Бывший генеральный директор ПАО «Трансфин-М» Дмитрий Зотов задержан в Москве по делу о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст.159 УК РФ), сообщило управление МВД РФ по Москве. Он подозревается в хищении более 1 млрд руб. По словам адвоката Романа Костенко, сегодня Тверской районный суд назначит меру пресечения.
«Следователями Главного следственного управления совместно с УЭБиПК ГУ МВД России по Москве задержан бывший генеральный директор ПАО "Трансфин-М" Дмитрий Зотов, подозреваемый в хищении денежных средств на сумму свыше 1 млрд руб.»,— сообщается на сайте управления МВД. Во время обыска полиции изъяла денежные средства в различной валюте и документы, имеющие значение для уголовного дела.
По данным следствия, несколько подконтрольных Дмитрию Зотову организаций заключили договоры купли—продажи 3 тыс. железнодорожных вагонов для дальнейшей перепродажи по завышенной стоимости. Разницу в стоимости господин Зотов похитил и распределил с неустановленными соучастниками, сумма ущерба превысила 1 млрд руб.
«Сегодня Тверским районным судом ему должна быть избрана мера пресечения»,— сказал господин Костенко ТАСС. По его словам, обыск в доме Дмитрия Зотова прошел 7 июня, после этого его доставили на допрос в качестве свидетеля. Адвокат рассказал, что господин Зотов ответил на все вопросы и добровольно приобщил необходимые документы, но его задержали и отправили в изолятор временного содержания.
Бизнес-омбудсмен Борис Титов обратился к начальнику главного следственного управления МВД Наталье Агафьевой с просьбой провести проверку обоснованности обыска в жилище и задержания господина Зотова. По словам господина Титова, обыск 7 июня у Дмитрия Зотова «длился 15 часов, но адвокатов допустили не сразу».
«После обыска Зотову вручили постановление о приводе в следственный орган: якобы раньше он не являлся по вызову без уважительных причин. В доказательство следователь предъявил повестку о вызове на допрос 7 апреля, при том, что сама повестка датирована 7 июня. Между тем все это время Зотов дисциплинированно посещал все судебные заседания по предыдущему делу (что подтверждается справкой из суда), однако следствие почему-то не нашло возможности вручить повестку»,— сообщил бизнес-омбудсмен.
Борис Титов расценивает происходящее как перевод «перевод гражданско-правовых отношений в уголовное русло», а задержание и попытку изменения меры пресечения — «как попытку оказания давления».
Первое уголовное дело в отношении Дмитрия Зотова возбудили по заявлению нового генерального директора ПАО «Трансфин-М» Максима Анищенкова в августе 2019 года. После добровольного возвращения в Россию в рамках «лондонского списка» Бориса Титова летом 2020 года предприниматель был арестован. В этот список входят предприниматели, которые согласны вернуться в Россию при условии, что их не арестуют после прибытия в страну. В июле 2020 года Дмитрия Зотова освободили.
________________________
Задержан бывший генеральный директор «Трансфин-М» Зотов
Сотрудники полиции 7 июня снова задержали бывшего генерального директора ПАО «Трансфин-М» Дмитрия Зотова, сообщил журналу «Компания» его адвокат Роман Костенко. По его словам, бизнесмен задержан в рамках «некоего уголовного дела», по которому Зотова «ни разу не вызывали к следователю и не брали никаких объяснений».
Дело было возбуждено 10 февраля по заявлению ПАО «Трансфин-М» по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), сообщил Костенко. Адвокат отметил, что в рамках дела 7 июня в доме Зотова прошел 15-часовой обыск, а защитники были допущены только через несколько часов после обращения на горячую линию МВД.
После обыска, по словам Костенко, Зотову вручили постановление следователя о приводе в следственный орган, при этом основанием для этого в соответствии со ст. 113 УПК РФ, является неявка по вызову без уважительных причин. «Однако мой доверитель Зотов ранее в следственный орган не вызывался, о возбуждении уголовного дела ему не было известно», — заявил защитник. В подтверждение обоснованности своих действий следователь предъявил бизнесмену две идентичные повестки о вызове на допрос 7 апреля 2021 года, однако «повестки были датированы 7 июня».
Зотова после доставили в следственное управление СКР для допроса в качестве свидетеля. Он проводился с 00:10 до 06:30 без перерыва, уточнил адвокат. Зотов дал показания, ответил на все вопросы и приобщил необходимые документы, но все же был задержан и помещен в изолятор временного содержания.
Адвокаты бизнесмена расценивают изменение меры пресечения «как попытку устрашения и оказания давления на подзащитного, поскольку он является “неудобным” свидетелем и заявителем по иным уголовным делам».
