом, за новое хищение ему вновь грозит до 10 лет лишения свободы. Одновременно с этим, правоохранители приступили к расследованию еще одного эпизода преступной деятельности Худояна. Установлено, что находясь под домашним арестом Худоян тайно переписал акции еще одной общей с Говядиным компании, владеющей земельным участком площадью 10 Га на Волгоградском проспекте столицы.
Этот проект был приобретен партнерами незадолго до конфликта в 2016 году с целью строительства торгового центра. Сумма ущерба от действий Худояна оценивается в 60 млн. долларов США. Примечательно, что по этому делу бывшие сотрудники Худояна уже дали признательные показания. Помимо указанных преступлений, Альберт Худоян проверяется на причастность к даче взятки генералам СД МВД за освобождение его из-под стражи в октябре 2019, а также к легализации имущества, добытого преступным путем.
***
Петербург «пестрит» рекламой наркотиков, беспокоятся активисты движения «Центральный район за комфортную среду обитания». В настоящее время номера телефонов торговцев сменили QR-коды либо адреса сайтов, где предлагаются наркотики, либо вакансии «закладчиков» (кладменов). Помимо листовок, распространители используют граффити, уродуя здания и ограждения.
Проблему подтверждают и пользователи сети. Горожане отмечают, что видели подобные листовки на школах, детских садах и даже на стенах зданий отделений полиции. Некоторые признаются, что даже не догадывались, какого рода работу предлагают расклейщики подобных объявлений. Другие делятся опытом борьбы с рекламой наркотиков и незаконного заработка. Поскольку обращения в городские структуры не всегда приводят к оперативному результату, люди вынуждены снимать объявления самостоятельно.
Тем временем, только за неделю на городском портале для жалоб жителей «Наш Санкт-Петербург» было размещено порядка 500 жалоб на несанкционированную рекламу. В основном речь идет о рекламе наркотиков, а кроме того – досуга 18+.
Ранее сообщалось о рекламных объявлениях сексуальных услуг возле школ, а также размещении контента «для взрослых» на сайтах государственных учебных учреждений. Секс-реклама была замечена даже у лицея, где учится внук губернатора Александра Беглова. Горожане возмущены упадком нравственности в Санкт-Петербурге, отмечая, что «на каждом шагу» – стриптиз или бордель, и требуют привести город в порядок.