Костенко подчеркнул, что представители «Трансфин-М» не обращались в арбитражные суды и не оспаривали сделки, о которых идет речь в уголовном деле. Сам Зотов уже год доказывает невиновность в суде. В отношении него ранее была избрана подписка о невыезде, он эту меру не нарушал, поводов для изменения не давал, подчеркнул защитник.
Представитель «ТрасФин-М» подтвердил журналу «Компания», что уголовное дело возбуждено по заявлению компании. «Данный эпизод относится к периоду 2017-2018 годов, когда собственником “Трансфин-М” являлся НПФ “Благосостояние”, а генеральным директором компании – Дмитрий Зотов. В тот момент из “Трансфин-М” была выведена сумма в размере 1,122 миллиарда рублей», — рассказал он.
Прикрытие хищение через «вкраивание» цепочки «ничтожных сделок» с подконтрольными организациями, единственная цель которых — «вывод» денежных средств, их «обналичивание», «использование в преступных и личных целях» есть ни что иное, как «банальное» хищение, объяснил представитель «Трансфин-М». Он добавил, что речь идет прежде всего о хищении денег компании, поэтому «нет никакого основания для рассмотрения данного иска в гражданско-правовой плоскости». При этом гражданский иск о возмещении вреда, причиненного в результате преступления, подан ПАО «Трансфин-М» в рамках уголовного дела и не отменяют факта хищения и наличия этого дела, заключил он.
Дмитрий Зотов и его экс-заместитель Елена Сергеева обвиняются в особо крупном мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). По версии следователей, обвиняемые причинили своей же компании ущерб в размере 2,8 миллиарда рублей, продав принадлежащие ей тысячу железнодорожных вагонов аффилированной структуре накануне продажи самой «Трансфин-М».
Представитель компании Эдуард Исецкий отмечал, что Зотов «прекрасно понимает суть обвинения», которую сформулировал гособвинитель». Зотов утверждает, что сделки, которые ему вменяются в вину, были типовыми и не выходили за рамки условий гражданского и делового оборота.
Уголовное дело в отношении Зотова было возбуждено в августе 2019 года по заявлению нового гендиректора «Трансфин-М» Максима Анищенкова. После возвращения в Россию в рамках «лондонского списка» Бориса Титова летом 2020 года бизнесмен был арестован. Но после вмешательства генпрокурора и президента России Владимира Путина его выпустили из СИЗО.
____________________________
В Москве задержали бизнесмена из «списка Титова» спустя год после освобождения под подписку
МВД задержало бизнесмена Дмитрия Зотова, который вернулся в Россию под гарантии уголовного разбирательства без ареста. Год назад Зотова задержали прямо в аэропорту и примерно через месяц отпустили под подписку о невыезде — после обращения бизнес-омбудсмена Титова к Путину.
Предпринимателя сначала допросили в качестве свидетеля, а потом задержали, пишет РБК со ссылкой на адвоката Романа Костенко. Зотова 8 июня поместили в изолятор временного содержания. Ожидается, что 9 июня Тверской районный суд Москвы изберет Зотову меру пресечения, отметило издание.
Зотова обвиняют в мошенничестве в составе организованной группы или в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 Уголовного кодекса, максимальное наказание — лишение свободы на 10 лет). Бизнесмен уехал из России в 2019 году. Позже он вошел в «список Титова» — перечень бизнесменов, которые уехали за рубеж, спасаясь от уголовного преследования, но выразили готовность вернуться в Россию при гарантии разбирательства без ареста. Зотов вернулся в Москву 10 июня 2020 года, прямо в аэропорту его задержали и предъявили обвинение, день спустя суд его арестовал.
Зотова отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении только почти через месяц — в июле 2020-го. О деле Зотова Титов писал Владимиру Путину. Президент поручил генпрокурору Игорю Краснову разобраться в ситуации.
По версии следствия, Зотов может быть причастен к незаконному перенайму имущества «Трансфин-М» на подконтрольную фирму. Речь может идти о передаче тысячи вагонов от «Трансфин-М» компании «ИнвестАктив» в 2018 году, сообщал «Коммерсантъ». В июле 2018-го вагоны перешли новому собственнику, но цену следствие считает заниженной. Зотов и его защита настаивают, что большую часть стоимости компания-покупатель за вагоны уплатила, отмечал РБК.
Действующий глава «Трансфин-М» Максим Анищенков за день до освобождения Зотова в 2020 году писал Титову, что Зотов ввел бизнес-омбудсмена в заблуждение насчет своей невиновности в хищениях, сообщал РБК. Анищенков утверждал, что Зотов угрожал насилием действующему руководству компании. Адвокат Зотова тогда сказал изданию, что ни он, ни его доверитель ничего не знают об угрозах.